{"id":11840,"date":"2021-07-15T21:37:48","date_gmt":"2021-07-15T20:37:48","guid":{"rendered":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/?p=11840"},"modified":"2021-07-15T21:37:50","modified_gmt":"2021-07-15T20:37:50","slug":"380-millions-en-pots-de-vin-ont-ete-verses-aux-conseillers-de-joseph-kabila-entre-2006-et-2011-bureau-de-crimes-financiers-et-fraudes-uk","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/380-millions-en-pots-de-vin-ont-ete-verses-aux-conseillers-de-joseph-kabila-entre-2006-et-2011-bureau-de-crimes-financiers-et-fraudes-uk\/","title":{"rendered":"380 millions $ en pots-de-vin ont \u00e9t\u00e9 vers\u00e9s aux conseillers de Joseph Kabila entre 2006 et 2011 (Bureau de Crimes Financiers et Fraudes – UK)","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"\n

Un r\u00e9seau pr\u00e9sum\u00e9 de blanchiment d’argent entre 2006 et 2011 implique Joseph Kabila et ses proche conseillers\u00a0<\/em><\/strong>au Gibraltar, au Royaume-Uni et en Suisse selon le SFO\u00a0<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Les procureurs britanniques ont d\u00e9clar\u00e9 aux autorit\u00e9s suisses qu’ils d\u00e9tenaient la preuve d’un r\u00e9seau pr\u00e9sum\u00e9 de blanchiment d’argent s’\u00e9tendant de l’Afrique \u00e0 l’Europe qui a vers\u00e9 pr\u00e8s de 380 millions de dollars en pots-de-vin aux autorit\u00e9s de la R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo. <\/p>\n\n\n\n

Les entreprises ont soudoy\u00e9 \u00e0 plusieurs reprises des fonctionnaires pour promouvoir leurs int\u00e9r\u00eats commerciaux dans la nation riche en minerais, selon le jugement du tribunal suisse qui a cit\u00e9 des informations de procureurs britanniques. Le Congo est le plus grand producteur de cuivre d’Afrique et fournit environ 70 % du cobalt mondial, un intrant essentiel pour les batteries qui alimentent les v\u00e9hicules \u00e9lectriques.<\/p>\n\n\n\n

Les 380 millions de dollars qui auraient \u00e9t\u00e9 d\u00e9tourn\u00e9s en pots-de-vin sur une p\u00e9riode de cinq ans repr\u00e9sentent plus que les d\u00e9penses totales du Congo en soins de sant\u00e9 l’ann\u00e9e derni\u00e8re. Selon la Banque mondiale, environ une personne sur six vivant dans l’extr\u00eame pauvret\u00e9 en Afrique subsaharienne se trouve au Congo, un pays de la taille de l’Europe occidentale avec une population de plus de 90 millions d’habitants.<\/p>\n\n\n\n

La preuve de corruption pr\u00e9sum\u00e9e a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9e lorsqu’une entreprise non identifi\u00e9e a tent\u00e9 de bloquer le transfert de ses dossiers bancaires, qui ont \u00e9t\u00e9 demand\u00e9s dans une enqu\u00eate britannique sur des accords miniers pr\u00e9tendument corrompus au Congo et un r\u00e9seau de blanchiment d’argent connexe. La d\u00e9cision du 30 mars du Tribunal p\u00e9nal f\u00e9d\u00e9ral suisse a depuis \u00e9t\u00e9 publi\u00e9e sur son site Internet, avec des initiales cod\u00e9es pour prot\u00e9ger l’identit\u00e9 des personnes et entit\u00e9s mentionn\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n

Joseph Kabila<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Le Serious Fraud Office (SFO) du Royaume-Uni a enqu\u00eat\u00e9 sur les transactions avec l’aide des autorit\u00e9s suisses, selon le jugement, qui fournit le r\u00e9cit le plus complet \u00e0 ce jour de corruption pr\u00e9sum\u00e9e au Congo. L’OFS a d\u00e9clar\u00e9 aux autorit\u00e9s suisses que des individus et des entit\u00e9s au Congo, \u00e0 Gibraltar, au Royaume-Uni et en Suisse \u00e9taient impliqu\u00e9s dans le r\u00e9seau pr\u00e9sum\u00e9 de blanchiment d’argent entre 2006 et 2011, selon la d\u00e9cision.<\/p>\n\n\n\n

Les procureurs britanniques ont des dossiers et des affidavits montrant que les pots-de-vin pr\u00e9sum\u00e9s en esp\u00e8ces ont \u00e9t\u00e9 vers\u00e9s \u00e0 des \u00ab\u00a0personnes occupant des postes de direction\u00a0\u00bb au sein du gouvernement congolais, ainsi qu’au \u00ab\u00a0bras droit\u00a0\u00bb du conseiller de l’ancien pr\u00e9sident Joseph Kabila, 50 ans, selon la d\u00e9cision du tribunal suisse. Il fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 Kabila en tant que \u00ab pr\u00e9sident M \u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Un porte-parole de l’OFS et du gouvernement congolais a refus\u00e9 de r\u00e9pondre aux demandes de commentaires. Kabila, qui n’a pas de porte-parole, n’a pas r\u00e9pondu aux messages demandant des commentaires envoy\u00e9s via un associ\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

Kabila a dirig\u00e9 le pays pendant 18 ans, succ\u00e9dant \u00e0 son p\u00e8re lorsqu’il a \u00e9t\u00e9 assassin\u00e9 en 2001. Il est actuellement s\u00e9nateur \u00e0 vie au parlement congolais.<\/p>\n\n\n\n

Le tribunal suisse a rejet\u00e9 le recours de la soci\u00e9t\u00e9 non identifi\u00e9e pour bloquer le transfert de ses archives<\/p>\n\n\n\n

Individu \u00ab C \u00bb<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

\u00ab C \u00bb, une personne pr\u00e9sum\u00e9e \u00eatre la principale source d’argent pour les pots-de-vin, appara\u00eet \u00e9galement dans la d\u00e9cision du tribunal. Les informations fournies sugg\u00e8rent que c’est Dan Gertler, un milliardaire isra\u00e9lien actif au Congo qui a \u00e9t\u00e9 sanctionn\u00e9 par les \u00c9tats-Unis pour corruption pr\u00e9sum\u00e9e l\u00e0-bas.<\/p>\n\n\n\n

Un avocat de Gertler a d\u00e9clar\u00e9 que son client n’\u00e9tait pas au courant de l’affaire devant le tribunal suisse et nie cat\u00e9goriquement toute implication dans la corruption, le paiement de pots-de-vin ou d’autres actes r\u00e9pr\u00e9hensibles. Gertler n’a jamais \u00e9t\u00e9 inculp\u00e9 d’un crime et n’a pas \u00e9t\u00e9 partie au proc\u00e8s suisse.<\/p>\n\n\n\n

Les lettres de l’OFS indiquent que \u00ab C \u00bb a effectu\u00e9 les paiements pour un groupe d’entreprises enregistr\u00e9 \u00e0 Gibraltar au Congo, selon le jugement suisse. Le tribunal a d\u00e9clar\u00e9 que le SFO estimait avoir des motifs raisonnables de croire que les paiements importants aux fonctionnaires congolais \u00e9taient \u00ab entach\u00e9s de corruption \u00bb.<\/p>\n\n\n\n

\u00ab\u00a0C\u00a0\u00bb a travaill\u00e9 avec une \u00ab\u00a0entit\u00e9 financi\u00e8re locale\u00a0\u00bb pour collecter des esp\u00e8ces aupr\u00e8s de diverses soci\u00e9t\u00e9s au Congo qui ont g\u00e9n\u00e9r\u00e9 d’importantes sommes de dollars am\u00e9ricains, selon le tribunal, citant le SFO. \u00ab\u00a0C\u00a0\u00bb l’utiliserait ensuite pour payer les fonctionnaires locaux, puis rembourserait ces entreprises en utilisant le compte client d’un cabinet d’avocats \u00e0 Gibraltar et des comptes bancaires en Suisse, a d\u00e9clar\u00e9 le SFO, selon le jugement.<\/p>\n\n\n\n

Transferts furtifs<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

\u00ab\u00a0Ces entreprises en RDC ne savaient pas n\u00e9cessairement ce que C faisait de cet argent et ne sont donc pas consid\u00e9r\u00e9es comme sciemment complices de ce syst\u00e8me de corruption\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 l’OFS aux autorit\u00e9s suisses, selon la d\u00e9cision. Les entreprises ont b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 en \u00e9vitant les contr\u00f4les congolais sur les transferts d’argent \u00e9lectroniques \u00e0 l’ext\u00e9rieur du pays, a-t-il d\u00e9clar\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

\u00ab Il semble que des dizaines d’entreprises bas\u00e9es en RDC aient mis d’\u00e9normes sommes d’argent \u00e0 la disposition, peut-\u00eatre bon gr\u00e9 mal gr\u00e9, d’hommes d’affaires corrompus au Congo et ont \u00e9t\u00e9 rembours\u00e9es \u00e0 l’\u00e9tranger dans le but d’esquiver les contr\u00f4les des exportations de devises \u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Elisabeth Caesens, un expert de l’industrie mini\u00e8re du Congo et fondateur de Resource Matters, un groupe de recherche et de plaidoyer bas\u00e9 \u00e0 Bruxelles. \u00ab L\u2019enqu\u00eate du SFO sugg\u00e8re que le Congo a non seulement un \u00e9norme probl\u00e8me de corruption mais aussi un gigantesque probl\u00e8me de blanchiment d\u2019argent. \u00bb<\/p>\n\n\n\n

L’OFS a demand\u00e9 l’assistance des autorit\u00e9s suisses pour la premi\u00e8re fois en 2014 dans le cadre de son enqu\u00eate sur les transactions mini\u00e8res au Congo, et \u00e0 nouveau en 2019 dans le cadre de l’enqu\u00eate connexe pour blanchiment d’argent, indique la d\u00e9cision.<\/p>\n\n\n\n

Plus g\u00e9n\u00e9ralement, les militants anti-corruption du Royaume-Uni ont critiqu\u00e9 le SFO pour n’avoir pas r\u00e9ussi \u00e0 obtenir des condamnations tr\u00e8s m\u00e9diatis\u00e9es et pour avoir accept\u00e9 des r\u00e8glements avec des entreprises sans poursuivre les individus pour actes r\u00e9pr\u00e9hensibles. Il a r\u00e9cemment abandonn\u00e9 son enqu\u00eate sur les anciens directeurs d’Airbus SE et a subi un revers humiliant lorsque son proc\u00e8s contre deux anciens directeurs de Serco Group Plc a \u00e9chou\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

 Michael J. Kavanagh, avec l’aide d’Ellen Milligan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Source :Bloomberg <\/strong><\/p>\n","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":"

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