{"id":15476,"date":"2021-11-19T06:01:46","date_gmt":"2021-11-19T05:01:46","guid":{"rendered":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/?p=15476"},"modified":"2021-11-19T06:06:06","modified_gmt":"2021-11-19T05:06:06","slug":"fuite-de-donnees-en-rdc-des-millions-transferes-aux-allies-de-joseph-kabila","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/fuite-de-donnees-en-rdc-des-millions-transferes-aux-allies-de-joseph-kabila\/","title":{"rendered":"Fuite de donn\u00e9es en RDC : des millions transf\u00e9r\u00e9s aux alli\u00e9s de Joseph Kabila","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"\n

Des entreprises appartenant \u00e0 la famille et aux amis de l’ancien pr\u00e9sident de la R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo, Joseph Kabila, avaient des millions de dollars de fonds publics achemin\u00e9s via leurs comptes bancaires, selon la plus grande fuite de donn\u00e9es d’Afrique.<\/p>\n\n\n\n

L’argent a \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9 sur les comptes des entreprises \u00e0 la branche congolaise de la banque BGFI.<\/p>\n\n\n\n

Des millions de dollars en esp\u00e8ces ont alors \u00e9t\u00e9 retir\u00e9s des comptes.<\/p>\n\n\n\n

M. Kabila \u00e9tait pr\u00e9sident au moment des virements bancaires.<\/p>\n\n\n\n

Il a refus\u00e9 de r\u00e9pondre \u00e0 nos questions sur les transferts.<\/p>\n\n\n\n

La fuite comprenait plus de trois millions de documents et d’informations sur des millions de transactions de la banque BGFI (Banque Gabonaise et Fran\u00e7aise Internationale), qui op\u00e8re dans plusieurs pays africains et en France. La revue d’investigation fran\u00e7aise en ligne Mediapart et la Plateforme des ONG pour la protection des lanceurs d’alerte en Afrique (PPLAAF) ont obtenu l’information.<\/p>\n\n\n\n

BBC Africa Eye a eu acc\u00e8s aux preuves, dans le cadre d’un consortium appel\u00e9 Congo Hold-up, coordonn\u00e9 par le r\u00e9seau m\u00e9diatique European Investigative Collaborations (EIC).<\/p>\n\n\n\n

L’enqu\u00eate soul\u00e8ve des questions sur les b\u00e9n\u00e9ficiaires des transferts d’argent et sur d’\u00e9ventuels conflits d’int\u00e9r\u00eats.<\/p>\n\n\n\n

La firme p\u00e9troli\u00e8re sans p\u00e9trole<\/h2>\n\n\n\n

Le directeur g\u00e9n\u00e9ral de la filiale RD Congo de BGFI, BGFI Banque RDC, de 2012 \u00e0 2018 \u00e9tait Francis Selemani, le fr\u00e8re adoptif de Joseph Kabila.<\/p>\n\n\n\n

La s\u0153ur de M. Kabila, Gloria Mteyu, d\u00e9tenait 40 % de l’op\u00e9ration BGFI en RD Congo, cr\u00e9\u00e9e en 2010.<\/p>\n\n\n\n

Une soci\u00e9t\u00e9 priv\u00e9e, Sud Oil, a re\u00e7u pr\u00e8s de 86 millions de dollars de fonds publics de novembre 2013 \u00e0 ao\u00fbt 2017.<\/p>\n\n\n\n

Ceux-ci comprennent au moins 46 millions de dollars du r\u00e9gulateur bancaire de la RD Congo, la BCC, 15 millions de dollars de la soci\u00e9t\u00e9 mini\u00e8re d’\u00c9tat G\u00e9camines et 1,3 million de dollars de l’organe \u00e9lectoral du pays, la Ceni.<\/p>\n\n\n\n

La seule information que la BBC a trouv\u00e9e de la fuite concernant ces paiements \u00e9tait une facture d’un peu plus d’un million de dollars de la Ceni \u00e0 Sud Oil pour des produits p\u00e9troliers.<\/p>\n\n\n\n

Oil 1 million de dollars pour les produits p\u00e9troliers<\/p>\n\n\n\n

La BBC n’a trouv\u00e9 aucune preuve que Sud Oil faisait du commerce de produits p\u00e9troliers \u00e0 l’\u00e9poque.<\/p>\n\n\n\n

L’\u00e9pouse de M. Selemani, Aneth Lutale, d\u00e9tenait 80 % de Sud Oil et Mme Mteyu d\u00e9tenait les 20 % restants de 2013 \u00e0 2018.<\/p>\n\n\n\n

Des millions de dollars ont \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s des comptes BGFI de Sud Oil vers les comptes BGFI d’autres soci\u00e9t\u00e9s priv\u00e9es. Certains d’entre eux appartenaient \u00e0 des parents ou \u00e0 des associ\u00e9s commerciaux de M. Kabila, qui a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sident de 2001 \u00e0 2019.<\/p>\n\n\n\n

L’une de ces soci\u00e9t\u00e9s, Kwanza Capital, \u00e9tait d\u00e9tenue majoritairement par l’homme d’affaires congolais Pascal Kinduelo, Sud Oil prenant une part minoritaire. M. Kinduelo \u00e9tait alors pr\u00e9sident de BGFI Bank RDC.<\/p>\n\n\n\n

M. Kinduelo \u00e9tait \u00e9galement un ancien propri\u00e9taire de Sud Oil, avant d’en transf\u00e9rer la propri\u00e9t\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

L’enqu\u00eate a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que la banque avait autoris\u00e9 de nombreux retraits d’esp\u00e8ces de grande valeur sur les comptes de Sud Oil, dont un pour 6 millions de dollars. Selon la loi, un maximum de 10 000 $ peut \u00eatre retir\u00e9 en esp\u00e8ces par jour. Cette limite ne peut \u00eatre d\u00e9pass\u00e9e qu’\u00e0 des fins sp\u00e9cifiques et document\u00e9es, telles que des raisons d’urgence nationale ou de d\u00e9fense.<\/p>\n\n\n\n

BBC Africa Eye n’a trouv\u00e9 aucune preuve dans la fuite que les proc\u00e9dures correctes ont \u00e9t\u00e9 suivies dans ces cas. Ces retraits d’esp\u00e8ces sur les comptes de Sud Oil ont totalis\u00e9 au moins 50 millions de dollars sur une p\u00e9riode de quatre ans. Une fois l’argent retir\u00e9, on pense qu’il est devenu introuvable.<\/p>\n\n\n\n

L’audit a trouv\u00e9 l’entreprise \u00ab\u00a0\u00e0 tr\u00e8s haut risque\u00a0\u00bb<\/p>\n\n\n\n

Notre enqu\u00eate n’a pu \u00e9tablir que Sud Oil, pour la p\u00e9riode 2013 \u00e0 2018, avait comme adresse un employ\u00e9, le directeur g\u00e9n\u00e9ral David Ezekiel, et un petit bureau dans la capitale Kinshasa. En octobre 2013, Sud Oil a achet\u00e9 un complexe immobilier dans la capitale pour 12 millions de dollars, y basant la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

Elle avait \u00e9galement un contrat avec BGFI Banque RDC pour fournir de nouveaux v\u00e9hicules \u00e0 plusieurs de ses dirigeants, dont M. Selemani. Il a factur\u00e9 70 000 $ pour fournir sa voiture \u00e0 quatre roues motrices.<\/p>\n\n\n\n

BBC Africa Eye n’a trouv\u00e9 aucune preuve d’autres activit\u00e9s commerciales.<\/p>\n\n\n\n

L’enqu\u00eate a eu acc\u00e8s \u00e0 un audit interne du BGFI, achev\u00e9 en juillet 2018, critiquant fortement l’op\u00e9ration en RD Congo. L’audit n’a jamais \u00e9t\u00e9 cens\u00e9 \u00eatre rendu public.<\/p>\n\n\n\n

La BBC n’a trouv\u00e9 aucune preuve que Sud Oil faisait du commerce de produits p\u00e9troliers \u00e0 l’\u00e9poque.<\/p>\n\n\n\n

L’\u00e9pouse de M. Selemani, Aneth Lutale, d\u00e9tenait 80 % de Sud Oil et Mme Mteyu d\u00e9tenait les 20 % restants de 2013 \u00e0 2018.<\/p>\n\n\n\n

Des millions de dollars ont \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s des comptes BGFI de Sud Oil vers les comptes BGFI d’autres soci\u00e9t\u00e9s priv\u00e9es. Certains d’entre eux appartenaient \u00e0 des parents ou \u00e0 des associ\u00e9s commerciaux de M. Kabila, qui a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sident de 2001 \u00e0 2019.<\/p>\n\n\n\n

L’une de ces soci\u00e9t\u00e9s, Kwanza Capital, \u00e9tait d\u00e9tenue majoritairement par l’homme d’affaires congolais Pascal Kinduelo, Sud Oil prenant une part minoritaire. M. Kinduelo \u00e9tait alors pr\u00e9sident de BGFI Bank RDC.<\/p>\n\n\n\n

M. Kinduelo \u00e9tait \u00e9galement un ancien propri\u00e9taire de Sud Oil, avant d’en transf\u00e9rer la propri\u00e9t\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

L’enqu\u00eate a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que la banque avait autoris\u00e9 de nombreux retraits d’esp\u00e8ces de grande valeur sur les comptes de Sud Oil, dont un pour 6 millions de dollars. Selon la loi, un maximum de 10 000 $ peut \u00eatre retir\u00e9 en esp\u00e8ces par jour. Cette limite ne peut \u00eatre d\u00e9pass\u00e9e qu’\u00e0 des fins sp\u00e9cifiques et document\u00e9es, telles que des raisons d’urgence nationale ou de d\u00e9fense.<\/p>\n\n\n\n

BBC Africa Eye n’a trouv\u00e9 aucune preuve dans la fuite que les proc\u00e9dures correctes ont \u00e9t\u00e9 suivies dans ces cas. Ces retraits d’esp\u00e8ces sur les comptes de Sud Oil ont totalis\u00e9 au moins 50 millions de dollars sur une p\u00e9riode de quatre ans. Une fois l’argent retir\u00e9, on pense qu’il est devenu introuvable.<\/p>\n\n\n\n

L’audit a trouv\u00e9 l’entreprise \u00ab\u00a0\u00e0 tr\u00e8s haut risque\u00a0\u00bb<\/p>\n\n\n\n

Notre enqu\u00eate n’a pu \u00e9tablir que Sud Oil, pour la p\u00e9riode 2013 \u00e0 2018, avait comme adresse un employ\u00e9, le directeur g\u00e9n\u00e9ral David Ezekiel, et un petit bureau dans la capitale Kinshasa. En octobre 2013, Sud Oil a achet\u00e9 un complexe immobilier dans la capitale pour 12 millions de dollars, y basant la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

Elle avait \u00e9galement un contrat avec BGFI Banque RDC pour fournir de nouveaux v\u00e9hicules \u00e0 plusieurs de ses dirigeants, dont M. Selemani. Il a factur\u00e9 70 000 $ pour fournir sa voiture \u00e0 quatre roues motrices.<\/p>\n\n\n\n

BBC Africa Eye n’a trouv\u00e9 aucune preuve d’autres activit\u00e9s commerciales.<\/p>\n\n\n\n

L’enqu\u00eate a eu acc\u00e8s \u00e0 un audit interne du BGFI, achev\u00e9 en juillet 2018, critiquant fortement l’op\u00e9ration en RD Congo. L’audit n’a jamais \u00e9t\u00e9 cens\u00e9 \u00eatre rendu public.<\/p>\n\n\n\n

Il a attribu\u00e9 une note de \u00ab risque tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9 \u00bb \u00e0 la filiale RD Congo. Il a \u00e9galement fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 un manque d’int\u00e9grit\u00e9 et de transparence dans la d\u00e9claration de conflits d’int\u00e9r\u00eats et de conformit\u00e9 dans ses op\u00e9rations avec les clients.<\/p>\n\n\n\n

L’audit a identifi\u00e9 M. Selemani comme ayant au moins 16 conflits d’int\u00e9r\u00eats d\u00e9clar\u00e9s, y compris des liens avec des soci\u00e9t\u00e9s priv\u00e9es d\u00e9tenant des comptes \u00e0 la banque. Il a \u00e9galement mis en lumi\u00e8re plusieurs transactions de grande valeur de Sud Oil.<\/p>\n\n\n\n

Deux semaines apr\u00e8s l’ach\u00e8vement du rapport, M. Selemani a \u00e9t\u00e9 mut\u00e9 \u00e0 un nouveau poste au si\u00e8ge social de BGFI au Gabon. Il aurait touch\u00e9 1,4 million de dollars en quittant BGFI Banque RDC. Il aurait quitt\u00e9 le BGFI en novembre 2018.<\/p>\n\n\n\n

Sud Oil a chang\u00e9 de propri\u00e9taire en 2018 et Kwanza Capital a \u00e9t\u00e9 ferm\u00e9e la m\u00eame ann\u00e9e. Mme Mteyu aurait c\u00e9d\u00e9 sa participation de 40 % dans BGFI Banque RDC.<\/p>\n\n\n\n

BBC Africa Eye a contact\u00e9 BGFI, Joseph Kabila, Francis Selemani, Aneth Lutale, David Ezekiel et Gloria Mteyu au sujet des informations contenues dans la fuite. Aucun n’a r\u00e9pondu \u00e0 nos questions. Nous avons \u00e9galement contact\u00e9 Pascal Kinduelo, qui a refus\u00e9 de r\u00e9pondre.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

La G\u00e9camines et la BCC n’ont pas r\u00e9pondu aux demandes de r\u00e9ponse de la BBC.<\/p>\n\n\n\n

Le patron de la Ceni au moment de ses relations avec Sud Oil, Corneille Nangaa, a refus\u00e9 de commenter le paiement, invoquant les r\u00e8gles de confidentialit\u00e9 parlementaire. M. Nangaaa a ajout\u00e9 qu’une nouvelle \u00e9quipe de gestion \u00e9tait d\u00e9sormais en place au sein du corps \u00e9lectoral.<\/p>\n\n\n\n

L’enqu\u00eate de BBC Africa Eye sera disponible en ligne \u00e0 partir du 29 novembre.<\/p>\n","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":"

Des entreprises appartenant \u00e0 la famille et aux amis de l’ancien pr\u00e9sident de la R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo, Joseph Kabila, avaient des millions de dollars de fonds publics achemin\u00e9s via leurs comptes bancaires, selon la plus grande fuite de donn\u00e9es d’Afrique. L’argent a \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9 sur les comptes des entreprises \u00e0 la branche congolaise de la banque BGFI. Des millions de dollars en esp\u00e8ces ont alors \u00e9t\u00e9 retir\u00e9s des comptes. M. Kabila \u00e9tait pr\u00e9sident au moment des virements bancaires. 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