\u00a0UBS est accus\u00e9e d\u2019avoir un lien avec l\u2019affaire du \u00abCongo Hold-up\u00bb, incluant l\u2019ancien pr\u00e9sident du Congo Joseph Kabila. Son clan aurait d\u00e9tourn\u00e9 plus de 200 millions de dollars en provenances de la banque centrale, de l\u2019ONU ou encore d\u2019entreprises mini\u00e8res. Une partie de ces fonds auraient transit\u00e9 sur des comptes de la filiale genevoise.<\/p>\n\n\n\n
UBS se trouve sous le feu de critiques dans l\u2019affaire en relation avec le clan Kabila de la R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo et de possibles d\u00e9tournements de fonds publics. Une partie de ces fonds auraient transit\u00e9 sur des comptes de la filiale genevoise de la banque aux trois cl\u00e9s, a affirm\u00e9 l\u2019ONG Public Eye vendredi.<\/p>\n\n\n\n
La presse Tamedia a affirm\u00e9 que l\u2019entourage de l\u2019ancien pr\u00e9sident du Congo Joseph Kabila aurait d\u00e9tourn\u00e9 plus de 200 millions de dollars. Elle se base sur plusieurs millions de documents qui ont \u00e9t\u00e9 transmis aux m\u00e9dias dans le cadre de \u00abCongo Hold-up\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Selon le m\u00e9dia fran\u00e7ais Mediapart, entre 2013 et 2018, un minimum de 138 millions de dollars ont \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s directement \u00e0 la banque gabonaise BGFI par le clan Kabila. A cela s\u2019ajoutent plus de 100 millions de dollars qui ont atterri \u00e0 la Banque centrale du Congo via des comptes BGFI. Ces fonds provenaient de la banque centrale, d\u2019entreprises mini\u00e8res ou du fonds national pour l\u2019entretien des routes.<\/p>\n\n\n\n
Une partie des fonds, environ 12 millions de dollars, ont \u00e9t\u00e9 mis sur un compte d\u2019UBS \u00e0 Gen\u00e8ve. La banque aux trois cl\u00e9s n\u2019a pas comment\u00e9 l\u2019affaire et a affirm\u00e9 respecter strictement les devoirs de diligence dans la lutte contre le blanchiment d\u2019argent.<\/p>\n\n\n\n