{"id":15747,"date":"2021-11-26T13:43:57","date_gmt":"2021-11-26T12:43:57","guid":{"rendered":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/?p=15747"},"modified":"2021-11-26T13:49:14","modified_gmt":"2021-11-26T12:49:14","slug":"congo-hold-up-congo-futur-un-empire-sous-sanctions","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/congo-hold-up-congo-futur-un-empire-sous-sanctions\/","title":{"rendered":"Congo Hold-up: Congo Futur, un empire sous sanctions","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"\n

L\u2019enqu\u00eate Congo Hold-up r\u00e9v\u00e8le comment le conglom\u00e9rat Congo Futur et ses promoteurs, les fr\u00e8res Tajeddine ont continu\u00e9, gr\u00e2ce \u00e0 la BGFI et d\u2019autres banques, d\u2019avoir acc\u00e8s au syst\u00e8me bancaire international malgr\u00e9 leur mise sous sanctions am\u00e9ricaines en 2010 pour avoir blanchi l\u2019argent du Hezbollah. Ils ont r\u00e9ussi \u00e0 transf\u00e9rer plus de 90 millions de dollars malgr\u00e9 les alertes de plusieurs services de conformit\u00e9. Enqu\u00eate r\u00e9alis\u00e9e avec\u00a0<\/strong>L’Orient Le Jour<\/em>,\u00a0<\/strong>De Standaard<\/em>, NRC et Mediapart sous l’\u00e9gide du r\u00e9seau europ\u00e9en EIC.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00ab Enfin Congo Futur Sprl \u00e0 Kimpese<\/em> \u00bb. Le panneau est presque enti\u00e8rement effac\u00e9, mais c\u2019est l\u2019un des rares vestiges de l\u2019existence d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 appel\u00e9e Congo Futur en R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo (RDC). Blanchi par les ans, il se dresse toujours \u00e0 l\u2019embranchement d\u2019une des routes qui lient Kimpese, ville commer\u00e7ante de la province du Kongo Central, \u00e0 l\u2019une des usines de ciment qui ont fait sa renomm\u00e9e. Congo Futur n\u2019existe plus. Cette entreprise, comme toutes celles li\u00e9es au groupe du m\u00eame nom, a \u00e9t\u00e9 plac\u00e9e sous sanctions du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain.<\/p>\n\n\n\n

Dans un communiqu\u00e9 dat\u00e9 du 12 septembre 2010, le Bureau de contr\u00f4le des avoirs \u00e9trangers (OFAC), l\u2019organisme de contr\u00f4le financier d\u00e9pendant du d\u00e9partement du Tr\u00e9sor qui s\u2019occupe de ces questions, explique avoir cibl\u00e9 \u00ab le r\u00e9seau financier du Hezbollah<\/em> \u00bb dont Congo Futur et deux de ses promoteurs, Ali Tajeddine et Husayn Tajeddine, pour leur soutien au puissant mouvement chiite libanais. Un troisi\u00e8me fr\u00e8re, Kassem Tajeddine \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 sous sanctions depuis 2009.<\/p>\n\n\n\n

Congo Futur est \u00ab un r\u00e9seau d’entreprises d\u00e9tenues ou contr\u00f4l\u00e9es par les fr\u00e8res Tajeddine, qui op\u00e8rent en Gambie, au Liban, en Sierra Leone, en R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo, en Angola et dans les \u00eeles Vierges britanniques<\/em> \u00bb, explique alors l\u2019OFAC.<\/p>\n\n\n\n

Mais en R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo, Congo Futur, c\u2019est avant tout ce que l\u2019on retrouve \u00e0 l\u2019adresse indiqu\u00e9e sur le panneau annon\u00e7ant l\u2019arriv\u00e9e du conglom\u00e9rat \u00e0 Kimpese : un magasin de vente au d\u00e9tail, avec des produits import\u00e9s peints, toujours les m\u00eames, sur la fa\u00e7ade. Juste devant, un poids lourd et des employ\u00e9s congolais pour d\u00e9charger des marchandises.<\/p>\n\n\n\n

Dans la province du Kongo Central, on retrouve des magasins de soci\u00e9t\u00e9s li\u00e9es \u00e0 Congo Futur dans presque toutes les villes. Leurs camions sillonnent la route nationale 1, principale voie d\u2019approvisionnement de Kinshasa, la capitale et ses plus millions de bouches \u00e0 nourrir.<\/p>\n\n\n\n

V\u00e9ritable arme financi\u00e8re, le placement sur la liste des \u00ab\u2009ressortissants sp\u00e9cialement d\u00e9sign\u00e9s\u2009\u00bb (Specially Designated Nationals<\/em>, SDN<\/em>) de l\u2019OFAC interdit \u00e0 toute entit\u00e9 am\u00e9ricaine, ou r\u00e9sidant aux \u00c9tats-Unis, de faire des affaires avec la personne physique ou morale sanctionn\u00e9e. Du fait de la primaut\u00e9 du dollar dans les \u00e9changes interbancaires, la mesure est g\u00e9n\u00e9ralement synonyme d\u2019exclusion du syst\u00e8me financier international, plus encore en R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo o\u00f9 les transactions interbancaires en dollars passent obligatoirement par une banque am\u00e9ricaine.<\/p>\n\n\n\n

Au Congo, les sanctions sont un jeu de dupes. Congo Futur nomme d\u00e9sormais sa cha\u00eene de magasins Afri Food, sa compagnie de transport routier Ecotrans et continue ses activit\u00e9s au vu et au su de tout le monde. \u00ab Les b\u00e2timents qu\u2019avait Congo Futur, on les retrouve sans nom ou avec un autre nom, mais tout le monde sait<\/em> \u00bb, explique le premier chauffeur venu. \u00ab M\u00eame les enfants continuent de dire : \u00ab\u00a0Je vais chercher du sucre \u00e0 Congo Futur\u00a0\u00bb<\/em>. \u00bb<\/p>\n\n\n\n

L\u2019enqu\u00eate Congo Hold-up, bas\u00e9e sur l\u2019analyse de millions de documents et transactions bancaires de la BGFI obtenus par PPLAAF et le site d\u2019information fran\u00e7ais Mediapart, r\u00e9v\u00e8le l\u2019existence d\u2019un r\u00e9seau de soci\u00e9t\u00e9s, officiellement ind\u00e9pendantes de Congo Futur, mais effectivement g\u00e9r\u00e9es par les m\u00eames individus.<\/p>\n\n\n\n

Ces entreprises ont pu prosp\u00e9rer avec le concours de la BGFI de 2012 \u00e0 2017 et ont transf\u00e9r\u00e9 quelque 91 millions de dollars vers des comptes aux \u00c9mirats arabes unis appartenant \u00e0 Kassem Tajeddine. Les banques correspondantes et certains employ\u00e9s de la BGFI avaient pourtant donn\u00e9 l\u2019alerte. D\u2019autres ont, malgr\u00e9 tout, laiss\u00e9 passer de tr\u00e8s nombreuses transactions comme la filiale suisse de la banque libanaise BankMed avec plus de 11 millions d\u2019euros.<\/p>\n\n\n\n

Enfin, quelque 7,14 millions de subventions europ\u00e9ennes ont \u00e9t\u00e9 vers\u00e9es \u00e0 une soci\u00e9t\u00e9 appartenant au r\u00e9seau Congo Futur qui, \u00e0 son tour, a transf\u00e9r\u00e9 des millions sur des comptes contr\u00f4l\u00e9s par Kassem Tajeddine.<\/p>\n\n\n\n

Conseil #1 : changer de nom<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Originaire de Hanaw\u00e9, dans le Sud-Liban, fief du Hezbollah, la fratrie libanaise Tajeddine a d\u00e9fray\u00e9 la chronique pendant pr\u00e8s de dix ans en Europe et aux \u00c9tats-Unis. Le plus connu, Kassem, l’a\u00een\u00e9 de la fratrie, est un habitu\u00e9 des cours de justice. Il a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 deux ans de prison avec sursis fin 2009 avec sa femme et trois de ses fr\u00e8res par la cour d\u2019appel d\u2019Anvers, en Belgique, pour \u00ab\u2009fraude et blanchiment d\u2019argent<\/em>\u2009\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

\u00c0 l\u2019\u00e9poque, il \u00e9tait accus\u00e9 d\u2019avoir mis en place un double syst\u00e8me de facturation entre Congo Futur et l\u2019une de ses soci\u00e9t\u00e9s bas\u00e9es \u00e0 Anvers qui lui avait permis de blanchir plus de 50 millions d\u2019euros. Il est lib\u00e9r\u00e9 au bout de deux mois.<\/p>\n\n\n\n

En 2017, Kassem Tajeddine est \u00e0 nouveau arr\u00eat\u00e9, cette fois \u00e0 l\u2019a\u00e9roport Mohammed V de Casablanca. Il est transf\u00e9r\u00e9 aux \u00c9tats-Unis et accus\u00e9 par la justice de ce pays d\u2019avoir r\u00e9cidiv\u00e9 en blanchissant plus de 27 millions de dollars lors de transactions ill\u00e9gales avec des entit\u00e9s am\u00e9ricaines. Il plaide coupable en 2018 de \u00ab conspiration en vue de blanchir de l\u2019argent \u00bb. Il est condamn\u00e9 \u00e0 payer une amende de 50 millions de dollars et \u00e0 purger une peine de cinq ans de prison.<\/p>\n\n\n\n

Retournement de situation en juillet 2020 : Kassem Tajeddine est lib\u00e9r\u00e9 avec deux ans d\u2019avance, officiellement pour raisons de sant\u00e9. Alors que plusieurs m\u00e9dias dont Reuters lient ce d\u00e9nouement \u00e0 un accord d\u2019\u00e9change de prisonniers entre Washington et T\u00e9h\u00e9ran \u2013 dont le Libano-Am\u00e9ricain et ex-milicien de l\u2019Arm\u00e9e du Liban-Sud, Amer Fakhoury, lib\u00e9r\u00e9 quelque mois plus t\u00f4t par Beyrouth \u2013, Kassem Tajeddine d\u00e9ment cat\u00e9goriquement : \u00ab Comme le prouvent les documents judiciaires am\u00e9ricains, ma lib\u00e9ration relevait exclusivement d\u2019un acte de compassion, et non d\u2019un accord plus large ou d\u2019un \u00e9change de prisonnier<\/em>s \u00bb, lit-on dans le courrier qu\u2019il a adress\u00e9 au consortium. L\u2019homme d\u2019affaires vit depuis au Liban.<\/p>\n\n\n\n

Dans un m\u00e9morandum envoy\u00e9 \u00e0 la justice am\u00e9ricaine en juillet 2019, les avocats de Kassem Tajeddine d\u00e9crivent son parcours \u00ab\u2009exceptionnel\u2009<\/em>\u00bb, l\u2019histoire d\u2019une ascension sociale, d\u2019une enfance pass\u00e9e dans \u00ab\u2009une maison d\u2019une pi\u00e8ce sans plomberie, ni toilettes ou \u00e9lectricit\u00e9<\/em>\u2009\u00bb jusqu\u2019au succ\u00e8s entrepreneurial en Afrique. Une r\u00e9ussite qu\u2019il ne doit qu\u2019\u00e0 son \u00ab\u2009dur labeur<\/em>\u2009\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Cette success story<\/em> d\u00e9bute v\u00e9ritablement avec son d\u00e9part pour la Sierra Leone, en 1976, un an apr\u00e8s le d\u00e9but de la guerre civile libanaise. Kassem Tajeddine a alors 21 ans. Il commence par travailler comme un simple employ\u00e9 dans le magasin d\u2019alimentation d\u2019une parente, avant d\u2019ouvrir son propre commerce deux ans plus tard. Au milieu des ann\u00e9es 1980, il d\u00e9m\u00e9nage en C\u00f4te d\u2019Ivoire, puis met le cap sur la Belgique en 1989 o\u00f9 il installe le si\u00e8ge de ses entreprises. Ses activit\u00e9s africaines se d\u00e9veloppent et prennent leur envol au cours de la d\u00e9cennie suivante.<\/p>\n\n\n\n

Cr\u00e9\u00e9 en 1997, le conglom\u00e9rat familial Congo Futur, dirig\u00e9 par son fr\u00e8re Ahmed qui a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 en Belgique en 2008 pour fraude et blanchiment d\u2019argent, sera le symbole de cette r\u00e9ussite qui se traduira, entre autres, par la tr\u00e8s moderne Future Tower, \u00e9rig\u00e9e sur le boulevard du 30 juin, en plein c\u0153ur de Kinshasa, capitale de la R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo (RDC).<\/p>\n\n\n\n

Si les sanctions am\u00e9ricaines ont fini par entra\u00eener la disparition officielle de Congo Futur, la n\u00e9buleuse Tajeddine a trouv\u00e9 d\u2019ing\u00e9nieux moyens pour se r\u00e9inventer et continuer \u00e0 prosp\u00e9rer, avec l\u2019aide de la BGFI RDC. Chaque fois que le nom d\u2019une de ses entreprises est rep\u00e9r\u00e9, elle dispara\u00eet et une nouvelle fait son apparition.<\/p>\n\n\n\n

Exemple : un nouveau conglom\u00e9rat baptis\u00e9 \u00ab\u2009Glory Group\u2009\u00bb est constitu\u00e9 par des proches d\u2019Ahmed Tajeddine et plusieurs soci\u00e9t\u00e9s ont pignon sur rue comme la soci\u00e9t\u00e9 immobili\u00e8re Simmokin, la Soci\u00e9t\u00e9 congolaise de construction moderne (SCCM) et l\u2019entreprise d\u2019exploitation foresti\u00e8re Cotrefor.<\/p>\n\n\n\n

Les trois soci\u00e9t\u00e9s embl\u00e9matiques de Glory Group sont contr\u00f4l\u00e9es, dans les faits, par le Libanais Youssef Sleiman, par ailleurs coactionnaire d\u2019une autre compagnie avec la femme d\u2019Ahmed Tajeddine, et son associ\u00e9 Abed Hassan Farhat, qui a \u00e9t\u00e9 actionnaire de Congo Futur.<\/p>\n\n\n\n

La filiation avec Congo Futur est \u00e0 peine cach\u00e9e. Ces soci\u00e9t\u00e9s ont toujours les m\u00eames adresses \u00e0 Kinshasa, comme dans les autres villes du Congo. Une simple visite sur place permet de confirmer ce que les services de conformit\u00e9 des banques peinent \u00e0 \u00e9tablir.<\/p>\n\n\n\n

Ainsi, dans la commune de Limete, les habitants ne connaissent pas les noms des successeurs du conglom\u00e9rat Congo Futur tels que Kin Trading, ATCOM ou Golden Falcon Company. En revanche, d\u00e8s qu\u2019on demande o\u00f9 se trouve la parcelle de Congo Futur, les visages s\u2019\u00e9clairent. \u00ab Congo Futur, c\u2019est au bout, \u00e0 droite, en face d\u2019une \u00e9glise du r\u00e9veil<\/em> \u00bb. Derri\u00e8re le portail, on retrouve c\u00f4te \u00e0 c\u00f4te les camions Ecotrans et Cotrefor.<\/p>\n\n\n\n

Contact\u00e9s il y a un mois, Ahmed Tajeddine, Youssef Sleiman, Abed Hassan Farhat n\u2019ont pas donn\u00e9 suite.<\/p>\n\n\n\n

Conseil #2 : chercher une banque peu regardante<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Alors que Kassem Tajeddine se plaignait, en 2019, par l\u2019interm\u00e9diaire de ses avocats que les sanctions am\u00e9ricaines avaient fait payer \u00ab un lourd tribut aux entreprises familiales et \u00e0 de nombreux membres de la famille individuellement<\/em> \u00bb, les documents Congo Hold-up \u00e9tablissent pourtant que l\u2019homme d\u2019affaires belgo-libanais est parvenu, avec l\u2019aide de la BGFI, \u00e0 transf\u00e9rer quelque 91 millions de dollars vers le compte d\u2019Epsilon Trading FZE, l\u2019une de ses soci\u00e9t\u00e9s aux \u00c9mirats arabes unis entre 2013 et 2017.<\/p>\n\n\n\n

Ce n\u2019est qu\u2019une partie des fonds qui vont transiter par les comptes des soci\u00e9t\u00e9s li\u00e9es \u00e0 Congo Futur. Notre enqu\u00eate r\u00e9v\u00e8le qu\u2019au moins 11 millions de dollars ont \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s vers le compte de la soci\u00e9t\u00e9 offshore <\/em>libanaise Global and Infinite Traders SAL (GAIT) \u00e0 la BankMed Suisse, une filiale de BankMed Liban, l\u2019un des cinq plus grands \u00e9tablissements du pays, contr\u00f4l\u00e9 majoritairement par la famille Hariri.<\/p>\n\n\n\n

Au sein m\u00eame du groupe BGFI, pourtant tr\u00e8s critiqu\u00e9 pour ses pratiques, la sonnette d\u2019alarme est tir\u00e9e tr\u00e8s t\u00f4t. Le 30 mai 2011, la succursale du groupe BGFI \u00e0 Paris rejette \u00ab par pr\u00e9caution<\/em> \u00bb quatre ordres de transferts d\u2019un montant total de 810\u2009345 dollars\u2009d\u2019Atlantic Trading Company (ATC), une soci\u00e9t\u00e9 sp\u00e9cialis\u00e9e dans l\u2019importation des abats et bas-morceaux de b\u0153uf en R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo (RDC) vers GAIT, pr\u00e9sent\u00e9 comme son principal fournisseur.<\/p>\n\n\n\n

 \u25ba \u00c0 lire aussi :<\/strong> Congo Hold-up: BGFIBank, la banque des pr\u00e9sidents<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n

Le lendemain, St\u00e9phane Orliac, du service de la conformit\u00e9, explique pourquoi dans un e-mail adress\u00e9 \u00e0 ses coll\u00e8gues du Congo : \u00ab\u2009Un ensemble d\u2019\u00e9l\u00e9ments ont attir\u00e9 mon attention : le caract\u00e8re r\u00e9p\u00e9titif de la transaction, l’importance des montants, l’envoi des fonds \u00e0 Bankmed Suisse qui n’est pas une banque habituelle dans nos flux. <\/em>\u00bb Sa position est cat\u00e9gorique : \u00ab J\u2019ai fait des recherches et il ressort de plusieurs sites internet que cette soci\u00e9t\u00e9 (NDLR :<\/strong> Atlantic Trading Company) serait une filiale de charcuterie du Groupe Congo Futur de la famille TADJIDEEN avec lequel il ne faut absolument pas travailler <\/em>\u00bb. L\u2019e-mail est envoy\u00e9 jusqu\u2019au directeur g\u00e9n\u00e9ral de la BGFIBank RDC, Fran\u00e7is Selemani Mtwale, le fr\u00e8re adoptif de l\u2019ancien pr\u00e9sident Joseph Kabila.<\/p>\n\n\n\n

Deux jours plus tard, \u00e7a bloque sur un autre paiement et la BGFI RDC tente de rassurer son partenaire parisien : \u00ab D\u2019apr\u00e8s les informations re\u00e7ues du client<\/em> \u00bb, Global and Infinite Traders SAL (GAIT) est \u00ab recommandable et de bonne signature<\/em> \u00bb, elle vante m\u00eame \u00ab son rapport qualit\u00e9-prix<\/em>\u2009\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

St\u00e9phane Orliac, du service de la conformit\u00e9 \u00e0 Paris, ne se satisfait pas de ces explications et tente d\u2019\u00e9tablir les liens entre certaines soci\u00e9t\u00e9s qu\u2019il identifie comme d\u00e9pendantes de Congo Futur. Le 6 juin 2011, il a d\u00e9j\u00e0 d\u00e9cid\u00e9 d\u2019\u00e9carter une soci\u00e9t\u00e9 appel\u00e9e Kin Trading, car elle est \u00ab d\u00e9sormais en r\u00e9alit\u00e9 dirig\u00e9e par AHMED TADJIDEEN […] que les \u00c9tats-Unis consid\u00e8rent comme finan\u00e7ant le terrorisme<\/em> \u00bb. Il cite aussi GAIT et assure ne plus accepter de virements en sa faveur \u00ab sans avoir des \u00e9l\u00e9ments plus probants <\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

La porte se ferme avec la succursale \u00e0 Paris. Les banquiers de la BGFI se tournent vers d\u2019autres banques internationales qui peuvent se montrer moins regardantes, en commen\u00e7ant par l\u2019allemande Commerzbank. Pour preuve, un peu plus tard, en 2015, elle a d\u00fb payer 1,45 milliard d’amende en 2015 pour clore une enqu\u00eate sur des transactions avec l’Iran et d’autres pays vis\u00e9s par des sanctions.<\/p>\n\n\n\n

La Commerzbank laisse passer plusieurs transferts, mais finit par rep\u00e9rer les soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans de Congo Futur. Un rapport du service de conformit\u00e9 de la BGFIBank RDC, dat\u00e9 d\u2019ao\u00fbt 2012 et adress\u00e9 \u00e0 sa direction, indique que \u00ab\u2009tous les transferts ordonn\u00e9s par ATCOM (NDLR : client de GAIT) sont refus\u00e9s par tous nos correspondants pour des raisons de conformit\u00e9\u2009<\/em>\u00bb. Il mentionne deux transactions bloqu\u00e9es par la banque allemande.<\/p>\n\n\n\n

Contact\u00e9e, Commerzbank n\u2019a pas souhait\u00e9 commenter les transactions en question, assurant avoir renforc\u00e9 ses contr\u00f4les depuis 2015, utilisant \u00ab\u2009des syst\u00e8mes modernes de filtrage et de surveillance pour nous assurer que les transactions suspectes sont signal\u00e9es aux autorit\u00e9s responsables<\/em>\u2009\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

La BGFI se tourne ensuite vers l\u2019\u00e9tablissement maltais FIMbank qui, en janvier et avril 2013, demandera des factures sur deux transferts entre GAIT et un de ses clients, Congo Stars For Commerce. Deux factures ont bien \u00e9t\u00e9 produites par l\u2019importateur. Cependant, ni les montants ni la date de la facture ou sa r\u00e9f\u00e9rence ne semblent correspondre aux transactions effectu\u00e9es. Une anomalie qui aurait d\u00fb alerter le d\u00e9partement de conformit\u00e9 de la banque. FIMbank n\u2019a pas souhait\u00e9 r\u00e9pondre \u00e0 nos questions concernant son \u00ab\u2009ancienne relation bancaire avec BGFIBank RDC<\/em>\u2009\u00bb pour des raisons de confidentialit\u00e9. Elle affirme n\u00e9anmoins maintenir\u2009les \u00ab\u2009normes \u00e9thiques et de conformit\u00e9 les plus \u00e9lev\u00e9es dans ses relations avec ses correspondants <\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Mais qui se cache derri\u00e8re Global and Infinite Traders SAL, rep\u00e9r\u00e9e par toutes les banques ? GAIT appartient bien \u00e0 Ovlas Trading SAL, un groupe contr\u00f4l\u00e9 par Kassem Tajeddine. Son compte \u00e0 BankMed Suisse a re\u00e7u au moins 11,37 millions de dollars entre mai 2011 et avril 2015 venant des comptes de six soci\u00e9t\u00e9s \u00e0 la BGFIBank-RDC : Congo Stars for Commerce, Atlantic Trading Company (ATCOM), General Trade Company, Congo Quality Industries, Kin Trading et Glory Group. Toutes sont apparent\u00e9es, directement ou indirectement, \u00e0 Congo Futur.<\/p>\n\n\n\n

Contact\u00e9 sur ces virements, Kassem Tajeddine a affirm\u00e9, dans un courrier transmis par ses avocats, ne pas pouvoir \u00ab\u2009\u00eatre en mesure de fournir des r\u00e9ponses d\u00e9taill\u00e9es <\/em>\u00bb <\/em>\u00e0 nos questions, \u00ab\u2009en raison des proc\u00e9dures l\u00e9gales actuelles et pass\u00e9es<\/em>\u2009\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019analyse des comptes de ces six soci\u00e9t\u00e9s \u00e0 la BGFI laisse appara\u00eetre des entr\u00e9es massives d\u2019argent liquide : deux d\u2019entre elles ont ainsi re\u00e7u l\u2019\u00e9quivalent de 110 millions de dollars vers\u00e9s en esp\u00e8ces (en dollars ou en francs congolais) au comptoir de la banque congolaise durant la p\u00e9riode \u00e0 laquelle elles \u00e9taient en affaires avec GAIT. Que font ces soci\u00e9t\u00e9s ? Difficile de le dire, il y a tr\u00e8s peu de d\u00e9penses li\u00e9es \u00e0 leur fonctionnement sur leur compte.<\/p>\n\n\n\n

Contact\u00e9es, BankMed Liban et BankMed Suisse refusent de confirmer ou de commenter dans le d\u00e9tail, arguant notamment que la loi suisse ne leur permet pas de divulguer des informations relatives \u00e0 des clients sp\u00e9cifiques. \u00ab\u2009Chaque banque suit et respecte strictement les lois et r\u00e8glements applicables en mati\u00e8re de conformit\u00e9 et de lutte contre le blanchiment d\u2019argent. Nous n\u2019ouvrons pas de comptes et n\u2019effectuons pas de transactions pour des personnes ou des soci\u00e9t\u00e9s sous sanctions, ou dont les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs font l\u2019objet de sanctions<\/em>\u2009\u00bb, pr\u00e9cise notamment la maison m\u00e8re libanaise dans une r\u00e9ponse \u00e9crite aux questions de Congo Hold-up. \u00ab\u2009Si des clients existants qui n\u2019\u00e9taient pas soumis \u00e0 des sanctions auparavant en font l\u2019objet par la suite, nous cesserons d\u2019effectuer des transactions sur leurs comptes et\/ou les fermerons, en coordination avec nos r\u00e9gulateurs<\/em>\u2009\u00bb, ajoutent les deux \u00e9tablissements dans leurs r\u00e9ponses respectives.<\/p>\n\n\n\n

Conseil #3 : se choisir un \u00c9tat complaisant<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Si entre 2011 \u2013 lorsqu\u2019ont commenc\u00e9 les transferts \u2013 et 2013, l\u2019affiliation de GAIT \u00e0 Ovlas n\u2019\u00e9tait pas imm\u00e9diatement apparente, un rapport d\u2019audit command\u00e9 par le gouvernement congolais \u00e9tablit clairement le lien \u00e0 partir de cette date.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019audit porte sur les prix des denr\u00e9es de premi\u00e8re n\u00e9cessit\u00e9 et le \u00ab commerce triangulaire<\/em> \u00bb dont est victime la RDC. Il est r\u00e9alis\u00e9 par le cabinet MENAA Finance pour le compte du minist\u00e8re de l\u2019\u00c9conomie. Les auteurs de ce rapport, remis en 2013, expliquent que leur travail \u00ab se base sur un long processus, d\u00e9marr\u00e9 en octobre 2012 \u00e0 Kinshasa puis Matadi et poursuivi dans plusieurs pays d\u2019origine ou de facturation des denr\u00e9es alimentaires dites de premi\u00e8re n\u00e9cessit\u00e9 en RDC<\/em> \u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Ce rapport d\u00e9taille des \u00ab pratiques anticoncurrentielles<\/em> \u00bb qui expliquent la vie ch\u00e8re dont souffrent aujourd\u2019hui encore les Congolais : \u00ab Des ententes tacites entre importateurs<\/em> \u00bb, le recours \u00e0 \u00ab des fournisseurs bas\u00e9es dans des pays comme le Liban, Monaco, les \u00celes Vierges britanniques <\/em>\u00bb ou m\u00eame de \u00ab soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans bas\u00e9es dans des paradis fiscaux<\/em> \u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Il cite Congo Futur en exemple et \u00ab confirme <\/em>\u00bb que Global & Infinite Traders SAL (GAIT), ainsi que deux autres soci\u00e9t\u00e9s (Leaders of Supply and Products et Galaxy Flame Trading), fournissent 85% des approvisionnements du conglom\u00e9rat bas\u00e9 au Congo et appartiennent \u00e0 Ovlas. Encore une fois, rien n\u2019est cach\u00e9. Selon ce rapport, \u00ab en r\u00e9alit\u00e9 <\/em>\u00bb, ce ne sont qu\u2019une seule et m\u00eame entit\u00e9. Ces trois soci\u00e9t\u00e9s offshore <\/em>libanaises sont \u00ab repr\u00e9sent\u00e9es par un seul bureau qui g\u00e8re toutes les op\u00e9rations<\/em> \u00bb, \u00ab dont l’adresse n’est pas celle qui figure sur les factures fournies en RDC<\/em> \u00bb. Son activit\u00e9 se r\u00e9sume \u00e0 la gestion des approvisionnements et la relation avec des fournisseurs.<\/p>\n\n\n\n

Le lien entre elles est assur\u00e9 par Imad Hassoun, \u00e0 la fois actionnaire de GAIT, r\u00e9f\u00e9rent d\u2019Ovlas Trading et repr\u00e9sentant de Leaders of Supply and Product. L\u2019homme est, en outre, d\u00e9crit comme le \u00ab\u2009confident et lieutenant<\/em>\u2009\u00bb de Kassem Tajeddine par la justice am\u00e9ricaine qui l\u2019accuse, en novembre 2016, d\u2019avoir aid\u00e9 Congo Futur \u00e0 restructurer son empire commercial. Imad Hassoun n\u2019a pas r\u00e9pondu \u00e0 nos questions.<\/p>\n\n\n\n

Par ailleurs, toujours selon le rapport de Menaa, GAIT est int\u00e9gr\u00e9e non seulement \u00e0 Ovlas, mais aussi \u00e0 Congo Futur, comme l\u2019indique Imad Hassoun aux auditeurs de Menaa.<\/p>\n\n\n\n

Faute d\u2019action entreprise par BankMed Suisse, des transferts se poursuivent n\u00e9anmoins jusqu\u2019en avril 2015, parfois effectu\u00e9s jusqu\u2019\u00e0 quatre par jour pour des montants oscillant entre 50\u2009000 et 385\u2009000 dollars.<\/p>\n\n\n\n

Le gouvernement congolais ne prend pas, lui non plus, de mesures. Interrog\u00e9 par RFI, un ministre de l\u2019\u00e9poque explique que ce rapport visait essentiellement \u00e0 propulser Egal, une soci\u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e par des proches de Joseph Kabila. \u00ab Une r\u00e9union est organis\u00e9e au minist\u00e8re de l\u2019\u00c9conomie pour obtenir de remettre les prix \u00e0 la normale. Mais il faut s\u2019imaginer que c\u2019est Albert Yuma, le patron de F\u00e9d\u00e9ration des entreprises du Congo, qui s\u2019y oppose<\/em> \u00bb, explique-t-il. \u00ab Il ne voulait pas que le prix baisse et que le syst\u00e8me s\u2019effondre<\/em> \u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Interrog\u00e9 sur son r\u00f4le dans le scandale d\u2019Egal, Albert Yuma, qui est l\u2019un des actionnaires de cette soci\u00e9t\u00e9, n\u2019a pas donn\u00e9 suite.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Conseil #4 : obtenir des fonds d\u2019une grande organisation internationale<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Une filiale de Congo Futur, la Soci\u00e9t\u00e9 congolaise de construction moderne (SCCM), a pu recevoir 7,14 millions d\u2019euros du Fonds europ\u00e9en de d\u00e9veloppement (FED) entre 2015 et 2017 dans le cadre des march\u00e9s publics portant sur l\u2019am\u00e9lioration de l\u2019infrastructure judiciaire, polici\u00e8re et navale de la RDC. Sur les 7,14 millions d\u2019euros vers\u00e9s, au moins 4,47 millions d\u2019euros ont transit\u00e9 par les comptes de la SCCM h\u00e9berg\u00e9s par la BGFIBank-RDC.<\/p>\n\n\n\n

Contact\u00e9e, la SCCM explique elle-m\u00eame que le montant de ces contrats financ\u00e9s par des fonds europ\u00e9ens \u00ab atteindrait au moins neuf millions d\u2019euros<\/em> \u00bb. \u00ab Il n’y a pas eu d\u2019irr\u00e9gularit\u00e9s<\/em> \u00bb, a-t-elle fait savoir par \u00e9crit \u00e0 l\u2019enqu\u00eate Congo Hold-up.<\/p>\n\n\n\n

D’un point de vue purement l\u00e9gal, \u00ab il n\u2019y a pas de risques l\u00e9gaux particuliers dans la mesure o\u00f9 ces paiements ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9s en euros et qu\u2019ils ne concernent pas des citoyens am\u00e9ricains<\/em> \u00bb, explique Me Robert Clifton Burns, avocat du cabinet Crowell & Moring \u00e0 Washington DC, sp\u00e9cialis\u00e9 sur les questions de sanctions. \u00ab Par ailleurs, le Fonds europ\u00e9en de d\u00e9veloppement poss\u00e8de une immunit\u00e9 souveraine, d\u2019autant plus qu\u2019il fournit un appui \u00e0 l\u2019aide au d\u00e9veloppement et qu’il ne m\u00e8ne pas des activit\u00e9s commerciales<\/em>. \u00bb<\/p>\n\n\n\n

Sur le papier, Congo Futur et la SCCM sont deux compagnies bien distinctes, aussi bien d\u2019un point de vue manag\u00e9rial qu\u2019actionnarial. La SCCM est, en effet, g\u00e9r\u00e9e par un Libanais, Abdel Karim Berry, d\u2019apr\u00e8s le registre du commerce congolais. Elle est d\u00e9tenue \u00e0 90% par une offshore <\/em>libanaise, la Luzerne Commerce Company LCC SAL, et \u00e0 10% par son g\u00e9rant.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019enqu\u00eate Congo Hold-up r\u00e9v\u00e8le pourtant qu\u2019il existe des liens forts entre la SCCM et Congo Futur \u00e0 diff\u00e9rents niveaux. D\u2019abord, du fait de sa localisation : cette entreprise de construction est domicili\u00e9e dans la Future Tower, le si\u00e8ge de Congo Futur, largement d\u00e9sert\u00e9e depuis les sanctions am\u00e9ricaines.<\/p>\n\n\n\n

De nombreux autres recoupements sont possibles. Ainsi, dans des \u00e9changes d\u2019e-mails avec la BGFI, un certain Mohammed Ali Chihi signe indiff\u00e9remment en tant que directeur du d\u00e9partement juridique du groupe Congo Futur ou de la SCCM.<\/p>\n\n\n\n

Par ailleurs, un nombre de personnes employ\u00e9es par la SCCM communiquent avec la BGFI afin de r\u00e9aliser certaines actions (transferts d\u2019argent, \u00e9changes de devises, r\u00e9ponses aux demandes d\u2019information) en utilisant leur adresse e-mail \u00ab @kintrading.com \u00ab. C\u2019est le cas d\u2019Abed Hassan Farhat, \u00e0 la fois actionnaire de Congo Futur et directeur financier de Kin Trading, d\u2019Ahmed Tajeddine, directeur et actionnaire de Congo Futur, et de Youssef Sleiman, directeur et actionnaire de Glory Group, consid\u00e9r\u00e9 comme le successeur de Congo Futur.<\/p>\n\n\n\n

Or, Kin Trading SPRL, on l\u2019a vu, est bien identifi\u00e9 d\u00e8s 2011 par plusieurs banques comme une entit\u00e9 op\u00e9rationnelle de Congo Futur.<\/p>\n\n\n\n

Des liens que la SCCM d\u00e9ment fermement, se bornant \u00e0 \u00e9voquer une \u00ab relation commerciale dans les r\u00e8gles \u00bb avec Kin Trading SPRL, limit\u00e9e \u00e0 \u00ab l\u2019achat de b\u00e9ton, construction des hangars<\/em> \u00bb. Elle affirme par ailleurs ne m\u00eame pas conna\u00eetre Ahmed Tajeddine.<\/p>\n\n\n\n

Contact\u00e9e, la Commission europ\u00e9enne a expliqu\u00e9, de son c\u00f4t\u00e9, ne disposer \u00ab d\u2019aucune information sur ces liens pr\u00e9sum\u00e9s<\/em>. \u00bb et qu\u2019il s’agissait \u00ab de contrats de travaux et de fournitures, attribu\u00e9s \u00e0 la suite d’une mise en concurrence, conform\u00e9ment \u00e0 nos proc\u00e9dures de passation de march\u00e9s<\/em> \u00bb. \u00ab La proc\u00e9dure d’attribution des march\u00e9s <\/em>\u00bb, assure encore la commission, \u00ab pr\u00e9voit la v\u00e9rification syst\u00e9matique, avant l’attribution, de l’absence de soumissionnaire sur la liste d’exclusion de l’Union europ\u00e9enne (Syst\u00e8me de d\u00e9tection pr\u00e9coce et d’exclusion, anciennement Syst\u00e8me d’alerte pr\u00e9coce). Cette v\u00e9rification a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e pour l’attribution des march\u00e9s \u00e0 SCCM, qui ne figure pas sur cette liste<\/em>. \u00bb<\/p>\n\n\n\n

Alors que la SCCM recevait des financements europ\u00e9ens, elle proc\u00e9dait par ailleurs \u00e0 des transferts de plusieurs millions de dollars de ses comptes \u00e0 la BGFI vers plusieurs compagnies situ\u00e9es aux \u00c9mirats arabes unis. Parmi elles, une entreprise se distingue : Epsilon Trading FZE. La compagnie appartient en effet au fr\u00e8re d\u2019Ahmed, Kassem Tajeddine, qui est plac\u00e9 sur la liste des \u00ab\u2009ressortissants sp\u00e9cialement d\u00e9sign\u00e9s<\/em>\u2009\u00bb du Bureau de contr\u00f4le des avoirs \u00e9trangers (OFAC).<\/p>\n\n\n\n

Les documents Congo Hold-up montrent qu\u2019Epsilon Trading FZE a re\u00e7u directement plus de 6,7 millions de dollars venant des comptes de la SCCM \u00e0 la BGFI. Epsilon Trading FZE est d\u2019autant moins inaper\u00e7u que Kassem Tajeddine a reconnu lui-m\u00eame avoir utilis\u00e9 la compagnie afin de blanchir de l\u2019argent et de contourner les sanctions am\u00e9ricaines en vigueur. Il a \u00e9t\u00e9 jug\u00e9 coupable par la justice am\u00e9ricaine dans cette affaire en 2017 pour avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment dissimul\u00e9 son association avec Epsilon Trading FZE, afin de conduire plus de 27 millions de dollars de transactions avec des entreprises am\u00e9ricaines, violant ainsi ces interdictions.<\/p>\n\n\n\n

Concernant ces virements vers Epsilon, la SCCM reconna\u00eet qu’il est \u00ab possible <\/em>\u00bb qu’ils aient eu lieu, \u00ab pour l\u2019achat des mat\u00e9riaux ou des engins<\/em> \u00bb, tout en insistant qu’elle n’avait pas connaissance qu\u2019Epsilon appartenait \u00e0 Kassem Tajeddine, quelle \u00ab ne conna\u00eet m\u00eame pas<\/em> \u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Conseil #5 : se faire de nouveaux amis<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

F\u00e9lix Tshisekedi, le nouveau pr\u00e9sident, a beau \u00eatre un alli\u00e9 des \u00c9tats-Unis, les sanctions am\u00e9ricaines ne semblent pas davantage respect\u00e9es depuis 2019. Tous les ans, des ONG, dont certaines partenaires de Congo Hold-Up comme The Sentry ou la Plateforme de protection des lanceurs d\u2019alerte d\u2019Afrique (PPLAAF), ont publi\u00e9 des rapports pour d\u00e9noncer le contournement <\/strong><\/a>des sanctions occidentales, via <\/em>la RDC par des hommes d\u2019affaires \u00e9trangers, qu\u2019ils soient isra\u00e9lien, nord-cor\u00e9en ou libanais.<\/p>\n\n\n\n

Les r\u00e9v\u00e9lations ne touchent pas que la BGFI, mais d\u2019autres banques comme Afriland First Bank et la nig\u00e9riane Access Bank. Contact\u00e9, le lanceur d\u2019alerte de la filiale en RDC de cette derni\u00e8re, Isra\u00ebl Kaseya, explique comment Congo Futur op\u00e9rait dans sa banque et son r\u00e9cit correspond point par point \u00e0 ce qu\u2019on retrouve dans les documents Congo Hold-up.<\/p>\n\n\n\n

\u00ab\u2009Trois personnes g\u00e9raient tous les comptes des soci\u00e9t\u00e9s li\u00e9es \u00e0 Congo futur, dont Abed Hassan Farhat et Youssef Sleiman. Ils \u00e9tablissaient une nouvelle soci\u00e9t\u00e9 presque chaque mois. On n\u2019a jamais vu les actionnaires officiels, qui \u00e9taient des employ\u00e9s de Congo Futur<\/em> \u00bb, explique-t-il \u00e0 Congo Hold-up. \u00ab Et lorsque nous avons d\u00fb geler le compte de la SCCM \u00e0 la suite d’un signalement de notre banque correspondante, ils sont all\u00e9s jusqu\u2019\u00e0 ouvrir des comptes fictifs, pour lesquels ils n\u2019ont fourni aucune documentation l\u00e9gale\u2009sur leur nature et l\u2019identit\u00e9 des titulaires<\/em> \u00bb, poursuit le lanceur d\u2019alerte.<\/p>\n\n\n\n

Ces propos sont fermement ni\u00e9s par la SCCM qui indique notamment, dans un courrier \u00e0 Congo Hold-up, avoir \u00ab trouv\u00e9 d\u2019autres moyens pour recouvrer (ses) droits (et rester) en conformit\u00e9 avec la l\u00e9gislation congolaise<\/em>. \u00bb<\/p>\n\n\n\n

Access Bank avait d\u00e9j\u00e0 d\u00e9menti ces accusations \u00e0 RFI. Un haut responsable de cette banque avait expliqu\u00e9 que \u00ab les Libanais ont tous les m\u00eames noms, \u00e7a peut pr\u00eater \u00e0 confusion, mais en r\u00e9alit\u00e9, il ne s\u2019agit pas des m\u00eames personnes.<\/em> \u00bb Access Bank RDC avait dit avoir v\u00e9rifi\u00e9 toutes les all\u00e9gations, mais n\u2019y trouve aucun fondement. \u00ab Nous n\u2019avons jamais eu de comptes li\u00e9s \u00e0 Congo Futur. Glory Group avait ses bureaux dans un immeuble lui appartenant, mais la soci\u00e9t\u00e9 a m\u00eame d\u00e9m\u00e9nag\u00e9 pour \u00e9viter des probl\u00e8mes \u00bb<\/em>, ajoutait encore le haut cadre de la banque.<\/p>\n\n\n\n

Les soci\u00e9t\u00e9s h\u00e9riti\u00e8res de Congo Futur ont encore de beaux jours en R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo. L\u2019un de ses plus gros chantiers immobiliers va enfin voir le jour, id\u00e9alement situ\u00e9 au bord du puissant fleuve Congo : les River Twins Tower. Deux tours de 26 \u00e9tages dont la construction avait \u00e9t\u00e9 suspendue, car une partie du terrain se trouvait sur le domaine de l\u2019\u00c9tat. C\u2019est Alexis Thambwe Mwamba, alors ministre de la Justice, qui traitait ce dossier \u00e0 l\u2019\u00e9poque.<\/p>\n\n\n\n

Contact\u00e9, l\u2019ancien garde des Sceaux explique que les \u00ab promoteurs <\/em>\u00bb ont construit une premi\u00e8re tour sur un terrain \u00ab appartenant \u00e0 des priv\u00e9s<\/em> \u00bb et \u00ab qui ne donnait lieu \u00e0 aucune contestation<\/em> \u00bb. Mais ils ont construit la deuxi\u00e8me tour sur un \u00ab espace relevant du domaine public de l\u2019\u00c9tat<\/em> \u00bb, \u00ab sans l\u2019accord des autorit\u00e9s publiques<\/em> \u00bb, \u00ab d\u2019o\u00f9 le contentieux<\/em> \u00bb. Les travaux \u00e9tant avanc\u00e9s, Alexis Thambwe Mwamba dit avoir fini par signer un \u00ab compromis \u00bb et le fait publier au journal officiel \u00ab pour assurer que nul ne (le) remettra en cause<\/em> \u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Ce protocole d\u2019accord, sign\u00e9 le 9 d\u00e9cembre 2016, pr\u00e9voit que la SCCM \u00ab c\u00e8de \u00e0 titre d\u2019indemnisation<\/em> \u00bb l’immeuble \u00e9rig\u00e9 par elle sur le terrain du domaine public de l’\u00c9tat \u00ab qui se fera d\u00e9livrer le titre de propri\u00e9t\u00e9 par le seul fait du pr\u00e9sent protocole d’accord.<\/em> \u00bb Le nom d\u2019Ahmed Tajeddine figure comme \u00ab concessionnaire ordinaire<\/em> \u00bb de la parcelle 4 260.<\/p>\n\n\n\n

Apr\u00e8s l\u2019arriv\u00e9e au pouvoir du nouveau pr\u00e9sident F\u00e9lix Tshisekedi, cet accord est rompu\u2026 par l\u2019\u00c9tat congolais ! Le 5 d\u00e9cembre 2019, le ministre de l\u2019Urbanisme, Pius Muabilu, transfuge de l\u2019ancienne majorit\u00e9 pr\u00e9sidentielle, signe un arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel \u00ab portant restitution des droits fonciers et immobiliers relatifs \u00e0 la parcelle 4260\/2 \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 SCCM Sarl <\/em>\u00bb qui abroge \u00ab toutes les dispositions ant\u00e9rieures<\/em> \u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Contact\u00e9, Pius Muabilu n\u2019a pas donn\u00e9 suite.<\/p>\n","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":"

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