{"id":15808,"date":"2021-11-27T17:05:52","date_gmt":"2021-11-27T16:05:52","guid":{"rendered":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/?p=15808"},"modified":"2021-11-27T17:13:45","modified_gmt":"2021-11-27T16:13:45","slug":"congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger\/","title":{"rendered":"Congo Hold-up: comment transf\u00e9rer des millions \u00e0 l\u2019\u00e9tranger?","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"\n

Le Tr\u00e9sor am\u00e9ricain a d\u00e9j\u00e0 sanctionn\u00e9 des acteurs \u00e9trangers op\u00e9rant en R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo pour corruption et blanchiment d\u2019argent. L\u2019enqu\u00eate Congo Hold-up r\u00e9v\u00e8le l\u2019existence d\u2019un autre r\u00e9seau suspect\u00e9 de transferts de fonds illicites. Alors que des d\u00e9tournements massifs s’op\u00e8rent, ce r\u00e9seau a r\u00e9ussi, en quatre ans, \u00e0 transf\u00e9rer pr\u00e8s de 350 millions de dollars sur des comptes \u00e0 l\u2019\u00e9tranger. Enqu\u00eate r\u00e9alis\u00e9e avec PPLAAF, Mediapart et le r\u00e9seau EIC.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Nizal, Nil Shop, Aliya, SMB, Boboto, Mapendo business, Tuendeleye, DK Doing Business et Karibu. Ce sont les noms d\u2019\u00e9tablissements et soci\u00e9t\u00e9s cr\u00e9\u00e9s en R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo (RDC) ces derni\u00e8res ann\u00e9es et qui ont, pendant quelques mois et \u00e0 l\u2019insu de tous ou presque, transf\u00e9r\u00e9 chaque ann\u00e9e des centaines de millions de dollars d\u2019argent liquide \u00e0 l\u2019\u00e9tranger.<\/p>\n\n\n\n

C\u2019est l\u2019une des derni\u00e8res r\u00e9v\u00e9lations de Congo Hold-up, enqu\u00eate internationale bas\u00e9e sur la fuite de plus de 3,5 millions de documents et de millions de transactions bancaires de la BGFIBank, obtenus par l\u2019ONG Plateforme de protection des lanceurs d\u2019alerte d\u2019Afrique (PPLAAF) et le site d\u2019information fran\u00e7ais Mediapart.<\/p>\n\n\n\n

Nous avons identifi\u00e9 plusieurs dizaines d\u2019\u00e9tablissements et de soci\u00e9t\u00e9s unipersonnelles suspectes qui ont op\u00e9r\u00e9 \u00e0 la BGFIbank entre 2015 et 2019. Ils op\u00e8rent au sein de communaut\u00e9s, il n\u2019existe sur eux qu\u2019un nombre d\u2019informations limit\u00e9es. En quelques mois et sans activit\u00e9s apparentes, ces entit\u00e9s ont re\u00e7u des centaines millions de dollars en liquide et les ont transf\u00e9r\u00e9s par virements \u00e0 l\u2019\u00e9tranger.<\/p>\n\n\n\n

Beaucoup n\u2019ont m\u00eame pas d\u2019existence l\u00e9gale ou quand elles en ont une, ces \u00e9tablissements se r\u00e9duisent \u00e0 un seul individu, le plus souvent inconnu, qui brasse des millions de dollars du jour au lendemain, sans aucune publicit\u00e9, avant de retomber dans l\u2019oubli.<\/p>\n\n\n\n

Il est difficile, \u00e0 cette heure, d\u2019\u00e9tablir la provenance des fonds transf\u00e9r\u00e9s de RDC vers l\u2019\u00e9tranger. En raison du faible nombre de titulaires de comptes en banque, la RDC est un pays o\u00f9 l\u2019argent liquide circule. Et souvent \u00e0 des fins douteuses, ce sont ainsi des centaines de millions de dollars qui disparaissent chaque ann\u00e9e en liquide, depuis les comptes des institutions et entreprises publiques, y compris de ceux de la Banque centrale, malgr\u00e9 des dispositions l\u00e9gales tr\u00e8s claires. Officiellement, les retraits ou d\u00e9p\u00f4ts de plus de 10 000 dollars en liquide devraient \u00eatre assortis de justificatifs sur leur provenance.<\/p>\n\n\n\n

La question du blanchiment de fonds ill\u00e9galement per\u00e7us au Congo inqui\u00e8te de plus en plus \u00e0 l\u2019\u00e9tranger et en particulier aux \u00c9tats-Unis. C\u2019est \u00e0 travers le syst\u00e8me bancaire am\u00e9ricain que transitent toutes les transactions en dollars, y compris entre les banques op\u00e9rant \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur de la RDC. Plusieurs dizaines de personnes et d\u2019entreprises ont \u00e9t\u00e9 sanctionn\u00e9es par le Tr\u00e9sor am\u00e9ricain pour des faits de corruption et de financement du terrorisme ces dix derni\u00e8res ann\u00e9es. Pour la cellule de renseignements financiers am\u00e9ricaine FinCen, la RDC est un pays \u00e0 risque.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019analyse de ces \u00e9tablissements et soci\u00e9t\u00e9s unipersonnelles suspects, qui disposent ou ont dispos\u00e9 de comptes \u00e0 la BGFI, reste encore pr\u00e9liminaire. Elle a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e par un collectif de journalistes et de chercheurs dont les enqu\u00eateurs de PPLAAF. Elle porte sur un \u00e9chantillon de neuf soci\u00e9t\u00e9s parmi les plus importantes en volume d\u2019op\u00e9rations. Leurs noms : Nizal et les \u00e9tablissements Boboto, Mapendo Business, Tuendeleye, SMB, DK Doing Business, Nil Shop, Aliya et Karibu.<\/p>\n\n\n\n

Indicateur #1 : des soci\u00e9t\u00e9s \u00e9ph\u00e9m\u00e8res qui transf\u00e8rent des millions \u00e0 l\u2019\u00e9tranger<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ces enseignes sont toutes inconnues du grand public au Congo. Pourtant, en moins de quatre ans, entre 2015 et 2019, elles ont encaiss\u00e9 en liquide et transf\u00e9r\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9tranger pour pr\u00e8s de 350 millions de dollars. Ce montant colossal a \u00e9t\u00e9 atteint par une multitude de \u00ab petits \u00bb virements, portant sur quelques dizaines de milliers, voire quelques centaines de milliers de dollars. Ces op\u00e9rations sont donc pass\u00e9es presque inaper\u00e7ues dans un pays o\u00f9 les transferts de fonds se comptent en millions. Les donn\u00e9es de Congo Hold-up \u00e9tablissent aussi que ces soci\u00e9t\u00e9s ont transf\u00e9r\u00e9, de mani\u00e8re coordonn\u00e9e, ces fonds \u00e0 un nombre limit\u00e9 de correspondants : plus de 500 personnes ou entreprises, principalement \u00e0 l\u2019\u00e9tranger.<\/p>\n\n\n\n

Six de nos \u00e9tablissements (Boboto, DK Doing Business, Nil Shop, Tuendeleye, Mapendo et SMB) sans liens apparents entre eux, ont ainsi envoy\u00e9, entre janvier 2017 et ao\u00fbt 2018, en cent versements, la somme de 18 millions de dollars vers une soci\u00e9t\u00e9 bas\u00e9e aux \u00c9mirats arabes unis et nomm\u00e9e Atlantic Traders FZE. Rien ne garantit que ce soit le b\u00e9n\u00e9ficiaire final de cet argent.<\/p>\n\n\n\n

Quatre autres envoient cinq millions en 45 virements vers une autre soci\u00e9t\u00e9 bas\u00e9e \u00e0 Hong Kong, Hong Yu International Shipping Agency Co LTD.<\/p>\n\n\n\n

Les destinataires apparents de ces virements sont, pour l\u2019essentiel, bas\u00e9s dans ces deux places financi\u00e8res, les \u00c9mirats arabes unis et Hong Kong. Mais on les retrouve aussi dans plusieurs dizaines de pays aux quatre coins de la plan\u00e8te, de la Chine aux \u00eeles Vierges britanniques en passant par le Royaume-Uni, la France et de nombreux pays africains.<\/p>\n\n\n\n

Indicateur #2 : des flux financiers similaires \u00e0 ceux de Congo Futur<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Ces \u00e9tablissements ont \u00e9t\u00e9 confondus par le service de conformit\u00e9 de la BGFI avec ceux du groupe Congo Futur, une n\u00e9buleuse d\u2019entreprises bien connue<\/strong><\/a> en RDC et li\u00e9e \u00e0 la fratrie Tajeddine.<\/p>\n\n\n\n

Cette famille, originaire du Sud-Liban, a d\u00e9fray\u00e9 la chronique \u00e0 plusieurs reprises. En Belgique, en 2008 et 2009, certains de ses membres ont \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9s pour blanchiment d\u2019argent et fraude.<\/p>\n\n\n\n

Aux \u00c9tats-Unis, trois des fr\u00e8res ont, eux aussi, \u00e9t\u00e9 plac\u00e9s sur la liste noire du Tr\u00e9sor, accus\u00e9s d\u2019\u00eatre des contributeurs financiers majeurs du Hezbollah. Le groupe Congo Futur a fini lui-m\u00eame par \u00eatre sanctionn\u00e9 en 2010.<\/p>\n\n\n\n

En 2017, apr\u00e8s les r\u00e9v\u00e9lations de l\u2019ONG The Sentry sur la poursuite, malgr\u00e9 ces sanctions, des activit\u00e9s des entreprises de Congo Futur \u00e0 la BGFI Bank, une enqu\u00eate interne a \u00e9t\u00e9 diligent\u00e9e pour les identifier.<\/p>\n\n\n\n

Dans un m\u00e9mo dat\u00e9 du 24 novembre 2017 \u00e0 sa direction g\u00e9n\u00e9rale, Adonis Muamba Mantuila, chef du service de conformit\u00e9 de la BGFI RDC produit une analyse comparative de soci\u00e9t\u00e9s qui pr\u00e9sentent des caract\u00e9ristiques similaires \u00e0 celles des soci\u00e9t\u00e9s de Congo Futur, pourraient op\u00e9rer pour son compte et blanchir des fonds.<\/p>\n\n\n\n

\u00ab\u2009Sur votre instruction, nous venons vous pr\u00e9senter nos analyses et avis sur les soci\u00e9t\u00e9s GLORY GROUP et NIZAL SARLU<\/em>\u2009\u00bb, explique-t-il. Glory Group appartient bien au groupe Congo Futur, le service de conformit\u00e9 de la BGFI le reconna\u00eet implicitement en recommandant la fermeture de ses comptes.<\/p>\n\n\n\n

Mais pour l\u2019autre soci\u00e9t\u00e9 Nizal, appartenant \u00e0 notre \u00e9chantillon, Adonis Muamba Mantuila recommande \u00ab\u2009au regard du volume de flux que le client apportait \u00e0 la Banque en termes de versement et les op\u00e9rations en internationales<\/em>\u2009\u00bb une visite sur le terrain \u00ab\u2009afin de se rendre compte de l\u2019existence de l\u2019activit\u00e9 et solliciter les \u00e9tats financiers certifi\u00e9s\u2009<\/em>\u00bb. Malgr\u00e9 cette demande, Nizal va continuer \u00e0 mener des transactions via <\/em>la BGFI pendant encore un mois.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019enqu\u00eate Congo Hold-up prouve qu\u2019il existe bel et bien des liens entre les \u00e9tablissements de notre \u00e9chantillon et les soci\u00e9t\u00e9s de Congo Futur. On retrouve, par exemple, des b\u00e9n\u00e9ficiaires communs entre Nizal, les \u00e9tablissements Aliya et SMB, trois des soci\u00e9t\u00e9s sur lesquelles notre enqu\u00eate a conduit \u00e0 nous interroger et Glory Group, Kin Trading, Afri Food ou encore Union Invest c\u00f4t\u00e9 libanais. Elles ont toutes vers\u00e9 de l\u2019argent des m\u00eames correspondants : Sweet Road Industry and Trading Co, Vital Solutions Pte Ltd, African Ocean Trading, Jiangmen Sonic Industrial, Intercontinental commodities, ICC Oils and Fats. Autant de soci\u00e9t\u00e9s dont les dirigeants sont difficiles ou impossibles \u00e0 identifier.<\/p>\n\n\n\n

Des e-mails attestent aussi que des responsables de soci\u00e9t\u00e9s li\u00e9es \u00e0 Congo Futur et ceux de nos \u00e9tablissements \u00e9changent des informations sur des virements. <\/p>\n\n\n\n

C\u2019est gr\u00e2ce \u00e0 Congo Hold-up, la plus grande fuite de documents bancaires d\u2019Afrique, que ces flux financiers ont pu \u00eatre identifi\u00e9s : sans acc\u00e8s \u00e0 ces millions de documents et de transactions bancaires, les services de contr\u00f4le n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 en mesure d\u2019\u00e9tablir tous les liens entre ces entit\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

Indicateur #3 : des informations l\u00e9gales limit\u00e9es ou fausses<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Parmi celles que nous avons analys\u00e9es, l\u2019une des soci\u00e9t\u00e9s qui provoque le plus d\u2019interrogations est celle qui a le plus important volume de d\u00e9p\u00f4ts et de transferts. Son nom : Nizal. Entre mars 2016 et janvier 2018, cette soci\u00e9t\u00e9 encaisse sur son compte \u00e0 la BGFI plus de 135 millions de dollars de d\u00e9p\u00f4ts. Concr\u00e8tement, ces fonds sont d\u00e9pos\u00e9s en liquide dans plusieurs agences de la BGFI r\u00e9parties dans tout le pays. Essentiellement \u00e0 Kinshasa, la capitale, \u00e0 Lubumbashi dans l\u2019ex-province du Katanga, et Mbuji-Mayi dans le Kasa\u00ef-Oriental. Nizal va transf\u00e9rer \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, dans la m\u00eame p\u00e9riode, 138 millions.<\/p>\n\n\n\n

Mais les activit\u00e9s de Nizal \u00e9tonnent la BGFI : dans un e-mail du 11 juillet 2017, la cheffe de la conformit\u00e9 de la BGFI Europe, bas\u00e9e \u00e0 Paris, Eve da Silva, explique les raisons pour lesquelles elle souhaite bloquer les virements de cette soci\u00e9t\u00e9 : \u00ab Compte tenu de l’activit\u00e9 tr\u00e8s diversifi\u00e9e de la soci\u00e9t\u00e9, du risque pays RDC, de la diversit\u00e9 des b\u00e9n\u00e9ficiaires des flux <\/em>(et de la diversit\u00e9 de leurs activit\u00e9s \u00e9galement), des incoh\u00e9rences relev\u00e9es sur certaines factures et justificatifs, de l’absence de motif dans les Swift, de l’absence de r\u00e9ponses sur plusieurs flux\u2026<\/em> \u00bb. Madame da Silva s\u2019irrite aussi de ne pas avoir obtenu les statuts de la soci\u00e9t\u00e9 et d\u2019autres documents officiels : \u00ab Il s’av\u00e8re que malgr\u00e9 nos mails et demandes r\u00e9p\u00e9t\u00e9es et pr\u00e9cis\u00e9es, ces documents ne nous sont toujours pas parvenus.<\/em> \u00bb<\/p>\n\n\n\n

Quand les statuts de Nizal sont finalement communiqu\u00e9s \u00e0 la BGFI quinze jours plus tard, Madame da Silva n\u2019est pas rassur\u00e9e. Ces documents expliquent que Nizal a \u00e9t\u00e9 officiellement cr\u00e9\u00e9 le 31 d\u00e9cembre 2015 et se consacre \u00e0 un floril\u00e8ge d\u2019activit\u00e9s : \u00ab Commerce g\u00e9n\u00e9ral, transit, le transport terrestres de personnes et de marchandises, l\u2019exploitation mini\u00e8re et foresti\u00e8re, entretien des b\u00e2timents, route, sous-traitance, import-export<\/em> \u00bb. L\u2019auteur de ces statuts s\u2019est m\u00eame senti oblig\u00e9 de l\u2019\u00e9largir encore : \u00ab G\u00e9n\u00e9ralement, toutes op\u00e9rations licites de quelque nature qu\u2019elles soient, industrielles, mobili\u00e8res, immobili\u00e8res et financi\u00e8res se rattachant directement ou indirectement \u00e0 l\u2019objet social <\/em>\u00bb. Bref, sur le papier, Nizal ratisse large.<\/p>\n\n\n\n

Le propri\u00e9taire de Nizal s\u2019appellerait B\u00e9nie Madumukina Nsimba, il a moins de 25 ans et la cheffe de la conformit\u00e9 de la BGFI Europe n\u2019y croit pas. Elle note que les g\u00e9rants sont plus \u00e2g\u00e9s que le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif de la soci\u00e9t\u00e9, que la date d\u2019enregistrement de la soci\u00e9t\u00e9 et son capital social ne correspondent pas aux donn\u00e9es fournies par le r\u00e9gistre du commerce congolais. Elle s\u2019interroge toujours par mail : \u00ab Comment se fait-il qu’avec si peu d’ant\u00e9riorit\u00e9, la soci\u00e9t\u00e9 r\u00e9alise d\u00e9j\u00e0 un si grand chiffre d’affaires (avec un b\u00e9n\u00e9fice si important) ? <\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Eve da Silva semble aussi tiquer sur le nom du g\u00e9rant qui a dix ans de plus :  Mahmad Munir Khwaja Zulfikar. C\u2019est un ressortissant indien, n\u00e9 le 4 juillet 1982 dans l\u2019\u00c9tat du Gujarat. Elle s\u2019y int\u00e9resse, car elle a d\u00e9j\u00e0 not\u00e9 que Mahmad Munir Khwaja Zulfikar appara\u00eet \u00e9galement comme le g\u00e9rant d\u2019au moins un autre \u00e9tablissement suspect : Aliya.<\/p>\n\n\n\n

Tout le monde n\u2019est pas aussi regardant \u00e0 la BGFI. Le 17 octobre 2016, Mahmad Munir Khwaja Zulfikar envoie \u00e0 Moreau Kaghoma, chef du service portefeuille dans cette banque, un tableau Excel avec une liste de sept soci\u00e9t\u00e9s b\u00e9n\u00e9ficiaires de virements allant de 20\u2009000 \u00e0 plus de 310\u2009000 dollars, assortis de coordonn\u00e9es bancaires, de libell\u00e9s et de num\u00e9ros de factures, mais pas les justificatifs eux-m\u00eames. C\u2019est une liste des virements effectu\u00e9s sur une m\u00eame journ\u00e9e \u00e0 destination de l\u2019Inde, de Hong Kong, de la Chine, de la Cor\u00e9e et de Duba\u00ef. Il y en a pour pr\u00e8s de 960\u2009000 dollars.<\/p>\n\n\n\n

Parmi les documents que nous avons pu consulter, figurent plusieurs e-mails de ce type, tous envoy\u00e9s par M. Khwaja Zulfikar \u00e0 Moreau Kaghoma. Interrog\u00e9, l\u2019ancien banquier s\u2019est refus\u00e9 \u00e0 tout commentaire, pr\u00e9f\u00e9rant renvoyer \u00e0 la BGFI.<\/p>\n\n\n\n

Mahmad Munir Khwaja Zulfikar non plus n\u2019a pas fait suite \u00e0 nos questions. B\u00e9nie Madumukina Nsimba n\u2019a pas pu \u00eatre joint.<\/p>\n\n\n\n

Indicateur #4 : des hommes d\u2019affaires issus d\u2019une m\u00eame communaut\u00e9<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

M. Zulfikar est un commer\u00e7ant \u00e9tabli en RDC. Il est le cofondateur de plusieurs entreprises dont Ghadeer et National Transfert Services, un service de transfert de fonds. Son fr\u00e8re et associ\u00e9 le plus connu, Tofik, est bas\u00e9 \u00e0 Lubumbashi. Ce dernier est g\u00e9rant ou associ\u00e9 dans une quinzaine de soci\u00e9t\u00e9s parmi lesquelles Unity et ses filiales. Il appara\u00eet comme personne contact sur le site internet d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 destinataire de virements de ces r\u00e9seaux.<\/p>\n\n\n\n

Tofik et son associ\u00e9 Mirat Virani sont les figures montantes du milieu d\u2019affaires de Lubumbashi. On leur attribue la propri\u00e9t\u00e9 de cha\u00eenes de magasins comme le Groupe Rani, Megastore ou m\u00eame le d\u00e9veloppement des stations-service Interpetrol dans l\u2019ex-Katanga. Des marques ou soci\u00e9t\u00e9s qui sont en plein boom, mais dont il est difficile d\u2019identifier les propri\u00e9taires.<\/p>\n\n\n\n

Des partenaires des deux hommes d\u2019affaires, tous Indiens, figurent parmi les destinataires des virements de nos neuf soci\u00e9t\u00e9s. Contact\u00e9s, ni Tofik Khwaja Zulfikar, ni Mirat Virani n\u2019ont r\u00e9pondu \u00e0 nos questions.<\/p>\n\n\n\n

Ils ne sont pas les seuls commer\u00e7ants indiens \u00e0 avoir pignon sur rue et dont la soci\u00e9t\u00e9 se retrouve cit\u00e9e dans l\u2019enqu\u00eate Congo Hold-up. C\u2019est aussi le cas pour Kamlesh Shukla, le pr\u00e9sident de la communaut\u00e9 indienne de la RDC et patron de l\u2019Union africaine de commerce (UAC). Notre enqu\u00eate \u00e9tablit des liens entre cette soci\u00e9t\u00e9 et deux des neuf \u00e9tablissements suspects : Nil Shop et SMB. <\/p>\n\n\n\n

UAC est une soci\u00e9t\u00e9 bien connue des Congolais. Dans les centres-villes de Kinshasa et de Lubumbashi, ses panneaux sont omnipr\u00e9sents. UAC SARL a, selon son site, onze magasins dans ces deux agglom\u00e9rations et 17 salles d\u2019exposition et de centres de service dans les huit plus grandes villes de la RDC. Elle importe \u00ab\u2009des meubles, des appareils \u00e9lectrom\u00e9nagers, des machines, des technologies et des \u00e9quipements de diff\u00e9rentes marques\u2009<\/em>\u00bb et notamment de la marque cor\u00e9enne Samsung. Son patron, Kamlesh Shukla, est un Canadien d\u2019origine indienne. Son fr\u00e8re, Deepak, est \u00e0 la t\u00eate de la cha\u00eene de supermarch\u00e9s GG Mart.<\/p>\n\n\n\n

Quels liens peuvent-ils \u00eatre \u00e9tablis entre UAC et nos deux soci\u00e9t\u00e9s suspectes ? Dans les registres officiels, aucun. Mais dans plusieurs courriers internes \u00e0 la BGFIBank, les agents de la BGFI font parfois r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 UAC et Nil Shop comme un seul et m\u00eame client appel\u00e9 \u00ab\u2009Ets Nil Shop\/UAC\u2009\u00bb. Officiellement, Nil Shop appartiendrait pourtant \u00e0 une certaine Nicole Kambia Tshungu. C\u2019est en tout cas ce que va r\u00e9pondre la BGFIbank aux services de conformit\u00e9 qui poseront la question.<\/p>\n\n\n\n

Ils ne sont pas les seuls commer\u00e7ants indiens \u00e0 avoir pignon sur rue et dont la soci\u00e9t\u00e9 se retrouve cit\u00e9e dans l\u2019enqu\u00eate Congo Hold-up. C\u2019est aussi le cas pour Kamlesh Shukla, le pr\u00e9sident de la communaut\u00e9 indienne de la RDC et patron de l\u2019Union africaine de commerce (UAC). Notre enqu\u00eate \u00e9tablit des liens entre cette soci\u00e9t\u00e9 et deux des neuf \u00e9tablissements suspects : Nil Shop et SMB. <\/p>\n\n\n\n

UAC est une soci\u00e9t\u00e9 bien connue des Congolais. Dans les centres-villes de Kinshasa et de Lubumbashi, ses panneaux sont omnipr\u00e9sents. UAC SARL a, selon son site, onze magasins dans ces deux agglom\u00e9rations et 17 salles d\u2019exposition et de centres de service dans les huit plus grandes villes de la RDC. Elle importe \u00ab\u2009des meubles, des appareils \u00e9lectrom\u00e9nagers, des machines, des technologies et des \u00e9quipements de diff\u00e9rentes marques\u2009<\/em>\u00bb et notamment de la marque cor\u00e9enne Samsung. Son patron, Kamlesh Shukla, est un Canadien d\u2019origine indienne. Son fr\u00e8re, Deepak, est \u00e0 la t\u00eate de la cha\u00eene de supermarch\u00e9s GG Mart.<\/p>\n\n\n\n

Quels liens peuvent-ils \u00eatre \u00e9tablis entre UAC et nos deux soci\u00e9t\u00e9s suspectes ? Dans les registres officiels, aucun. Mais dans plusieurs courriers internes \u00e0 la BGFIBank, les agents de la BGFI font parfois r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 UAC et Nil Shop comme un seul et m\u00eame client appel\u00e9 \u00ab\u2009Ets Nil Shop\/UAC\u2009\u00bb. Officiellement, Nil Shop appartiendrait pourtant \u00e0 une certaine Nicole Kambia Tshungu. C\u2019est en tout cas ce que va r\u00e9pondre la BGFIbank aux services de conformit\u00e9 qui poseront la question.<\/p>\n\n\n\n

D\u2019autre fois, ce lien entre UAC et l\u2019\u00e9tablissement Nil Shop semble \u00eatre une information frapp\u00e9e du sceau de la confidence\u2026 Le 4 mai 2016, un comptable d\u2019UAC, Jayesh Kanadia, demande \u00e0 la BGFI le relev\u00e9 de compte de l\u2019\u00e9tablissement Nil Shop. Un premier agent de la BGFI refuse cette requ\u00eate et s\u2019en justifie : \u00ab\u2009Apr\u00e8s v\u00e9rification, Mr Jayesh Kanadia n\u2019a re\u00e7u aucun pouvoir sur le compte des ETS NIL SHOP, sauf avis contraire. Nous ne pouvons donc pas r\u00e9pondre \u00e0 sa demande.<\/em>\u2009\u00bb Un autre agent de la BGFI fait alors au comptable d\u2019UAC une bien \u00e9trange recommandation : \u00ab\u2009Veuillez contacter le propri\u00e9taire du compte, il vous donnera des informations suppl\u00e9mentaires \u00e0 son sujet<\/em>\u2009\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

En fait, ceux qui savent n\u2019ignorent rien des volumes d\u2019argent liquide qui arrivent sur le compte de Nil Shop et de ses liens avec UAC. Le 20 mars 2017, un cadre de la banque demande ainsi \u00e0 rencontrer le \u00ab\u2009DG\u2009\u00bb d\u2019UAC \u00ab\u2009afin de redynamiser la relation<\/em>\u2009\u00bb. \u00ab\u2009Pour le moment, le gros des mouvements du client (versements esp\u00e8ces) sont effectu\u00e9s dans notre agence au cr\u00e9dit du compte ETS NIL SHOP ouvert en nos livres \u00e0 l\u2019agence de Lubumbashi \u00e0 hauteur de +\/- USD 300\u2009000 par jour<\/em>\u2009\u00bb, \u00e9crit-il.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019adresse e-mail du m\u00eame comptable d\u2019UAC, Jayesh Kanadia, est aussi en copie de certaines transactions relatives \u00e0 un autre \u00e9tablissement faisant partie de notre \u00e9chantillon : SMB. Le compte de SMB \u00e0 la la BGFIBank n\u2019est actif que quelques mois, de janvier 2017 \u00e0 novembre 2018, mais il engrangera pendant ce laps de temps 53 millions de dollars de d\u00e9p\u00f4t et effectuera 52 millions de dollars de virements.<\/p>\n\n\n\n

Le comptable lui-m\u00eame est un petit b\u00e9n\u00e9ficiaire de ce syst\u00e8me illicite, il touche une centaine de milliers de dollars \u00e0 travers un \u00e9tablissement qui n\u2019est pas sous son contr\u00f4le : Nizal. Sur chacun de ces virements, le nom de Jayesh Kanadia est \u00e9pel\u00e9 avec une orthographe diff\u00e9rente, comme beaucoup de destinataires de ces fonds. Contact\u00e9, le comptable n\u2019a pas r\u00e9pondu.<\/p>\n\n\n\n

D\u2019autres documents interrogent sur le r\u00f4le d\u2019UAC : des factures \u00e9tranges au nom de la marque cor\u00e9enne Samsung qu\u2019il repr\u00e9sente. On parle d\u2019une bonne dizaine de factures \u00e9mises pour le compte de deux soci\u00e9t\u00e9s, Samsung Electronics South Africa et Samsung Gulf Electronics FZE. Les logos de l\u2019entreprise cor\u00e9enne Samsung, pixelis\u00e9s, paraissent manifestement avoir \u00e9t\u00e9 rajout\u00e9s sur des documents non standardis\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

C\u2019est le m\u00eame comptable d\u2019UAC qui demande le paiement de certaines factures. Au total, 10 millions de dollars vont \u00eatre vers\u00e9s \u00e0 ces soci\u00e9t\u00e9s Samsung ou pr\u00e9sent\u00e9es comme telles entre 2016 et 2018. <\/p>\n\n\n\n

Interrog\u00e9 par RFI et ses partenaires, le patron d\u2019UAC, Kamlesh Shukla, d\u00e9ment tout lien avec Nil Shop et SMB. \u00ab\u2009UAC ne s\u2019occupe que de commerce de d\u00e9tail et n\u2019a aucun lien avec ces r\u00e9seaux\u2009\u00bb, explique-t-il : \u00ab\u2009N\u2019oubliez pas qu\u2019UAC est une entreprise r\u00e9put\u00e9e en RDC<\/em>. \u00bb Il affirme aussi \u00eatre le repr\u00e9sentant officiel de la marque Samsung dans le pays, mais dit ne rien savoir des fausses factures, ni des deux Samsung Electronics South Africa et Samsung Gulf Electronics FZE. Le groupe Samsung n\u2019a, lui, pas donn\u00e9 suite.<\/p>\n\n\n\n

Indicateur #5 : de l\u2019artisanal \u00e0 l\u2019industriel<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Ces deux soci\u00e9t\u00e9s, qui se font appeler Samsung, brassent des millions de dollars.<\/p>\n\n\n\n

Les premiers mouvements rep\u00e9r\u00e9s par notre enqu\u00eate ont lieu entre mai 2011 et d\u00e9cembre 2013 : un \u00e9tablissement inconnu, appel\u00e9 New African Impex, fait des virements \u00e0 ces deux soci\u00e9t\u00e9s pour des montants toujours identiques et leur libell\u00e9 n\u2019a rien \u00e0 voir avec des produits Samsung.<\/p>\n\n\n\n

Ainsi, pendant un an, des montants de 10 000 dollars, soit dans le respect de la limite l\u00e9gale de d\u00e9p\u00f4ts d\u2019argent liquide, sont transf\u00e9r\u00e9s aux deux soci\u00e9t\u00e9s au titre de \u00ab\u2009frais de subsistance\u2009\u00bb pour des b\u00e9n\u00e9ficiaires dont le nom est pr\u00e9cis\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019ann\u00e9e suivante, ce sont des sommes de 5 000 \u00e0 9 000 dollars pour des \u00ab\u2009remboursements de dettes<\/em>\u2009\u00bb qui sont envoy\u00e9es. En dix-huit mois, le montant total des versements reste inf\u00e9rieur \u00e0 400 000 dollars.<\/p>\n\n\n\n

\u00c0 partir d\u2019avril 2016, le volume des transactions s\u2019emballe. Jusqu\u2019\u00e0 ao\u00fbt 2018, soit en un peu plus de deux ans, Nil Shop et SMB, les deux \u00e9tablissements g\u00e9r\u00e9s \u00e0 la BGFI par le comptable d\u2019UAC, virent aux deux soci\u00e9t\u00e9s Samsung pr\u00e8s de 10 millions sous des pr\u00e9textes presque toujours diff\u00e9rents, mais en lien avec les activit\u00e9s de Samsung. On retrouve aussi sur ces comptes des versements venant de deux autres \u00e9tablissements de notre \u00e9chantillon : Karibu et Mapendo.<\/p>\n\n\n\n

Un autre cas frappant sugg\u00e8re un changement d\u2019\u00e9chelle en 2016 dans la nature m\u00eame des \u00e9tablissements qui op\u00e8rent ces types de transfert : sous le contr\u00f4le effectif de Mahmad Munir Khwaja Zulfikar, l\u2019\u00e9tablissement Aliya transf\u00e8re ainsi, entre septembre 2015 et juin 2016, pour pr\u00e8s de 34 millions de dollars \u00e0 diff\u00e9rents b\u00e9n\u00e9ficiaires en R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo, puis \u00e0 l\u2019\u00e9tranger.<\/p>\n\n\n\n

Entre le 28 septembre 2015 et le 8 janvier 2016, 22,8 millions de dollars ont \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s sur des comptes d\u2019individus \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur de la R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo avec toujours le m\u00eame motif : \u00ab Paiement de dette<\/em> \u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Il y a quatre mois de pause exactement, puis le 8 avril 2016, les virements reprennent mais, cette fois, vers des b\u00e9n\u00e9ficiaires \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, des particuliers comme des entreprises difficiles \u00e0 identifier. Au moins 11 millions de dollars seront transf\u00e9r\u00e9s en moins de trois mois sous diff\u00e9rents motifs, qui se trouvent r\u00e9guli\u00e8rement r\u00e9sum\u00e9s sous la mention \u00ab achat de marchandises<\/em> \u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Mais nous ne trouvons aucune trace d\u2019Aliya au registre du commerce congolais avant juin 2021. Cet \u00e9tablissement y appara\u00eet alors comme officiellement g\u00e9r\u00e9 par une certaine \u00ab\u2009Panjavani Umedali Chhotalal\u2009\u00bb, une Indienne de cette m\u00eame r\u00e9gion de l\u2019\u00c9tat du Gujarat d\u2019o\u00f9 sont originaires les Khwaja Zulfikar. Aliya est d\u00e9clar\u00e9 comme domicili\u00e9 au 188 avenue Basoko \u00e0 Kinshasa.<\/p>\n\n\n\n

Nous nous sommes rendus \u00e0 cette adresse. Elle abrite un b\u00e2timent qui ressemble \u00e0 un entrep\u00f4t et des bureaux. Interrog\u00e9s sur l\u2019\u00e9tablissement Aliya, deux employ\u00e9s h\u00e9sitent \u00e0 r\u00e9pondre. Un premier explique que cet \u00e9tablissement a d\u00e9m\u00e9nag\u00e9 depuis longtemps ; l\u2019autre, qu\u2019il faut en r\u00e9f\u00e9rer au patron. Aucun des deux ne semble conna\u00eetre le nom de la g\u00e9rante.<\/p>\n\n\n\n

Des soci\u00e9t\u00e9s sont bien log\u00e9es sur place. Elles sont li\u00e9es \u00e0 l\u2019une des plus puissantes familles indiennes \u00e9tablies en RDC : les Dhrolia. Une plaque de la Soci\u00e9t\u00e9 Immobili\u00e8re Khasam (Simkha) \u2013 aujourd\u2019hui g\u00e9r\u00e9e par un certain Roshanali Umedali Dhrolia \u2013 a m\u00eame \u00e9t\u00e9 plac\u00e9e sous la mention des num\u00e9ros 188-190 avenue Basoko. Cette famille est originaire de l\u2019\u00c9tat du Gujarat comme les autres protagonistes de cette histoire.<\/p>\n\n\n\n

Roshanali Umedali Dhrolia n\u2019a pas pu \u00eatre joint, mais son fils, Rahim Dhrolia, explique que sa famille \u00ab\u2009ne poss\u00e8de pas cette parcelle\u2009<\/em>\u00bb et que cette domiciliation de Simkha \u00ab\u2009doit \u00eatre chang\u00e9e<\/em>\u2009\u00bb. Lui non plus dit ne pas conna\u00eetre la myst\u00e9rieuse g\u00e9rante. Il assure en tout cas ne pas avoir de lien avec ce r\u00e9seau de transferts illicites.<\/p>\n\n\n\n

Le 188-190 avenue Basoko est aussi l\u2019une des adresses utilis\u00e9es par la Soci\u00e9t\u00e9 africaine de commerce et de d\u00e9veloppement (Safricode), une des soci\u00e9t\u00e9s immobili\u00e8res qu\u2019un autre membre de la famille, Sajid Dhrolia, a cr\u00e9\u00e9 en 2013. Sajid Dhrolia et son cousin Rahim incarnent le boom de l\u2019immobilier de luxe \u00e0 Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi, en pleine crise politique, alors que les Congolais manifestent contre un troisi\u00e8me mandat de Joseph Kabila.<\/p>\n\n\n\n

Nous avons pu parler avec une source proche des Khwaja Zulfikar et de ces pr\u00e9sum\u00e9s r\u00e9seaux de blanchiment, cette derni\u00e8re confirme leur changement de nature apr\u00e8s 2015. \u00ab\u2009Au d\u00e9but, il n\u2019y avait que Papa Dhrolia et l\u2019un des fr\u00e8res de la soci\u00e9t\u00e9 UAC qui faisaient \u00e7a. Ce n\u2019\u00e9taient pas des gros volumes d\u2019argent\u2009<\/em>\u00bb, explique cette personne qui a tenu \u00e0 conserver l\u2019anonymat. \u00ab\u2009C\u2019est quand la deuxi\u00e8me g\u00e9n\u00e9ration form\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9tranger s\u2019est impliqu\u00e9e que tous les amis dans ce groupe sont devenus millionnaires<\/em>\u2009\u00bb. Notre source pr\u00e9cise encore que les \u00ab\u2009vieilles familles\u2009\u00bb n\u2019apparaissent plus en premi\u00e8re ligne de ces op\u00e9rations. \u00ab\u2009Maintenant, c\u2019est par Mahmad et Tofik (Khwaja Zulfikar) que tout le monde passe<\/em>\u2009\u00bb, raconte-t-elle.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019arriv\u00e9e des fr\u00e8res Khwaja Zulfikar est-il \u00e0 l\u2019origine de cette deuxi\u00e8me g\u00e9n\u00e9ration d\u2019\u00e9tablissements qui enregistrent de plus gros volumes ? Notre source explique que l\u2019aventure des deux fr\u00e8res a commenc\u00e9 en 2015 avec la soci\u00e9t\u00e9 de droit congolais National Transfert Services (NTS). On peut d\u2019ailleurs encore voir leurs bureaux dans les plus grandes villes du pays et cette activit\u00e9 est tout \u00e0 fait l\u00e9gale. Mais les deux fr\u00e8res auraient tr\u00e8s vite disparu de l\u2019actionnariat de cette soci\u00e9t\u00e9 pour d\u00e9velopper en parall\u00e8le une activit\u00e9 beaucoup plus lucrative et beaucoup moins l\u00e9gale de transferts de fonds \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, assure encore cette source. \u00ab\u2009Vous leur donnez du liquide et pour 1,5%, ils trouvent un moyen de vous envoyer \u00e7a \u00e0 Duba\u00ef<\/em>\u2009\u00bb, raconte notre interlocuteur.<\/p>\n\n\n\n

Que penser par ailleurs des propos de notre interlocuteur sur l\u2019homme d\u2019affaires indien, Roshanali Umedali Dhrolia? Stavros Papaionnou, l\u2019ancien patron de la compagnie a\u00e9rienne congolais Hewa Bora, conna\u00eet bien \u00ab\u2009Papa Dhrolia\u2009\u00bb. Roshanali Umedali Dhrolia est l\u2019un des anciens actionnaires de cette compagnie a\u00e9rienne. \u00ab\u2009On n\u2019a jamais \u00e9t\u00e9 m\u00eal\u00e9 \u00e0 ses affaires de blanchiment d\u2019argent. \u00c0 nous, il nous pr\u00eatait de l\u2019argent \u00e0 un taux de 2% par mois, \u00e7a faisait du 25% par an<\/em>\u2009\u00bb, t\u00e9moigne-t-il. \u00ab\u2009Il avait toujours de l\u2019argent disponible. On pouvait m\u00eame prendre plusieurs millions de dollars en liquide.<\/em> \u00bb<\/p>\n\n\n\n

M. Papaionnou se souvient d\u2019un homme \u00ab\u2009tr\u00e8s sociable et extr\u00eamement correct\u2009<\/em>\u00bb dans un \u00ab environnement de non-droit<\/em> \u00bb. \u00ab\u2009C\u2019\u00e9tait un homme de parole<\/em>. Je suis s\u00fbr qu\u2019il ne voyait pas le mal dans ce qu\u2019il faisait, et nous non plu<\/em>s\u2009\u00bb, explique encore son ancien associ\u00e9, avant d\u2019ajouter : \u00ab\u2009Tout ce qu\u2019on savait au d\u00e9part, c\u2019est que lui avait une grande famille qui \u00e9tait install\u00e9e un peu partout et qu\u2019il faisait des investissements au Congo, en Angola et en Afrique avec tous ces fonds qui venaient de l\u2019\u00e9tranger.<\/em>\u2009\u00bb\u2009<\/p>\n\n\n\n

\u00c0 l\u2019\u00e9poque o\u00f9 il \u00e9tait actionnaire de Hewa Bora, le train de vie de Roshanali Umedali Dhrolia serait rest\u00e9 \u00ab\u2009assez modeste<\/em>\u2009\u00bb. Mais il a \u00ab chang\u00e9\u2009<\/em>\u00bb, selon Stavros Papaionnou, quand il a rejoint l\u2019actionnariat d\u2019une banque, la Banque congolaise, qui va rapidement fermer. Cette banque avait rachet\u00e9 des cr\u00e9ances de l’\u00c9tat congolais pour un montant de 80 millions de dollars, ce qui lui avait fait faire faillite. Son pr\u00e9sident de conseil d\u2019administration, un homme d\u2019affaires libanais, Roger Yaghi, avait \u00e9t\u00e9 interpell\u00e9 le 18 avril 2011. Ses avocats, \u00e0 l\u2019\u00e9poque, assurent que le dossier est vide.<\/p>\n\n\n\n

C\u2019est autour de cette p\u00e9riode que Stavros Papaionnou dit r\u00e9aliser, lui aussi, qu\u2019il y a un enrichissement soudain de son ancien associ\u00e9 au contact du syst\u00e8me bancaire et que cela d\u00e9passait les pratiques d\u2019usurier. \u00ab\u2009Et j\u2019ai compris que tous les banquiers de Kinshasa savaient. Ils ne l\u2019ont pas d\u00e9nonc\u00e9, car ils se font \u00e9norm\u00e9ment d\u2019argent avec ce business de blanchiment \u00e0 l\u2019international.<\/em> \u00bb\u2009<\/p>\n\n\n\n

Contact\u00e9s, ni Mahmat Munir, ni Tofik Khwaja Zulfikar n\u2019ont donn\u00e9 suite \u00e0 nos questions. Roshanali Umedali Dhrolia est, lui, rest\u00e9 injoignable. Sa famille a vivement d\u00e9menti \u00eatre \u00e0 l\u2019origine ou b\u00e9n\u00e9ficiaire de ce type de r\u00e9seau de transferts illicites.<\/p>\n\n\n\n

Indicateur #6<\/strong> : des commer\u00e7ants sortis du secteur informel<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Parmi les rares destinataires d\u2019argent identifiable de notre \u00e9chantillon, on retrouve encore plusieurs soci\u00e9t\u00e9s li\u00e9es, l\u00e0 encore, \u00e0 la famille Dhrolia, bien qu\u2019elles soient difficiles \u00e0 identifier de prime abord.<\/p>\n\n\n\n

Par exemple, trois \u00e9tablissements de notre \u00e9chantillon (Nizal, Nil Shop et SMB) ont vir\u00e9 au moins 1,3 million de dollars \u00e0 des soci\u00e9t\u00e9s li\u00e9es \u00e0 un myst\u00e9rieux Vinmart Group dont plus d\u2019un million de dollars entre mai et d\u00e9cembre 2016.<\/p>\n\n\n\n

\u00c0 premi\u00e8re vue, il s\u2019agit d\u2019un groupe fond\u00e9 en Tanzanie en 1997. Aujourd\u2019hui, cette information a disparu de son site internet, mais elle figure encore sur ses r\u00e9seaux sociaux<\/p>\n\n\n\n

Aujourd\u2019hui, le Group Vinmart est pr\u00e9sent\u00e9 sur son site comme un conglom\u00e9rat \u00ab bien connu et bien \u00e9tabli\u2009\u00bb qui fait le commerce \u00ab de produits du quotidien<\/em> \u00bb. Quels sont ces produits ? Myst\u00e8re. La \u00ab vision qui a pr\u00e9sid\u00e9 \u00e0 la cr\u00e9ation de l’entreprise<\/em> \u00bb \u00e9tait de combler le \u00ab foss\u00e9 en mati\u00e8re d’approvisionnement en produits de base essentiels sur le continent africain<\/em>\u2009\u00bb. Ce serait \u00ab un r\u00e9seau commercial strat\u00e9gique au Canada, aux \u00c9mirats arabes unis, en Afrique, en Chine, en Inde et \u00e0 Hong Kong<\/em>\u2009\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Plusieurs d\u00e9tails ne collent pas dans cette description. Les seules activit\u00e9s r\u00e9f\u00e9renc\u00e9es de Vinmart Group se trouvent en R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo. Le groupe assure avoir cr\u00e9\u00e9 deux fondations : les fondations Vinmart et Kisengo qui disent mener des actions autour du site minier de Kisengo, dans le Haut Katanga, en R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo.<\/p>\n\n\n\n

Pour conna\u00eetre les dirigeants du Vinmart group, il faut litt\u00e9ralement remonter le temps. Sur une version ant\u00e9rieure de son site internet, on retrouve le nom d\u2019un homme d\u2019affaires indien actif en RDC : Chug Chaitanya, qui se fait aussi appeler \u00ab\u2009Chug Chetan\u2009\u00bb sur plusieurs sites internet. Tout comme Mahmad Munir Khwaja Zulfikar des \u00e9tablissements Nizal et Aliya et les Dhrolia, Chug Chaitanya est originaire de cette m\u00eame r\u00e9gion de l\u2019\u00c9tat indien du Gujarat. Il se pr\u00e9sente comme membre de la branche britannique de l\u2019Association professionnelle de comptables, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).<\/p>\n\n\n\n

Son principal associ\u00e9 au sein de Vinmart n\u2019est autre que Rahim Dhrolia, le fils de Roshanali Umedali Dhrolia. Canadien d\u2019origine indienne, il est dipl\u00f4m\u00e9 de l\u2019\u00e9cole de commerce de l\u2019Universit\u00e9 de Toronto. Les deux hommes ont pignon sur rue en RDC. Ils sont les dirigeants l\u00e9gaux de soci\u00e9t\u00e9s bien connues, pr\u00e9sent\u00e9es par le site du Vinmart Group comme \u201cassoci\u00e9es\u201d, entre autres la Soci\u00e9t\u00e9 mini\u00e8re du Katanga (SOMIKA) et Mining Mineral Resources (MMR) qui exploite le site minier de Kisengo. Ce sont les populations riveraines de cette mine qui b\u00e9n\u00e9ficieraient des actions de la fondation Vinmart et de sa filiale, la fondation Kisengo.<\/p>\n\n\n\n

Interrog\u00e9s sur le Vinmart group, les associ\u00e9s de Somika expliquent par \u00e9crit que les deux familles sont \u00ab \u00e9troitement li\u00e9es<\/em>\u2009\u00bb et que \u00ab\u2009le groupe Vin Mart n’est pas une entit\u00e9 corporative avec des actionnaires, mais un nom donn\u00e9 \u00e0 un groupe de soci\u00e9t\u00e9s qui ont \u00e9t\u00e9 \u00e9tablies au fil du temps par les familles\u2009<\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Pour expliquer les incoh\u00e9rences dans sa pr\u00e9sentation publique, M. Dhrolia et Chaitanya expliquent : \u00ab\u2009Si le groupe Vinmart a d\u00e9but\u00e9 en Tanzanie, son activit\u00e9 principale se situe d\u00e9sormais en RDC<\/em>\u2009\u00bb. Quant aux deux fondations, elles ont \u00e9t\u00e9 mises sur pied, car \u00ab\u2009depuis sa cr\u00e9ation, le groupe Vin Mart croit en la n\u00e9cessit\u00e9 de redonner \u00e0 la communaut\u00e9\u2009<\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Indicateur #7<\/strong> : des croissances suspectes ?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Ce n\u2019est pas le seul \u00ab groupe \u00bb li\u00e9 \u00e0 ces familles qui rend publiques des informations incompl\u00e8tes ou inexactes. Il semble que ce soit la m\u00eame chose pour le Sanzi Group qui, avant de devenir le groupe SNS, donnait toutes sortes de donn\u00e9es inexactes sur son origine et ses chiffres d\u2019affaires. C\u2019\u00e9tait une \u00ab d\u00e9nomination informelle<\/em> \u00bb, assure un cousin \u00e9loign\u00e9, Sajid Dhrolia. Il indique que \u00ab le groupe n\u2019existe pas, mais il existe des soci\u00e9t\u00e9s contenant le nom \u201cSanzi\u201d <\/em>\u00bb. <\/p>\n\n\n\n

Depuis le d\u00e9but des ann\u00e9es 2010, on doit \u00e0 cet autre conglom\u00e9rat la cr\u00e9ation de deux des principaux groupes de distribution alimentaire en Afrique centrale : Biso Na Biso et sa cha\u00eene de supermarch\u00e9s Kin March\u00e9 en RDC, et Noble Group et sa cha\u00eene Angola Mart en Angola. Ces deux cha\u00eenes connaissent sur cette d\u00e9cennie une croissance exponentielle. On assiste \u00e0 cette m\u00eame multiplication du nombre de magasins pour les cha\u00eenes UAC et GG Mart, li\u00e9es \u00e0 la famille Shukla.<\/p>\n\n\n\n

Certains de ces commer\u00e7ants indiens ont \u00e9galement connu une croissance du m\u00eame type dans le secteur de l\u2019immobilier depuis 2010, un nouveau secteur qu\u2019ils ont investi. Ensemble ou s\u00e9par\u00e9ment, les \u00ab cousins \u00bb Dhrolia, Sajid et Rahim, ont construit depuis dix ans \u00e0 Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi la plupart des r\u00e9sidences et immeubles de luxe, avec Modern Construction (2009), Safricode (2013) et Maisons Super Development (2014)<\/p>\n\n\n\n

Nous avons comptabilis\u00e9 au moins 17 immeubles et r\u00e9sidences \u00e9difi\u00e9s sur cette p\u00e9riode : \u00e0 Kinshasa, ce sont le Congo Trade Center, Kiyo Ya Sita, le Panoramique, la Capitale, le Mirage, la Promenade, la Raquette, le Prestige, le Central, Casa Bella\u2026<\/p>\n\n\n\n

Dans le Haut-Katanga, il y en a presque autant : Index Building, le R\u00eave (Lubumbashi et Kolwezi), Aura, Golf Building, la R\u00e9sidence, Atiya Tower\/Infinity Building. En 2019, Sajid et Rahim Dhrolia d\u00e9crochent, au b\u00e9n\u00e9fice de la Compagnie h\u00f4teli\u00e8re et immobili\u00e8re du Congo (CHIC), un contrat pour la construction de trois h\u00f4tels pour le compte de la cha\u00eene fran\u00e7aise Accor.<\/p>\n\n\n\n

On leur doit m\u00eame, en 2021, Aqua Splash, le premier parc aquatique de la R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo. Il a ouvert ses portes le 1er novembre 2021. Situ\u00e9 dans l\u2019un des quartiers populaires de la capitale congolaise, la commune de Limete \u00e0 Kinshasa, le billet d\u2019entr\u00e9e n\u2019est pas \u00e0 la port\u00e9e de toutes les bourses : le prix est de 35 dollars pour les adultes et 25 dollars pour les enfants.<\/p>\n\n\n\n

Sur plus d\u2019une dizaine d\u2019officiels \u2013 issus du gouvernement, de la pr\u00e9sidence, du Parlement et des services de s\u00e9curit\u00e9 \u2013 interrog\u00e9s dans le cadre de cette enqu\u00eate, cinq ont point\u00e9, directement ou par l\u2019interm\u00e9diaire de leurs soci\u00e9t\u00e9s, les familles Dhrolia et Shukla comme appartenant \u00e0 des r\u00e9seaux de blanchiment d\u2019argent. Ces officiels disent se baser sur les informations de leurs services, leurs exp\u00e9riences personnelles et d\u00e9noncent la croissance des activit\u00e9s de ces familles depuis 2010.<\/p>\n\n\n\n

\u00ab\u2009Certaines de ces familles sont arriv\u00e9es il y a presque quarante ans, les parents faisaient d\u00e9j\u00e0 ce blanchiment, mais \u00e0 petit niveau\u2009<\/em>\u00bb, confie un officiel de la R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo. \u00ab\u2009Ils pr\u00e9tendent importer des biens, mais leurs factures ne correspondent jamais \u00e0 ce qu\u2019ils importent. Ils font ce blanchiment dans toutes les banques du pays.\u2009<\/em>\u00bb<\/p>\n\n\n\n

L\u2019officiel ne cache pas son m\u00e9contentement et sa frustration : \u00ab\u2009Ce n\u2019est pas facile d\u2019agir contre eux. M\u00eame aujourd\u2019hui, ils sont tr\u00e8s puissants. Ils arrivent \u00e0 faire d\u00e9placer un service de s\u00e9curit\u00e9, \u00e0 faire intervenir un ministre ou un conseiller du pr\u00e9sident. C\u2019est pour \u00e7a qu\u2019ils sont aujourd\u2019hui devenus tr\u00e8s dangereux pour l\u2019\u00c9tat congolais.<\/em>\u2009\u00bb L\u2019officiel congolais dit manquer de preuves pour convaincre les plus hautes autorit\u00e9s du pays et m\u00eame redouter pour sa s\u00e9curit\u00e9. \u00ab\u2009M\u00eame maintenant, avec le nouveau r\u00e9gime, ils sont tr\u00e8s forts<\/em>\u2009\u00bb, rench\u00e9rit-il.<\/p>\n\n\n\n

Ces familles de commer\u00e7ants indiens ont-elles vraiment une croissance anormale depuis dix ans ? Deux membres de ces familles, qui ont pr\u00e9f\u00e9r\u00e9 garder l\u2019anonymat, s\u2019en d\u00e9fendent. Ils expliquent venir du secteur de l\u2019informel o\u00f9 tr\u00e8s peu de relations commerciales \u00e9taient formalis\u00e9es. Elles se seraient nou\u00e9es entre des familles de marchands indiens qui avaient leurs boutiques sur les march\u00e9s, dans un environnement d\u2019affaires tr\u00e8s difficile.<\/p>\n\n\n\n

Ces sortes de pactes de solidarit\u00e9 auraient donn\u00e9 naissance \u00e0 ces \u00ab\u2009groupes\u2009\u00bb qui auraient mis parfois plus d\u2019une d\u00e9cennie \u00e0 rentrer dans le secteur formel. C\u2019est ce qui expliquerait que leurs enseignes et leurs tours soient apparus si soudainement dans le paysage congolais. <\/p>\n\n\n\n

Mais deux pr\u00e9sum\u00e9s acteurs de ces r\u00e9seaux, Chug Chaitanya et Rahim Dhrolia, ne viennent pas, eux, du secteur de l\u2019informel. Dipl\u00f4m\u00e9s des meilleures \u00e9coles, ils sont m\u00eame entr\u00e9s en affaires de la Banque mondiale. Quand ils se lancent dans l\u2019agriculture \u00e0 la fin des ann\u00e9es 2000, ils ont obtenu, depuis 2014, un pr\u00eat de 18 millions de dollars de la part de la Soci\u00e9t\u00e9 financi\u00e8re internationale (IFC \/ Banque mondiale) pour le compte de deux soci\u00e9t\u00e9s associ\u00e9es au Vinmart Group : Terra SPRL et African Milling Company Congo (AMCC).<\/p>\n\n\n\n

Interrog\u00e9e sur les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs de ces soci\u00e9t\u00e9s et d\u2019\u00e9ventuelles pratiques de blanchiment de fonds, cette filiale de la Banque mondiale, d\u00e9di\u00e9e \u00e0 la promotion de l\u2019investissement priv\u00e9, assure avoir, lors de la phase d\u2019\u00e9valuation de ce projet, mis en \u0153uvre \u00ab\u2009un rigoureux processus de due diligence en mati\u00e8re d\u2019int\u00e9grit\u00e9<\/em>\u2009\u00bb et \u00ab\u2009maintenir une position ferme contre l\u2019\u00e9vasion fiscale, la corruption et le blanchiment d\u2019argent dans les projets qu\u2019elle soutient<\/em>\u2009\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Pourtant, selon le site de l\u2019IFC, l\u2019actionnaire principal de ces deux soci\u00e9t\u00e9s s\u2019appelle Passiflora, une soci\u00e9t\u00e9 bas\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00eele Maurice, appartenant aux familles Chug, Dhrolia et Rai. Cette \u00eele de l\u2019oc\u00e9an Indien vient tout juste de sortir de la liste grise de l\u2019Union europ\u00e9enne sur les paradis fiscaux.<\/p>\n\n\n\n

N\u2019en d\u00e9plaise \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 financi\u00e8re internationale, des mouvements suspects sont observ\u00e9s vers des soci\u00e9t\u00e9s du Vinmart Group deux ans apr\u00e8s le d\u00e9but du pr\u00eat. Vinmart Limited, Vin Mart HK Limited, Vin Metal Synergies FZCO et Metmin SA PTY LTD vont \u00eatre impliqu\u00e9s dans le transfert de 1,3 million en 21 virements. Ils sont parfois r\u00e9alis\u00e9s ou le m\u00eame jour, mais pour des montants diff\u00e9rents, ou des jours diff\u00e9rents mais avec le m\u00eame montant. Ils ne sont jamais trop \u00e9lev\u00e9s pour ne pas attirer l\u2019attention.<\/p>\n\n\n\n

Leurs justifications, l\u2019achat aupr\u00e8s de ces soci\u00e9t\u00e9s du Vinmart Group de canap\u00e9, mat\u00e9riel informatique, t\u00e9l\u00e9phone, parfum et m\u00eame un additif alimentaire. Rien qui ne semble v\u00e9ritablement correspondre \u00e0 l\u2019objet de ces soci\u00e9t\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

Interrog\u00e9s sur ces virements et \u00e9tablissements suspects, Chug Chaitanya et Rahim Dhrolia d\u00e9mentent tout transfert ill\u00e9gal : \u00ab\u2009Aucune des soci\u00e9t\u00e9s Vin Mart ne transf\u00e8re ill\u00e9galement des fonds<\/em>\u2009\u00bb, insistent les patrons de Somika. Ils assurent ne jamais avoir entendu parler les fr\u00e8res Khwaja, expliquent conna\u00eetre les Shukla comme \u00ab\u2009membres de la communaut\u00e9<\/em>\u2009\u00bb et \u00ab\u2009avoir des relations d’affaires avec UAC, propri\u00e9t\u00e9 de Kamlesh Shukla\u2009<\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Deux des ONG partenaires de l\u2019enqu\u00eate Congo Hold-up se sont pench\u00e9es sur ces donn\u00e9es. \u00ab\u2009D\u00e9p\u00f4ts de dizaines de millions de dollars en liquide par des soci\u00e9t\u00e9s sans r\u00e9elles activit\u00e9s apparentes, virements bancaires vers des centaines de soci\u00e9t\u00e9s dans le monde, principalement dans des juridictions<\/em> offshore et opaques, factures douteuses, suspicions des d\u00e9partements de conformit\u00e9<\/em> \u00bb, \u00e9num\u00e8re Henri Thulliez, directeur de PPLAAF. \u00ab\u2009On a l\u00e0 tous les rouages d\u2019une lessiveuse d\u2019argent liquide qui envoie des fonds en grande quantit\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, \u00e0 l’abri de tout contr\u00f4le.<\/em> \u00bb<\/p>\n\n\n\n

Denisse Rudich est l\u2019une des expertes de The Sentry sur la lutte contre le blanchiment d\u2019argent, la corruption. Elle y voit \u00ab beaucoup de sujets d\u2019inqui\u00e9tudes <\/em>\u00bb : \u00ab Le recours excessif au cash, l’envoi de plus d’argent \u00e0 l’\u00e9tranger que celui qui est enregistr\u00e9 comme \u00e9tant d\u00e9pos\u00e9 en esp\u00e8ces ; la pr\u00e9sence de soci\u00e9t\u00e9s li\u00e9es par des relations familiales ou communautaires ; le transfert de centaines de millions de dollars \u00e0 travers le monde, y compris <\/em>via des pays connus pour \u00eatre des pays de transit pour le blanchiment d’argent ; la pr\u00e9sence de documents frauduleux…<\/em> \u00bb. Pour elle, tous ces \u00e9l\u00e9ments indiquent \u00ab l’existence potentielle d’un vaste r\u00e9seau international de blanchiment d’argent <\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

RFI<\/strong><\/p>\n","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":"

Le Tr\u00e9sor am\u00e9ricain a d\u00e9j\u00e0 sanctionn\u00e9 des acteurs \u00e9trangers op\u00e9rant en R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo pour corruption et blanchiment d\u2019argent. L\u2019enqu\u00eate Congo Hold-up r\u00e9v\u00e8le l\u2019existence d\u2019un autre r\u00e9seau suspect\u00e9 de transferts de fonds illicites. Alors que des d\u00e9tournements massifs s’op\u00e8rent, ce r\u00e9seau a r\u00e9ussi, en quatre ans, \u00e0 transf\u00e9rer pr\u00e8s de 350 millions de dollars sur des comptes \u00e0 l\u2019\u00e9tranger. Enqu\u00eate r\u00e9alis\u00e9e avec PPLAAF, Mediapart et le r\u00e9seau EIC. Nizal, Nil Shop, Aliya, SMB, Boboto, Mapendo business, Tuendeleye, DK Doing Business et Karibu. Ce sont les noms d\u2019\u00e9tablissements et soci\u00e9t\u00e9s…<\/p>\n","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"author":1,"featured_media":15812,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_crdt_document":"","footnotes":""},"categories":[660],"tags":[28365],"class_list":["post-15808","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-detournement","tag-congo-hold-up"],"gutentor_comment":0,"yoast_head":"\nCongo Hold-up: comment transf\u00e9rer des millions \u00e0 l\u2019\u00e9tranger? - Actualit\u00e9s congolaises et internationales<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"fr_FR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Congo Hold-up: comment transf\u00e9rer des millions \u00e0 l\u2019\u00e9tranger? - Actualit\u00e9s congolaises et internationales\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Le Tr\u00e9sor am\u00e9ricain a d\u00e9j\u00e0 sanctionn\u00e9 des acteurs \u00e9trangers op\u00e9rant en R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo pour corruption et blanchiment d\u2019argent. L\u2019enqu\u00eate Congo Hold-up r\u00e9v\u00e8le l\u2019existence d\u2019un autre r\u00e9seau suspect\u00e9 de transferts de fonds illicites. Alors que des d\u00e9tournements massifs s’op\u00e8rent, ce r\u00e9seau a r\u00e9ussi, en quatre ans, \u00e0 transf\u00e9rer pr\u00e8s de 350 millions de dollars sur des comptes \u00e0 l\u2019\u00e9tranger. Enqu\u00eate r\u00e9alis\u00e9e avec PPLAAF, Mediapart et le r\u00e9seau EIC. Nizal, Nil Shop, Aliya, SMB, Boboto, Mapendo business, Tuendeleye, DK Doing Business et Karibu. Ce sont les noms d\u2019\u00e9tablissements et soci\u00e9t\u00e9s…\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Actualit\u00e9s congolaises et internationales\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/web.facebook.com\/Congovirtuel-763617960319601\/?ref=aymt_homepage_panel&amp%3bamp%3bamp%3bamp%3bamp%3bamp%3bamp%3bamp%3bamp%3bamp%3bamp%3beid=ARCoxULa66767kIgF_KYav6VdjXTI4yk_LW4yoVO9s6NXpysgb7Cb65vpxcxgqzOAKvIbLQxaAETcqHT\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2021-11-27T16:05:52+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2021-11-27T16:13:45+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Congo_hold-up.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1024\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"576\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"infocongovirtuel\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@congovirtuel\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@congovirtuel\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"\u00c9crit par\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"infocongovirtuel\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Dur\u00e9e de lecture estim\u00e9e\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"28 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"infocongovirtuel\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/739a44bf7990966cb53d58d2fdeca0b6\"},\"headline\":\"Congo Hold-up: comment transf\u00e9rer des millions \u00e0 l\u2019\u00e9tranger?\",\"datePublished\":\"2021-11-27T16:05:52+00:00\",\"dateModified\":\"2021-11-27T16:13:45+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger\\\/\"},\"wordCount\":7110,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2021\\\/11\\\/Congo_hold-up.jpg\",\"keywords\":[\"Congo Hold up\"],\"articleSection\":[\"D\u00e9tournement\"],\"inLanguage\":\"fr-FR\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger\\\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger\\\/\",\"name\":\"Congo Hold-up: comment transf\u00e9rer des millions \u00e0 l\u2019\u00e9tranger? - Actualit\u00e9s congolaises et internationales\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2021\\\/11\\\/Congo_hold-up.jpg\",\"datePublished\":\"2021-11-27T16:05:52+00:00\",\"dateModified\":\"2021-11-27T16:13:45+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"fr-FR\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"fr-FR\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2021\\\/11\\\/Congo_hold-up.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2021\\\/11\\\/Congo_hold-up.jpg\",\"width\":1024,\"height\":576},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Accueil\",\"item\":\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Congo Hold-up: comment transf\u00e9rer des millions \u00e0 l\u2019\u00e9tranger?\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/\",\"name\":\"Actualit\u00e9s congolaises et internationales\",\"description\":\"site d'analyse et de traitement d'information\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"fr-FR\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/#organization\",\"name\":\"Biblioth\u00e8que Virtuelle de la RDC\",\"url\":\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"fr-FR\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2018\\\/10\\\/header-info-congovirtuel-vraie.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2018\\\/10\\\/header-info-congovirtuel-vraie.jpg\",\"width\":728,\"height\":90,\"caption\":\"Biblioth\u00e8que Virtuelle de la RDC\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/web.facebook.com\\\/Congovirtuel-763617960319601\\\/?ref=aymt_homepage_panel&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;eid=ARCoxULa66767kIgF_KYav6VdjXTI4yk_LW4yoVO9s6NXpysgb7Cb65vpxcxgqzOAKvIbLQxaAETcqHT\",\"https:\\\/\\\/x.com\\\/congovirtuel\",\"https:\\\/\\\/www.youtube.com\\\/channel\\\/UCkFfprYzGgS3EWNpeMXpToQ?view_as=subscriber\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/739a44bf7990966cb53d58d2fdeca0b6\",\"name\":\"infocongovirtuel\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"fr-FR\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/4d76991aa72469f0eb22e772586c99113c6997f88da636a9db8f2ce3a2c05e69?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/4d76991aa72469f0eb22e772586c99113c6997f88da636a9db8f2ce3a2c05e69?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/4d76991aa72469f0eb22e772586c99113c6997f88da636a9db8f2ce3a2c05e69?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"infocongovirtuel\"},\"url\":\"https:\\\/\\\/congovirtuel.com\\\/information\\\/author\\\/infocongovirtuel\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Congo Hold-up: comment transf\u00e9rer des millions \u00e0 l\u2019\u00e9tranger? - Actualit\u00e9s congolaises et internationales","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger\/","og_locale":"fr_FR","og_type":"article","og_title":"Congo Hold-up: comment transf\u00e9rer des millions \u00e0 l\u2019\u00e9tranger? - Actualit\u00e9s congolaises et internationales","og_description":"Le Tr\u00e9sor am\u00e9ricain a d\u00e9j\u00e0 sanctionn\u00e9 des acteurs \u00e9trangers op\u00e9rant en R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo pour corruption et blanchiment d\u2019argent. L\u2019enqu\u00eate Congo Hold-up r\u00e9v\u00e8le l\u2019existence d\u2019un autre r\u00e9seau suspect\u00e9 de transferts de fonds illicites. Alors que des d\u00e9tournements massifs s’op\u00e8rent, ce r\u00e9seau a r\u00e9ussi, en quatre ans, \u00e0 transf\u00e9rer pr\u00e8s de 350 millions de dollars sur des comptes \u00e0 l\u2019\u00e9tranger. Enqu\u00eate r\u00e9alis\u00e9e avec PPLAAF, Mediapart et le r\u00e9seau EIC. Nizal, Nil Shop, Aliya, SMB, Boboto, Mapendo business, Tuendeleye, DK Doing Business et Karibu. Ce sont les noms d\u2019\u00e9tablissements et soci\u00e9t\u00e9s…","og_url":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger\/","og_site_name":"Actualit\u00e9s congolaises et internationales","article_publisher":"https:\/\/web.facebook.com\/Congovirtuel-763617960319601\/?ref=aymt_homepage_panel&%3bamp%3bamp%3bamp%3bamp%3bamp%3bamp%3bamp%3bamp%3bamp%3bamp%3beid=ARCoxULa66767kIgF_KYav6VdjXTI4yk_LW4yoVO9s6NXpysgb7Cb65vpxcxgqzOAKvIbLQxaAETcqHT","article_published_time":"2021-11-27T16:05:52+00:00","article_modified_time":"2021-11-27T16:13:45+00:00","og_image":[{"width":1024,"height":576,"url":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Congo_hold-up.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"infocongovirtuel","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@congovirtuel","twitter_site":"@congovirtuel","twitter_misc":{"\u00c9crit par":"infocongovirtuel","Dur\u00e9e de lecture estim\u00e9e":"28 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger\/"},"author":{"name":"infocongovirtuel","@id":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/#\/schema\/person\/739a44bf7990966cb53d58d2fdeca0b6"},"headline":"Congo Hold-up: comment transf\u00e9rer des millions \u00e0 l\u2019\u00e9tranger?","datePublished":"2021-11-27T16:05:52+00:00","dateModified":"2021-11-27T16:13:45+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger\/"},"wordCount":7110,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Congo_hold-up.jpg","keywords":["Congo Hold up"],"articleSection":["D\u00e9tournement"],"inLanguage":"fr-FR","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/congovirtuel.com\/information\/congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger\/","url":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger\/","name":"Congo Hold-up: comment transf\u00e9rer des millions \u00e0 l\u2019\u00e9tranger? - Actualit\u00e9s congolaises et internationales","isPartOf":{"@id":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Congo_hold-up.jpg","datePublished":"2021-11-27T16:05:52+00:00","dateModified":"2021-11-27T16:13:45+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger\/#breadcrumb"},"inLanguage":"fr-FR","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/congovirtuel.com\/information\/congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"fr-FR","@id":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger\/#primaryimage","url":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Congo_hold-up.jpg","contentUrl":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Congo_hold-up.jpg","width":1024,"height":576},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/congo-hold-up-comment-transferer-des-millions-a-letranger\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Accueil","item":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Congo Hold-up: comment transf\u00e9rer des millions \u00e0 l\u2019\u00e9tranger?"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/#website","url":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/","name":"Actualit\u00e9s congolaises et internationales","description":"site d'analyse et de traitement d'information","publisher":{"@id":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"fr-FR"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/#organization","name":"Biblioth\u00e8que Virtuelle de la RDC","url":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"fr-FR","@id":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/header-info-congovirtuel-vraie.jpg","contentUrl":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/header-info-congovirtuel-vraie.jpg","width":728,"height":90,"caption":"Biblioth\u00e8que Virtuelle de la RDC"},"image":{"@id":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/web.facebook.com\/Congovirtuel-763617960319601\/?ref=aymt_homepage_panel&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;eid=ARCoxULa66767kIgF_KYav6VdjXTI4yk_LW4yoVO9s6NXpysgb7Cb65vpxcxgqzOAKvIbLQxaAETcqHT","https:\/\/x.com\/congovirtuel","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCkFfprYzGgS3EWNpeMXpToQ?view_as=subscriber"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/#\/schema\/person\/739a44bf7990966cb53d58d2fdeca0b6","name":"infocongovirtuel","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"fr-FR","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/4d76991aa72469f0eb22e772586c99113c6997f88da636a9db8f2ce3a2c05e69?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/4d76991aa72469f0eb22e772586c99113c6997f88da636a9db8f2ce3a2c05e69?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/4d76991aa72469f0eb22e772586c99113c6997f88da636a9db8f2ce3a2c05e69?s=96&d=mm&r=g","caption":"infocongovirtuel"},"url":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/author\/infocongovirtuel\/"}]}},"gt_translate_keys":[{"key":"link","format":"url"}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15808","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15808"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15808\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15814,"href":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15808\/revisions\/15814"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15812"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15808"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15808"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15808"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}