L’homme d’affaires chinois \u00e9tait sorti d’une banque \u00e0 Kinshasa avec 13 624 billets de cent dollars, 10 001 billets de cinquante et 43 000 petits billets am\u00e9ricains, malgr\u00e9 des instructions explicites pour emp\u00eacher que cela se produise.<\/p>\n\n\n\n
\u00ab Le compte a finalement \u00e9t\u00e9 vid\u00e9 \u00bb, a \u00e9crit Yvon Douhore, chef d’une \u00e9quipe d’audit interne dans la capitale de la R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo, dans un courrier \u00e9lectronique ce jour-l\u00e0, 5 juillet 2018, apr\u00e8s avoir constat\u00e9 le retrait. \u00ab Je suis \u00e0 court de mots<\/em> \u00bb, a r\u00e9pondu un coll\u00e8gue le lendemain.<\/p>\n\n\n\n Le mois pr\u00e9c\u00e9dent, le service de conformit\u00e9 du Groupe BGFIBank au Congo avait gel\u00e9 les comptes d\u00e9tenus par la soci\u00e9t\u00e9 de l’homme d’affaires, Congo Construction Co., ou CCC, car le dossier client manquait de documents cl\u00e9s, selon les documents bancaires. Un historique des transactions examin\u00e9 par Bloomberg News dans le cadre de la plus grande fuite d’informations financi\u00e8res en provenance d’Afrique a montr\u00e9 un probl\u00e8me encore plus important : ses liens politiques.<\/p>\n\n\n\n Sur une p\u00e9riode de cinq ans, des dizaines de millions de dollars ont transit\u00e9 par les comptes de la CCC vers des personnes et des entreprises \u00e9troitement associ\u00e9es au pr\u00e9sident congolais de l’\u00e9poque, Joseph Kabila, le tout dans une banque d\u00e9tenue en partie par sa s\u0153ur et dirig\u00e9e par son fr\u00e8re, Selemani Francis Mtwale. Mais une s\u00e9rie de scandales avait contraint la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re du pr\u00eateur au Gabon \u00e0 reconsid\u00e9rer son adh\u00e9sion \u00e0 la famille pr\u00e9sidentielle. Il a retir\u00e9 Selemani de son poste de directeur g\u00e9n\u00e9ral en mai 2018, puis a r\u00e9cup\u00e9r\u00e9 une participation de 40 % d\u00e9tenue par la s\u0153ur de Kabila, qu’elle a d\u00e9clar\u00e9e n’avoir jamais pay\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n Les coll\u00e8gues de Douhore ont bloqu\u00e9 les comptes pendant qu’il proc\u00e9dait \u00e0 une autopsie du mandat de Selemani. Pourtant, quelqu’un \u00e0 la banque autorisait toujours les transactions, jusqu’au dernier retrait en esp\u00e8ces de 2,5 millions de dollars en juillet 2018. Les documents indiquent pourquoi : Douhore assistait \u00e0 la cl\u00f4ture du r\u00f4le secret de la CCC en tant qu’interm\u00e9diaire entre les groupes miniers chinois et le clan Kabila. .<\/p>\n\n\n\n Pendant plus de six mois, Bloomberg a analys\u00e9 une mine de 3,5 millions de documents bancaires de la BGFI qui offrent un aper\u00e7u sans pr\u00e9c\u00e9dent de la fa\u00e7on dont plusieurs individus et entreprises ont op\u00e9r\u00e9 dans ce qui s’av\u00e9rerait \u00eatre une prise de contr\u00f4le d’une grande partie de l’industrie mini\u00e8re congolaise par des entreprises chinoises au cours de la pr\u00e9sidence de Kabila. Les informations ont \u00e9t\u00e9 obtenues par le groupe anti-corruption bas\u00e9 \u00e0 Paris Platform to Protect Whistleblowers in Africa et l’agence de presse fran\u00e7aise Mediapart et partag\u00e9es avec des m\u00e9dias coordonn\u00e9s par le r\u00e9seau European Investigative Collaborations et cinq organisations non gouvernementales.<\/p>\n\n\n\n Les enqu\u00eates du consortium, surnomm\u00e9es \u00ab Congo Hold-up \u00bb, d\u00e9montrent \u00e0 quel point la famille la plus puissante du pays a utilis\u00e9 la banque pour servir ses int\u00e9r\u00eats priv\u00e9s et comment au moins 138 millions de dollars de fonds publics ont transit\u00e9 par BGFI vers les proches et associ\u00e9s de Kabila. Les nouvelles informations mettent \u00e9galement en lumi\u00e8re certaines des mani\u00e8res in\u00e9dites dont les entreprises chinoises ont fini par dominer les richesses min\u00e9rales de l’un des pays les plus pauvres du monde.<\/p>\n\n\n\n The Sentry , un groupe de lutte contre la corruption bas\u00e9 \u00e0 Washington groupe , a utilis\u00e9 les donn\u00e9es bancaires pour \u00e9crire un rapport sur les liens financiers aux entreprises mini\u00e8res chinoises de la famille Kabila. Bloomberg a eu acc\u00e8s aux documents et aux conclusions de l’organisation avant la publication du rapport. Au cours de plusieurs mois, Bloomberg a obtenu de mani\u00e8re ind\u00e9pendante des documents suppl\u00e9mentaires et s’est entretenu avec des dizaines de personnes sur les cinq continents pour confirmer et compl\u00e9ter les informations.<\/p>\n\n\n\n Dans un communiqu\u00e9 publi\u00e9 sur son site Internet le 23 novembre, apr\u00e8s les premi\u00e8res histoires du consortium sont apparus, BGFI a dit que pendant qu’il a d\u00e9cri\u00e9 la fuite et remis en question l’authenticit\u00e9 des documents, il \u00ab condamne vigoureusement les actes contraires \u00e0 la loi et l’ \u00e9thique qui auraient \u00e9t\u00e9 commises par le pass\u00e9 au sein de sa filiale BGFIBank RDC SA et dont ses salari\u00e9s auraient pu \u00e9ventuellement \u00eatre auteurs ou complices. La banque a ajout\u00e9 qu’elle avait restructur\u00e9 sa propri\u00e9t\u00e9 de l’unit\u00e9 Congo en 2018, men\u00e9 un audit interne pour identifier les m\u00e9thodes qui auraient pu \u00eatre utilis\u00e9es pour contourner les contr\u00f4les, mis en place une nouvelle direction et d\u00e9pos\u00e9 une plainte aupr\u00e8s du bureau du procureur pour d\u00e9terminer qui \u00e9tait responsable de les actes all\u00e9gu\u00e9s et les sanctionner.<\/p>\n\n\n\n Ce n’est pas la premi\u00e8re fois que le BGFI est au centre d’all\u00e9gations de corruption au Congo. Il y a cinq ans, un ancien responsable de la conformit\u00e9 a partag\u00e9 des milliers de documents bancaires avec des m\u00e9dias, dont Bloomberg, qui montraient comment Selemani avait dirig\u00e9 des millions de dollars de fonds publics vers la banque et une soci\u00e9t\u00e9 appartenant \u00e0 certains des plus proches alli\u00e9s de Kabila. La nouvelle fuite de documents montre que ce n’\u00e9tait qu’une partie de l’histoire.<\/p>\n\n\n\n Apr\u00e8s avoir remplac\u00e9 son p\u00e8re assassin\u00e9 en 2001 et n\u00e9goci\u00e9 la fin d’une guerre civile brutale, Kabila a ouvert les vastes r\u00e9serves de cuivre et de cobalt du pays aux investisseurs internationaux. Les firmes occidentales, initialement enthousiasm\u00e9es par le Congo de Kabila, ont depuis battu en retraite r\u00e9guli\u00e8rement. BHP Group, De Beers d’Anglo American Plc et Freeport-McMoRan Inc. ont tous vendu des mines ou abandonn\u00e9 des projets. Ceux qui sont rest\u00e9s ont souvent form\u00e9 des partenariats \u00e0 haut risque qui font maintenant l’objet d’enqu\u00eates sur la corruption, dont une par le minist\u00e8re am\u00e9ricain de la Justice dans Glencore Plc et deux autres par le Serious Fraud Office du Royaume-Uni dans Glencore et Eurasian Natural Resources Corp. Selon Glencore, c’est coop\u00e9rer avec les autorit\u00e9s. ENRC nie tout acte r\u00e9pr\u00e9hensible.<\/p>\n\n\n\n Cela laisse de plus en plus le champ \u00e0 des entreprises chinoises d\u00e9sireuses d’\u00e9tendre leur contr\u00f4le sur l’approvisionnement de deux m\u00e9taux qui sont extraits ensemble au Congo et sont au c\u0153ur de la r\u00e9volution naissante des v\u00e9hicules \u00e9lectriques. En moins d’une d\u00e9cennie, les entreprises chinoises sont pass\u00e9es de contributeurs mineurs \u00e0 la moiti\u00e9 de la production de cobalt du Congo et environ 70 % de sa production de cuivre, selon le principal lobby \u00e9conomique du Congo.<\/p>\n\n\n\n La pi\u00e8ce ma\u00eetresse de cette transformation est un accord de 6,2 milliards de dollars pour les min\u00e9rais contre les infrastructures, le plus gros investissement de l’histoire du Congo, men\u00e9 par China Railway Group Ltd. et Power Construction Corp. of China, connue sous le nom de Powerchina.<\/p>\n\n\n\n En 2008, les deux pays ont convenu que les entreprises chinoises financeraient pour 3 milliards de dollars d’infrastructures et construiraient un projet de cuivre et de cobalt de 3,2 milliards de dollars connu sous le nom de Sicomines, dont les b\u00e9n\u00e9fices non imposables rembourseraient les deux investissements. Ses partisans l’ont salu\u00e9 comme un fier symbole du nouveau mod\u00e8le chinois de financement du d\u00e9veloppement \u00ab gagnant-gagnant \u00bb, une alternative aux conditions strictes attach\u00e9es aux pr\u00eats de la Banque mondiale et du Fonds mon\u00e9taire international, domin\u00e9s par les Occidentaux.<\/p>\n\n\n\n Le gouvernement congolais a \u00e9galement remis un contrat sans appel d’offres \u00e0 une filiale de China Railway pour reconstruire et entretenir la route du hub minier de Lubumbashi \u00e0 la fronti\u00e8re avec la Zambie, avec des p\u00e9ages factur\u00e9s pour financer les travaux. L’autoroute est la principale voie d’exportation du cuivre et du cobalt congolais, ce qui en fait l’une des routes les plus lucratives d’Afrique. Chaque ann\u00e9e, des dizaines de milliers de camions charg\u00e9s de m\u00e9tal paient le droit de concession, actuellement de 300 $, pour faire l’aller-retour. L’autoroute \u00e0 p\u00e9age a g\u00e9n\u00e9r\u00e9 un total de 302 millions de dollars entre 2010 et 2020, selon un audit gouvernemental in\u00e9dit vu par Bloomberg.<\/p>\n\n\n\n Kabila a mis en place une agence gouvernementale – le Bureau de coordination et de contr\u00f4le du programme sino-congolais – pour superviser les relations chinoises et a nomm\u00e9 un alli\u00e9, Mo\u00efse Ekanga, pour la diriger. Il s’av\u00e8re qu’Ekanga \u00e9tait \u00e9galement le directeur de l’exploitation d’une entreprise priv\u00e9e appartenant \u00e0 la famille Kabila, les documents d’entreprise et les contrats examin\u00e9s par Bloomberg montrent. L’entreprise, Strategic Projects and Investments, ou SPI, a largement profit\u00e9 de la pr\u00e9sence croissante de la Chine.<\/p>\n\n\n\n SPI d\u00e9tenait une participation de 40 % dans l’activit\u00e9 autoroutes \u00e0 p\u00e9age jusqu’en 2015, puis l’a enti\u00e8rement reprise. L’audit, r\u00e9alis\u00e9 par une agence anti-corruption du gouvernement actuel, affirme que depuis la sortie de China Railway il y a six ans, la soci\u00e9t\u00e9 de p\u00e9age a d\u00e9tourn\u00e9 pr\u00e8s de 121 millions de dollars. Bloomberg n’a pas \u00e9t\u00e9 en mesure de v\u00e9rifier de mani\u00e8re ind\u00e9pendante l’all\u00e9gation.<\/p>\n\n\n\n Cong Maohuai, un homme d’affaires chinois propri\u00e9taire de l’h\u00f4tel de Kinshasa dans lequel CCC avait un bureau, a d\u00e9clar\u00e9 au consortium qu’il avait acquis le contr\u00f4le de la soci\u00e9t\u00e9 de p\u00e9age en novembre 2016. Cependant, les informations disponibles au registre des soci\u00e9t\u00e9s du Congo indiquent toujours que SPI est l’unique actionnaire. Cong a refus\u00e9 de fournir des documents prouvant le changement de propri\u00e9taire, citant des exigences de confidentialit\u00e9. Il a contest\u00e9 les conclusions de l’audit en d\u00e9clarant : \u00ab Je r\u00e9affirme qu’il n’y a jamais eu de d\u00e9tournement \u00bb dans le contrat de concession. Ni China Railway ni Zoe, le fr\u00e8re cadet de Kabila, l’actionnaire fondateur de SPI, n’ont r\u00e9pondu aux multiples demandes de commentaires.<\/p>\n\n\n\n On ne sait pas exactement combien, le cas \u00e9ch\u00e9ant, SPI a pay\u00e9 China Railway pour reprendre l’entreprise d’autoroutes \u00e0 p\u00e9age en 2015. Le proc\u00e8s-verbal d’une r\u00e9union du conseil d’administration approuvant le transfert d’actions ne mentionne aucune compensation. Mais il y a des traces de ce que l’entreprise a fait avec au moins une partie de l’argent qu’elle a gagn\u00e9 : elle l’a envoy\u00e9 \u00e0 la CCC.<\/p>\n\n\n\n De juin 2013 \u00e0 janvier 2016, les dossiers de BGFI montrent que l’entreprise \u00e0 p\u00e9age a effectu\u00e9 41 transferts, d’une valeur de 7,8 millions de dollars, \u00e0 la CCC, dont la quasi-totalit\u00e9 a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e en esp\u00e8ces.<\/p>\n\n\n\n Le propri\u00e9taire de CCC \u00e9tait un aspirant universitaire n\u00e9 en 1979 \u00e0 Liaoning, en Chine, nomm\u00e9 Du Wei. Il a commenc\u00e9 \u00e0 travailler en Afrique au d\u00e9but des ann\u00e9es 2000 et a \u00e9crit en ao\u00fbt 2016 un article pour l’Institut d’\u00e9tudes internationales de l’Universit\u00e9 de Wuhan d\u00e9plorant la tendance des entreprises chinoises \u00e0 utiliser des \u00ab moyens sans scrupules \u00bb pour remporter des projets majeurs, selon un article de Du \u00e9crit que le Sentry a cit\u00e9 dans son rapport.<\/p>\n\n\n\n Du, qui s’appelait \u00ab David \u00bb au Congo, a travaill\u00e9 pour la Sicomines pendant trois ans jusqu’en 2012, date \u00e0 laquelle il est devenu consultant pour l’agence Kabila en Chine, selon son profil LinkedIn. C’est aussi l’ann\u00e9e o\u00f9 il cr\u00e9e CCC avec Guy Loando, alors avocat congolais de 29 ans, et ouvre un compte d’entreprise chez BGFI.<\/p>\n\n\n\n Entre f\u00e9vrier et juillet 2013, la CCC, qui n’avait aucun projet de construction connu, a re\u00e7u 18 millions de dollars de comptes bancaires en Chine et \u00e0 Hong Kong d\u00e9tenus par quatre soci\u00e9t\u00e9s offshore enregistr\u00e9es dans les \u00eeles Vierges britanniques. Les dossiers du BGFI r\u00e9pertorient les justifications comme \u00ab paiement des frais de construction \u00bb, \u00ab autres transferts \u00bb et \u00ab autre \u00bb. L’entreprise d’autoroutes \u00e0 p\u00e9age a \u00e9galement transf\u00e9r\u00e9 1 million de dollars \u00e0 la CCC en juin. Du a envoy\u00e9 la plupart des 19 millions de dollars \u00e0 l’agence chinoise de Kabila par le biais d’une s\u00e9rie de retraits et de d\u00e9p\u00f4ts d’esp\u00e8ces identiques, plut\u00f4t que de transferts directs, selon les dossiers.<\/p>\n\n\n\n Ekanga, le chef de l’agence, a alors rapidement rembours\u00e9 un pr\u00eat de 14 millions de dollars que son bureau avait contract\u00e9 aupr\u00e8s de la BGFI au profit d’entreprises qui \u00e9taient ou seraient li\u00e9es \u00e0 Kabila. L’agence avait vir\u00e9 la moiti\u00e9 des fonds emprunt\u00e9s sur un autre compte BGFI qui a avanc\u00e9 le m\u00eame montant \u00e0 une entreprise d’\u00e9levage de b\u00e9tail que Kabila ach\u00e8terait sous peu. Il a \u00e9galement transf\u00e9r\u00e9 6 millions de dollars \u00e0 une entreprise de construction appartenant \u00e0 deux associ\u00e9s du pr\u00e9sident de l’\u00e9poque, selon les dossiers bancaires.<\/p>\n\n\n\n Ni Ekanga ni le porte-parole de l’agence n’ont r\u00e9pondu aux multiples e-mails, SMS et appels t\u00e9l\u00e9phoniques du consortium demandant des commentaires. China Railway et les autres actionnaires chinois de Sicomines n’ont pas r\u00e9pondu aux questions leur demandant s’ils avaient finalement fourni les fonds \u00e0 la CCC ou poss\u00e9daient les entreprises des BVI, qui ont \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9es par le m\u00eame fournisseur de services aux entreprises bas\u00e9 \u00e0 Hong Kong que China Railway a utilis\u00e9 pour cr\u00e9er un filiale va d\u00e9tenir des parts dans les mines congolaises.<\/p>\n\n\n\n La Sicomines a par la suite effectu\u00e9 trois versements importants \u00e0 la CCC, de juin \u00e0 septembre 2016, pour un total de 25 millions de dollars. Du a distribu\u00e9 la majeure partie de l’argent \u00e0 des entreprises et \u00e0 des personnes li\u00e9es \u00e0 la famille du pr\u00e9sident, selon les relev\u00e9s bancaires. Cela comprenait 7,5 millions de dollars pour une entreprise dont les actionnaires \u00e9taient la s\u0153ur de Kabila et l’\u00e9pouse de Selemani, 1,6 million de dollars qui sont all\u00e9s au propri\u00e9taire d’un navire qui transportait des animaux, notamment des z\u00e8bres, des girafes et des gnous dans la r\u00e9serve naturelle priv\u00e9e de Kabila en 2017 et 1 million de dollars envoy\u00e9 \u00e0 un directeur de la compagnie maritime. Un avocat repr\u00e9sentant le propri\u00e9taire de l’\u00e9poque du navire a refus\u00e9 de r\u00e9pondre \u00e0 une demande de commentaire.<\/p>\n\n\n\n La CCC a \u00e9galement transf\u00e9r\u00e9 plus de 1,7 million de dollars sur les comptes personnels de Du au Congo et \u00e0 Hong Kong, selon les documents du BGFI.<\/p>\n\n\n\n Sicomines n’a pas r\u00e9pondu aux questions du consortium. L’ambassade de Chine \u00e0 Kinshasa a d\u00e9clar\u00e9 que son gouvernement \u00ab demande toujours aux entreprises chinoises travaillant en RDC de respecter strictement les lois et r\u00e9glementations locales \u00bb et de \u00ab mener des projets de coop\u00e9ration de mani\u00e8re gagnant-gagnant \u00bb. Les investisseurs chinois ne devraient \u00ab\u00a0jamais s’immiscer dans les affaires politiques congolaises\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 un porte-parole de l’ambassade par courrier \u00e9lectronique.<\/p>\n\n\n\n Du n’a pas r\u00e9pondu aux questions. Son WhatsApp et l’un de ses comptes de messagerie ont \u00e9t\u00e9 supprim\u00e9s apr\u00e8s que le consortium a fait de nombreux efforts pour le contacter.<\/p>\n\n\n\n Si Sicomines est entr\u00e9e en production en 2015, elle ne pourra pas atteindre sa pleine capacit\u00e9 de 250 000 tonnes de cuivre par an tant qu’elle ne disposera pas d’un approvisionnement fiable en \u00e9lectricit\u00e9. Pour s’en assurer, la soci\u00e9t\u00e9 a propos\u00e9 la construction d’un barrage pr\u00e8s du village de Busanga. Le projet de 600 millions de dollars devait \u00e0 l’origine faire partie de l’accord minerais contre infrastructure. Mais en juillet 2016, China Railway et Powerchina ont cr\u00e9\u00e9 une nouvelle soci\u00e9t\u00e9 avec la soci\u00e9t\u00e9 mini\u00e8re publique congolaise G\u00e9camines, qui d\u00e9tient 32% de Sicomines, pour d\u00e9tenir la centrale hydro\u00e9lectrique de 240 m\u00e9gawatts. Cette fois, 15 % de la part de l’\u00c9tat sont all\u00e9s \u00e0 une entit\u00e9 jusque-l\u00e0 inconnue appel\u00e9e Congo Management Sarl, ou Coman.<\/p>\n\n\n\n Les efforts pour contacter les deux actionnaires de Coman ont \u00e9chou\u00e9, mais la soci\u00e9t\u00e9 entretient des liens \u00e9troits avec des personnes de l’entourage de Kabila. Coman est repr\u00e9sent\u00e9 par l’ancien avocat personnel de l’ex-pr\u00e9sident et dirig\u00e9 par quelqu’un qui \u00e9tait un employ\u00e9 de l’agence de Kabila en Chine. En outre, des transactions financi\u00e8res qui semblent se refl\u00e9ter se sont produites dans les comptes de Coman et de la CCC. En novembre 2016, Du de la CCC a retir\u00e9 430 000 $ du compte de l’entreprise. Un d\u00e9p\u00f4t de m\u00eame taille est apparu sur le compte de Coman chez BGFI le m\u00eame jour. Apr\u00e8s \u00eatre rest\u00e9 inchang\u00e9 pendant un an, un montant similaire a \u00e9t\u00e9 retir\u00e9 par le pr\u00e9sident d’une soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9tenue en copropri\u00e9t\u00e9 par la s\u0153ur et la belle-s\u0153ur de Kabila, selon les archives.<\/p>\n\n\n\n Un homme qui allait bient\u00f4t devenir directeur d’une filiale de Coman a \u00e9galement re\u00e7u 1 million de dollars de la CCC en mai 2017 \u2013 de l’argent qui, selon les dossiers bancaires, provenait de la Sicomines.<\/p>\n\n\n\n Ni Norbert Nkulu, ancien avocat de Kabila et repr\u00e9sentant l\u00e9gal de Coman, ni Claudine Paony, la g\u00e9rante de la soci\u00e9t\u00e9, n’ont r\u00e9pondu aux questions envoy\u00e9es par le consortium. En 2018, Kabila a nomm\u00e9 Nkulu, qui est \u00e9galement un ancien ministre, pour si\u00e9ger \u00e0 la Cour constitutionnelle du Congo.<\/p>\n\n\n\n Du a commenc\u00e9 \u00e0 restructurer CCC en mars 2017. Tout d’abord, la soci\u00e9t\u00e9 a repris un permis d’exploitation de phosphate appartenant \u00e0 Allamanda Trading Ltd., dont le repr\u00e9sentant est copropri\u00e9taire de plusieurs soci\u00e9t\u00e9s avec la personne qui g\u00e9rait l’entreprise agricole de Kabila. Du a ensuite acquis la participation de 20% dans CCC d\u00e9tenue par Loando, l’avocat congolais, et a transf\u00e9r\u00e9 toutes les actions de l’entreprise \u00e0 une soci\u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9e dans les \u00eeles Vierges britanniques appel\u00e9e Harefield Overseas Ltd.<\/p>\n\n\n\n En janvier 2018, China Molybdenum Co. a achet\u00e9 CCC et sa licence de phosphate pour 40 millions de dollars. China Moly \u00e9tait r\u00e9cemment arriv\u00e9 au Congo en rachetant le contr\u00f4le de la mine g\u00e9ante de cuivre-cobalt de Tenke Fungurume pour un montant de plus de 3 milliards de dollars. L’ann\u00e9e derni\u00e8re, la soci\u00e9t\u00e9 chinoise a pay\u00e9 550 millions de dollars pour racheter un autre important gisement de cuivre-cobalt au Congo.<\/p>\n\n\n\n Aucune des parties \u00e0 l’accord n’a r\u00e9pondu aux questions de savoir si la CCC avait pay\u00e9 Allamanda pour le permis ou si un membre de la famille Kabila \u00e9tait un b\u00e9n\u00e9ficiaire de la soci\u00e9t\u00e9. China Moly a d\u00e9clar\u00e9 que Du avait appris son int\u00e9r\u00eat pour le gisement de phosphate \u00e0 un moment ind\u00e9termin\u00e9 en 2017 et qu’il \u00e9tait le seul actionnaire du v\u00e9hicule offshore qui d\u00e9tenait CCC au moment de la transaction. La soci\u00e9t\u00e9 a d\u00e9clar\u00e9 qu’elle d\u00e9velopperait le projet \u00ab\u00a0\u00e0 un moment appropri\u00e9 dans le futur\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n \u00c0 la fin de 2017, alors que les rapports de corruption s’accumulaient, le BGFI s’est rendu compte qu’il devait agir pour \u00e9viter des sanctions potentiellement paralysantes du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain, selon des documents bancaires. Premi\u00e8rement, il a \u00e9loign\u00e9 l’unit\u00e9 Congo de la famille pr\u00e9sidentielle.<\/p>\n\n\n\n Ensuite, la banque a charg\u00e9 Douhore, l’auditeur en chef \u00e0 Kinshasa, d’examiner la direction de Selemani de l’unit\u00e9 Congo. L’\u00e9valuation de Douhore, achev\u00e9e en juillet 2018, a conclu que la gouvernance avait \u00e9t\u00e9 \u00ab inacceptable \u00bb et caract\u00e9ris\u00e9e par un \u00ab manque d’int\u00e9grit\u00e9 et de transparence dans la d\u00e9claration des conflits d’int\u00e9r\u00eats \u00bb. Selon l’audit, des paiements de plusieurs millions de dollars vers et depuis les comptes de la CCC, y compris ceux de la Sicomines et de la soci\u00e9t\u00e9 d’autoroutes \u00e0 p\u00e9age, ont \u00e9t\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9s sans documents essentiels ou avec des documents d’authenticit\u00e9 douteuse. Douhore n’a pas r\u00e9pondu \u00e0 une demande de commentaire.<\/p>\n\n\n\n Au total, environ 65 millions de dollars ont transit\u00e9 par les comptes de la CCC entre janvier 2013 et juillet 2018, dont 41 millions de dollars ont \u00e9t\u00e9 retir\u00e9s en esp\u00e8ces, rendant impossible le suivi des b\u00e9n\u00e9ficiaires de tous les fonds. Pourtant, les archives bancaires montrent qu’au moins 30 millions de dollars ont \u00e9t\u00e9 achemin\u00e9s, via des virements ou en esp\u00e8ces, \u00e0 des personnes et entit\u00e9s directement li\u00e9es aux Kabilas ou \u00e0 des soci\u00e9t\u00e9s appartenant \u00e0 la famille pr\u00e9sidentielle.<\/p>\n\n\n\n Loando, l’ancien partenaire commercial de Du, a \u00e9t\u00e9 \u00e9lu fin 2018 au S\u00e9nat congolais en tant que membre de la coalition de Kabila et a r\u00e9ussi \u00e0 surmonter la d\u00e9t\u00e9rioration d’un pacte entre l’ancien pr\u00e9sident et son successeur, F\u00e9lix Tshisekedi. En avril, il devient ministre de l’Am\u00e9nagement du territoire. En r\u00e9ponse aux questions sur son r\u00f4le au sein de la CCC, Loando a d\u00e9clar\u00e9 qu’il n’\u00e9tait qu’un conseiller juridique et qu’il ne jouait aucun r\u00f4le dans la gestion quotidienne de l’entreprise. Il a d\u00e9clar\u00e9 qu’il n’\u00e9tait pas tenu inform\u00e9 des activit\u00e9s commerciales de l’entreprise et qu’il n’avait donc aucune connaissance de ses transactions.<\/p>\n\n\n\n Kabila a d\u00e9missionn\u00e9 d\u00e9but 2019, apr\u00e8s 18 ans au pouvoir, \u00e0 la suite d’\u00e9lections retard\u00e9es tenues sous la pression des \u00c9tats-Unis et de l’Union africaine dont Tshisekedi a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 vainqueur.<\/p>\n\n\n\n Ce qui n’a pas chang\u00e9, c’est le contr\u00f4le des mines du Congo par les entreprises chinoises. Cependant, Tshisekedi a ouvert des enqu\u00eates sur l’accord minerais contre infrastructures, y compris la centrale hydro\u00e9lectrique de Busanga, et sur la question de savoir si China Moly respecte ses obligations contractuelles. On ne sait pas quand les conclusions de ces enqu\u00eates seront annonc\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n Sur les 3 milliards de dollars de financement d’infrastructure promis par les entreprises chinoises, la majeure partie n’est toujours pas arriv\u00e9e. Le gouvernement de Tshisekedi a d\u00e9clar\u00e9 en septembre que des projets d’une valeur d’environ 825 millions de dollars seulement avaient \u00e9t\u00e9 construits jusqu’\u00e0 pr\u00e9sent.<\/p>\n\n\n\n Et le plus haut responsable anti-corruption du nouveau pr\u00e9sident, Jules Alingete, a examin\u00e9 les scandales de corruption pr\u00e9sum\u00e9s impliquant le BGFI. Les dirigeants de la banque \u00e9taient \u00ab des sp\u00e9cialistes de la falsification de comptes \u00bb, a-t-il d\u00e9clar\u00e9 dans une interview avec le consortium. \u00ab Ils ont fabriqu\u00e9, fabriqu\u00e9, fabriqu\u00e9, fabriqu\u00e9 des choses. \u00bb<\/p>\n\n\n\n Douhore a \u00e9galement critiqu\u00e9 la volont\u00e9 de BGFI d’accepter les explications fournies par Du et un associ\u00e9 alors qu’ils avaient retir\u00e9 pr\u00e8s de 10 millions de dollars de la banque au milieu de 2018. Ce n’\u00e9taient que des excuses \u00ab\u00a0pour autoriser des retraits injustifi\u00e9s concernant des mouvements [financiers] suspects\u00a0\u00bb, a-t-il \u00e9crit dans un e-mail \u00e0 ses patrons. \u00c0 un autre coll\u00e8gue du bureau de Kinshasa, il a \u00e9crit : \u00ab Nous sommes vraiment dans un autre monde \u00bb.<\/p>\n\n\n\n Bloomberg News<\/strong><\/p>\n","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":" L’homme d’affaires chinois \u00e9tait sorti d’une banque \u00e0 Kinshasa avec 13 624 billets de cent dollars, 10 001 billets de cinquante et 43 000 petits billets am\u00e9ricains, malgr\u00e9 des instructions explicites pour emp\u00eacher que cela se produise. \u00ab Le compte a finalement \u00e9t\u00e9 vid\u00e9 \u00bb, a \u00e9crit Yvon Douhore, chef d’une \u00e9quipe d’audit interne dans la capitale de la R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo, dans un courrier \u00e9lectronique ce jour-l\u00e0, 5 juillet 2018, apr\u00e8s avoir constat\u00e9 le retrait. \u00ab Je suis \u00e0 court de mots \u00bb, a r\u00e9pondu un coll\u00e8gue le…<\/p>\n","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"author":1,"featured_media":15728,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_crdt_document":"","footnotes":""},"categories":[660],"tags":[1034,28970],"class_list":["post-15835","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-detournement","tag-clan-kabila","tag-moise-ekanga"],"gutentor_comment":0,"yoast_head":"\n\u00ab\u00a0Le Bureau Ekanga\u00a0\u00bb<\/strong><\/h2>\n\n\n\n