{"id":16257,"date":"2021-12-16T08:41:01","date_gmt":"2021-12-16T07:41:01","guid":{"rendered":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/?p=16257"},"modified":"2021-12-16T08:44:39","modified_gmt":"2021-12-16T07:44:39","slug":"congo-hold-up-revelatioons-sure-un-casse-a-530-millions-de-dollars","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/congo-hold-up-revelatioons-sure-un-casse-a-530-millions-de-dollars\/","title":{"rendered":"Congo Hold-up: r\u00e9v\u00e9lations sur un casse \u00e0 530 millions de dollars","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"\n

La G\u00e9camines, soci\u00e9t\u00e9 mini\u00e8re publique de la RDC, a vers\u00e9 530 millions de dollars d\u2019\u00ab avances fiscales \u00bb, dont l\u2019Inspection g\u00e9n\u00e9rale des finances n\u2019a pas retrouv\u00e9 la moindre trace sur les comptes de l\u2019\u00c9tat. Nous avons pu documenter que des millions ont bien \u00e9t\u00e9 d\u00e9tourn\u00e9s, dont une partie en liquide. Enqu\u00eate sign\u00e9e Yann Philippin (Mediapart) et Sonia Rolley (RFI) en collaboration avec PPLAAF sur la base des documents Congo Hold-up.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo, ils ont \u00e9t\u00e9 pendant dix ans les ma\u00eetres de l\u2019argent, et les financiers occultes de la famille de l\u2019ancien pr\u00e9sident Joseph Kabila. Deogratias Mutombo dirigeait la Banque centrale depuis 2013. Albert Yuma pr\u00e9sidait la soci\u00e9t\u00e9 mini\u00e8re d\u2019\u00c9tat G\u00e9camines depuis 2010, mais aussi le patronat congolais, le comit\u00e9 d\u2019audit de la Banque centrale, et plusieurs entreprises priv\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n

Les deux hommes \u00e9taient si puissants qu\u2019ils semblaient intouchables, y compris apr\u00e8s le d\u00e9part de Joseph Kabila en janvier 2019. Il a fallu pr\u00e8s de deux ans avant que le nouveau pr\u00e9sident Felix Tshisekedi ne provoque leur chute.<\/p>\n\n\n\n

Deogratias Mutombo et Albert Yuma ont d\u2019abord perdu leurs postes \u00e0 la Banque centrale du Congo (BCC) en juillet 2021, suite aux pressions du FMI et \u00e0 l\u2019affaire Egal<\/a><\/strong> \u2013 cette entreprise d\u2019importation alimentaire, pr\u00e9sid\u00e9e par Yuma, a obtenu 43 millions de dollars d\u00e9tourn\u00e9s des caisses de la Banque centrale.<\/p>\n\n\n\n

La disgr\u00e2ce<\/h2>\n\n\n\n

Le chef de l\u2019\u00c9tat a ensuite brutalement vir\u00e9 Albert Yuma, le 3 d\u00e9cembre, de la pr\u00e9sidence de la G\u00e9camines, la machine \u00e0 cash du pays. Deux semaines plus t\u00f4t, l\u2019enqu\u00eate Congo Hold-up, men\u00e9e par Mediapart et ses partenaires, r\u00e9v\u00e9lait que la G\u00e9camines a vers\u00e9 20 millions de dollars \u00e0 Sud Oil, une soci\u00e9t\u00e9-\u00e9cran<\/a><\/strong> de la famille Kabila. Laquelle a aussi re\u00e7u 50 millions de la Banque centrale, lorsqu\u2019elle \u00e9tait dirig\u00e9e par Deogratias Mutombo.<\/p>\n\n\n\n

Si les deux hommes ont fini par tomber en disgr\u00e2ce, c\u2019est sans doute aussi \u00e0 cause d\u2019un autre scandale encore plus grave, dont le pr\u00e9judice pour l\u2019\u00c9tat pourrait d\u00e9passer 500 millions de dollars : celui des \u00ab avances fiscales<\/em> \u00bb vers\u00e9es par la G\u00e9camines, qui fait actuellement l\u2019objet d\u2019une enqu\u00eate de l\u2019Inspection g\u00e9n\u00e9rale des finances (IGF), un service plac\u00e9 sous la tutelle directe du pr\u00e9sident Tshisekedi.<\/p>\n\n\n\n

Gr\u00e2ce \u00e0 de nombreux documents confidentiels, Mediapart et ses partenaires du projet \u00ab Congo Hold-Up \u00bb, coordonn\u00e9 par le r\u00e9seau EIC<\/a><\/strong>, sont en mesure de r\u00e9v\u00e9ler les coulisses de cette affaire, susceptible de constituer le plus gros d\u00e9tournement de fonds publics de l\u2019histoire du Congo-Kinshasa.<\/p>\n\n\n\n

530 millions de dollars d\u2019\u00ab avances fiscales \u00bb disparus<\/h2>\n\n\n\n

Entre 2012 et 2020, la G\u00e9camines a vers\u00e9 530 millions de dollars d\u2019\u00ab avances fiscales <\/em>\u00bb, c\u2019est-\u00e0-dire des imp\u00f4ts qu\u2019elle ne devait pas, mais que les ministres des Finances lui ont demand\u00e9 de payer d\u2019avance, officiellement pour financer les d\u00e9penses de l\u2019\u00c9tat. C\u2019est ce qu\u2019indique la liste confidentielle d\u00e9taillant l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de ces paiements, que nous nous sommes procur\u00e9e. Ce document (ci-dessous) a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9 par la G\u00e9camines et transmis \u00e0 l\u2019IGF.<\/p>\n\n\n\n

La soci\u00e9t\u00e9 mini\u00e8re d\u2019\u00c9tat a vers\u00e9 ces sommes colossales sur des comptes ouverts par la Banque centrale du Congo (BCC) dans des banques commerciales. Comme l\u2019\u00c9tat n\u2019accepte pas les paiements en dollars, la BCC avait pour mission de convertir les fonds en francs congolais, puis de les reverser sur le compte g\u00e9n\u00e9ral du Tr\u00e9sor.<\/p>\n\n\n\n

Le probl\u00e8me c\u2019est que la grande majorit\u00e9 des 530 millions de dollars semblent avoir disparu, selon l\u2019enqu\u00eate de l\u2019Inspection g\u00e9n\u00e9rale des finances.<\/p>\n\n\n\n

\u00ab \u00c0 ce jour, rien de ce montant n\u2019a \u00e9t\u00e9 encore retrac\u00e9 au compte g\u00e9n\u00e9ral du Tr\u00e9sor, en d\u00e9pit des demandes incessantes de l\u2019Inspection g\u00e9n\u00e9rale des Finances \u00e0 la Banque centrale du Congo<\/em> \u00bb, nous a r\u00e9pondu par \u00e9crit le patron de l\u2019IGF, Jules Alingete.<\/p>\n\n\n\n

Lors d\u2019un entretien accord\u00e9 le 9 novembre aux m\u00e9dias du consortium Congo Hold-up, il a pr\u00e9cis\u00e9 que la BCC n\u2019a pas pu \u00ab donner la moindre preuve que cet argent a atterri dans les comptes du Tr\u00e9sor<\/em> \u00bb. De son c\u00f4t\u00e9, le minist\u00e8re des Finances n\u2019a trouv\u00e9 aucune \u00ab trace de ces versements<\/em> \u00bb sur les comptes des r\u00e9gies financi\u00e8res de l\u2019\u00c9tat, selon M. Alingete.<\/p>\n\n\n\n

Les \u00ab avances fiscales<\/em> \u00bb \u00e9taient \u00ab des op\u00e9rations mises en place pour le d\u00e9tournement des deniers publics<\/em> \u00bb, nous a pr\u00e9cis\u00e9 l\u2019IGF le 24 novembre, dix jours avant qu\u2019Albert Yuma soit vir\u00e9 de la pr\u00e9sidence de la G\u00e9camines. \u00ab Quelque part au niveau de la Banque centrale, on a utilis\u00e9 cet argent pour autre chose. Cette op\u00e9ration est une complicit\u00e9 entre la G\u00e9camines, les ministres des Finances et la Banque centrale<\/em> \u00bb, ajoute l\u2019Inspection g\u00e9n\u00e9rale des finances.<\/p>\n\n\n\n

Nous nous sommes heurt\u00e9s, dans ce dossier, \u00e0 un mur du silence. La Banque centrale et son ancien gouverneur Deogratias Mutombo ne nous ont pas r\u00e9pondu, tout comme G\u00e9camines et son ancien pr\u00e9sident Albert Yuma.<\/p>\n\n\n\n

La question de la \u00ab titrisation \u00bb<\/h2>\n\n\n\n

Il y a un scandale dans le scandale : celui de la \u00ab titrisation \u00bb, c\u2019est-\u00e0-dire la reconnaissance officielle par l\u2019\u00c9tat qu\u2019il a re\u00e7u l\u2019argent.<\/p>\n\n\n\n

Sur les 530 millions de dollars d\u2019avances fiscales vers\u00e9es par la G\u00e9camines, 192 millions n\u2019ont toujours pas \u00e9t\u00e9 \u00ab titris\u00e9s \u00bb – dont 155 millions qui auraient d\u00fb arriver d\u00e8s 2012, c\u2019est-\u00e0-dire il y a neuf ans.<\/p>\n\n\n\n

A contrario<\/em>, l\u2019\u00c9tat congolais a officiellement reconnu avoir re\u00e7u 337 millions, alors m\u00eame que l\u2019IGF n\u2019en a trouv\u00e9 aucune trace sur les comptes du Tr\u00e9sor \u00e0 ce stade de son enqu\u00eate.<\/p>\n\n\n\n

Selon l\u2019IGF, les r\u00e9gies financi\u00e8res auraient subi un \u00ab diktat<\/em> \u00bb du minist\u00e8re des Finances afin de \u00ab titriser<\/em> \u00bb des avances \u00ab sans que l’on puisse s’assurer que les comptes du Tr\u00e9sor ont \u00e9t\u00e9 cr\u00e9dit\u00e9s<\/em> \u00bb. \u00ab Les r\u00e9gies ont voulu r\u00e9sister, mais c’est un ordre qui leur a \u00e9t\u00e9 donn\u00e9 d’apurer<\/em> \u00bb, nous a pr\u00e9cis\u00e9 l\u2019Inspection g\u00e9n\u00e9rale des finances.<\/p>\n\n\n\n

Le patron de l\u2019IGF nous a envoy\u00e9 sa premi\u00e8re r\u00e9ponse \u00e9crite le 29 octobre 2021. Le m\u00eame jour, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, recevait un courrier sign\u00e9 Jules Alingete, lui demandant de cesser la titrisation des avances fiscales de la G\u00e9camines, le temps que l\u2019enqu\u00eate de l\u2019IGF soit termin\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n

Sollicit\u00e9, l\u2019ancien ministre des Finances Patrice Kitebi (2012-2014) indique qu\u2019il n\u2019a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 aucune titrisation. Son successeur Henri Yav (2014-2019) n\u2019a pas r\u00e9pondu. L\u2019actuel ministre Nicolas Kazadi a refus\u00e9 de r\u00e9pondre, afin \u00ab d\u2019\u00e9viter toute interf\u00e9rence<\/em> \u00bb dans l’enqu\u00eate de l’IGF. Il estime que le projet \u00ab Congo hold-up<\/em> \u00bb a \u00ab terni l\u2019image du pays<\/em> \u00bb et \u00ab occulte les efforts r\u00e9els que le gouvernement d\u00e9ploie<\/em> \u00bb pour lutter contre la corruption.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019enqu\u00eate \u00e9tant toujours en cours (l\u2019IGF pr\u00e9voit de la boucler d\u2019ici la fin de l\u2019ann\u00e9e 2021), on ignore encore le montant exact du pr\u00e9judice pour l\u2019\u00c9tat. Mais il s\u2019annonce colossal.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019enqu\u00eate \u00ab Congo Hold-up<\/em> \u00bb a en effet permis de confirmer les soup\u00e7ons de d\u00e9tournements formul\u00e9s par l\u2019IGF. Gr\u00e2ce \u00e0 nos 3,5 millions de documents issus de la banque BGFI, obtenus par Mediapart et l\u2019ONG PPLAAF, nous avons pu \u00e9tablir que 8 millions de dollars d\u2019avances fiscales ont \u00e9t\u00e9 retir\u00e9s en liquide, via des individus et des soci\u00e9t\u00e9s li\u00e9s \u00e0 des hommes d\u2019affaires libanais aujourd\u2019hui plac\u00e9s sous sanctions am\u00e9ricaines pour financement du Hezbollah.<\/p>\n\n\n\n

D\u2019autres documents obtenus par RFI et l\u2019ONG Resource Matters, montrent que la G\u00e9camines s\u2019est empress\u00e9e de reverser, sous forme d\u2019\u00ab avances fiscales<\/em> \u00bb, les recettes issues de partenariats miniers \u00e0 la Banque centrale. Laquelle a, dans la foul\u00e9e, pay\u00e9 des dizaines de millions de dollars \u00e0 des soci\u00e9t\u00e9s contr\u00f4l\u00e9es par la famille Kabila.<\/p>\n\n\n\n

Le sous-sol du Congo-Kinshasa, qui regorge de cuivre et de cobalt, constitue l\u2019essentiel des richesses de ce pays parmi les plus pauvres du monde, o\u00f9 plus de 70% de la population survit avec moins de 2 dollars par jour. Mais la compagnie mini\u00e8re d\u2019\u00c9tat n\u2019est plus que l\u2019ombre d\u2019elle-m\u00eame.<\/p>\n\n\n\n

Cr\u00e9\u00e9e par le roi des Belges Leopold II en 1906, \u00e0 l\u2019\u00e9poque coloniale, puis nationalis\u00e9e en 1967 suite \u00e0 l\u2019ind\u00e9pendance, la G\u00e9camines \u00e9tait le fleuron industriel du Congo-Kinshasa dans les ann\u00e9es 1970 et 1980. Bas\u00e9e \u00e0 Lubumbashi, capitale de l\u2019ex-province mini\u00e8re du Katanga, elle employait \u00e0 l\u2019\u00e9poque jusqu\u2019\u00e0 35 000 personnes.<\/p>\n\n\n\n

Aujourd\u2019hui, son usine de Lubumbashi est \u00e0 l\u2019abandon. Lamin\u00e9e par la crise et la guerre civile dans les ann\u00e9es 1990, la production de la G\u00e9camines ne s\u2019est jamais vraiment relev\u00e9e, malgr\u00e9 les promesses de son ancien pr\u00e9sident Albert Yuma, nomm\u00e9 en 2010. La soci\u00e9t\u00e9 r\u00e9alise aujourd\u2019hui moins de 3% de la production nationale de cuivre. Si la G\u00e9camines reste une machine \u00e0 cash, elle tire l\u2019essentiel de ses profits des parts qu\u2019elle d\u00e9tient dans les projets exploit\u00e9s par des groupes \u00e9trangers.<\/p>\n\n\n\n

Des avances d\u00e8s 2012<\/h2>\n\n\n\n

La premi\u00e8re avance fiscale date de juin 2012 : une \u00ab retenue \u00e0 la source<\/em> \u00bb de 125 millions de dollars, qui n\u2019a toujours pas \u00e9t\u00e9 reconnue comme vers\u00e9e par l\u2019\u00c9tat.<\/p>\n\n\n\n

Les suivantes arrivent en ao\u00fbt 2012, gr\u00e2ce \u00e0 un pactole inattendu que la G\u00e9camines vient de toucher. \u00c0 l\u2019\u00e9poque, un fonds vautour am\u00e9ricain, titulaire d\u2019une cr\u00e9ance sur l\u2019\u00c9tat congolais, tentait de se rembourser en saisissant les avoirs de la G\u00e9camines stock\u00e9s sur un compte bancaire \u00e0 Jersey : les revenus de la vente des scories de la c\u00e9l\u00e8bre \u00ab montagne noire<\/em> \u00bb de Lubumbashi, un terril de d\u00e9chets encore riches en minerais, empil\u00e9s par la G\u00e9camines du temps de sa splendeur.<\/p>\n\n\n\n

En juillet 2012, la justice britannique finit par donner raison \u00e0 la G\u00e9camines, qui r\u00e9cup\u00e8re ses 75 millions de dollars gel\u00e9s \u00e0 Jersey. \u00c0 l\u2019\u00e9poque, Albert Yuma d\u00e9clare que l\u2019argent sera utilis\u00e9 pour rembourser les dettes et investir dans l\u2019outil de production.<\/p>\n\n\n\n

En r\u00e9alit\u00e9, un mois plus tard, la G\u00e9camines verse 60 millions, en deux fois, sur un compte en Suisse de la Banque centrale, sous forme d\u2019avances fiscales. Dans leurs courriers sollicitant ces paiements, le gouverneur et son adjoint disent agir sur \u00ab instructions \u00e9crites du ministre d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 aux finances<\/em> \u00bb de l\u2019\u00e9poque, Patrice Kitebi. Il nous a r\u00e9pondu, via son avocat, ne plus s\u2019en souvenir.<\/p>\n\n\n\n

Nous avons pu retracer la destination du premier paiement de 30 millions de dollars du 15 ao\u00fbt 2012. Les fonds ont atterri sur un compte du minist\u00e8re des Finances \u00e0 la BGFI, puis sur celui du comit\u00e9 d\u2019organisation du Sommet de la Francophonie organis\u00e9 \u00e0 Kinshasa en octobre 2012, et qui a co\u00fbt\u00e9 la bagatelle de 90 millions de dollars.<\/p>\n\n\n\n

Comme l\u2019a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 une pr\u00e9c\u00e9dente enqu\u00eate \u00ab Congo Hold-up \u00bb<\/a><\/strong>, l\u2019argent a \u00e9t\u00e9 massivement gaspill\u00e9, voire d\u00e9tourn\u00e9, avec 17 millions vers\u00e9s \u00e0 une soci\u00e9t\u00e9 isra\u00e9lienne pour l\u2019achat de mat\u00e9riel de surveillance, ou encore 9 millions pay\u00e9s \u00e0 une soci\u00e9t\u00e9 d\u2019\u00e9lectrom\u00e9nager parisienne, officiellement pour des frais de d\u00e9coration \u00e0 Kinshasa.<\/p>\n\n\n\n

La quatri\u00e8me avance n\u2019arrive qu\u2019un an plus tard, le 20 ao\u00fbt 2013 : 7 millions de dollars vers\u00e9s par la G\u00e9camines sur le compte de la BCC \u00e0 la Rawbank. Co\u00efncidence : trois mois plus tard, la Banque centrale a vir\u00e9 5,5 millions de dollars \u00e0 Sud Oil, une soci\u00e9t\u00e9-\u00e9cran de la famille Kabila. L\u2019argent a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9 pour financer l\u2019achat d\u2019un immeuble \u00e0 Kinshasa \u00e0 l\u2019homme d\u2019affaires belge Philippe de Moerloose<\/a><\/strong>, proche de l\u2019ancien pr\u00e9sident Kabila.<\/p>\n\n\n\n

Les mallettes de billets<\/h2>\n\n\n\n

Le flux se tarit ensuite pendant plus de deux ans. Et resurgit fin 2015 \u00e0 la BGFI, la banque au c\u0153ur des r\u00e9v\u00e9lations \u00ab Congo Hold-up \u00bb, dirig\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9poque par Francis Selemani, fr\u00e8re adoptif de Kabila et patron de fait de Sud Oil, qui a d\u00e9tourn\u00e9 92 millions de dollars de fonds publics.<\/p>\n\n\n\n

Le 30 novembre 2015, la G\u00e9camines vire 2,7 millions depuis son compte \u00e0 la BGFI vers le compte de la BCC \u00e0 la Rawbank. Ce paiement n\u2019est toujours pas reconnu par l\u2019\u00c9tat.<\/p>\n\n\n\n

Vient ensuite le temps des imp\u00f4ts pay\u00e9s en liquide, dont l\u2019existence avait \u00e9t\u00e9 r\u00e9v\u00e9l\u00e9e en 2016<\/a><\/strong> par le New York Times<\/em>, puis un rapport de l\u2019ONG Global Witness. La G\u00e9camines avait ni\u00e9 avoir \u00ab d\u00e9pos\u00e9 des mallettes de billets o\u00f9 <\/em>[que] ce soit <\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019enqu\u00eate Congo Hold-Up prouve pourtant le contraire.<\/p>\n\n\n\n

Le 1er d\u00e9cembre 2015, la G\u00e9camines envoie \u00e0 la BGFI un ordre de paiement pour une \u00ab avance sur fiscalit\u00e9<\/em> \u00bb de 5 millions de dollars au profit de la \u00ab Banque centrale du Congo<\/em> \u00bb, non pas sur un compte, mais par \u00ab mise \u00e0 disposition <\/em>[en] esp\u00e8ces dollars am\u00e9ricains aupr\u00e8s des guichets BGFI Bank Kinshasa<\/em> \u00bb.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019argent a \u00e9t\u00e9 retir\u00e9 en liquide le 7 d\u00e9cembre 2015 par un certain Maurice Bwanga Tshinyama. \u00c0 18h59, il est reparti de la BGFI avec plus de 80 000 billets \u2013 des coupures de 100, 20, et 10 dollars. Nous n\u2019avons pas pu v\u00e9rifier son identit\u00e9. Sur la copie de sa carte d\u2019\u00e9lecteur effectu\u00e9e au guichet, la photo est de si mauvaise qualit\u00e9 que son visage n\u2019apparait pas.<\/p>\n\n\n\n

Mais l\u2019enqu\u00eate Congo Hold-up r\u00e9v\u00e8le qu\u2019il jouait aussi, \u00e0 ce moment-l\u00e0, le r\u00f4le d\u2019homme de paille dans un montage de blanchiment d\u2019argent op\u00e9r\u00e9 par la BGFI au profit des soci\u00e9t\u00e9s des trois fr\u00e8res libanais Tajeddine<\/a><\/strong>. Condamn\u00e9s pour blanchiment par la justice belge en 2009, ils ont \u00e9t\u00e9 plac\u00e9s par la suite sous sanctions am\u00e9ricaines pour financement pr\u00e9sum\u00e9 du parti et milice chiite Hezbollah.<\/p>\n\n\n\n

Kasa Shop, un client fictif<\/h2>\n\n\n\n

Fin octobre 2015, la soci\u00e9t\u00e9 congolaise Kasa Shop fait deux virements pour l\u2019achat de mati\u00e8res plastiques, dont 299 005 dollars \u00e0 une soci\u00e9t\u00e9 fran\u00e7aise, Emeraude International. Quelques semaines plus tard, le service conformit\u00e9 de Commerzbank, banque correspondante pour ce paiement en dollars, demande des explications et des documents.<\/p>\n\n\n\n

\u00c0 Kinshasa, le banquier de la BGFI est tr\u00e8s embarrass\u00e9 : il commence par r\u00e9pondre qu\u2019il n\u2019a pas trouv\u00e9 Kasa Shop \u00ab dans le c\u0153ur de notre syst\u00e8me bancaire<\/em> \u00bb informatique. Il finit par indiquer qu\u2019il s\u2019agit bien d\u2019un achat de plastiques, sans fournir de pi\u00e8ce justificative, et que la soci\u00e9t\u00e9 appartient \u00e0 Maurice Bwanga Tshinyama, le \u00ab monsieur mallette<\/em> \u00bb des avances fiscales retir\u00e9es en liquide.<\/p>\n\n\n\n

En r\u00e9alit\u00e9, Kasa Shop \u00e9tait un client fictif, dont on ne trouve aucune trace ni au registre du commerce, ni dans la liste des clients et des op\u00e9rations de la banque.<\/p>\n\n\n\n

Pour les achats de plastiques, la BGFI a inscrit, sur les ordres de virement \u00e9lectroniques Swift, le nom de Kasa Shop et un num\u00e9ro de compte fictif. Mais l\u2019argent a \u00e9t\u00e9 d\u00e9bit\u00e9 sur le compte de Union Invest, une soci\u00e9t\u00e9 congolaise de la galaxie Tajeddine. Un syst\u00e8me probablement destin\u00e9 \u00e0 contourner les sanctions am\u00e9ricaines.<\/p>\n\n\n\n

Emeraude International, vendeur de plastiques bas\u00e9 \u00e0 Paris, nous a indiqu\u00e9 qu\u2019elle ne connaissait pas Kasa Shop et n\u2019avait jamais rien sign\u00e9 avec elle, et que le virement correspond \u00e0 une livraison de 199 tonnes de polym\u00e8res en RDC \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e9miratie Epsilon Trading FZE, contr\u00f4l\u00e9e par Kassem Tajeddine.<\/p>\n\n\n\n

Emeraude pr\u00e9cise que ses \u00ab relations commerciales avec Epsilon Trading FZE <\/em>[\u2026] ont pris fin d\u00e8s 2016, quand nous avons suspect\u00e9 un contr\u00f4le de Kassem Tajeddine sur cette soci\u00e9t\u00e9, ce un peu moins d’un an avant qu’Epsilon Trading FZE ne fasse l’objet de mesures am\u00e9ricaines de gels des avoirs<\/em> \u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Interrog\u00e9e, la BGFI n\u2019a pas r\u00e9pondu. Kassem Tajeddine n\u2019a pas souhait\u00e9 \u00ab combler les lacunes de la <\/em>\u00ab\u00a0reconstruction\u00a0\u00bb erron\u00e9e, incompl\u00e8te et unilat\u00e9rale des faits qui a \u00e9t\u00e9 ou est faite dans <\/em>[nos] articles<\/em> \u00bb, nous a indiqu\u00e9 son avocat, ajoutant que son client \u00ab n\u2019a pas admis utiliser Epsilon Trading FZE pour blanchir de l\u2019argent dans le contexte des sanctions<\/em> \u00bb am\u00e9ricaines.<\/p>\n\n\n\n

Des avances passant par Minocongo<\/h2>\n\n\n\n

Le 8 d\u00e9cembre 2015, une semaine apr\u00e8s la premi\u00e8re avance de 5 millions en liquide, la G\u00e9camines envoie \u00e0 la BGFI un nouvel ordre de paiement quasi identique, pour une nouvelle \u00ab avance sur fiscalit\u00e9<\/em> \u00bb \u00e0 payer \u00e0 la Banque centrale par la mise \u00e0 disposition de 3 millions de dollars en cash.<\/p>\n\n\n\n

Le circuit du retrait est encore plus tortueux que la fois pr\u00e9c\u00e9dente. Le 7 d\u00e9cembre 2015, la BGFI a vir\u00e9 3 millions du compte de la G\u00e9camines vers l\u2019un de ses comptes internes, qui a imm\u00e9diatement revers\u00e9 2,15 millions sur le compte de la soci\u00e9t\u00e9 Minocongo, d\u2019o\u00f9 l\u2019argent est retir\u00e9 en liquide.<\/p>\n\n\n\n

Minocongo et sa soci\u00e9t\u00e9 affili\u00e9e Pain Victoire \u00e9taient \u00e0 l\u2019\u00e9poque de prosp\u00e8res soci\u00e9t\u00e9s congolaises de boulangeries et minoteries, qui appartenaient \u00e0 l\u2019homme d\u2019affaires libanais Saleh Assi. En d\u00e9cembre 2019, il a \u00e9t\u00e9 plac\u00e9 sous sanctions am\u00e9ricaines pour financement pr\u00e9sum\u00e9 du Hezbollah, et ses avoirs en RDC ont \u00e9t\u00e9 gel\u00e9s par le gouvernement congolais. Saleh Assi a d\u00e9nonc\u00e9 \u00ab des calomnies et tentatives de pressions et de provocations<\/em> \u00bb.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019arriv\u00e9e et le retrait des fonds sur le compte de Minocongo semblent avoir \u00e9t\u00e9 dissimul\u00e9s derri\u00e8re de faux libell\u00e9s : ils d\u00e9crivent le paiement d\u2019une provision sur un cr\u00e9dit (en r\u00e9alit\u00e9 le retrait d\u2019esp\u00e8ces), qui a \u00e9t\u00e9 annul\u00e9e le jour m\u00eame.<\/p>\n\n\n\n

Interrog\u00e9, Saleh Assi indique que cette op\u00e9ration sur le compte de Minocongo a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e \u00e0 son insu : \u00ab L\u2019argent rentre et sort le m\u00eame jour, <\/em>[\u2026] on ne l\u2019a pas vu. \u00c7a arrive dans toutes les banques, parfois, il y a des faux mouvements, et ce n\u2019\u00e9tait pas suspect pour nous. Je ne sais pas ce que la BGFI a fait dans ses cuisines internes, \u00e7a ne me concerne pas. Ce que je sais c\u2019est que nous n\u2019avons pas retir\u00e9 cet argent.<\/em> \u00bb<\/p>\n\n\n\n

Un virement direct \u00e0 Sud Oil<\/h2>\n\n\n\n

En plus des 2,15 millions retir\u00e9s du compte de Minocongo, un second retrait d\u2019esp\u00e8ces de 1,34 million \u00e9tait effectu\u00e9, le m\u00eame jour et \u00e0 la m\u00eame caisse, gr\u00e2ce \u00e0 un virement depuis le compte interne de la BGFI qui a re\u00e7u l\u2019avance fiscale de la G\u00e9camines.<\/p>\n\n\n\n

Les 8 millions d\u2019avances vers\u00e9es en liquide via la BGFI semblent donc bien avoir \u00e9t\u00e9 d\u00e9tourn\u00e9s. La Banque centrale, elle-m\u00eame, a fini par reconna\u00eetre que \u00ab ces fonds n\u2019ont jamais \u00e9t\u00e9 encaiss\u00e9s par le Tr\u00e9sor public<\/em> \u00bb, nous a indiqu\u00e9 par \u00e9crit le patron de l\u2019IGF Jules Alingete.<\/p>\n\n\n\n

Un dernier d\u00e9tournement a \u00e9t\u00e9 op\u00e9r\u00e9 via la BGFI le 13 juin 2016 : la G\u00e9camines a vir\u00e9 2 millions de dollars avec pour libell\u00e9 \u00ab solde avance sur fiscalit\u00e9<\/em> \u00bb, non pas \u00e0 la Banque centrale, mais directement \u00e0 Sud Oil, la soci\u00e9t\u00e9-\u00e9cran de la famille Kabila.<\/p>\n\n\n\n

En cette ann\u00e9e 2016, les avances se multiplient, mais plus \u00e0 la BGFI. L\u2019argent est vers\u00e9 par la G\u00e9camines sur les comptes de la Banque centrale \u00e0 la Rawbank, et dans une moindre mesure \u00e0 la Trust Merchant Bank (TMB). Ces deux \u00e9tablissements ont refus\u00e9 de r\u00e9pondre au sujet de la destination des fonds, nous indiquant que les transactions \u00e9taient prot\u00e9g\u00e9es par le secret professionnel et qu\u2019il s\u2019agissait de la responsabilit\u00e9 de la BCC.<\/p>\n\n\n\n

Des montants qui augmentent<\/h2>\n\n\n\n

Plus de 300 millions de dollars d\u2019avances fiscales, soit 58% du total, ont \u00e9t\u00e9 vers\u00e9s entre 2016 et janvier 2019, la p\u00e9riode durant laquelle le pr\u00e9sident Joseph Kabila a repouss\u00e9 les \u00e9lections, puis s\u2019est maintenu au pouvoir de fa\u00e7on illicite, alors que son mandat avait expir\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

Nous sommes parvenus \u00e0 retracer certains paiements. Le 1er avril 2016, la G\u00e9camines verse une avance de 5 millions de dollars sur un compte de la BCC \u00e0 la Rawbank. Une semaine plus tard, ce m\u00eame compte verse 1 million \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 Textiles et imprimerie du Congo (Texico) pour l\u2019achat de tenues pour les soldats de l\u2019arm\u00e9e congolaise.<\/p>\n\n\n\n

Texico appartient en partie au pr\u00e9sident de la G\u00e9camines Albert Yuma et \u00e0 Norbert Nkulu, l\u2019ancien avocat de Joseph Kabila devenu juge constitutionnel. Texico est \u00e9galement actionnaire d\u2019Egal<\/a><\/strong>, la soci\u00e9t\u00e9 qui a re\u00e7u 43 millions de dollars de la BCC.<\/p>\n\n\n\n

Les montants ne cessent de grossir. Ils sont issus de transactions avec de grands partenaires miniers \u00e9trangers.<\/p>\n\n\n\n

D\u00e9but mai 2016, la G\u00e9camines prend une \u00e9trange d\u00e9cision : vendre sa participation dans Metalkol au groupe kazakh ERG, alors qu\u2019elle avait bataill\u00e9 en justice pour accroitre sa participation dans ce projet minier prometteur. La soci\u00e9t\u00e9 d\u2019\u00c9tat vend ses actions pour 170 millions de dollars. En mai et juin 2016, elle en reverse 80 millions sous forme d\u2019\u00ab avances fiscales<\/em> \u00bb sur un compte de la BCC \u00e0 la Rawbank.<\/p>\n\n\n\n

Une semaine apr\u00e8s avoir re\u00e7u le premier paiement de 40 millions, la Banque Centrale vire 7,5 millions \u00e0 Sud Oil, la soci\u00e9t\u00e9-\u00e9cran de la famille Kabila. Suite au versement des 40 millions suppl\u00e9mentaires en juin, la BCC a effectu\u00e9 deux autres versements en faveur de Sud Oil, pour un montant total de 32 millions.<\/p>\n\n\n\n

92 millions vir\u00e9s vers un compte \u00ab sp\u00e9cial <\/em>\u00bb de la BCC<\/h2>\n\n\n\n

Dans la r\u00e9gion de Kolwezi se trouve un des plus riches sites de cobalt au monde : Tenke Fungurume Mining (TFM). En 2016, les op\u00e9rateurs occidentaux d\u00e9cident de c\u00e9der leurs parts au chinois China Molybdenum, pour 3,79 milliards de dollars.<\/p>\n\n\n\n

Le fait que de telles sommes soient d\u00e9pens\u00e9es pour un projet minier, sans que les Congolais n\u2019y gagnent quoi que ce soit, provoque un tr\u00e8s fort \u00e9moi en RDC. La G\u00e9camines, actionnaire minoritaire de TFM, saisit la justice<\/a><\/strong>. Apr\u00e8s des mois de tensions, les actionnaires finissent par accepter de payer 100 millions de dollars \u00e0 la G\u00e9camines en \u00e9change de l\u2019abandon des poursuites.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019entreprise publique en reverse 92 millions sur un compte intitul\u00e9 \u00ab Banque Centrale du Congo Sp\u00e9cial \u00bb \u00e0 la TMB. \u00c9trangement, ce montant n\u2019est pas comptabilis\u00e9 comme une avance fiscale, ni dans le bilan de la G\u00e9camines, ni dans la liste des avances transmise \u00e0 l\u2019Inspection g\u00e9n\u00e9rale des Finances.<\/p>\n\n\n\n

Selon des documents que nous avons pu consulter, le compte \u00e9tait vraiment \u00ab sp\u00e9cial<\/em> \u00bb, puisqu\u2019il semble avoir r\u00e9gl\u00e9 des d\u00e9penses de la G\u00e9camines, alors m\u00eame qu\u2019il \u00e9tait au nom de la BCC.<\/p>\n\n\n\n

On y trouve par exemple, en janvier 2017, 5 millions de dollars transf\u00e9r\u00e9s au cabinet d\u2019avocats d\u2019affaires fran\u00e7ais Orrick Rambaud Martel, et 4,65 millions \u00e0 l\u2019avocat congolais Roger Masamba, grassement r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s pour leur assistance dans les proc\u00e9dures contre les actionnaires de TFM.<\/p>\n\n\n\n

Mais il y a aussi deux virements de 10 millions libell\u00e9s \u00ab avance fiscale<\/em> \u00bb en mai 2017, \u00e0 destination du compte de la Banque centrale \u00e0 la TMB.<\/p>\n\n\n\n

Ce compte \u00ab sp\u00e9cial<\/em> \u00bb de la BCC a aussi vir\u00e9 12,4 millions de dollars \u00e0 Rozaro Development et Jarvis Congo, deux soci\u00e9t\u00e9s affili\u00e9es au riche homme d\u2019affaires isra\u00e9lien Dan Gertler, sous sanctions am\u00e9ricaines<\/a><\/strong> depuis d\u00e9cembre 2017 pour corruption pr\u00e9sum\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n

Des avances avec de l’argent emprunt\u00e9<\/h2>\n\n\n\n

Moins de trois mois avant les sanctions, Fleurette Mumi, une soci\u00e9t\u00e9 affili\u00e9e \u00e0 Dan Gertler, fait un pr\u00eat \u00e0 la G\u00e9camines d\u2019un montant de 200 millions d\u2019euros maximum. D\u00e9but novembre 2018, une tranche de 148 millions de dollars est vers\u00e9e \u00e0 la G\u00e9camines. Dans la foul\u00e9e, l\u2019entreprise publique effectue trois virements \u00e0 la BCC au titre d\u2019avances fiscales, pour un total de 135 millions.<\/p>\n\n\n\n

Cette op\u00e9ration semble absurde : non seulement la G\u00e9camines a pay\u00e9 un imp\u00f4t d\u2019avance, mais elle l\u2019a fait avec de l\u2019argent qu\u2019elle a emprunt\u00e9, et qu\u2019elle va donc devoir rembourser. Aucun des protagonistes ne nous a r\u00e9pondu \u00e0 ce sujet, y compris Dan Gertler.<\/p>\n\n\n\n

Ces transactions ont fini par \u00eatre r\u00e9v\u00e9l\u00e9es fin 2019, lorsque la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019homme d\u2019affaires isra\u00e9lien a tent\u00e9 de recouvrer sa dette \u00e0 travers les tribunaux de Lubumbashi. L\u2019affaire a provoqu\u00e9 l\u2019ouverture d\u2019une enqu\u00eate p\u00e9nale pour blanchiment d\u2019argent en RDC, dont l\u2019issue n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 rendue publique.<\/p>\n\n\n\n

Un dernier pactole survient en juin 2018. Apr\u00e8s plusieurs mois de conflit intense autour du projet minier KCC, la G\u00e9camines conclut un r\u00e8glement \u00e0 l\u2019amiable avec l\u2019actionnaire majoritaire, le g\u00e9ant suisse Glencore, qui lui verse 150 millions de dollars.<\/p>\n\n\n\n

Dans les sept mois qui ont suivi, la G\u00e9camines a vers\u00e9 91 millions de dollars, sous forme d\u2019avances fiscales \u00e0 la Banque centrale (21 millions) et de pr\u00eats \u00e0 l\u2019\u00c9tat congolais. M\u00eame si la G\u00e9camines peine manifestement \u00e0 faire la diff\u00e9rence, puisqu\u2019elle a comptabilis\u00e9 deux paiements de fa\u00e7on diff\u00e9rente (pr\u00eat ou avance) dans ses comptes officiels et dans le tableau transmis \u00e0 l\u2019Inspection g\u00e9n\u00e9rale des finances.<\/p>\n\n\n\n

Dans un argumentaire de juin 2020 en r\u00e9ponse aux interpellations d\u2019ONG sur le sujet, la G\u00e9camines avait r\u00e9pondu avoir effectu\u00e9 ces paiements \u00e0 la demande de l\u2019\u00c9tat, pour \u00ab faire face \u00e0 des besoins imp\u00e9rieux de souverainet\u00e9<\/em> \u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Les versements correspondent en tout cas \u00e0 la derni\u00e8re ligne droite avant les \u00e9lections de d\u00e9cembre 2018, que Joseph Kabila a enfin fini par organiser, et auxquelles la constitution lui interdit de se repr\u00e9senter.<\/p>\n\n\n\n

Deux jours plus t\u00f4t, la G\u00e9camines verse une avance fiscale de 4 millions de dollars \u00e0 la Banque centrale. Elle n\u2019a toujours pas \u00e9t\u00e9 certifi\u00e9e comme re\u00e7ue par l\u2019\u00c9tat congolais.<\/p>\n\n\n\n

Ne pas \u00ab fouiner dans le pass\u00e9 <\/em>\u00bb<\/h2>\n\n\n\n

Contre toute attente, F\u00e9lix Tshisekedi arrive en t\u00eate du scrutin selon les r\u00e9sultats officiels. Mais sa victoire est entach\u00e9e de graves irr\u00e9gularit\u00e9s. Malgr\u00e9 des \u00e9l\u00e9ments mat\u00e9riels montrant que c\u2019est en r\u00e9alit\u00e9 l\u2019opposant Martin Fayulu qui avait obtenu le plus de voix, F\u00e9lix Tshisekedi est d\u00e9clar\u00e9 vainqueur le 20 janvier 2019 par la cour constitutionnelle.<\/p>\n\n\n\n

Pour devenir pr\u00e9sident, F\u00e9lix Tshisekedi a d\u00fb signer en 2019 un accord politique avec Joseph Kabila. Il a d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9poque qu\u2019il se refusait \u00e0 \u00ab fouiner dans le pass\u00e9 <\/em>\u00bb, en particulier dans les affaires qui touchaient d\u2019un peu trop pr\u00e8s \u00e0 son pr\u00e9d\u00e9cesseur.<\/p>\n\n\n\n

Apr\u00e8s deux ans sous tutelle, le pr\u00e9sident Tshisekedi est parvenu cette ann\u00e9e r\u00e9cup\u00e9rer les principaux leviers du pouvoir<\/strong><\/a>, dont le gouvernement et l\u2019Assembl\u00e9e nationale. Mais Joseph Kabila et son premier cercle n\u2019ont jamais \u00e9t\u00e9 inqui\u00e9t\u00e9s judiciairement.<\/p>\n\n\n\n

Relanc\u00e9e lundi 13 d\u00e9cembre afin de savoir si l\u2019enqu\u00eate sur les avances fiscales avait progress\u00e9 et avait abouti \u00e0 un chiffrage pr\u00e9cis du pr\u00e9judice de l\u2019\u00c9tat, l\u2019Inspection g\u00e9n\u00e9rale des finances n\u2019a pas r\u00e9pondu. Questionn\u00e9e sur cette affaire, la Pr\u00e9sidence de la r\u00e9publique a refus\u00e9 de r\u00e9pondre.<\/p>\n\n\n\n

Si le calendrier pr\u00e9vu est tenu, le chef de l\u2019\u00c9tat congolais devrait recevoir d\u2019ici quelques semaines le rapport final de l\u2019Inspection g\u00e9n\u00e9rale des finances sur la G\u00e9camines. Vu l\u2019ampleur des d\u00e9tournements pr\u00e9sum\u00e9s, ce document va mettre Felix Tshisekedi face \u00e0 ses responsabilit\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

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La G\u00e9camines, soci\u00e9t\u00e9 mini\u00e8re publique de la RDC, a vers\u00e9 530 millions de dollars d\u2019\u00ab avances fiscales \u00bb, dont l\u2019Inspection g\u00e9n\u00e9rale des finances n\u2019a pas retrouv\u00e9 la moindre trace sur les comptes de l\u2019\u00c9tat. Nous avons pu documenter que des millions ont bien \u00e9t\u00e9 d\u00e9tourn\u00e9s, dont une partie en liquide. Enqu\u00eate sign\u00e9e Yann Philippin (Mediapart) et Sonia Rolley (RFI) en collaboration avec PPLAAF sur la base des documents Congo Hold-up. 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