Le Parquet national financier vient d\u2019ouvrir une enqu\u00eate pr\u00e9liminaire \u00e0 la suite d\u2019une plainte visant principalement les activit\u00e9s de la banque BGFI Europe, \u00e9tablie \u00e0 Paris.<\/p>\n
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Une enqu\u00eate pr\u00e9liminaire pour \u00ab blanchiment aggrav\u00e9 de d\u00e9tournement de fonds publics<\/em> \u00bb a \u00e9t\u00e9 ouverte \u00e0 Paris apr\u00e8s la plainte d\u2019associations \u00e0 la suite des r\u00e9v\u00e9lations du rapport \u00ab Congo Hold-Up \u00bb sur de possibles d\u00e9tournements de fonds publics, a annonc\u00e9 le Parquet national financier (PNF), mercredi 8 juin.<\/p>\n <\/p>\n Une coalition de m\u00e9dias et d\u2019organisations non gouvernementales (ONG) a publi\u00e9 en d\u00e9cembre une enqu\u00eate men\u00e9e \u00e0 partir de 3,5 millions de documents bancaires confidentiels issus de la banque gabonaise BGFI, obtenus par Mediapart et l\u2019ONG Plateforme de protection des lanceurs d\u2019alerte en Afrique (PPLAAF). Elle mettait en cause le clan de l\u2019ancien pr\u00e9sident de la R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo Joseph Kabila.<\/p>\n <\/p>\n A la suite d\u2019une plainte d\u00e9pos\u00e9e conjointement par les associations Unis, Transparency International et Sherpa, le PNF a confirm\u00e9 \u00e0 l\u2019Agence France-Presse (AFP) l\u2019information de Mediapart selon laquelle il \u00ab vient d\u2019ouvrir \u00bb une enqu\u00eate pr\u00e9liminaire, confi\u00e9e au service d\u2019enqu\u00eates judiciaires des finances (SEJF). La plainte visait principalement les activit\u00e9s de la banque BGFI Europe, \u00e9tablie \u00e0 Paris.<\/p>\n \u00ab<\/strong> Ing\u00e9nierie d\u2019une banque \u00bb<\/strong><\/p>\n <\/p>\n Mediapart expliquait que cette filiale fran\u00e7aise de la banque gabonaise BGFI avait \u00ab fait transiter, en tant que banque correspondante, des dizaines de millions de dollars de transactions suspectes li\u00e9es aux affaires de corruption et de d\u00e9tournements de fonds publics r\u00e9v\u00e9l\u00e9es par les enqu\u00eates \u201cCongo Hold-Up\u201d \u00bb<\/em>.<\/p>\n <\/p>\n Parmi les op\u00e9rations cibl\u00e9es par la plainte, la validation par la BGFI Europe d\u2019au moins trente-deux virements qui auraient \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9s ou re\u00e7us par la soci\u00e9t\u00e9 congolaise Sud Oil, pour un total de plus de 14 millions de dollars (13 millions d\u2019euros). Cette soci\u00e9t\u00e9 est suspect\u00e9e d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 \u00ab au c\u0153ur du syst\u00e8me qui a permis \u00e0 la famille Kabila de d\u00e9tourner 138 millions de dollars d\u2019argent public<\/em> \u00bb, selon Mediapart.<\/p>\n <\/p>\n BGFI Gabon n\u2019a pas souhait\u00e9 commenter l\u2019ouverture de l\u2019enqu\u00eate, \u00ab comme cela concerne une filiale \u00bb. BGFI Europe n\u2019a pas r\u00e9pondu aux sollicitations de l\u2019AFP.<\/p>\n <\/p>\n \u00ab C\u2019est une enqu\u00eate qui s\u2019imposait, \u00e0 la mesure des preuves exceptionnelles r\u00e9v\u00e9l\u00e9es par \u201cCongo Hold-Up\u201d<\/em> \u00bb, se sont f\u00e9licit\u00e9s les avocats des associations, William Bourdon et Henri Thulliez. \u00ab Au c\u0153ur de l\u2019enqu\u00eate, c\u2019est l\u2019ing\u00e9nierie d\u2019une banque qui a \u00e9t\u00e9 d\u00e9cisive dans un syst\u00e8me transnational d\u2019\u00e9vaporation syst\u00e9mique de ressources publiques pour des montants gigantesques<\/em> \u00bb, ont-ils estim\u00e9.<\/p>\n <\/p>\n Les avocats de M. Kabila avaient pr\u00e9cis\u00e9 en d\u00e9cembre que ce dernier se \u00ab r\u00e9servait le droit de porter plainte<\/em> \u00bb face \u00e0 un dossier \u00ab Congo Hold-Up \u00bb truff\u00e9 d\u2019\u00ab insinuations malveillantes d\u2019une hargne rare \u00bb.<\/em><\/p>\n <\/p>\n Ag\u00e9 aujourd\u2019hui de 51 ans, Joseph Kabila est devenu pr\u00e9sident en 2001. L\u2019actuel chef de l\u2019Etat et ancien opposant F\u00e9lix Tshisekedi lui a succ\u00e9d\u00e9 au d\u00e9but de 2019.<\/p>\n <\/p>\n Le Monde<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":" Le Parquet national financier vient d\u2019ouvrir une enqu\u00eate pr\u00e9liminaire \u00e0 la suite d\u2019une plainte visant principalement les activit\u00e9s de la banque BGFI Europe, \u00e9tablie \u00e0 Paris. 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