Il y a un an, en juin, un groupe de banquiers est entr\u00e9 dans un bureau du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain \u00e0 Washington pour peut-\u00eatre remplir une des missions les plus importantes de leur carri\u00e8re: sauver un pays de l’effondrement financier. Parmi eux, Willy Mulamba, le plus haut dirigeant de Citigroup Inc. en R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo, un pays riche en ressources mini\u00e8res mais extr\u00eamement pauvre en Afrique centrale.
Mulamba, un banquier congolais de 51 ans qui \u00e9tait rentr\u00e9 au Congo apr\u00e8s des ann\u00e9es \u00e0 l’\u00e9tranger, faisait partie d’une petite \u00e9quipe d\u00e9sesp\u00e9r\u00e9e pour dissuader les responsables du Tr\u00e9sor Am\u00e9ricain de couper le Congo du syst\u00e8me bancaire am\u00e9ricain, m\u00eame si des scandales de corruption tourbillonnant autour du pr\u00e9sident Joseph Kabila qui r\u00e9cemment a quitt\u00e9 le pouvoir , avait infect\u00e9 plusieurs banques locales. Des entreprises mondiales, dont ING Groep NV et Commerzbank AG, avaient cess\u00e9 de traiter la plupart des transactions en dollars du Congo par crainte de violer les r\u00e8gles anti-blanchiment des \u00c9tats-Unis ou les sanctions impos\u00e9es aux g\u00e9n\u00e9raux, aux responsables gouvernementaux et, en d\u00e9cembre 2017, \u00e0 l’un des plus importants financiers de Kabila. : Dan Gertler. Le milliardaire isra\u00e9lien avait amass\u00e9 une fortune \u00ab\u00a0gr\u00e2ce \u00e0 des centaines de millions de dollars d’op\u00e9rations mini\u00e8res et p\u00e9troli\u00e8res opaques et corrompues\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 le D\u00e9partement du Tr\u00e9sor Americain.<\/p>\n\n\n\n
AFRILAND FIRST BANK , UN PARADIS FISCAL AU COEUR DE KINSHASA<\/strong> ABIHASSIRA, LE PROXY DE GERTLER CHEZ AFRILAND ?<\/strong> Les soci\u00e9t\u00e9s de cr\u00e9dit-bail offshore de Gertler et ses r\u00e9seaux<\/strong> \u00c9tant donn\u00e9 que l’argent circulait souvent entre les entreprises ou les particuliers et semblait parfois refluer, il est impossible de calculer un total sans compter deux fois certains fonds. Mais Dorta Invest de Berros \u00e9tait probablement le plus gros b\u00e9n\u00e9ficiaire, enregistrant 49 millions de dollars de d\u00e9p\u00f4ts en cinq mois. Ruben Katsobashvili, la connection Moscovite<\/strong> En 2018, l’actif total d’Afriland a plus que tripl\u00e9 par rapport \u00e0 l’ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dente pour atteindre 351 millions de dollars, selon l’audit de PwC<\/strong><\/p>\n\n\n\n Le fondateur de Afriland, Paul Fokam, se pr\u00e9sente plus comme un messie anti-pauvret\u00e9 que comme un banquier, \u00e9vang\u00e9lisant pour g\u00e9n\u00e9rer de la richesse \u00e0 travers des entreprises de base. L’expansion de la banque l’a \u00e9galement rendu riche. Forbes dit qu’il a une fortune de 900 millions de dollars, ce qui fait de lui le deuxi\u00e8me homme le plus riche de l’Afrique francophone, une r\u00e9gion de plus de 20 pays. LE STATUT DE GERTLER AU CONGO N\u2019 A PAS BEAUCOUPS CHANG\u00c9 APR\u00c8S LES SANCTIONS<\/strong><\/p>\n\n\n\n Il y a un an, en juin, un groupe de banquiers est entr\u00e9 dans un bureau du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain \u00e0 Washington pour peut-\u00eatre remplir une des missions les plus importantes de leur carri\u00e8re: sauver un pays de l’effondrement financier. Parmi eux, Willy Mulamba, le plus haut dirigeant de Citigroup Inc. en R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo, un pays riche en ressources mini\u00e8res mais extr\u00eamement pauvre en Afrique centrale. Mulamba, un banquier congolais de 51 ans qui \u00e9tait rentr\u00e9 au Congo apr\u00e8s des ann\u00e9es \u00e0 l’\u00e9tranger, faisait partie d’une petite \u00e9quipe d\u00e9sesp\u00e9r\u00e9e…<\/p>\n","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"author":1,"featured_media":2184,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_crdt_document":"","footnotes":""},"categories":[600],"tags":[1446,265,1445],"class_list":["post-2183","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-scandale","tag-afriland-congo-contourne-sanctions-americaines","tag-dan-gertler","tag-le-diamantaire-de-kabila"],"gutentor_comment":0,"yoast_head":"\n
De retour \u00e0 Kinshasa, la capitale du Congo, les banquiers se sont sentis rassur\u00e9s. Ils ont tenu une conf\u00e9rence de presse affirmant leur intention de durcir les contr\u00f4les, et Mulamba a lanc\u00e9 un avertissement clair. \u00ab\u00a0Je demande \u00e0 nos banques et \u00e0 nos autorit\u00e9s mon\u00e9taires et politiques de se concentrer sur les questions de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme\u00a0\u00bb, a-t-il d\u00e9clar\u00e9. \u00abNous sommes un secteur strat\u00e9gique et nous devons \u00eatre prot\u00e9g\u00e9s.\u00bb Pour quiconque connaissait la finance congolaise, ce qu’il disait \u00e9tait \u00e9vident: arr\u00eatez de d\u00e9tenir de l’argent suspect, car un seul faux pas pourrait nous ruiner tous.
Ce que les banquiers ne savaient pas, c’est qu’\u00e0 un kilom\u00e8tre et demi du boulevard principal de Kinshasa d’o\u00f9 avait lieu la conf\u00e9rence de presse, dans un immeuble de deux \u00e9tages avec des fen\u00eatres r\u00e9fl\u00e9chissantes, une banque avait fait de la d\u00e9tention d’argent suspect son mod\u00e8le \u00e9conomique, selon les documents fournis \u00e0 Paris bas\u00e9e sur le groupe anti-corruption Platform to Protect Whistleblowers in Africa, connue sous son acronyme fran\u00e7ais Pplaaf, et partag\u00e9e avec Bloomberg News.
La banque \u00e9tait la filiale congolaise du groupe camerounais Afriland First Bank. Citigroup ne traitait pas les transactions en dollars pour l’unit\u00e9, mais elle desservait la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re – l’une des deux soi-disant banques correspondantes le faisant, selon le site Web d’Afriland.
En janvier 2018, quelques semaines apr\u00e8s que les \u00c9tats-Unis ont impos\u00e9 des sanctions \u00e0 Gertler, un ami de la famille nomm\u00e9 Shlomo Abihassira \u00e9tait entr\u00e9 au si\u00e8ge de Afriland \u00e0 Kinshasa et avait ouvert un compte pour une soci\u00e9t\u00e9 nouvellement enregistr\u00e9e sous le nom impronon\u00e7able RDHAGD Sarlu, selon des documents bancaires. Au cours des cinq mois suivants, Abihassira, qui vit en Isra\u00ebl, a effectu\u00e9 17 d\u00e9p\u00f4ts pour un total de 19 millions de dollars. En ao\u00fbt, il a transf\u00e9r\u00e9 les fonds en une seule fois sur un autre compte Afriland enregistr\u00e9 aupr\u00e8s d’une soci\u00e9t\u00e9 appel\u00e9e Dorta Invest SAU, selon les registres bancaires. Dorta Invest, cr\u00e9\u00e9 par l’homme d’affaires fran\u00e7ais Elie-Yohann Berros, a envoy\u00e9 la plupart des fonds \u00e0 l’\u00e9tranger \u00e0 des destinataires, dont la plupart ne sont pas identifi\u00e9s dans les documents.
Un peu plus d’un an apr\u00e8s qu’Abihassira a ouvert le compte, les d\u00e9nonciateurs ont partag\u00e9 avec Pplaaf une cache de documents d’Afriland d\u00e9crivant le flux d’argent. Avec l’aide de l\u2019ONG de lutte contre la corruption bas\u00e9 \u00e0 Londres, Global Witness, les chercheurs ont pass\u00e9 plus d’un an \u00e0 comprendre les transactions. Ils ont parcouru les registres des entreprises accessibles au public, les d\u00e9clarations des entreprises et les m\u00e9dias sociaux.
Ils ont d\u00e9couvert un r\u00e9seau d’entreprises qui a vu le jour au Congo apr\u00e8s l’entr\u00e9e en vigueur des sanctions. Bien qu’Abihassira et Berros disent qu’ils n’ont aucun lien financier avec Gertler, leurs associations avec d’autres personnes li\u00e9es \u00e0 l’homme d’affaires isra\u00e9lien soul\u00e8vent des questions quant \u00e0 savoir s’ils l’aidaient effectivement \u00e0 continuer \u00e0 faire des affaires apr\u00e8s la mise en place des restrictions.
Quelles que soient les conclusions finalement tir\u00e9es sur les relations de Gertler avec Afriland, les liens informels non divulgu\u00e9s offrent un aper\u00e7u de ce qui pourrait \u00eatre d\u00e9crit comme le probl\u00e8me du dernier kilom\u00e8tre pour les r\u00e9gimes de sanctions financi\u00e8res. Les autorit\u00e9s de r\u00e9glementation \u00e0 Washington peuvent imposer des obligations importantes de conna\u00eetre votre client aux banques telles que Citigroup. Mais en marge du secteur bancaire, dans les coins du monde o\u00f9 la corruption s\u00e9vit, les r\u00e8gles fond\u00e9es sur des concepts juridiques tels que la propri\u00e9t\u00e9 effective ou le contr\u00f4le majoritaire peuvent sembler inefficaces face aux loyaut\u00e9s personnelles, aux obligations non \u00e9crites et aux documents d’entreprise imp\u00e9n\u00e9trables. En fin de compte, c’est un syst\u00e8me qui s’appuie sur des d\u00e9nonciateurs pour r\u00e9v\u00e9ler la v\u00e9rit\u00e9.
\u00ab\u00a0C’est ainsi que, malgr\u00e9 les sanctions, Gertler semble avoir continu\u00e9 \u00e0 r\u00e9colter les vastes avantages financiers de son activit\u00e9 commerciale en RDC – un pays o\u00f9 plus de 72% de la population vit avec moins de 1,90 $ par jour\u00a0\u00bb, ont \u00e9crit Pplaaf et Global Witness. dans un rapport publi\u00e9 jeudi. Le rapport indique que les organisations ne peuvent pas prouver que le r\u00e9seau a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9 pour \u00e9chapper aux sanctions am\u00e9ricaines et qu’il n’all\u00e8gue aucun comportement criminel.
Gertler a refus\u00e9 de commenter cette histoire ou le rapport. Mais dans une s\u00e9rie de lettres \u00e0 Bloomberg News et aux deux groupes, ses avocats de Carter-Ruck \u00e0 Londres ont d\u00e9clar\u00e9 que les documents Afriland ne montraient pas que Gertler s’\u00e9tait engag\u00e9 dans l’\u00e9vasion des sanctions. Les avocats ont d\u00e9clar\u00e9 qu’il n’avait aucune relation commerciale avec Abihassira ou Berros. Ils ont \u00e9galement d\u00e9clar\u00e9 que les documents bancaires avaient \u00e9t\u00e9 vol\u00e9s, que certains documents avaient \u00e9t\u00e9 falsifi\u00e9s et qu’un audit interne avait r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que l’un des d\u00e9nonciateurs avait vol\u00e9 de l’argent sur des comptes de clients ind\u00e9pendants. Ni Afriland ni les avocats de Gertler n\u2019ont fourni de preuves pour cette derni\u00e8re demande ou la preuve que des documents avaient \u00e9t\u00e9 fabriqu\u00e9s.
Bloomberg, Le Monde \u00e0 Paris et TheMarker, une publication commerciale en Isra\u00ebl, ont eu acc\u00e8s aux documents, conclusions et autres informations avant la publication du rapport. Au cours de plusieurs mois, Bloomberg a obtenu de mani\u00e8re ind\u00e9pendante des documents suppl\u00e9mentaires et s’est entretenu avec des personnes sur trois continents impliqu\u00e9es dans les op\u00e9rations bancaires au Congo et aux \u00c9tats-Unis et connaissant l’application des sanctions pour confirmer et compl\u00e9ter les conclusions.
Le rapport d\u00e9crit comment Gertler semble avoir \u00e9t\u00e9 connect\u00e9 \u00e0 une structure complexe pour d\u00e9placer de l’argent \u00e0 l’\u00e9tranger, avec plus d’une douzaine de soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans, filiales, interm\u00e9diaires locaux et \u00e9trangers et un octog\u00e9naire vivant \u00e0 Moscou. Bien que les documents bancaires ouvrent une fen\u00eatre sur le r\u00e9seau, ils ne montrent pas pourquoi les transactions ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9es ni o\u00f9, dans de nombreux cas, l’argent a abouti. Mais ils offrent des indices.Afriland \u00e9tait au centre du r\u00e9seau. Fin 2018, les d\u00e9p\u00f4ts des entreprises et des particuliers li\u00e9s d’une mani\u00e8re ou d’une autre \u00e0 Gertler repr\u00e9sentaient plus du tiers du total de l’unit\u00e9 de Kinshasa, qui avait presque quintupl\u00e9 \u00e0 279 millions de dollars par rapport \u00e0 l’ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dente, selon un audit de PwC examin\u00e9 par Bloomberg. Qu’Afriland sache qu’il traitait des dollars li\u00e9s \u00e0 Gertler ou que ses proc\u00e9dures de conformit\u00e9 n’\u00e9taient pas suffisamment approfondies, la banque et ses employ\u00e9s s’exposaient \u00e0 d’\u00e9ventuelles sanctions et amendes en cas de violation de la loi am\u00e9ricaine.
Afriland RDC et sa soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re au Cameroun n’ont pas r\u00e9pondu \u00e0 de nombreuses demandes de commentaires. L’unit\u00e9 du Congo a d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 Global Witness et \u00e0 Pplaaf qu’elle n’avait viol\u00e9 aucune r\u00e9glementation ni aid\u00e9 aucun de ses clients \u00e0 contourner les sanctions am\u00e9ricaines.<\/p>\n\n\n\n
Abihassira, dont le p\u00e8re est le rabbin de Gertler en Isra\u00ebl, a d\u00e9clar\u00e9 dans un e-mail qu’il avait ouvert le compte chez Afriland pour investir dans l’immobilier \u00e0 Kinshasa et que le nom de la soci\u00e9t\u00e9 repr\u00e9sentait Royal Development Housing and General Design. Abihassira, qui avait peu d’exp\u00e9rience au Congo, a confirm\u00e9 les d\u00e9p\u00f4ts et les transferts \u00e0 Dorta Invest. Il a dit qu’il rendait de l’argent qu’il avait emprunt\u00e9 \u00e0 Berros apr\u00e8s avoir renonc\u00e9 \u00e0 ses r\u00eaves immobiliers.
Patrick Klugman, un avocat \u00e0 Paris qui repr\u00e9sente Berros, a \u00e9gal\u00e9 le compte rendu par Abihassira. Il a dit que son client \u00e9tait un homme d’affaires dont les investissements au Congo n’avaient rien \u00e0 voir avec Gertler.Ce manque de connexion n\u2019aide pas \u00e0 expliquer pourquoi, une semaine seulement apr\u00e8s l\u2019imposition des sanctions, Berros a cr\u00e9\u00e9 une soci\u00e9t\u00e9 portant le m\u00eame nom – Fleurette Mumi Holdings – que celle pr\u00e9c\u00e9demment utilis\u00e9e par Gertler. Ou pourquoi Abihassira a engag\u00e9 un avocat qui a travaill\u00e9 pour Gertler pour enregistrer son entreprise. Ou pourquoi Berros et Abihassira ont ouvert des comptes dans la m\u00eame petite banque congolaise que Gertler, ses entreprises et plusieurs associ\u00e9s utilisaient.
Abihassira a d\u00e9clar\u00e9 que le moment \u00e9tait fortuit et qu’il ne savait pas que l’avocat congolais qu’il avait engag\u00e9 avait travaill\u00e9 pour Gertler. L’avocat, Simon Niaku, a d\u00e9clar\u00e9 dans un e-mail qu’il n’avait pas aid\u00e9 Gertler ou l’une de ses entreprises depuis que les sanctions avaient \u00e9t\u00e9 impos\u00e9es et ne l’avait jamais rencontr\u00e9, bien que sa signature e-mail portait le nom et le logo de Jarvis Congo, l’une des entit\u00e9s sanctionn\u00e9es de Gertler. . En moins d’une heure, Niaku a envoy\u00e9 un deuxi\u00e8me e-mail demandant \u00e0 Bloomberg d’ignorer tout ce qui ne le concernait pas dans le message pr\u00e9c\u00e9dent. Il n’a pas r\u00e9pondu \u00e0 un e-mail de suivi lui demandant sa connexion \u00e0 Jarvis.
Berros a d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 Global Witness et Pplaaf qu’il avait copi\u00e9 le nom de l’entreprise de Gertler parce qu’il le voyait comme un mod\u00e8le entrepreneurial.
Aucun autre homme d’affaires n’exerce l’influence de Gertler au Congo au cours des deux derni\u00e8res d\u00e9cennies. Descendant des diamantaires isra\u00e9liens, il ma\u00eetrisait le commerce familial lorsqu’il \u00e9tait enfant. \u00c0 l’\u00e2ge de 23 ans, Gertler a atterri au Congo, p\u00e9n\u00e9trant dans les ruines du r\u00e8gne de 32 ans de Mobutu Sese Seko. Un rabbin de Kinshasa l’a pr\u00e9sent\u00e9 \u00e0 Joseph Kabila, alors \u00e2g\u00e9 de 26 ans, qui est devenu chef de l’arm\u00e9e apr\u00e8s que son p\u00e8re, le chef rebelle, a renvers\u00e9 Mobutu. Le jeune Kabila a pris la pr\u00e9sidence quatre ans plus tard.
Au cours de plus de 20 ans d\u2019amiti\u00e9, Gertler a fait pression sur la Maison Blanche au nom de Kabila, a men\u00e9 des pourparlers de paix secrets et est devenu le consul honoraire du Congo en Isra\u00ebl. Au d\u00e9but, Gertler traitait des pierres pr\u00e9cieuses, d\u00e9tenant \u00e0 un moment donn\u00e9 le monopole des exportations de diamants du Congo. Mais les v\u00e9ritables richesses du pays sont ses gisements de cuivre et de cobalt. Gertler a commenc\u00e9 \u00e0 faciliter l’acc\u00e8s pour des soci\u00e9t\u00e9s mini\u00e8res telles que Glencore Plc et Eurasian Natural Resources Corp. Au lieu de vendre des pierres pr\u00e9cieuses, Gertler faisait d\u00e9sormais affaire avec d’\u00e9normes mines et de gisements de p\u00e9trole.
Le minist\u00e8re am\u00e9ricain de la Justice a ouvert des enqu\u00eates sur Glencore et le fonds sp\u00e9culatif new-yorkais Och-Ziff Capital Management LLC. Le Serious Fraud Office du Royaume-Uni a lanc\u00e9 des sondes distinctes sur Glencore et ENRC. Entre autres choses, les enqu\u00eateurs ont examin\u00e9 les accords impliquant Gertler.<\/p>\n\n\n\n
Dans un accord conclu en 2016 avec le minist\u00e8re de la Justice et la Securities and Exchange Commission, Och-Ziff, renomm\u00e9 depuis Sculptor Capital Management Inc., a admis son r\u00f4le dans un complot de corruption en Afrique. Un homme d’affaires isra\u00e9lien non identifi\u00e9, qui serait Gertler dans une affaire civile connexe, a vers\u00e9 plus de 100 millions de dollars aux autorit\u00e9s congolaises pendant plus d’une d\u00e9cennie pour avoir acc\u00e8s aux droits miniers. Gertler n’a pas \u00e9t\u00e9 accus\u00e9 d’un crime dans ce cas ou dans tout autre, et il a ni\u00e9. Glencore a d\u00e9clar\u00e9 qu’elle coop\u00e9rait aux enqu\u00eates, et ENRC a d\u00e9clar\u00e9 qu’elle n’avait rien fait de mal.
Pendant ce temps, l’emprise de Kabila sur le pouvoir se rel\u00e2chait. Il avait remport\u00e9 des \u00e9lections en 2006 et 2011, mais la constitution lui interdisait de briguer un troisi\u00e8me mandat. Il a retard\u00e9 le vote et lorsque ses forces de s\u00e9curit\u00e9 ont tortur\u00e9 et tu\u00e9 des manifestants, les \u00c9tats-Unis ont impos\u00e9 des sanctions \u00e0 certains de ses g\u00e9n\u00e9raux pour le forcer \u00e0 organiser des \u00e9lections et \u00e0 juguler les violations des droits de l’homme. Lorsque cela n’a pas fonctionn\u00e9, c’est apr\u00e8s que Gertler, qui a \u00abagi pour ou au nom de Kabila\u00bb, a cr\u00e9\u00e9 des soci\u00e9t\u00e9s de cr\u00e9dit-bail offshore, a d\u00e9clar\u00e9 le d\u00e9partement du Tr\u00e9sor lors de l’annonce de l’action en d\u00e9cembre 2017.
Les sanctions interdisaient \u00e0 Gertler, \u00e0 toute entreprise dans laquelle il d\u00e9tenait une participation majoritaire et \u00e0 19 entit\u00e9s d\u00e9sign\u00e9es li\u00e9es \u00e0 lui de faire des affaires avec des banques am\u00e9ricaines ou d’effectuer effectivement des transactions en dollars. Tous les actifs sous juridiction am\u00e9ricaine pourraient \u00e9galement \u00eatre gel\u00e9s. En juin 2018, le Tr\u00e9sor a ajout\u00e9 14 autres entit\u00e9s \u00e0 la liste en raison de leurs liens pr\u00e9sum\u00e9s avec Gertler.
Peu de temps avant l’annonce de d\u00e9cembre 2017, Gertler a r\u00e9int\u00e9gr\u00e9 et d\u00e9localis\u00e9 plusieurs de ses soci\u00e9t\u00e9s au Congo depuis des juridictions offshore. Fleurette Mumi Holdings Ltd., une soci\u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9e aux \u00eeles Vierges britanniques qui per\u00e7oit des redevances sur les deux mines de cuivre et de cobalt de Glencore, a \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9e au Congo et rebaptis\u00e9e Ventora Development Sasu, selon les registres de la soci\u00e9t\u00e9. L’entit\u00e9 qui avait les droits d’exploration pour un bloc de p\u00e9trole \u00e0 la fronti\u00e8re orientale du Congo a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 d\u00e9plac\u00e9e et renomm\u00e9e. Et Gertler a cr\u00e9\u00e9 une nouvelle soci\u00e9t\u00e9 holding au Congo appel\u00e9e Gerco SAS, dont les propri\u00e9taires sont sa femme et neuf membres de sa famille, selon les documents.
Certaines banques au Congo, dont Citigroup, avaient longtemps refus\u00e9 de prendre Gertler en tant que client, selon des personnes famili\u00e8res avec l’industrie. Mais Afriland a ouvert des comptes pour ses nouvelles soci\u00e9t\u00e9s, ainsi que pour Gertler, selon des documents bancaires. Il en a \u00e9t\u00e9 de m\u00eame pour Pieter Deboutte, le chef de longue date des op\u00e9rations de Gertler au Congo, \u00e9galement sanctionn\u00e9. Deboutte a d\u00e9clar\u00e9 que les fonds de son compte \u00e9taient destin\u00e9s \u00e0 un usage priv\u00e9.Au total, Pplaaf a re\u00e7u des enregistrements pour 20 comptes qui peuvent \u00eatre retrac\u00e9s \u00e0 Gertler ou \u00e0 des personnes qui lui sont li\u00e9es via des administrateurs, des avocats, des adresses ou des participations communs. Certains, dont ceux de Gertler et de Ventora, sont en euros ou en francs congolais. D’autres sont en dollars.
Les banques qui effectuent des transactions impliquant le syst\u00e8me financier am\u00e9ricain, qu’elles soient bas\u00e9es aux \u00c9tats-Unis ou \u00e0 l’\u00e9tranger, sont g\u00e9n\u00e9ralement interdites de traiter les paiements impliquant des entit\u00e9s et des individus sanctionn\u00e9s. Les transactions en euros ou dans d’autres devises peuvent \u00e9galement aller \u00e0 l’encontre du d\u00e9partement du Tr\u00e9sor si elles impliquent une personne am\u00e9ricaine ou si elles sont r\u00e9put\u00e9es avoir pour but d’\u00e9luder les sanctions. En outre, les \u00c9tats-Unis appellent \u00e0 la prudence lorsqu’ils envisagent des transactions avec des entit\u00e9s qu’une personne sanctionn\u00e9e \u00abpeut contr\u00f4ler par des moyens autres qu’une participation majoritaire\u00bb.
Les registres des 20 comptes bancaires du r\u00e9seau Gertler<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Une semaine apr\u00e8s l\u2019imposition des sanctions, Berros a enregistr\u00e9 \u00e0 Hong Kong une soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9nomm\u00e9e Fleurette Mumi Holdings, de m\u00eame nom que l\u2019une des entit\u00e9s BVI de Gertler. Berros a d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 Global Witness et \u00e0 Pplaaf qu’il avait commenc\u00e9 \u00e0 planifier l’entreprise avant que Gertler ne soit sanctionn\u00e9, mais n’a jamais obtenu l’autorisation d’utiliser le nom. Son avocat, Klugman, a d\u00e9clar\u00e9 que Berros avait abandonn\u00e9 le projet lorsqu’il a entendu parler des sanctions.
Le succ\u00e8s soudain de Berros dans la s\u00e9curisation des droits du Congo soul\u00e8ve \u00e9galement des questions. Un mois apr\u00e8s avoir enregistr\u00e9 Evelyne Investissement SAU en septembre 2018, il a obtenu les droits de d\u00e9velopper des permis de cobalt et de cuivre bordant l’une des op\u00e9rations phares de Glencore. C’\u00e9tait le genre de transaction dont Gertler aurait \u00e9t\u00e9 fier: De nulle part, un nouvel entrant dans l’industrie s’est positionn\u00e9 dans la premi\u00e8re ligue des transactions sur les ressources.
En d\u00e9cembre 2019, Glencore a d\u00e9clar\u00e9 avoir accept\u00e9 de payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 mini\u00e8re d’\u00c9tat Gecamines jusqu’\u00e0 250 millions de dollars pour les droits fonciers jouxtant l’une des plus grandes mines de cuivre-cobalt au monde. Certains de ces sites chevauchent ceux acquis par Evelyne. Glencore a d\u00e9clar\u00e9 dans un e-mail que la G\u00e9camines avait accept\u00e9 de remettre le territoire achet\u00e9 libre de toute r\u00e9clamation de tiers tels qu’Evelyne \u00e0 la cl\u00f4ture de la transaction et qu’elle avait obtenu l’assurance qu’aucun de ses fonds ne b\u00e9n\u00e9ficierait \u00e0 des entit\u00e9s sanctionn\u00e9es. Glencore a \u00e9galement d\u00e9clar\u00e9 comprendre qu’Evelyne faisait d\u00e9sormais partie d’Eurasian Resources Group, la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re de l’ancien partenaire de Gertler ENRC, mais l’avocat de Berros, Klugman, a d\u00e9clar\u00e9 que\u201d son client restait le propri\u00e9taire et que ni Gertler ni aucune de ses soci\u00e9t\u00e9s n’avaient de lien avec Evelyne\u201d.ERG a refus\u00e9 de commenter et Gecamines n’a pas r\u00e9pondu aux demandes de commentaires.<\/p>\n\n\n\n
Un homme d’affaires de Moscou \u00e2g\u00e9 de 87 ans, du nom de Ruben Katsobashvili, a pr\u00eat\u00e9 10 millions de dollars \u00e0 Berros pour son projet minier, a d\u00e9clar\u00e9 Klugman. Une soci\u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9e sous le nom de Katsobashvili a \u00e9galement achet\u00e9 ses propres gisements de cuivre et de cobalt pour 75 millions de dollars, selon une copie de l’accord et les \u00e9tats financiers de la G\u00e9camines. Comme Dorta Invest, deux soci\u00e9t\u00e9s appartenant \u00e0 Katsobashvili ont \u00e9t\u00e9 \u00e9tablies au Congo peu de temps apr\u00e8s que Gertler a \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9 \u00e0 la liste des sanctions. Katsobashvili \u00e9tait \u00e9galement la source des fonds que Berros a investis dans le projet immobilier d’Abihassira, a d\u00e9clar\u00e9 Klugman.
Une page Wikip\u00e9dia cr\u00e9\u00e9e par un employ\u00e9 d’une des soci\u00e9t\u00e9s de Katsobashvili le d\u00e9crit comme un n\u00e9gociant milliardaire de produits de base n\u00e9 en G\u00e9orgie, dans l’ancienne R\u00e9publique sovi\u00e9tique. La page indique que Katsobashvili \u00e9tait un prodige des \u00e9checs et le PDG et fondateur de plusieurs soci\u00e9t\u00e9s \u00e9nerg\u00e9tiques. Mais ni lui ni aucune de ces entit\u00e9s ne figurent dans les registres des soci\u00e9t\u00e9s en G\u00e9orgie ou en Russie. Une entreprise qu’il contr\u00f4le au Royaume-Uni a perdu 200844 livres (250000 $) en 2018, selon les derniers comptes. Et une entreprise suisse qu’il poss\u00e8de n’a pas d\u00e9pos\u00e9 de paperasse aupr\u00e8s des autorit\u00e9s depuis 2016, \u00e0 l’exception d’un r\u00e9cent changement de directeur, indique un registre public.Katsobashvili poss\u00e8de un appartement de trois pi\u00e8ces au septi\u00e8me \u00e9tage d’un immeuble r\u00e9sidentiel de 24 \u00e9tages dans un quartier bourgeois de Moscou. Il \u00e9tait \u00e9valu\u00e9 \u00e0 environ 380 000 $ en 2017, selon les registres fonciers russes. Les registres des v\u00e9hicules russes montrent qu’\u00e0 partir de 2016, il poss\u00e9dait une Peugeot 407. En 2007, lorsqu’un journaliste de Bloomberg News a appel\u00e9 Katsobashvili en juin, il a remis le t\u00e9l\u00e9phone \u00e0 sa femme, qui a dit qu’il n’entendait pas tr\u00e8s bien. Elle a r\u00e9f\u00e9r\u00e9 Bloomberg \u00e0 Klugman, qui repr\u00e9sente \u00e9galement Berros. Klugman a d\u00e9clar\u00e9 que Katsobashvili avait cr\u00e9\u00e9 une soci\u00e9t\u00e9 de n\u00e9goce d’or au Congo en 2012 qui n’avait aucun lien avec Gertler, mais Bloomberg ne pouvait en trouver aucune trace dans les registres publics des soci\u00e9t\u00e9s.
Comment Gertler, Berros, Katsobashvili et d’autres en sont venus \u00e0 avoir des comptes chez Afriland est une histoire qui commence en 2006, lorsque la banque a ouvert un bureau au Congo.<\/p>\n\n\n\n
Des gens familiers avec la banque disent que jusqu’\u00e0 ce que Gertler soit sanctionn\u00e9, ils ne pouvaient pas se souvenir d’un transfert de plus de 500 000 $ ou de la filiale d\u00e9tenant plus de 2 millions de dollars en esp\u00e8ces sur place. Mais en 2018, l’actif total d’Afriland a plus que tripl\u00e9 par rapport \u00e0 l’ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dente pour atteindre 351 millions de dollars, selon l’audit de PwC. Le produit des op\u00e9rations bancaires a plus que doubl\u00e9 pour atteindre 16 millions de dollars cette ann\u00e9e-l\u00e0, les frais de transfert et de change repr\u00e9sentant 80% du total.
Au Congo et au Cameroun, comme aux \u00c9tats-Unis, les banques sont tenues de conna\u00eetre leurs clients et de signaler les transactions suspectes aux r\u00e9gulateurs. Ils sont cens\u00e9s d\u00e9terminer \u00e0 qui appartient un compte ou qui effectue un virement, quel est le motif de la transaction et o\u00f9 ils ont obtenu les fonds. La diligence raisonnable d’Afriland laisse beaucoup \u00e0 d\u00e9sirer, selon les documents fournis \u00e0 Pplaaf. Pour une personne qui a retir\u00e9 14 millions de dollars du compte de Dorta Invest, la banque n’a enregistr\u00e9 qu’un seul nom.
PwC n’a pas soulev\u00e9 de questions dans son audit concernant les clients d’Afriland, m\u00eame si elle a cit\u00e9 un pr\u00eat de 28,5 millions d’euros \u00e0 \u00ab\u00a0une soci\u00e9t\u00e9 qui est une partie li\u00e9e \u00e0 une autre soci\u00e9t\u00e9 sous le coup des sanctions des autorit\u00e9s\u00a0\u00bb. L’auditeur n’a pas sugg\u00e9r\u00e9 que cette transaction \u00e9tait li\u00e9e \u00e0 Gertler et a d\u00e9clar\u00e9 qu’elle n’affectait pas sa conclusion g\u00e9n\u00e9rale. PwC a refus\u00e9 de commenter, affirmant qu’elle ne pouvait pas discuter des questions relatives \u00e0 un client. Fokam n’a pas r\u00e9pondu aux demandes de commentaires envoy\u00e9es \u00e0 la banque et \u00e0 l’institut qu’il dirige.
Alors que les pr\u00eateurs mondiaux ont commenc\u00e9 \u00e0 limiter leur exposition aux banques congolaises dans le cadre d\u2019un programme de sanctions am\u00e9ricain en pleine expansion, il est devenu difficile pour la filiale d\u2019Afriland au Congo de trouver un partenaire qui compenserait ses dollars. Elle a donc d\u00fb compter sur sa soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re camerounaise pour faire des affaires en monnaie am\u00e9ricaine, une pratique connue sous le nom de nidification. Cette entit\u00e9 a deux banques correspondantes qui ont permis aux clients d’Afriland au Congo d’acc\u00e9der au syst\u00e8me financier am\u00e9ricain. L’un d\u2019eux est City Bank Group
Les banques correspondantes sont tenues de faire preuve de diligence raisonnable \u00e0 l’\u00e9gard des institutions financi\u00e8res qu’elles desservent – de conna\u00eetre leurs clients, dans un langage anti-blanchiment. Mais ils ne sont pas tenus de faire de m\u00eame pour les clients de leurs clients, \u00e0 moins qu’ils ne soup\u00e7onnent que ces clients traitent des fonds illicites. Citigroup a d\u00e9clar\u00e9 qu’il ne pouvait pas commenter sur les clients mais que son r\u00e9seau de correspondants bancaires \u00ab\u00a0\u00e9tait pleinement conforme aux lois locales et internationales\u00a0\u00bb.
Une personne famili\u00e8re avec les plus gros clients de l\u2019unit\u00e9 Afriland au Congo a r\u00e9cemment parcouru du doigt la liste des entreprises identifi\u00e9es lors de l\u2019audit de PwC, les d\u00e9signant une par une. Presque tout le monde, a d\u00e9clar\u00e9 la personne, \u00e9tait li\u00e9 \u00e0 Gertler.<\/p>\n\n\n\n
Gertler, qui vit en Isra\u00ebl, a tent\u00e9 de lever les sanctions. Il a engag\u00e9 l’ancien directeur du FBI, Louis Freeh, et l’ancien professeur de droit de Harvard, Alan Dershowitz, qui a repr\u00e9sent\u00e9 Donald Trump lors de son proc\u00e8s pour destitution, pour aider \u00e0 plaider la cause. Dershowitz a reconnu dans un e-mail qu’il travaillait \u00e0 faire radier Gertler. Freeh n’a pas r\u00e9pondu aux demandes de commentaires.
Pendant un certain temps, malgr\u00e9 les sanctions, le statut de Gertler au Congo n’a pas beaucoup chang\u00e9. Et Kabila, qui a permis la tenue d’\u00e9lections en d\u00e9cembre 2018, conserve une immense influence m\u00eame si son successeur tri\u00e9 sur le volet n’a pas gagn\u00e9. Le nouveau pr\u00e9sident, Felix Tshisekedi, a form\u00e9 une coalition avec Kabila, dont les alli\u00e9s ont obtenu des majorit\u00e9s dominantes dans les deux chambres du Parlement, ainsi que le contr\u00f4le de la plupart des gouvernorats et des assembl\u00e9es provinciales. Les principaux ministres du cabinet de Tshisekedi sont des loyalistes de Kabila. Malgr\u00e9 les preuves de fraude obtenues gr\u00e2ce \u00e0 des fuites de donn\u00e9es de sondages \u00e9lectroniques montrant que ni Tshisekedi ni le candidat de Kabila n\u2019ont remport\u00e9 les \u00e9lections, les r\u00e9sultats sont rest\u00e9s valables.
Erich Ferrari, un avocat de Washington repr\u00e9sentant Kabila, a d\u00e9clar\u00e9 dans une lettre marqu\u00e9e \u00abcessez et vous abstenez\u00bb que les \u00e9lections \u00e9taient l\u00e9gitimes, certifi\u00e9es par la cour constitutionnelle du Congo et accept\u00e9es par les \u00c9tats-Unis et les Nations Unies. Il a \u00e9galement ni\u00e9 que le fondement juridique des sanctions contre Gertler n’avait rien \u00e0 voir avec ses relations pr\u00e9sum\u00e9es avec Kabila ou que celles contre les responsables de son gouvernement \u00e9taient destin\u00e9es \u00e0 le contraindre \u00e0 organiser des \u00e9lections.
Mais d\u00e9sesp\u00e9r\u00e9 de recevoir un soutien financier du Fonds mon\u00e9taire international et d’autres donateurs, Tshisekedi a pris des mesures pour \u00e9liminer la corruption. En d\u00e9cembre, un procureur a ouvert une enqu\u00eate sur la mani\u00e8re dont la G\u00e9camines a utilis\u00e9 un pr\u00eat de 128 millions d’euros que Gertler a accord\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 mini\u00e8re avant l’imposition de sanctions. Ce genre de contr\u00f4le de la part des autorit\u00e9s congolaises est sans pr\u00e9c\u00e9dent. Bien que Gertler ne fasse pas l’objet d’une enqu\u00eate, les responsables des mines du gouvernement se posent des questions sur la destination de l’argent, selon deux personnes famili\u00e8res avec l’affaire. En juin, le chef de cabinet de Tshisekedi a \u00e9t\u00e9 reconnu coupable de corruption et condamn\u00e9 \u00e0 20 ans de prison, verdict dont il fait appel.
Si le projecteur brille sur l\u2019unit\u00e9 Afriland au Congo, cela pourrait aggraver les choses pour Gertler. Cela pourrait \u00e9galement faire pression sur Citigroup pour mettre fin \u00e0 ses relations bancaires avec la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re d’Afriland, ou amener les \u00c9tats-Unis \u00e0 prendre de nouvelles mesures – le sc\u00e9nario que Willy Mulamba craignait lors de sa rencontre avec les responsables du Tr\u00e9sor l’ann\u00e9e derni\u00e8re.
Pourtant, les r\u00e9centes actions anti-corruption lui donnent un peu d’espoir. \u00ab\u00a0Le nouveau gouvernement reconna\u00eet la n\u00e9cessit\u00e9 de faire partie de l’\u00e9cosyst\u00e8me financier mondial si le pays veut attirer des flux d’investissement et voir la croissance\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Mulamba. \u00ab\u00a0En tant que tels, ils travaillent avec Citi, le gouvernement am\u00e9ricain et d’autres pour y arriver.\u00a0\u00bb
Si cela ne se produit pas, un ancien pr\u00e9sident, un homme d’affaires et une petite banque pourraient ruiner un pays plus profond\u00e9ment.<\/p>\n\n\n\n
Une enqu\u00eate du journal Le Monde, Bloomberg, Global Witness\/UK et The Marker<\/strong><\/p>\n","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":"