{"id":222,"date":"2019-09-18T17:13:18","date_gmt":"2019-09-18T16:13:18","guid":{"rendered":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/?p=222"},"modified":"2019-09-18T17:13:20","modified_gmt":"2019-09-18T16:13:20","slug":"une-fraude-de-plusieurs-millions-de-dollars-expliquee","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/une-fraude-de-plusieurs-millions-de-dollars-expliquee\/","title":{"rendered":"Une fraude de plusieurs millions de dollars expliqu\u00e9e.","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"> Le mois dernier, les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines ont accus\u00e9 quatre vingts personnes d&rsquo;avoir particip\u00e9 \u00e0 un complot visant \u00e0 voler des millions de dollars \u00e0 des victimes aux \u00c9tats-Unis et ailleurs. Les personnes impliqu\u00e9es auraient utilis\u00e9 une combinaison de stratag\u00e8mes frauduleux pour amener les victimes \u00e0 envoyer des millions de dollars par virement. Les procureurs l&rsquo;ont d\u00e9crit comme l&rsquo;une des \u00a0\u00bb plus grandes affaires de ce type de l&rsquo;histoire des \u00c9tats-Unis \u00ab\u00a0. <\/p>\n\n\n\n<script async src=\"\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script>\n<!-- code responsive -->\n<ins class=\"adsbygoogle\"\n     style=\"display:block\"\n     data-ad-client=\"ca-pub-2119363214666215\"\n     data-ad-slot=\"1973679082\"\n     data-ad-format=\"auto\"><\/ins>\n<script>\n(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\n\nQui sont les suspects?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">80 personnes, &amp;quot;dont la plupart sont des ressortissants nig\u00e9rians&amp;quot;, ont \u00e9t\u00e9 cit\u00e9es dans l&rsquo;acte d&rsquo;accusation. Les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines ont arr\u00eat\u00e9 14 suspects \u00e0 travers le pays, dont Valentine Iro et Chukwudi Christogunus Igbokwe, qui, selon le FBI, sont les meneurs pr\u00e9sum\u00e9s de l&rsquo;arnaque.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les autres suspects seraient Nigerians. L&rsquo;agence anti-corruption\u00a0du pays, la Commission des crimes \u00e9conomiques et financiers, a annonc\u00e9 qu&rsquo;elle avait arr\u00eat\u00e9 un nombre &quot; consid\u00e9rable &quot; de suspects, sans confirmer\u00a0de nombre exact.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\n\nQuelles sont les charges ?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Au total, 252 accusations ont \u00e9t\u00e9 port\u00e9es contre les suspects. Tous les suspects cit\u00e9s dans l&rsquo;acte d&rsquo;accusation ont \u00e9t\u00e9 accus\u00e9s de : complot de fraude, complot de blanchiment d&rsquo;argent, vol d&rsquo;identit\u00e9 aggrav\u00e9, fraude et blanchiment d&rsquo;argent.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sept suspects, dont Valentine Iro et Chukwudi Christogunus Igbokwe qui, selon le FBI, sont les meneurs, sont \u00e9galement accus\u00e9s d&rsquo;exploiter une entreprise de change sans licence.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Iro, Igbokwe et un troisi\u00e8me suspect sont \u00e9galement accus\u00e9s de destruction de preuves pour avoir tent\u00e9 de d\u00e9truire leurs t\u00e9l\u00e9phones; Iro est aussi accus\u00e9 d&rsquo;avoir menti au FBI.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">menti au FBI.Comment l&rsquo;arnaque a-t-elle fonctionn\u00e9 ?<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>1Les suspects demandent des informations sur leur compte bancaire<\/li><li>2Les meneurs fournissent des informations sur des comptes bancaires.<\/li><li>3La victime est pi\u00e9g\u00e9e et pouss\u00e9e \u00e0&nbsp;transf\u00e9rer de l&rsquo;argent sur un faux compte.<\/li><li>4L&rsquo;argent vol\u00e9 est blanchi.<\/li><li>5L&rsquo;argent est transf\u00e9r\u00e9 \u00e0 des cambistes ill\u00e9gaux<\/li><li>6Des cambistes ill\u00e9gaux transf\u00e8rent l&rsquo;argent au Nigeria.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Les deux meneurs pr\u00e9sum\u00e9s auraient recueilli les num\u00e9ros de compte bancaire et r\u00e9pondaient aux demandes d&rsquo;information des suspects. Ces comptes bancaires \u00e9taient utilis\u00e9s pour recevoir des fonds vol\u00e9s.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"> Pour les victimes \u00e9voluant dans le monde des affaires, les procureurs affirment que les meneurs pr\u00e9sum\u00e9s et d&rsquo;autres personnes auraient cr\u00e9\u00e9 de faux noms commerciaux, semblables \u00e0 ceux de soci\u00e9t\u00e9s l\u00e9gitimes et auraient ouvert des comptes bancaires pour recevoir des fonds. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"> Apr\u00e8s qu&rsquo;une victime a vers\u00e9 de l&rsquo;argent sur un compte frauduleux, les meneurs pr\u00e9sum\u00e9s auraient travaill\u00e9 avec d&rsquo;autres pour blanchir les fonds, en \u00e9change d&rsquo;un pourcentage de l&rsquo;argent. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"> Les meneurs pr\u00e9sum\u00e9s auraient retir\u00e9 de l&rsquo;argent vol\u00e9 sous forme d&rsquo;esp\u00e8ces ou l&rsquo;auraient transf\u00e9r\u00e9 vers des comptes qu&rsquo;ils contr\u00f4laient. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"> L&rsquo;argent vol\u00e9 provenant des comptes contr\u00f4l\u00e9s par les meneurs pr\u00e9sum\u00e9s \u00e9tait transf\u00e9r\u00e9 sur des comptes am\u00e9ricains appartenant \u00e0 des cambistes ill\u00e9gaux. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"> Les cambistes ill\u00e9gaux auraient utilis\u00e9 une application bancaire pour transf\u00e9rer d&rsquo;autres fonds en Naira des comptes bancaires nig\u00e9rians qu&rsquo;ils contr\u00f4lent, vers les comptes bancaires nig\u00e9rians indiqu\u00e9s par les meneurs pr\u00e9sum\u00e9s. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\n\nQuels types de fraudes ont \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s ?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Selon les procureurs,&nbsp;les suspects auraient eu recours \u00e0 divers stratag\u00e8mes frauduleux en ligne pour tromper les victimes, y compris des e-mails d&rsquo;imposteurs et des escroqueries amoureuses.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Les e-mails d&rsquo;imposteursLes arnaqueurs infiltrent les comptes de courriel professionnels l\u00e9gitimes et bloquent ou redirigent les courriels vers un compte de courriel frauduleux distinct. L&rsquo;objectif est d&rsquo;amener les victimes \u00e0 transf\u00e9rer de l&rsquo;argent par virement \u00e9lectronique.<br>En 2018, le centre de la criminalit\u00e9 sur Internet du FBI a d\u00e9clar\u00e9 avoir re\u00e7u plus de 20 000 plaintes concernant des escroqueries au mail frauduleux, pour des pertes de plus de 1,2 milliard de dollars.<\/li><li>Escroqueries amoureuses.Les escrocs cr\u00e9ent de faux profils sur les sites de rencontres et de r\u00e9seaux sociaux et ciblent les personnes \u00e0 la recherche de relations romantiques ou platoniques. Ils am\u00e8nent les victimes \u00e0 envoyer de l&rsquo;argent ou des cadeaux.<br>Le centre de la criminalit\u00e9 sur Internet du FBI a rapport\u00e9 que plus de 300 000 $ ont \u00e9t\u00e9 perdus par des victimes d&rsquo;escroqueries amoureuses en 2018.<\/li><\/ul>\n\n\n\n\n\n<table class=\"wp-block-table\"><thead><tr><th>Genres de crime<\/th><th>Perte<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>BEC\/EAC<\/td><td>$1.297.803.489<\/td><\/tr><tr><td>Fraude &#8211; Abus de confiance<\/td><td>$362,500,761<\/td><\/tr><tr><td>Investissement<\/td><td>$252.955,.20<\/td><\/tr><tr><td>Non-Paiement\/Pas de livraison<\/td><td>$183.826.809<\/td><\/tr><tr><td>Biens immobiliers\/Location<\/td><td>$149.458.114<\/td><\/tr><tr><td>Atteinte \u00e0 la protection des donn\u00e9es personnelles<\/td><td>$148.892.403<br><\/td><\/tr><\/tbody><\/table>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\n\n\u00c9tude de cas d&rsquo;une victime<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Une entreprise appel\u00e9e Victim Company 6 s&rsquo;est fait escroquer. Elle a envoy\u00e9 environ 900 000 $. Les noms de Valentine Iro, Augustine Nnamdi et Albert Lewis Cathey ont \u00e9t\u00e9 cit\u00e9s dans cette affaire.<ul><li>En avril 2017, le suspect Nnamdi a d\u00e9clar\u00e9 avoir demand\u00e9 \u00e0 Valentine Iro d&rsquo;ouvrir un compte bancaire au nom d&rsquo;une soci\u00e9t\u00e9 chinoise qui avait une relation d&rsquo;affaires avec la soci\u00e9t\u00e9 Victim.<\/li><li>Selon les procureurs, Valentine Iro avait alors demand\u00e9 \u00e0 Albert Lewis Cathey d&rsquo;ouvrir le compte. Cela a ensuite \u00e9t\u00e9 fait par un co-conspirateur non accus\u00e9, et l&rsquo;information a \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9e \u00e0 Iro.<\/li><li>Plus tard au cours du m\u00eame mois, un complice inconnu a convaincu la soci\u00e9t\u00e9 Victim Company 6 de transf\u00e9rer environ 900 000 $ sur le faux compte.<\/li><li>Valentine Iro aurait envoy\u00e9 \u00e0 Albert Lewis Cathey une capture d&rsquo;\u00e9cran montrant une confirmation du transfert bancaire accompagn\u00e9e du message : \u00ab\u00a0Fait Hahahahahaha.\u00a0\u00bbMontant total envoy\u00e9 : environ 900 000 $.<\/li><\/ul><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\n\nQui sont les victimes?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les procureurs affirment que des entreprises et des particuliers ont \u00e9t\u00e9 pris pour cible dans ce stratag\u00e8me et que bon nombre des victimes \u00e9taient des personnes \u00e2g\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Au total, 29 victimes sont inscrites sur la liste de l&rsquo;acte d&rsquo;accusation, 15 soci\u00e9t\u00e9s et 14 individus. Les arnaqueurs ont \u00e9galement cibl\u00e9 des personnes venant d&rsquo;autres pays et des paiements frauduleux ont \u00e9t\u00e9 re\u00e7us de pays tels que : Turquie, Qatar, Chine, Cor\u00e9e, Br\u00e9sil, Japon, Royaume-Uni, Mexique, Allemagne et Indon\u00e9sie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les autorit\u00e9s disent que les fraudeurs ont vol\u00e9 au moins 6 millions de dollars US (5 millions de livres sterling), mais ils ont tent\u00e9 de voler un total de 46 millions de dollars US.Comment les \u00c9tats-Unis ont-ils r\u00e9agi ?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&rsquo;avocat am\u00e9ricain Nick Hanna a d\u00e9crit l&rsquo;affaire comme une \u00e9tape importante dans la lutte contre les r\u00e9seaux criminels. De son c\u00f4t\u00e9, le FBI a fait savoir qu&rsquo;il est engag\u00e9 \u00e0 identifier et d\u00e9manteler les r\u00e9seaux de cybercriminalit\u00e9 \u00e0 travers le monde.Comment le Nigeria a-t-il r\u00e9agi ?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les autorit\u00e9s nig\u00e9rianes ont d\u00e9clar\u00e9 qu&rsquo;elles coop\u00e9reraient avec les \u00c9tats-Unis pour traduire les suspects en justice.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Abike Dabiri-Erewa, chef de la commission de la diaspora du gouvernement nig\u00e9rian, a demand\u00e9 aux suspects au Nigeria de se livrer et a d\u00e9clar\u00e9 que les personnes cit\u00e9es devraient \u00eatre extrad\u00e9es vers les \u00c9tats-Unis pour \u00eatre jug\u00e9es.Que se passe-t-il ensuite ?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Jusqu&rsquo;\u00e0 pr\u00e9sent, 14 suspects ont \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9s aux \u00c9tats-Unis, tandis que les autres suspects se trouveraient au Nigeria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&rsquo;Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) du Nigeria et le FBI ont annonc\u00e9 l&rsquo;op\u00e9ration Rewire, une op\u00e9ration conjointe visant \u00e0 lutter contre la cybercriminalit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ils ont annonc\u00e9 que 167 personnes avaient \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9s et qu&rsquo;un nombre \u00a0\u00bb important\u00a0\u00bb de personnes inculp\u00e9es aux \u00c9tats-Unis avaient \u00e9t\u00e9 captur\u00e9es, l&rsquo;agence n&rsquo;a pas confirm\u00e9 leur nombre exact.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un montant de 169 000 $ et de 92 millions de Nairas (251 000 $) ont respectivement \u00e9t\u00e9 recouvr\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":"<p>Le mois dernier, les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines ont accus\u00e9 quatre vingts personnes d&rsquo;avoir particip\u00e9 \u00e0 un complot visant \u00e0 voler des millions de dollars \u00e0 des victimes aux \u00c9tats-Unis et ailleurs. Les personnes impliqu\u00e9es auraient utilis\u00e9 une combinaison de stratag\u00e8mes frauduleux pour amener les victimes \u00e0 envoyer des millions de dollars par virement. Les procureurs l&rsquo;ont d\u00e9crit comme l&rsquo;une des \u00a0\u00bb plus grandes affaires de ce type de l&rsquo;histoire des \u00c9tats-Unis \u00ab\u00a0. Qui sont les suspects? 80 personnes, &amp;quot;dont la plupart sont des ressortissants nig\u00e9rians&amp;quot;, ont \u00e9t\u00e9 cit\u00e9es dans l&rsquo;acte d&rsquo;accusation.&hellip;<\/p>\n","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"author":1,"featured_media":204,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_crdt_document":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-222","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-non-classe"],"gutentor_comment":0,"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Une fraude de plusieurs millions de dollars expliqu\u00e9e. - Actualit\u00e9s congolaises et internationales<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/une-fraude-de-plusieurs-millions-de-dollars-expliquee\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"fr_FR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Une fraude de plusieurs millions de dollars expliqu\u00e9e. - Actualit\u00e9s congolaises et internationales\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Le mois dernier, les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines ont accus\u00e9 quatre vingts personnes d&rsquo;avoir particip\u00e9 \u00e0 un complot visant \u00e0 voler des millions de dollars \u00e0 des victimes aux \u00c9tats-Unis et ailleurs. 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