{"id":2250,"date":"2020-07-10T16:49:36","date_gmt":"2020-07-10T15:49:36","guid":{"rendered":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/?p=2250"},"modified":"2020-07-10T16:49:48","modified_gmt":"2020-07-10T15:49:48","slug":"le-cycle-de-la-kleptocratie-une-affaire-detat-congolaise-troisieme-partie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/le-cycle-de-la-kleptocratie-une-affaire-detat-congolaise-troisieme-partie\/","title":{"rendered":"LE CYCLE DE LA KLEPTOCRATIE : UNE AFFAIRE D\u2019\u00c9TAT CONGOLAISE, TROISI\u00c8ME PARTIE","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"\n

Le mois dernier, de nouvelles all\u00e9gations<\/a> sont survenues sur les biens mal acquis de la famille pr\u00e9sidentielle congolaise. A Miami, des procureurs f\u00e9d\u00e9raux am\u00e9ricains ont pris des dispositions en vue de saisir le penthouse de Denis Christel Sassou-Nguesso, fils du pr\u00e9sident de la R\u00e9publique du Congo, d\u00e9put\u00e9 et ancienne figure puissante de la soci\u00e9t\u00e9 p\u00e9troli\u00e8re nationale SNPC. <\/p>\n\n\n\n

La plainte des procureurs am\u00e9ricains, consult\u00e9e par Global Witness, vient s’ajouter \u00e0 un ensemble de documents qui ne cesse de s\u2019\u00e9toffer sur les abus de pouvoir perp\u00e9tr\u00e9 par le clan Sassou-Nguesso. La nouvelle tombe alors que le Congo, endett\u00e9, sollicite un sauvetage financier d’urgence aupr\u00e8s du Fonds mon\u00e9taire international pour la deuxi\u00e8me fois en moins d’un an. <\/p>\n\n\n\n

Ce document d\u00e9taille la fa\u00e7on dont Denis Christel aurait d\u00e9tourn\u00e9 des millions de dollars de fonds publics \u00e0 la SNPC, par la suite blanchis par le biais d’un r\u00e9seau de soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans puis utilis\u00e9s pour acheter des biens immobiliers de luxe aux \u00c9tats-Unis, en France et ailleurs dans le monde. Selon les procureurs am\u00e9ricains, entre 2007 et 2017, Denis Christel aurait d\u00e9pens\u00e9 plus de 29 millions de dollars en articles de luxe et pour financer le train de vie somptueux de sa famille et de lui-m\u00eame. Cette somme correspond \u00e0 environ 10 pour cent du budget congolais de la sant\u00e9 en 2020. \u00a0Toujours d\u2019apr\u00e8s les procureurs, il aurait \u00e9galement accept\u00e9 plus de 1,5\u00a0million de dollars de dessous de table en provenance de soci\u00e9t\u00e9s p\u00e9troli\u00e8res.<\/p>\n\n\n\n

Cette plainte livre une illustration rare du cycle complet de la kleptocratie \u2013 ou comment le membre d’une famille pr\u00e9sidentielle aurait vol\u00e9, blanchi et d\u00e9pens\u00e9 des fonds publics \u00e0 des fins personnelles. Cette affaire est un exemple criant de la mani\u00e8re dont une soci\u00e9t\u00e9 p\u00e9troli\u00e8re nationale pourrait devenir la vache \u00e0 lait d’\u00e9lites politiques corrompues.<\/p>\n\n\n\n

Plus t\u00f4t cette ann\u00e9e, nous divulguions<\/a> que des millions de dollars avaient disparus des comptes de la SNPC. L’an dernier, nous exposions que Denis Christel<\/a> et sa s\u0153ur Claudia<\/a> auraient blanchi et d\u00e9pens\u00e9 jusqu’\u00e0 70 millions de dollars de fonds publics vol\u00e9s. En 2018, les autorit\u00e9s suisses r\u00e9v\u00e9laient que Denis Christel et d’autres hauts fonctionnaires congolais avaient re\u00e7u des pots-de-vin d’employ\u00e9s de la soci\u00e9t\u00e9 de n\u00e9goce Gunvor en \u00e9change de contrats p\u00e9troliers, ce qui a d’ailleurs fait l’objet d’une enqu\u00eate de l’ONG Public Eye<\/a>. En 2007, nous d\u00e9voilions d\u00e9j\u00e0 <\/a>qu’il aurait d\u00e9pens\u00e9 35 000 dollars issus de la vente du p\u00e9trole national lors de vir\u00e9es shopping dispendieuses entre Paris, Marbella et Duba\u00ef. <\/p>\n\n\n\n

Global Witness a \u00e9crit \u00e0 Denis Christel directement, ainsi que par l\u2019interm\u00e9diaire du porte-parole du gouvernement congolais, mais n\u2019a re\u00e7u aucune r\u00e9ponse.<\/p>\n\n\n\n

LES ALL\u00c9GATIONS AM\u00c9RICAINES<\/h2>\n\n\n\n

Entre 2011 et 2014, Denis Christel aurait abus\u00e9 de ses fonctions afin de d\u00e9tourner des millions de dollars de la SNPC, la plus grande entreprise publique du Congo, et v\u00e9ritable pilier \u00e9conomique de cette \u00e9conomie d\u00e9pendante de l’or noir. <\/p>\n\n\n\n

\"DCSN_shopping_list_fr.jpg\"\/<\/figure>\n\n\n\n

D’apr\u00e8s la plainte d\u00e9pos\u00e9e en Floride, il aurait ensuite fait transiter l’argent sur des comptes au nom de plusieurs soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans, notamment Mercuria (au nom similaire \u00e0 un n\u00e9gociant suisse, sans toutefois qu’il y ait de lien connu entre les deux), Atlas Logistique et SCI Etoile, aupr\u00e8s de la filiale congolaise du Groupe BGFIBank. Le minist\u00e8re am\u00e9ricain de la Justice a dit \u00e0 Global Witness que \u00ab certaines [de ces] entit\u00e9s sont constitu\u00e9es au Congo, et d’autres sont constitu\u00e9es \u00e0 la fois au Congo et en France \u00bb. Le minist\u00e8re a ajout\u00e9 que cette enqu\u00eate demeure ouverte, et a d\u00e9clin\u00e9 \u00e0 commenter en r\u00e9ponse aux autres questions.<\/p>\n\n\n\n

\u00ab En tant que cadre dirigeant de la SNPC, ministre et fils du pr\u00e9sident, il a suffi au ministre Nguesso d’ordonner au [PDG de] BGFI [Congo] de transf\u00e9rer des fonds de la SNPC (et d’autres entit\u00e9s publiques) vers les comptes de ses propres [soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans]. Cela s’est produit \u00e0 de tr\u00e8s nombreuses reprises, \u00bb peut-on lire dans la plainte. <\/p>\n\n\n\n

Denis Christel aurait ensuite utilis\u00e9 un r\u00e9seau de comptes en banque au nom de ces soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans et pr\u00eate-noms en vue de dissimuler les fonds d\u00e9tourn\u00e9s et d’acqu\u00e9rir divers actifs, dont le penthouse \u00e0 Miami pour 2,8 millions de dollars, une autre r\u00e9sidence \u00e0 Coral Gables pour 2,4 millions de dollars au nom de sa premi\u00e8re femme, Danielle Ognanosso, ainsi que d’autres biens en France. En 2016, Danielle Ognanosso d\u00e9clarait aux autorit\u00e9s fran\u00e7aises ne pas d\u00e9tenir de bien immobilier aux Etats-Unis, et n’avoir aucune connaissance d’une quelconque soci\u00e9t\u00e9 \u00e9cran appartenant \u00e0 Denis Christel et ayant pu \u00eatre utilis\u00e9e dans cette affaire. <\/p>\n\n\n\n

L’un de ses pr\u00eate-noms, d\u00e9nomm\u00e9 \u00ab Associ\u00e9 A \u00bb dans la plainte, est d\u00e9crit comme un r\u00e9sident am\u00e9ricain, fils d’une ancien haut-fonctionnaire gabonais, et associ\u00e9 de longue date de Denis Christel. Global Witness n\u2019a pas pu v\u00e9rifier l\u2019identit\u00e9 de cet Associ\u00e9 A.<\/p>\n\n\n\n

Denis Christel a demand\u00e9 \u00e0 \u00ab Associ\u00e9 A \u00bb d’\u00e9tablir de fausses factures pour justifier ces transferts de fonds. L\u2019une d\u2019elles r\u00e9v\u00e8le 3 589 543 dollars d\u2019 \u00ab appareils de cuisine et autres d\u00e9penses \u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Denis Christel aurait \u00e9galement lui-m\u00eame ouvert des comptes aux \u00c9tats-Unis, dont quatre aupr\u00e8s de la Bank of America entre 2013 et 2016. Il aurait utilis\u00e9 le pseudonyme \u00ab Denis Christelle \u00bb et un deuxi\u00e8me passeport affichant ce nom d’emprunt \u2013 une tentative de dissimulation d\u2019identit\u00e9. Il aurait \u00e9galement menti sur ses activit\u00e9s et ses revenus en pr\u00e9tendant gagner 50 000 dollars par an en tant que responsable d’une soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9nomm\u00e9e \u00ab Merchurrea \u00bb (dont la consonance n\u2019est pas sans rappeler sa soci\u00e9t\u00e9 fictive et le n\u00e9gociant suisse Mercuria). <\/p>\n\n\n\n

\"dcsn_diagram_fr.jpg\"\/<\/figure>\n\n\n\n

\u00ab POTS-DE-VIN ET ABUS D\u2019INFORMATION PRIVIL\u00c9GI\u00c9E \u00bb<\/h3>\n\n\n\n

Toujours d’apr\u00e8s la plainte, le ministre Nguesso aurait non seulement d\u00e9tourn\u00e9 des fonds de la SNPC, mais \u00e9galement \u00ab accept\u00e9 des dessous de table d’une valeur de plus de 1,5 million de dollars en \u00e9change de lucratifs contrats de permis p\u00e9troliers octroy\u00e9s par la SNPC, entre 2014 et 2016 environ \u00bb. La plainte ne mentionne aucune soci\u00e9t\u00e9 sp\u00e9cifique.<\/p>\n\n\n\n

Il aurait \u00e9galement utilis\u00e9 ses fonctions \u00e0 la SNPC \u00ab pour assurer que les soci\u00e9t\u00e9s dans lesquelles il d\u00e9tenait des int\u00e9r\u00eats b\u00e9n\u00e9ficient du statut de \u2018partenaire local\u2019 dans le cadre de ces projets p\u00e9troliers lucratifs \u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Denis Christel Sassou-Nguesso, \u00ab le gardien des richesses p\u00e9troli\u00e8res congolaises \u00bb- procureurs am\u00e9ricains, 2020<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Selon les rapports de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE)<\/a> et le cadastre p\u00e9trolier du MAETGT<\/a>, le Congo a d\u00e9livr\u00e9 ou renouvel\u00e9 26 permis de recherche et de production p\u00e9troli\u00e8re entre 2014 et 2016. Les b\u00e9n\u00e9ficiaires de ces permis \u00e9taient, entre autres, les majors p\u00e9troli\u00e8res Eni et Total. 
\"Denis<\/p>\n\n\n\n

Denis Christel Sassou-Nguesso aurait d\u00e9tourn\u00e9 des millions de dollars de fonds publics. Il appara\u00eet ici en compagnie de son p\u00e8re, le pr\u00e9sident du Congo Denis Sassou-Nguesso. Vincent Fournier\/Jeune Afrique\/REA.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Quatre des renouvellements de permis d’Eni font l’objet d’un r\u00e9cent rapport de Global Witness<\/a>, tandis qu’une enqu\u00eate men\u00e9e par le parquet de Milan passe au peigne fin les activit\u00e9s de la soci\u00e9t\u00e9 et le choix de ses partenaires locaux au Congo. Nous avons \u00e9galement fait \u00e9tat<\/a> d’une possible annulation de dette \u00e0 hauteur de 283 millions de dollars en faveur de la SNPC au cours du m\u00eame processus de renouvellement de permis. Nous avions pr\u00e9c\u00e9demment \u00e9crit sur des abus de la r\u00e8gle du \u00ab contenu local \u00bb au profit de personnes proches de personnalit\u00e9s politiques.<\/p>\n\n\n\n

En r\u00e9ponse aux questions de Global Witness, la SNPC a d\u00e9clar\u00e9 que l\u2019attribution des permis p\u00e9troliers relevaient des ministres des Hydrocarbures et des Finances ainsi que du Conseil des ministres et du Parlement, et non pas des dirigeants de la SNPC. (Pourtant, Global Witness avait plut\u00f4t la compr\u00e9hension qu\u2019en pratique, il s\u2019agissait d\u2019un processus commun impliquant la SNPC.) L\u2019entreprise publique a ajout\u00e9 vouloir \u00ab examiner attentivement \u00bb nos all\u00e9gations avant de faire d\u2019autres commentaires.<\/p>\n\n\n\n

Eni a affirm\u00e9 n\u2019\u00eatre impliqu\u00e9e dans aucune activit\u00e9 ill\u00e9gale ou fait de corruption li\u00e9 \u00e0 de quelconques permis congolais. La soci\u00e9t\u00e9 indique avoir men\u00e9 un audit ind\u00e9pendant qui n\u2019a pas confirm\u00e9 le bienfond\u00e9 des enqu\u00eates de corruption sur ses permis au Congo ; elle qualifie enfin ces enqu\u00eates de \u00ab totalement infond\u00e9es et injustifi\u00e9es \u00bb.<\/p>\n\n\n\n

De son c\u00f4t\u00e9, Total a d\u00e9clar\u00e9 n\u2019avoir pay\u00e9 aucun pot-de-vin en \u00e9change de permis p\u00e9troliers de la part du gouvernement congolais. Elle ajoute avoir pris toutes les mesures n\u00e9cessaires afin de se conformer aux lois applicables contre la corruption ainsi qu\u2019\u00e0 sa propre politique anti-corruption.<\/p>\n\n\n\n

LES FACILITATEURS<\/h3>\n\n\n\n

La plainte d\u00e9pos\u00e9e en Floride sugg\u00e8re que Denis Christel aurait utilis\u00e9 les m\u00eames techniques et types de facilitateurs que plusieurs autres kleptocrates et businessmen <\/em>corrompus de la derni\u00e8re d\u00e9cennie ou plus. <\/p>\n\n\n\n

A chaque kleptocrate d\u00e9sireux de d\u00e9tourner de l’argent son armada de facilitateurs pr\u00eats \u00e0 dissimuler, blanchir, d\u00e9penser ou fermer les yeux. Cette affaire mettrait donc en sc\u00e8ne :<\/p>\n\n\n\n