Lors d’un point presse<\/a> \u00e0 la salle de spectacle kinoise Showbuzz, puis au fil d’interviews \u00e0 la Radio t\u00e9l\u00e9vision nationale congolaise<\/a> et dans les m\u00e9dias priv\u00e9s, Me<\/sup> Moutet a cri\u00e9 \u00e0 la falsification de documents, au refus d’examens contradictoires des preuves de la part des deux ONG bas\u00e9es \u00e0 Londres et \u00e0 Paris, et \u00e0 leur ing\u00e9rence dans les affaires de la RD Congo<\/a>, serinant : \u00ab Imaginez qu’une ONG congolaise vienne demander \u00e0 Emmanuel Macron<\/a> de diligenter des enqu\u00eates sur des hommes d’affaires fran\u00e7ais ? \u00bb<\/p>\n\n\n\n Me @ericmoutet<\/a> d\u00e9clare haut et fort que @Global_Witness<\/a> et @PPLAAF<\/a> ont falsifi\u00e9 les documents dans l’optique d’humilier ses clients. @AfrilandCd<\/a> et #Dan_Gertler<\/a> … Il confirme sa plainte au tribunal de Paris contre ces r\u00e9seaux maffieux. pic.twitter.com\/FEuQn8Zaes<\/a>\u2014 Kamanda Kela F. (@kamanda_kela) July 8, 2020<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n Une contre-offensive m\u00e9diatique muscl\u00e9e, dans le prolongement de la plainte d\u00e9pos\u00e9e au tribunal judiciaire de Paris le 1er<\/sup> juillet par Me<\/sup> Moutet, au nom d’Afriland First Bank Congo. Sont vis\u00e9s Global Witness et PPLAAF, notamment pour \u00ab chantage \u00bb, \u00ab corruption priv\u00e9e \u00bb, \u00ab violation du secret bancaire \u00bb, \u00ab faux et usage de faux \u00bb. La plainte, consult\u00e9e par Le Point Afrique<\/em>, s’en prend aux enqu\u00eateurs (un journaliste qui \u00ab terrorise \u00bb son interlocuteur, une autre qui \u00ab proposait de verser de l’argent aux agents de l’administration locale afin d’obtenir des documents administratifs et commerciaux en RDC \u00bb) ou conteste certains \u00e9l\u00e9ments de preuve (\u00ab des fichiers vol\u00e9s \u00e0 la banque ont \u00e9t\u00e9 falsifi\u00e9s avant d’\u00eatre remis aux ONG, ou modifi\u00e9s ensuite \u00bb).<\/p>\n\n\n\n Le rapport<\/a> de Global Witness et de PPLAAF, intitul\u00e9 \u00ab Des sanctions, mine de rien \u00bb, d\u00e9plore de son c\u00f4t\u00e9 qu’aucune preuve de ces all\u00e9gations n’ait \u00e9t\u00e9 fournie. Les avocats londoniens et parisiens de la partie adverse \u00ab cherchent \u00e0 nous d\u00e9cr\u00e9dibiliser \u00bb, constate Margot Mollat, qui d\u00e9taille les man\u0153uvres entreprises contre les deux ONG sur son blog<\/a>. Responsable de campagne chez Global Witness, elle a co-enqu\u00eat\u00e9 durant plus d’un an sur ce dossier.<\/p>\n\n\n\n Lire aussi RD Congo : la fiction du soutien de l’Afrique \u00e0 Kabila<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n Tout commence en d\u00e9cembre 2017. En vertu de la loi Magnitski (loi sur la responsabilit\u00e9 concernant les droits humains), Dan Gertler et dix-huit de ses entreprises sont sanctionn\u00e9es par les \u00c9tats-Unis<\/a>. Gertler \u00ab s’est servi de son amiti\u00e9 \u00e9troite avec le pr\u00e9sident congolais Joseph Kabila<\/a> afin de s’imposer comme interm\u00e9diaire dans la vente d’actifs miniers en RDC [\u2026] Entre 2010 et 2012 seulement, la RDC aurait perdu plus de 1,36 milliard de dollars de revenus du fait de la sous-\u00e9valuation d’actifs miniers vendus \u00e0 des soci\u00e9t\u00e9s offshore li\u00e9es \u00e0 Gertler \u00bb, argue le Tr\u00e9sor am\u00e9ricain. La liste s’allonge en juin 2018 avec quatorze nouvelles soci\u00e9t\u00e9s li\u00e9es \u00e0 Gertler sanctionn\u00e9es. En clair : tout individu ou soci\u00e9t\u00e9 engag\u00e9 dans une transaction commerciale avec des entreprises d\u00e9tenues \u00e0 50 % ou plus par le magnat isra\u00e9lien s’expose \u00e0 des sanctions p\u00e9nales.<\/p>\n\n\n\n Or, le controvers\u00e9 Dan Gertler semble avoir \u00e9t\u00e9 gu\u00e8re \u00e9chaud\u00e9 par cette punition. L’enqu\u00eate de PPLAAF et de Global Witness examine la constellation de soci\u00e9t\u00e9s qui se reconstitue \u00e0 cette p\u00e9riode, \u00ab pr\u00e9sentant un lien apparent avec Gertler \u00bb. Des soci\u00e9t\u00e9s rapatri\u00e9es, nouvellement cr\u00e9es, et pour la plupart clientes d’Afriland First Bank Congo. Elle identifie aussi d’intrigants versements bancaires. Dans les six mois qui suivent les sanctions de 2017, 16 d\u00e9p\u00f4ts en esp\u00e8ces pour un montant total d’environ 11 millions d’euros sont enregistr\u00e9s sur dix soci\u00e9t\u00e9s fra\u00eechement cr\u00e9\u00e9es par Alain Mukonda, partenaire d’affaires congolais de Dan Gertler. Son nom figure sur les documents bancaires d’Afriland First Bank Congo mentionnant ces versements en esp\u00e8ces.<\/p>\n\n\n\n Le 8 mars 2018, ce sont 6 millions de dollars en esp\u00e8ces qui sont d\u00e9pos\u00e9s sur un compte de cette m\u00eame banque, cr\u00e9\u00e9 deux mois plus t\u00f4t par Shlomo Abihassira, ami de la famille Gertler. D’apr\u00e8s les relev\u00e9s de comptes \u00e9tudi\u00e9s par PPLAAF et Global Witness, Shlomo Abihassira aurait d\u00e9pos\u00e9 plus de 19 millions de dollars entre le 23 janvier et le 19 juin 2018. Ce montant total a ensuite transit\u00e9 sur un autre compte, avant de se retrouver sur celui de Dorta, autre soci\u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e en f\u00e9vrier 2018 par un Fran\u00e7ais, Elie-Yohann Berros, qui n’a aucun lien avec la RD Congo\u2026 mais avec Dan Gertler. Quarante-neuf millions de dollars sont d\u00e9pos\u00e9s en treize fois sur le compte de cette soci\u00e9t\u00e9 entre ao\u00fbt 2018 et mars 2019.<\/p>\n\n\n\n Tracer l’argent et les soci\u00e9t\u00e9s \u00ab apparent\u00e9es \u00bb \u00e0 Dan Gertler, c’est p\u00e9n\u00e9trer dans un r\u00e9seau tentaculaire, o\u00f9 surgissent le Fran\u00e7ais Ben Ezra, impliqu\u00e9 dans l’arnaque dite \u00ab \u00e0 la taxe carbone \u00bb, un vrai-faux milliardaire russe suppos\u00e9 diriger une soci\u00e9t\u00e9 suisse qui fait transiter des millions de dollars en RD Congo, mais qui en r\u00e9alit\u00e9 \u00ab roule en Peugeot d’occasion de 2007 \u00bb\u2026 Entre hommes de paille, soci\u00e9t\u00e9s-\u00e9crans et transferts d’argent douteux, ce syst\u00e8me, estiment les enqu\u00eateurs, \u00ab viserait \u00e0 blanchir d’importantes sommes d’argent en RD Congo et \u00e0 l’international \u00bb.<\/p>\n\n\n\n Surtout, Dan Gertler reste actif dans les mines, selon eux. Parmi la myriade de soci\u00e9t\u00e9s apparues apr\u00e8s les sanctions am\u00e9ricaines et reli\u00e9es \u00e0 son r\u00e9seau, Evelyne Investissement, cr\u00e9\u00e9e en septembre 2018 \u2013 et cliente de la banque Afriland \u2013, a sign\u00e9 peu apr\u00e8s un contrat d’amodiation avec la G\u00e9camines<\/a>, l’entreprise publique congolaise. Contact\u00e9e par Le Point Afrique<\/em>, cette derni\u00e8re n’a pas souhait\u00e9 faire de commentaires.<\/p>\n\n\n\n \u00c0 Kinshasa, aucune r\u00e9action officielle n’a filtr\u00e9 pour instant. Le pr\u00e9sident Tshisekedi \u2013 qui a r\u00e9tabli en mars les relations diplomatiques entre la RD Congo et Isra\u00ebl \u2013, effectuait \u00ab un \u00ab s\u00e9jour priv\u00e9 \u00bb en Belgique, rapportait le dimanche 5 juillet la RTBF. Ce \u00ab vide \u00bb a donn\u00e9 plus de r\u00e9sonance \u00e0 la parole de l’avocat \u00c9ric Moutet. Les accusations de \u00ab chantage \u00bb des ONG<\/a>, ou de rapport \u00ab bidonn\u00e9 \u00bb se propagent bien sur les r\u00e9seaux sociaux et dans les m\u00e9dias. Mais du c\u00f4t\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 civile, c’est une autre histoire.<\/p>\n\n\n\n Des organisations congolaises \u00e9taient d\u00e9j\u00e0 mont\u00e9es au cr\u00e9neau sur les affaires juteuses de Dan Gertler en RD Congo. Par exemple, en d\u00e9cembre 2019<\/a> dans le contexte d’un pr\u00eat de 128 millions d’euros octroy\u00e9 en octobre 2017 par sa soci\u00e9t\u00e9 Mumi Fleurette \u00e0 la G\u00e9camines \u2013 pr\u00eat et conditions de remboursement qui font l’objet d’une enqu\u00eate de la justice congolaise. La campagne \u00ab Le Congo n’est pas \u00e0 vendre \u00bb appelle le garde des Sceaux<\/a> \u00e0 communiquer ses avanc\u00e9es. \u00ab D’autres enqu\u00eates doivent \u00eatre diligent\u00e9es. S’il est \u00e9tabli que Dan Gertler a pu blanchir de l’argent, il faut que les banques impliqu\u00e9es soient sanctionn\u00e9es, et qu’on puisse \u00e9lucider la source des fonds d\u00e9pos\u00e9s \u00e0 la banque \u00bb, explique au Point Afrique<\/em> Ernest Mpararo, secr\u00e9taire ex\u00e9cutif de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption (Licoco), membre de Transparency international. Et d’appeler les minist\u00e8res des Mines, et de la Justice, \u00e0 r\u00e9agir.<\/p>\n\n\n\n Pour le consultant et \u00e9conomiste congolais Al Kitengue, la banque vis\u00e9e par l’enqu\u00eate, Afriland First Bank Congo, doit aussi r\u00e9agir, mais autrement qu’en d\u00e9posant une plainte en France contre les auteurs du rapport. Une \u00ab agitation \u00bb qu’il qualifie de \u00ab g\u00eanante \u00bb : \u00ab La banque ne contredit pas les faits reproch\u00e9s, mais attaque ses d\u00e9tracteurs sur d’autres aspects, dans une logique de diversion. C’est une fa\u00e7on d’exister sur la place publique, mais une mauvaise mani\u00e8re de g\u00e9rer la crise. \u00bb D\u00e9monter les all\u00e9gations du rapport sur ses manquements en mati\u00e8re de r\u00e9glementation bancaire, faits apr\u00e8s faits, de fa\u00e7on argument\u00e9e, lui para\u00eet \u00eatre une meilleure strat\u00e9gie, d’autant que \u00ab les Am\u00e9ricains vont s’int\u00e9resser \u00e0 la question au regard des sanctions et que la banque Afriland devra se d\u00e9fendre. \u00bb<\/p>\n\n\n\n Al Kitengue estime par ailleurs que \u00ab la Banque centrale du Congo (BCC) \u00ab devra \u00e9tablir la v\u00e9rit\u00e9, une et exclusive, de mani\u00e8re transparente \u00bb. A-t-elle d\u00e9j\u00e0 communiqu\u00e9 sur son intention d’\u00e9lucider les failles \u00e9ventuelles du devoir de vigilance vis-\u00e0-vis de la client\u00e8le d’Afriland First Bank Congo ? \u00ab Pour l’instant, non. Mais la pression va augmenter et elle sera oblig\u00e9e de trancher. C’est la soci\u00e9t\u00e9 civile qui la poussera (\u00e0 le faire) \u00bb, conclut-il. Une expertise attendue, et pr\u00e9cieuse, vu l’onde de choc provoqu\u00e9e par ce rapport, de Kinshasa \u00e0 Londres en passant par Paris.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Par Agn\u00e8s Faivre<\/em>\/Lepoint<\/p>\n","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":" ENQU\u00caTE. Le rapport de deux ONG sur le contournement des sanctions am\u00e9ricaines par le milliardaire isra\u00e9lien Dan Gertler en RDC est au c\u0153ur de forts remous en RD Congo. Apr\u00e8s Paris, c’est \u00e0 Kinshasa (malgr\u00e9 la fermeture des fronti\u00e8res a\u00e9riennes) que l’avocat \u00c9ric Moutet est all\u00e9 croiser le fer ce 8 juillet, six jours apr\u00e8s la parution d’une enqu\u00eate conjointe de l’ONG Global Witness et de la Plateforme de protection des lanceurs d’alerte en Afrique (PPLAAF), qui \u00e9clabousse deux de ses clients. 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<\/a>La soci\u00e9t\u00e9 civile remont\u00e9e<\/h3>\n\n\n\n
L’\u00ab agitation g\u00eanante \u00bb d’Afriland<\/h3>\n\n\n\n