Un penthouse avec vue sur mer<\/strong><\/p>\n\n\n\nIl s\u2019agit d\u2019un appartement de plus de 325 m\u00e8tres carr\u00e9s situ\u00e9 au dernier \u00e9tage d\u2019un gratte-ciel \u00e0 63 niveaux, soit la 3e structure la plus haute de Miami. Avec trois chambres, cinq salles de bain, et trois terrasses, le penthouse surplombe la magnifique baie de Biscayne avec une vue imprenable sur l’oc\u00e9an Atlantique.<\/p>\n\n\n\n
Selon les procureurs am\u00e9ricains, l\u2019appartement a \u00e9t\u00e9 achet\u00e9 en 2011 par Denis Christel Sassou Nguesso par l\u2019interm\u00e9diaire d\u2019un Gabonais vivant aux \u00c9tats-Unis. Les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines affirment sous serment qu’il a \u00e9t\u00e9 achet\u00e9 avec de l’argent vol\u00e9 \u00e0 Soci\u00e9t\u00e9 nationale des p\u00e9troles du Congo (SNPC), bas\u00e9e \u00e0 Brazzaville.<\/p>\n\n\n\n
Un deuxi\u00e8me bien immobilier de grande valeur est \u00e9galement mentionn\u00e9 dans la plainte d\u00e9pos\u00e9e il y a un mois, le 12 juin, mais ce dernier ne fait pas l\u2019objet de poursuites pour l\u2019instant.<\/p>\n\n\n\n
Selon les procureurs am\u00e9ricains, Denis Christel Sassou Nguesso a orchestr\u00e9 des ann\u00e9es durant un stratag\u00e8me lui permettant de d\u00e9tourner les fonds destin\u00e9s au tr\u00e9sor public congolais vers ses comptes personnels et ceux de ses complices. Dans cette entreprise, selon les autorit\u00e9s, il a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 de soutiens de plusieurs personnes tant \u00e0 Brazzaville qu\u2019\u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur.<\/p>\n\n\n\n
Le fils du pr\u00e9sident Sassou Nguesso est d\u00e9crit dans la plainte comme un individu calculateur ayant un penchant pour le luxe extravagant. De 2001 \u00e0 2009, il a \u00e9t\u00e9 \u00e0 la t\u00eate de diff\u00e9rents d\u00e9partements de la SNPC. En 2010, il est nomm\u00e9 \u00ab\u00a0directeur g\u00e9n\u00e9ral adjoint (DGA) en charge de l’aval p\u00e9trolier\u00a0\u00bb par son p\u00e8re, le pr\u00e9sident Denis Sassou Nguesso.<\/p>\n\n\n\n
Selon les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines, le DGA s’est rendu aux \u00c9tats-Unis \u00e0 plusieurs reprises. Un jour, les autorit\u00e9s a\u00e9roportuaires l’ont soumis \u00e0 un interrogatoire parce qu’il avait dans ses effets 100 000 dollars, soit pr\u00e8s de 60 millions de FCFA, en esp\u00e8ces. Une fois \u00e0 l’int\u00e9rieur des \u00c9tats-Unis, il utilisait un second passeport avec \u00ab\u00a0Denis Christelle\u00a0\u00bb comme pr\u00e9nom et nom. Les Am\u00e9ricains affirment qu\u2019il s\u2019en est servi \u00e0 plusieurs reprises pour ouvrir des comptes bancaires et faire des transactions.<\/p>\n\n\n\n
\u00ab\u00a0Associ\u00e9 A\u00a0\u00bb<\/strong><\/p>\n\n\n\nLa plainte des procureurs f\u00e9d\u00e9raux pr\u00e9cise que Denis Christel Sassou Nguesso a re\u00e7u une assistance substantielle d\u2019un individu dont la v\u00e9ritable identit\u00e9 n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9v\u00e9l\u00e9e. Il est tout simplement d\u00e9sign\u00e9 comme \u00ab\u00a0Associ\u00e9 A\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Selon la plainte, il s\u2019agit d\u2019un homme originaire du Gabon qui r\u00e9side aux \u00c9tats-Unis. A partir de 2009, \u00ab\u00a0Associ\u00e9 A\u00a0\u00bb a jou\u00e9 le r\u00f4le de facilitateur au compte de Denis Christel Sassou Nguesso, selon les autorit\u00e9s. Il l\u2019a aid\u00e9 \u00e0 transf\u00e9rer d\u2019importantes sommes d’argent aux \u00c9tats-Unis, \u00e0 acheter et entretenir des actifs aux \u00c9tats-Unis, selon les procureurs.<\/p>\n\n\n\n
Entre 2009 et 2016, \u00ab\u00a0Associ\u00e9 A\u00a0\u00bb a permis \u00e0 Denis Christel Sassou Nguesso d\u2019exfilter 10,3 millions de dollars, soit plus de 6 milliards de FCFA, vers les \u00c9tats-Unis. Il s\u2019agit uniquement des montants que les enqu\u00eateurs am\u00e9ricains ont pu tracer avec certitude.<\/p>\n\n\n\n
Selon la plainte, \u00ab\u00a0Associ\u00e9 A\u00a0\u00bb a ouvert deux comptes bancaires avec cet argent et c\u2019est ainsi qu\u2019il a pu acheter l\u2019appartement luxueux de Miami. Au d\u00e9part, \u00ab\u00a0Associ\u00e9 A\u00a0\u00bb s\u2019est pr\u00e9sent\u00e9 comme l\u2019unique acheteur, mais \u00e0 la signature des documents du cadastre, il a enregistr\u00e9 l\u2019appartement sous le nom de \u201cDenis Christelle\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Selon la plainte des autorit\u00e9s am\u00e9ricaines, \u00ab\u00a0Associ\u00e9 A\u00a0\u00bb est le fils d’un ancien membre du gouvernement gabonais. Il ne fait pas l\u2019objet de poursuites judiciaires.<\/p>\n\n\n\n
SNPC, BGFI et Bank of America<\/strong><\/p>\n\n\n\nAu c\u0153ur de toutes ces malversations pr\u00e9sum\u00e9es se trouvent une soci\u00e9t\u00e9 de p\u00e9trole \u00e9tatique et deux banques, une am\u00e9ricaine et une gabonaise.<\/p>\n\n\n\n
La Soci\u00e9t\u00e9 Nationale des P\u00e9troles du Congo (SNPC) est une compagnie p\u00e9troli\u00e8re \u00e9tatique. Elle est charg\u00e9e de d\u00e9livrer les permis d’exploitation p\u00e9troli\u00e8re au nom de l’\u00c9tat congolais. D\u2019apr\u00e8s les procureurs am\u00e9ricains, la SNPC d\u00e9tient 15 % des parts de tous les champs p\u00e9troliers du pays.<\/p>\n\n\n\n
Les procureurs am\u00e9ricains estiment que Denis Christel Sassou Nguesso a abus\u00e9 de sa position de DGA pour d\u00e9tourner des millions de dollars de fonds publics de la SNPC. Il est \u00e9galement soup\u00e7onn\u00e9 d\u2019avoir extorqu\u00e9 des millions de dollars additionnels sous forme de pots-de-vin.<\/p>\n\n\n\n
Du c\u00f4t\u00e9 du Gabon, il s\u2019agit de la banque BGFI Bank, dont le si\u00e8ge social est \u00e0 Libreville, dirig\u00e9e par le Gabonais Henri-Claude Oyima.<\/p>\n\n\n\n
Les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines ont obtenu des copies des \u00e9changes d\u2019emails au fil des ans entre le PDG de la banque et le fils du pr\u00e9sident congolais, selon la plainte.<\/p>\n\n\n\n
La BGFI joue un r\u00f4le central en facilitant l’exfiltration des fonds hors du Congo \u00e0 partir de sa succursale au centre-ville de Brazzaville, effectuant r\u00e9guli\u00e8rement des transactions pour le compte de Denis Christel Sassou Nguesso. Ni la BGFI ni son personnel ne fait l\u2019objet des poursuites dans le cadre de cette affaire.<\/p>\n\n\n\n
Du c\u00f4t\u00e9 am\u00e9ricain, c\u2019est la Bank of America, la deuxi\u00e8me plus grande banque des \u00c9tats-Unis, qui est utilis\u00e9e. C’est l\u00e0 que l’argent pr\u00e9tendument d\u00e9tourn\u00e9 du Congo a \u00e9t\u00e9 planqu\u00e9, selon les procureurs f\u00e9d\u00e9raux.<\/p>\n\n\n\n
\u00ab\u00a0Denis Christelle\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0Associ\u00e9 A\u00a0\u00bb y ont tous deux ouvert des comptes bancaires. Il semble que la banque coop\u00e8re avec les autorit\u00e9s judiciaires, par exemple en leur fournissant des relev\u00e9s bancaires et des re\u00e7us de transactions.<\/p>\n\n\n\n
Selon ces documents, Denis Christel Sassou Nguesso a ouvert quatre comptes bancaires \u00e0 l’int\u00e9rieur de l’\u00e9tablissement entre 2013 et 2016. Les responsables de la banque affirment qu\u2019ils ne connaissaient pas la v\u00e9ritable identit\u00e9 du monsieur, vu qu\u2019il utilisait son deuxi\u00e8me passeport sous le nom de \u00ab\u00a0Denis Christelle\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Des preuves quasiment irr\u00e9futables<\/strong><\/p>\n\n\n\nLa plainte des procureurs f\u00e9d\u00e9raux s’\u00e9tend sur plus de 20 pages. Elle contient des comptes d\u00e9taill\u00e9s des transactions, des re\u00e7us bancaires, avec envoyeur, r\u00e9cipiendaire, dates et montants.<\/p>\n\n\n\n
Le dossier comprend \u00e9galement des documents de voyage, notamment les registres des agents des a\u00e9roports et des douanes, les fiches du cadastre, les re\u00e7us des services des imp\u00f4ts sur l\u2019immobilier.<\/p>\n\n\n\n
Les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines disposent \u00e9galement d’une importante pile d’\u00e9changes d\u2019emails entre les diff\u00e9rentes personnes et entit\u00e9s impliqu\u00e9es dans l\u2019affaire. Par exemple, il existe des copies de courriels \u00e9chang\u00e9s entre Denis Christel Sassou Nguesso et le PDG de la banque BGFI, de m\u00eame que des copies d\u2019emails entre Denis Christel Sassou Nguesso et \u00ab\u00a0Associ\u00e9 A\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Personne n’ira en prison<\/p>\n\n\n\n
Comme il s’agit d’un proc\u00e8s en mati\u00e8re civile, aucune des personnes impliqu\u00e9es ne court le risque d’aller en prison dans le cadre de cette proc\u00e9dure.<\/p>\n\n\n\n
Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, la plainte s’inscrit dans ce que la jurisprudence am\u00e9ricaine appelle des poursuites \u00ab\u00a0in rem\u00a0\u00bb. Dans ce genre d\u2019affaire, le proc\u00e8s est intent\u00e9 contre l’appartement lui-m\u00eame, et non contre ses propri\u00e9taires.<\/p>\n\n\n\n
Cependant les propri\u00e9taires et les locataires ont la possibilit\u00e9 de contester les all\u00e9gations des procureurs.<\/p>\n\n\n\n
Si personne ne se pr\u00e9sente pour contester la version des faits de l\u2019accusation, ou si la contestation est infructueuse, le bien immobilier sera alors confisqu\u00e9.<\/p>\n\n\n\n
En g\u00e9n\u00e9ral, il est par la suite vendu aux ench\u00e8res et l\u2019argent per\u00e7u est revers\u00e9 dans les caisses du tr\u00e9sor, non pas celui du Congo, mais aux \u00c9tats-Unis.<\/p>\n\n\n\n
Voa<\/p>\n","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":"
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