{"id":6600,"date":"2021-02-26T08:09:15","date_gmt":"2021-02-26T07:09:15","guid":{"rendered":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/?p=6600"},"modified":"2021-02-26T08:09:24","modified_gmt":"2021-02-26T07:09:24","slug":"rdc-qui-peut-retirer-des-millions-a-afriland-first-bank","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/congovirtuel.com\/information\/rdc-qui-peut-retirer-des-millions-a-afriland-first-bank\/","title":{"rendered":"RDC: qui peut retirer des millions \u00e0 Afriland First Bank?","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"\n

Pour la premi\u00e8re fois, les deux lanceurs d\u2019alerte d\u2019Afriland First Bank CD t\u00e9moignent \u00e0 visage d\u00e9couvert. Gradi Koko Lobanga, chef de l\u2019audit interne, et Navy Malela, contr\u00f4leur permanent, avaient servi de sources \u00e0 une enqu\u00eate de deux ONG internationales, PPLAAF et Global Witness visant le milliardaire isra\u00e9lien Dan Gertler, ami de l\u2019ancien pr\u00e9sident Joseph Kabila. Depuis, les deux auditeurs ont \u00e9t\u00e9 poursuivis par leur ancien employeur, accus\u00e9s d\u2019avoir vol\u00e9 des donn\u00e9es confidentielles et de les avoir falsifi\u00e9es, et \u00ab\u00a0condamn\u00e9s \u00e0 mort \u00bb, selon la banque. Documents \u00e0 l\u2019appui, M. Koko Lobanga et Malela d\u00e9noncent le blanchiment de centaines de millions de dollars. Enqu\u00eate.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00ab\u2009Je ne l\u2019avais pas reconnu, il portait sa kippa et il \u00e9tait accompagn\u00e9 d\u2019un agent de s\u00e9curit\u00e9<\/em>\u2009\u00bb, se souvient Gradi Koko Lobanga, ancien chef de l\u2019audit interne \u00e0 Afriland First Bank CD, filiale en R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo (RDC)<\/strong><\/a> d\u2019une des principales banques camerounaises. \u00ab\u2009L\u2019audit interne se trouve au m\u00eame \u00e9tage que la direction g\u00e9n\u00e9rale. Dan Gertler venait de l\u00e0\u2009<\/em>\u00bb. Gradi Koko Lobanga re\u00e7oit un coup de fil. Son ami et voisin de bureau, Navy Malela, \u00e0 l\u2019\u00e9poque auditeur, a observ\u00e9 toute la sc\u00e8ne et l\u2019alerte. \u00ab\u2009Je l\u2019avais vu dans un documentaire, \u00e7a expliquait comment gr\u00e2ce \u00e0 son amiti\u00e9 avec l\u2019ancien pr\u00e9sident Joseph Kabila, il contr\u00f4lait une grande partie des ressources mini\u00e8res du pays.\u2009<\/em>\u00bb<\/p>\n\n\n\n

La sc\u00e8ne se passe d\u00e9but 2018 au deuxi\u00e8me \u00e9tage du modeste si\u00e8ge d\u2019Afriland First Bank CD sur l\u2019encombr\u00e9 boulevard du 30-Juin, en plein c\u0153ur de Kinshasa, la capitale. L\u2019homme d\u2019affaires isra\u00e9lien et proche de l\u2019ancien chef de l\u2019\u00c9tat Joseph Kabila<\/strong><\/a> avait \u00e9t\u00e9 mis sous sanctions par le Tr\u00e9sor am\u00e9ricain quelques jours plus t\u00f4t, le 21 d\u00e9cembre 2017, avec plusieurs de ses collaborateurs et soci\u00e9t\u00e9s. Depuis le 15 janvier 2021, ces mesures ont \u00e9t\u00e9 lev\u00e9es pour une p\u00e9riode d\u2019essai d\u2019un an, une d\u00e9cision de derni\u00e8re minute de l\u2019administration Trump largement d\u00e9cri\u00e9e par les ONG congolaises et internationales qui depuis plus de dix ans tentent d\u2019obtenir des poursuites contre Dan Gertler.<\/p>\n\n\n\n

Cette rencontre fortuite dans les couloirs de la banque a \u00e9t\u00e9 le point de d\u00e9part d\u2019une r\u00e9action en cha\u00eene qui a conduit les deux contr\u00f4leurs internes Gradi Koko Lobanga et Navy Malela sur la route de l\u2019exil. Trois ans apr\u00e8s, les lanceurs d\u2019alerte acceptent de t\u00e9moigner \u00e0 visage d\u00e9couvert. Ils ont \u00e9galement pr\u00e9sent\u00e9 \u00e0 un groupe de m\u00e9dias internationaux, dont Radio France internationale, des milliers de documents bancaires, la plupart in\u00e9dits, pour \u00e9tayer leurs accusations de malversations financi\u00e8res au sein de leur ancien \u00e9tablissement bancaire.<\/p>\n\n\n\n

Selon ses \u00e9tats financiers, entre 2017 et 2018, le volume des d\u00e9p\u00f4ts \u00e0 Afriland First Bank CD a doubl\u00e9, notamment en raison de quelques gros titulaires de comptes, pour la plupart des soci\u00e9t\u00e9s li\u00e9es \u00e0 cet homme d\u2019affaires isra\u00e9lien controvers\u00e9, alors sous sanctions ou qui lui sont attribu\u00e9es. Dan Gertler n\u2019est pas la seule personnalit\u00e9 controvers\u00e9e et politiquement expos\u00e9e \u00e0 arpenter ces couloirs. Les nouveaux documents partag\u00e9s par les deux anciens agents d\u2019Afriland First Bank r\u00e9v\u00e8lent que dans ses agences peuvent se croiser des politiques congolais, des cadres administratifs d\u2019institutions, des hommes d\u2019affaires nord-cor\u00e9ens, des Libanais soup\u00e7onn\u00e9s de financer le Hezbollah ou m\u00eame un avocat russe se revendiquant d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 d\u2019espionnage isra\u00e9lienne. Ils ont tous en commun d\u2019alimenter leurs comptes et de retirer en liquide des millions de dollars. Malgr\u00e9 les sanctions, les rapports d\u2019ONG et m\u00eame les directives de la Banque centrale du Congo (BCC), ils continuent d\u2019op\u00e9rer derri\u00e8re les portes closes.<\/p>\n\n\n\n

\u00ab\u2009On va avoir des probl\u00e8mes<\/em>\u2009\u00bb <\/h2>\n\n\n\n

Dan Gertler est le premier \u00e0 \u00eatre rep\u00e9r\u00e9. \u00ab\u2009Navy m\u2019a tout de suite dit : on va avoir des probl\u00e8mes<\/em>\u2009\u00bb, raconte Gradi Koko Lobanga, avant d\u2019ajouter avec une pointe d\u2019admiration : \u00ab\u2009Il a toujours eu un instinct d\u2019inspecteur\u2009<\/em>\u00bb. D\u2019abord dans le plus grand secret, les deux hommes disent avoir commenc\u00e9 \u00e0 mener l\u2019enqu\u00eate. \u00ab\u2009Il n\u2019y avait plus de mouvements sur son compte, mais on a d\u00e9couvert que Dan Gertler avait cr\u00e9\u00e9 tout un r\u00e9seau de soci\u00e9t\u00e9s-\u00e9cran pour blanchir son argent<\/em>\u2009\u00bb, affirme sans d\u00e9tour l\u2019ancien patron de l\u2019audit interne.<\/p>\n\n\n\n

Navy Malela se souvient \u00ab\u2009d\u2019op\u00e9rations remarquables<\/em>\u2009\u00bb avec de nouvelles soci\u00e9t\u00e9s qui brassaient \u00ab\u2009des dizaines ou m\u00eame des centaines de millions de dollars<\/em>\u2009\u00bb. \u00ab\u2009L\u2019argent finissait sur les comptes de ses proches ou \u00e9tait retir\u00e9 en liquide par un certain Alain Mukonda<\/em> (NDLR : il dirige certaines des entreprises sanctionn\u00e9es par le Tr\u00e9sor am\u00e9ricain comme Ventora development)\u2009\u00bb, ajoute l\u2019ex-contr\u00f4leur permanent d\u2019Afriland First Bank CD. Fait louche pour l\u2019un comme pour l\u2019autre : tous les dossiers d\u2019ouverture de comptes pour ces nouvelles soci\u00e9t\u00e9s se trouvent au niveau du bureau du directeur g\u00e9n\u00e9ral adjoint, Patrick Kafindo, et n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 archiv\u00e9s. \u00ab\u2009J\u2019ai pris mon courage \u00e0 deux mains, j\u2019ai demand\u00e9 les dossiers \u00e0 M. Kafindo\u2009<\/em>\u00bb, explique encore M. Koko Lobanga. \u00ab\u2009Quand il m\u2019a demand\u00e9 pourquoi, j\u2019ai r\u00e9pondu : pour un contr\u00f4le de routine<\/em>\u2009\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Gradi Koko Lobanga sera le premier \u00e0 fuir en 2018, en s\u2019affirmant menac\u00e9, et \u00e0 raconter toute l\u2019histoire \u00e0 la Plateforme de protection des lanceurs d\u2019alerte d\u2019Afrique (PPLAAF). Son ami, Navy Malela, reste travailler \u00e0 la banque \u00e0 Kinshasa. Il assure avoir continu\u00e9 d\u2019essayer de placer des \u00ab\u2009bribes de critique\u2009<\/em>\u00bb de la gestion dans ses rapports hebdomadaires, mais dans l\u2019anonymat le plus complet, le contr\u00f4leur permanent d\u2019Afriland First Bank compile des milliers de pages d\u2019informations bancaires. \u00ab\u2009Les premiers documents, je les ai envoy\u00e9s \u00e0 Gradi quand il m\u2019a dit qu\u2019il avait rencontr\u00e9 PPLAAF<\/em>\u2009\u00bb, explique l\u2019ancien contr\u00f4leur permanent d\u2019Afriland First Bank. Navy Malela a commenc\u00e9 comme informaticien \u00e0 la banque : \u00ab\u2009Je n\u2019avais pas besoin de qui que ce soit pour acc\u00e9der aux informations<\/em>\u2009\u00bb. Sur base des documents qui lui ont \u00e9t\u00e9 transmis, avec une autre ONG Global Witness, PPLAAF publie le 2 juillet 2020 un rapport<\/strong><\/a> intitul\u00e9 \u00ab\u2009Des sanctions, mines de rien<\/em>\u2009\u00bb qui d\u00e9nonce le contournement des sanctions am\u00e9ricaines par le milliardaire isra\u00e9lien. Cela suscite une lev\u00e9e de boucliers de la part de la banque. Afriland First Bank CD porte plainte en France contre les deux ONG et en RDC contre les deux lanceurs d\u2019alerte, les accusant de vol d\u2019informations bancaires, d\u2019abus de confiance et d\u2019avoir falsifi\u00e9 des documents.<\/p>\n\n\n\n

Ce n\u2019est pas le seul rapport qui depuis l\u2019an dernier alerte sur des transactions douteuses men\u00e9es par cette banque qui travaille pourtant \u00e9troitement avec des bailleurs de fonds. En ao\u00fbt 2020, l\u2019ONG The Sentry, cr\u00e9\u00e9e par l\u2019acteur et activiste am\u00e9ricain George Clooney, publie une enqu\u00eate sur deux hommes d\u2019affaires nord-cor\u00e9ens qui ont obtenu des march\u00e9s publics en RDC. C\u2019est \u00e0 Afriland First Bank CD qu\u2019ils ont ouvert leur compte.<\/p>\n\n\n\n

\u00ab\u2009Quand quelqu\u2019un est sanctionn\u00e9, faut-il le tuer\u2009?<\/em>\u2009\u00bb<\/h2>\n\n\n\n

Sollicit\u00e9 par RFI pour r\u00e9pondre \u00e0 l\u2019ensemble des accusations dont Afriland First Bank a fait l\u2019objet ces derniers mois, M. Kafindo refuse de prime abord d\u2019\u00e9voquer le rapport de PPLAAF et de Global Witness. \u00ab\u2009Cela fait l\u2019objet d\u2019une proc\u00e9dure judiciaire en France<\/em>\u2009\u00bb, explique celui qui, en d\u00e9pit des accusations des ONG, reste le directeur g\u00e9n\u00e9ral adjoint de la banque. Quant aux deux lanceurs d\u2019alerte, \u00ab\u2009ils ont \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9s pour vol, faux et usage de faux, association de malfaiteurs ici au Congo\u2009<\/em>\u00bb, assure encore Patrick Kafindo qui promet de fournir le jugement, et m\u00eame \u00ab condamn\u00e9s \u00e0 mort<\/em> \u00bb, selon la banque. Jusqu\u2019ici, ONG comme journalistes ne sont pas parvenus \u00e0 en obtenir une copie, y compris aupr\u00e8s du tribunal qui aurait jug\u00e9 ce dossier.<\/p>\n\n\n\n

M. Kafindo ne d\u00e9ment pas avoir Dan Gertler et les deux hommes d\u2019affaires nord-cor\u00e9ens, Pak Hwa Song et Hwang Kil Su, comme clients, mais conteste l\u2019interpr\u00e9tation du r\u00e9gime de sanctions faite par les ONG. \u00ab\u2009Vous \u00eates all\u00e9s \u00e0 la Rawbank, ils vous ont dit qu\u2019ils n\u2019ont pas de compte de Dan Gertler\u2009? Il a ouvert ses comptes en 2007. Il en a partout ici, dans toutes les banques<\/em>\u2009\u00bb, s\u2019emporte le directeur g\u00e9n\u00e9ral adjoint d\u2019Afriland First Bank CD. \u00ab\u2009Gertler, c\u2019est un mari, un p\u00e8re, un ami. Quand quelqu\u2019un est sanctionn\u00e9, faut-il le tuer ou le fuir\u2009?<\/em>\u2009\u00bb<\/p>\n\n\n\n

Malgr\u00e9 cet \u00e9lan d\u2019empathie, Patrick Kafindo ne reconna\u00eet pas avoir vu l\u2019homme d\u2019affaires isra\u00e9lien apr\u00e8s sa mise sous sanctions, mais il assure que tous ses comptes et ceux de ses soci\u00e9t\u00e9s avaient \u00e9t\u00e9 bloqu\u00e9s ces trois derni\u00e8res ann\u00e9es, conform\u00e9ment \u00e0 la volont\u00e9 du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain, ce qui devait l\u2019emp\u00eacher d\u2019effectuer des transactions en dollars. Quant aux deux hommes d\u2019affaires nord-cor\u00e9ens et aux comptes en dollars point\u00e9s par The Sentry dans son rapport d\u2019ao\u00fbt 2020, le directeur g\u00e9n\u00e9ral adjoint d\u2019Afriland First Bank pointe que Pak Hwa Song et Hwang Kil Su ne sont pas nominativement sur une liste des sanctions du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain : \u00ab\u2009Ils gagnent leurs march\u00e9s avec l\u2019\u00c9tat congolais et moi je dois \u00eatre bloqu\u00e9 parce qu\u2019il s\u2019agit des Nord-Cor\u00e9ens\u2009?<\/em> \u00bb. Pour M. Kafindo, \u00ab le travail de la banque, c\u2019est de prendre des risques <\/em>\u00bb. \u00ab Lorsqu\u2019un Nord-Cor\u00e9en ouvre un compte, c\u2019est un risque et je l\u2019analyse<\/em> \u00bb, pr\u00e9cise-t-il.<\/p>\n\n\n\n

\u00ab Tout ce que tu vas voir doit rester dans ta t\u00eate<\/em> \u00bb <\/h2>\n\n\n\n

Contre toute attente, Gradi Koko Lobanga dit obtenir de Patrick Kafindo le droit d\u2019acc\u00e9der aux dossiers en sa possession. Le directeur g\u00e9n\u00e9ral adjoint l\u2019aurait autoris\u00e9, mais l\u2019aurait \u00ab forc\u00e9 \u00e0 travailler dans son bureau<\/em> \u00bb. Ces documents-l\u00e0, l\u2019ancien chef de l\u2019audit interne ne peut pas en fournir les copies. \u00ab Si j\u2019avais su que j\u2019allais lancer l\u2019alerte au niveau international, j\u2019aurais copi\u00e9 tous ces documents, mais je voulais simplement faire mon travail<\/em> \u00bb, explique M. Koko Lobanga. En lui remettant les dossiers, le directeur adjoint de la banque lui aurait fait ce commentaire : \u00ab Petit, tout ce que tu vas voir doit rester dans ta t\u00eate <\/em>\u00bb. C\u2019est d\u2019autant plus difficile \u00e0 entendre pour Gradi Koko Lobanga que cette m\u00eame banque l\u2019avait form\u00e9e, y compris au Cameroun<\/strong><\/a>, \u00ab \u00e0 questionner tout jusqu\u2019\u00e0 ce qu\u2019il ne reste aucune zone d\u2019ombre<\/em> \u00bb. Le jeune patron de l\u2019audit interne est un b\u00e9b\u00e9 Afriland et \u00e0 plus d\u2019un titre. Son p\u00e8re travaillait d\u00e9j\u00e0 dans cette m\u00eame banque. \u00ab C\u2019\u00e9tait un exemple \u00e0 suivre pour moi<\/em> \u00bb, explique-t-il.  <\/p>\n\n\n\n

Le 26 f\u00e9vrier 2018, avec \u00ab tous les encouragements vu l\u2019environnement \u00e0 Afriland<\/em> \u00bb de son coll\u00e8gue contr\u00f4leur permanent Navy Malela, Gradi Koko Lobanga \u00e9crit au directeur g\u00e9n\u00e9ral d\u2019Afriland First Bank et lui dit avoir d\u00e9cel\u00e9 \u00ab des irr\u00e9gularit\u00e9s sur les comptes de messieurs Gertler Dan et Zo\u00e9 Kabila <\/em>\u00bb, \u00e0 l\u2019\u00e9poque d\u00e9put\u00e9 et fr\u00e8re du pr\u00e9sident, devenu depuis gouverneur du Tanganyika. Les deux hommes se retrouvent \u00e0 signer des ordres pour des comptes de soci\u00e9t\u00e9s alors que leurs noms \u00ab n\u2019existent nul part <\/em>\u00bb dans les dossiers d\u2019ouverture de compte. Celui qui est encore chef de mission de l\u2019audit interne recommande de bloquer les comptes li\u00e9s \u00e0 l\u2019homme d\u2019affaires isra\u00e9lien, tout en notant que cela semble d\u00e9j\u00e0 \u00eatre le cas pour son compte personnel. <\/p>\n\n\n\n

\u00ab Je ne suis gestionnaire d\u2019aucun compte<\/em> \u00bb, affirme M. Kafindo. Et pourtant, dans les documents suppl\u00e9mentaires pr\u00e9sent\u00e9s par M. Koko Lobanga et M. Malela aux m\u00e9dias internationaux, dont RFI, il y a une liste de clients informatis\u00e9e et attribu\u00e9e au gestionnaire \u00ab 0015-KAFINDO PATRICK \u00bb. On y retrouve Dan Gertler, son associ\u00e9 belge Pieter Deboutte qui \u00e9tait aussi \u00e0 l\u2019\u00e9poque \u00e9galement sous sanctions, leurs familles, des soci\u00e9t\u00e9s sous sanctions et d\u2019autres attribu\u00e9es depuis au millionnaire isra\u00e9lien. Sur le relev\u00e9 de compte en dollars de la soci\u00e9t\u00e9 Karibu Africa SA, on peut noter des mouvements apr\u00e8s sa mise sous sanctions en juin 2018, c\u2019est l\u2019une des soci\u00e9t\u00e9s dirig\u00e9es par Alain Mukonda et rep\u00e9r\u00e9es par les deux lanceurs d\u2019alerte d\u2019Afriland First Bank CD.<\/p>\n\n\n\n

\"La
La signature de Zo\u00e9 Kabila sur un document bancaire consult\u00e9 par RFI; \u00a9 DR<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Une autre soci\u00e9t\u00e9, Western Financial Services, compte parmi ses dirigeants Zenon Mukuku, le patron d\u2019Orama properties, une des entreprises mises sous sanctions par le Tr\u00e9sor am\u00e9ricain. Parmi les b\u00e9n\u00e9ficiaires de ses transactions, il y a des proches de l\u2019homme d\u2019affaires isra\u00e9lien. Elle obtient quatre pr\u00eats en euros \u00e0 court terme apr\u00e8s sa mise sous sanctions en d\u00e9cembre 2017, entre le 28 septembre 2018 et le 7 mars 2019. Chaque nouveau pr\u00eat permet le remboursement du pr\u00e9c\u00e9dent de mani\u00e8re anticip\u00e9e. Le dernier montant connu s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 39,5 millions d\u2019euros. \u00ab Cela pourrait \u00eatre ce qu\u2019on appelle du blanchiment d\u2019argent par autopr\u00eat<\/em> \u00bb, assure Gradi Koko Lobanga. Dans ces op\u00e9rations financi\u00e8res, obtenir des euros semble l\u2019un des objectifs. C\u2019est d\u2019autant plus crucial que l\u2019homme d\u2019affaires isra\u00e9lien ne devait plus pouvoir faire des transactions en dollars apr\u00e8s sa mise sous sanctions. <\/p>\n\n\n\n

Le cabinet d\u2019audit international PricewaterhouseCoopers (PwC) qui certifie les comptes d\u2019Afriland First Bank CD chaque ann\u00e9e, semble avoir eu vent de cette op\u00e9ration. \u00ab La Banque a accord\u00e9 au cours de l\u2019exercice 2018 un cr\u00e9dit de 28,5 millions d\u2019euros \u00e0 une soci\u00e9t\u00e9 qui est en partie li\u00e9e \u00e0 une autre soci\u00e9t\u00e9 sous sanctions des organismes de contr\u00f4le<\/em> \u00bb, peut-on lire dans le rapport sur ses \u00e9tats financiers 2018. Ce montant correspond au troisi\u00e8me pr\u00eat successif obtenu par Western Financial Services le 27 d\u00e9cembre de 2018. La r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 cette mise sous sanctions est faite dans le cadre de l\u2019examen par le cabinet d’audit \u00ab de la conformit\u00e9 aux lois du pays et r\u00e8glements de la Banque centrale du Congo <\/em>\u00bb, mais cela n\u2019est pas refl\u00e9t\u00e9 dans l\u2019opinion g\u00e9n\u00e9rale de PwC.<\/p>\n\n\n\n

Des dizaines de millions retir\u00e9s en liquide<\/h2>\n\n\n\n

Les amis de Dan Gertler ne sont pas les seuls \u00e0 avoir un traitement privil\u00e9gi\u00e9. M\u00eame si la Banque centrale du Congo limite le montant de retrait en liquide \u00e0 10\u2009000 dollars, un tr\u00e9sorier du S\u00e9nat obtient des mises \u00e0 disposition d\u2019un montant total de 4,4 millions de dollars entre le 24 d\u00e9cembre 2018 et le 14 janvier 2019 en faveur du S\u00e9nat, \u00e0 l\u2019\u00e9poque pr\u00e9sid\u00e9 par l\u2019ancien Premier ministre Kengo Wa Dondo. Cela se passe en plein processus \u00e9lectoral, sur base d\u2019une simple lettre du ministre des Finances, Henri Yav Mulang, r\u00e9clamant une ligne de cr\u00e9dit pour payer les indemnit\u00e9s de sortie des membres du bureau et de cabinet. Pour le directeur adjoint de la banque, Patrick Kafindo, rien d\u2019anormal : \u00ab Nous, on n\u2019a pas vu \u00e7a comme une \u00e9lection \u00e0 risque. Je ne sais pas pourquoi on devrait arr\u00eater de travailler sous pr\u00e9texte qu\u2019il y a un processus \u00e9lectoral. Moi, j\u2019ai foi en nos institutions<\/em> \u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Quand le gouverneur de la riche province du Lualaba, Richard Muyej, r\u00e9clame des mises \u00e0 disposition en liquide de plusieurs centaines de milliers de dollars, la banque fait diligence et Patrick Kafindo dit ne pas en \u00eatre inform\u00e9. \u00ab \u00c0 la banque, on le pr\u00e9sentait comme son fr\u00e8re<\/em> \u00bb, se souvient l\u2019ancien contr\u00f4leur permanent Navy Malela. \u00ab On disait que Kafindo n\u2019\u00e9tait pas le directeur g\u00e9n\u00e9ral adjoint pour toute la RDC, mais pour le Katanga. Il ne partait que l\u00e0-bas<\/em> \u00bb. M. Kafindo d\u00e9ment tout lien familial avec le gouverneur : \u00ab Est-ce qu\u2019on a le m\u00eame nom\u2009? C\u2019est un client privil\u00e9gi\u00e9 de la banque <\/em>\u00bb. Richard Muyej est aujourd\u2019hui accus\u00e9 par l\u2019Inspection g\u00e9n\u00e9rale des finances (IGF) de ne pas pouvoir justifier 40% de l\u2019argent re\u00e7u par son cabinet. Sollicit\u00e9 par RFI, l\u2019entourage du gouverneur le dit \u00ab malade <\/em>\u00bb en Afrique du Sud et dans l\u2019incapacit\u00e9 de r\u00e9pondre \u00e0 l\u2019IGF comme aux m\u00e9dias.<\/p>\n\n\n\n

En l\u2019espace de cinq mois, entre septembre 2018 et f\u00e9vrier 2019, un avocat russe, Kirill Parinov, arrive \u00e0 retirer plus de 50 millions de dollars en liquide via des mises \u00e0 disposition pour le compte de soci\u00e9t\u00e9s qu\u2019il repr\u00e9sente. L\u2019une d\u2019elles, Riverside Project Management, a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e le 22 ao\u00fbt 2019 et moins d\u2019un mois plus tard, les trente premiers millions sont retir\u00e9s. \u00ab Est-ce que c\u2019est parce que c\u2019est un avocat qu\u2019il ne peut pas \u00eatre millionnaire\u2009?<\/em> \u00bb, r\u00e9torque M. Kafindo. \u00ab Moi-m\u00eame, j\u2019ai pos\u00e9 la question \u00e0 ce M. Kirill, qu\u2019il me justifie toute l\u2019utilisation des fonds. Il y a des expropriations en cours et des engins de chantier \u00e0 faire venir pour la Corniche de Kinshasa. Vous savez combien co\u00fbte ce projet ? <\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

\u00ab Le blanchiment d\u2019argent, vous connaissez\u2009?<\/em> \u00bb<\/h2>\n\n\n\n

Ce projet d\u2019am\u00e9nagement de 1871 hectares le long du fleuve Congo est pr\u00e9sent\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 Starstone RDC qui partage la m\u00eame adresse \u00e0 Kinshasa que Riverside Project Management. Il a fait l\u2019objet d\u2019un partenariat public-priv\u00e9, il est \u00e9valu\u00e9 \u00e0 1,3 milliard de dollars, mais il n\u2019a re\u00e7u l\u2019aval du gouvernement congolais qu\u2019en ao\u00fbt 2020. Selon une source gouvernementale, les expropriations n\u2019ont pas encore commenc\u00e9. 7 millions de dollars seront n\u00e9cessaires pour compenser les riverains du fleuve. Ils devront \u00eatre pay\u00e9s par cette soci\u00e9t\u00e9, mais ce n\u2019est pas fait jusque-l\u00e0.<\/p>\n\n\n\n

Cette source gouvernementale assure ne rien savoir de ces 50 millions de dollars retir\u00e9s en liquide et ne jamais avoir entendu parler de M. Kirill Parinov, mais uniquement de son associ\u00e9 dans Starstone RDC, l\u2019homme d\u2019affaires brazzavillois Serge Pereira. Les employ\u00e9s de Starstone RDC ne semblent pas plus conna\u00eetre l\u2019avocat russe, ni le nom de sa soci\u00e9t\u00e9 Riverside Project Management. Pour Serge Pereira, ce ne sont pas les m\u00eames soci\u00e9t\u00e9s. Interrog\u00e9 par RFI sur les op\u00e9rations bancaires de son associ\u00e9, l\u2019homme d\u2019affaires dit ne pas \u00eatre au courant. \u00ab Cela n\u2019a rien \u00e0 voir avec nous, madame<\/em> \u00bb, a-t-il rassur\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

Pour rajouter \u00e0 la confusion, Kirill Parinov se pr\u00e9sente dans les m\u00e9dias \u00e0 l\u2019\u00e9poque de ces retraits en liquide comme un membre du conseil consultatif de la soci\u00e9t\u00e9 isra\u00e9lienne d\u2019espionnage Blackcube qui aurait op\u00e9r\u00e9 en RDC. Un haut responsable s\u00e9curitaire congolais d\u00e9ment tout lien entre ces op\u00e9rations bancaires et les activit\u00e9s de Blackcube. \u00ab Le blanchiment d\u2019argent, vous connaissez\u2009?<\/em> \u00bb, encha\u00eene-t-il de lui-m\u00eame.<\/p>\n\n\n\n

Les livres de comptes d\u2019Afriland First Bank CD pourraient devenir le pire cauchemar du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain comme des ONG qui pointent de plus en plus la faiblesse du syst\u00e8me de sanctions international et des organes charg\u00e9s du contr\u00f4le en RDC. On y retrouve plusieurs des soci\u00e9t\u00e9s soup\u00e7onn\u00e9es d\u2019appartenir aux fr\u00e8res Tadjadine, les patrons de Congo Futur sous sanctions am\u00e9ricaines depuis 2010 pour leur lien pr\u00e9sum\u00e9 avec le Hezbollah. En 2019, Global Witness mettait en garde les entreprises europ\u00e9ennes contre l\u2019une d\u2019elle, IFCO, sp\u00e9cialis\u00e9e dans l\u2019exploitation du bois. Selon les documents pr\u00e9sent\u00e9s par M. Koko Lobanga et M. Malela, elle fait partie de ses heureux clients qui chaque ann\u00e9e retirent des millions de dollars en liquide.<\/p>\n\n\n\n

Il y a m\u00eame la soci\u00e9t\u00e9 Pain de ville soup\u00e7onn\u00e9e d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e par l\u2019autre homme d\u2019affaires libanais Saleh Assi pour contourner les sanctions am\u00e9ricaines auxquelles il est soumis depuis d\u00e9cembre 2019 pour le m\u00eame motif. Cette soci\u00e9t\u00e9 n\u00e9gocie pour plusieurs centaines de milliers de dollars en devises \u00e0 partir de f\u00e9vrier 2020. Une pr\u00e9c\u00e9dente enqu\u00eate de RFI<\/strong><\/a> avait d\u00e9montr\u00e9 que Pain de ville avait retir\u00e9 pr\u00e8s de 8 millions de dollars en liquide dans une autre banque Access Bank avant que son compte soit cl\u00f4tur\u00e9. <\/p>\n\n\n\n

Pour le directeur adjoint d\u2019Afriland First Bank CD, il s\u2019agit l\u00e0 de faux proc\u00e8s. Son \u00e9tablissement disposerait de tous les documents requis pour justifier des mises \u00e0 disposition en liquide de millions de dollars tous les mois. Cette tendance ne s\u2019expliquerait pas par une volont\u00e9 de rendre des transactions opaques, mais par la d\u00e9fiance des Congolais envers leur syst\u00e8me bancaire depuis l\u2019\u00e9poque du Mar\u00e9chal Mobutu. \u00ab Je me demande pourquoi vous me posez ces questions \u00e0 moi<\/em> \u00bb, lance Patrick Kafindo. \u00ab Est-ce que les autres banques travaillent diff\u00e9remment\u2009? C\u2019est maintenant que la Banque centrale contr\u00f4le et que le Cenaref <\/em>(NDLR : Cellule nationale des renseignements financiers) commence \u00e0 sanctionner. Mais comment on faisait avant\u2009? <\/em>\u00bb<\/p>\n\n\n\n

\u25a0 Droit de r\u00e9ponse de Dan Gertler<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Contact\u00e9 par RFI, M. Dan Gertler a finalement d\u00e9cid\u00e9 de ne pas donner suite \u00e0 notre demande d\u2019entretien. Mais il nous a fait parvenir un droit de r\u00e9ponse (lire la r\u00e9ponse int\u00e9grale en pi\u00e8ce jointe ci-dessous).<\/em><\/p>\n\n\n\n

Selon son porte-parole, les d\u00e9clarations des deux lanceurs d\u2019alerte \u00e0 l\u2019encontre de Dan Gertler sont \u00ab enti\u00e8rement fausses et franchement ridicules<\/em> \u00bb. D\u2019abord il y aurait un probl\u00e8me de bonne compr\u00e9hension de la nature m\u00eame des sanctions impos\u00e9es par le Tr\u00e9sor am\u00e9ricain. Dan Gertler dit par l\u2019entremise de son porte-parole avoir consult\u00e9 un cabinet d\u2019avocats aux \u00c9tats-Unis. Ce cabinet aurait expliqu\u00e9, toujours selon le porte-parole qu\u2019il \u00ab n\u2019y a pas de violation du r\u00e8glement des sanctions<\/em> \u00bb s\u2019il s\u2019agit \u00ab d\u2019une transaction en esp\u00e8ces et en dollars en dehors des \u00c9tats-Unis, dans laquelle aucune personne ou institution financi\u00e8re am\u00e9ricaine n\u2019est impliqu\u00e9e<\/em> \u00bb. \u00ab Jusqu\u2019\u00e0 ce que des questions lui soient pos\u00e9es, M. Gertler n\u2019avait jamais entendu parler de la plupart des personnes suppos\u00e9es faire  partie de ce soi-disant r\u00e9seau <\/em>\u00bb, assure encore son porte-parole.<\/p>\n\n\n\n

Mais pour l\u2019homme d\u2019affaires isra\u00e9lien, les deux lanceurs d\u2019alerte seraient surtout victimes \u00ab de la conduite \u00e9pouvantable de Global Witness et de PPLAAF, qui ne sont pas dignes d\u2019\u00eatre qualifi\u00e9s d\u2019ONG<\/em> \u00bb. Selon son porte-parole, M. Gertler estime que Global Witness et PPLAAF devraient r\u00e9pondre \u00e0 deux questions essentielles : premi\u00e8rement, que savaient-elles du vol des donn\u00e9es et de leur falsification, y compris avant la publication de leur rapport ? Deuxi\u00e8mement, comment se fait-il que M. Malela et M. Koko n\u2019aient pas \u00e9t\u00e9 d\u00e9fendus lors de l\u2019audience, ce qui aurait conduit, toujours selon le porte-parole de Dan Gertler, \u00e0 l\u2019imposition de la peine de mort. \u00ab M. Gertler soutiendra toute tentative de faire commuer cette peine<\/em> \u00bb, assure encore ce porte-parole.Droit de r\u00e9ponse de Dan Gertler<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n

De leur c\u00f4t\u00e9, MM. Pieter Deboutte, Alain Mukonda, Zenon Mukuku, Kirill Parinov, Zo\u00e9 Kabila, Richard Muyej, Henri Yav Mulang, Ahmed Tajideen, Saleh Assi, Pak Hwa Song et Hwang Kil Su sont rest\u00e9s injoignables pour r\u00e9pondre aux all\u00e9gations contenues dans cette enqu\u00eate.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Sollicit\u00e9 par RFI, la soci\u00e9t\u00e9 Blackcube n\u2019a pas fait de commentaire officiel sur les agissements de M. Kirill Parinov qui s\u2019\u00e9tait exprim\u00e9 dans la presse comme membre de son comit\u00e9 consultatif.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Interrog\u00e9 par RFI, l\u2019honorable Jean-Philibert Mabaya, questeur du S\u00e9nat entre 2006 et 2019 sous la pr\u00e9sidence de Kengo Wa Dondo, a assur\u00e9 que les 4,4 millions de dollars retir\u00e9s en liquide par le tr\u00e9sorier pendant les \u00e9lections ont bien servi \u00e0 payer la r\u00e9mun\u00e9ration du mois de janvier et les indemnit\u00e9s de sortie des membres de bureau et de certains s\u00e9nateurs qui n\u2019en avaient pas b\u00e9n\u00e9fici\u00e9.<\/em><\/p>\n\n\n\n

RFI<\/strong><\/p>\n","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":"

Pour la premi\u00e8re fois, les deux lanceurs d\u2019alerte d\u2019Afriland First Bank CD t\u00e9moignent \u00e0 visage d\u00e9couvert. Gradi Koko Lobanga, chef de l\u2019audit interne, et Navy Malela, contr\u00f4leur permanent, avaient servi de sources \u00e0 une enqu\u00eate de deux ONG internationales, PPLAAF et Global Witness visant le milliardaire isra\u00e9lien Dan Gertler, ami de l\u2019ancien pr\u00e9sident Joseph Kabila. Depuis, les deux auditeurs ont \u00e9t\u00e9 poursuivis par leur ancien employeur, accus\u00e9s d\u2019avoir vol\u00e9 des donn\u00e9es confidentielles et de les avoir falsifi\u00e9es, et \u00ab\u00a0condamn\u00e9s \u00e0 mort \u00bb, selon la banque. Documents \u00e0 l\u2019appui, M. 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