A Jaipur, il a été confirmé que Jagtani, surnommé le “Dan Gertler indien” avait été recherché. « Il a été amené à Jaipur pour interrogatoire, car il y a des affaires enregistrées contre lui ici. Notre équipe qui est postée à Gurgaon a été encadrée pour effectuer la perquisition », a déclaré un responsable informatique à The Wire. Jagtani a été amené à Jaipur depuis Delhi le samedi et ses propriétés dans des endroits comme Tilak Nagar ont été fouillées.
L’affaire concerne le détournement d’au moins 138 millions de dollars de fonds publics entre 2013 et 2018 en provenance du Congo. Les fonds avaient été transférés par l’intermédiaire d’une filiale de BGFI, l’une des plus grandes banques d’Afrique, et ont été acheminés vers des entreprises et des comptes appartenant à des proches et à des alliés proches de l’ancien président Joseph Kabila. Plusieurs transferts douteux ont également été effectués par Jagtani, bien qu’il insiste sur le fait que les fonds reçus étaient à des fins légitimes.
Avec Ouragan
