L’or extrait « illégalement »de l’Afrique est acheminé vers Dubaï via des raffineries de  l’Ouganda et du Rwanda(Bloomberg)

Map or

L’or extrait » illégalement « de l’Afrique est acheminé vers Dubaï via des raffineries de  l’Ouganda et le Rwanda, ou y est transportée directement dans des bagages à main, souvent avec de faux papiers.

Les statistiques de l’ONU et du FMI suggèrent que les fruits de leur travail ont plutôt traversé la frontière : l’Ouganda et le Rwanda ont expédié des lingots d’une valeur de 1,8 milliard de dollars et 648 millions de dollars respectivement en 2020, bien qu’ils aient peu d’or.

« C’est à nous », a déclaré le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, lors d’un entretien dans son bureau a Kinshasa. « C’est de l’or du Congo.

Dubaï ne peut se débarrasser de la tache de l’or africain de contrebande.

Dans le paysage lunaire du nord du Soudan, les mineurs d’or informels travaillent avec des pelles et des pioches pour extraire leur prix des fosses peu profondes qui marquent le terrain.

L’extraction de minerai dans la chaleur étouffante du désert de Nubie est la première étape d’un réseau illicite qui a explosé au cours des 18 derniers mois à la suite d’une flambée du prix de l’or induite par une pandémie. Les gouvernements africains désespérés pour récupérer les revenus perdus se tournent vers Dubaï pour aider à arrêter le commerce.

Des entretiens avec des responsables gouvernementaux à travers l’Afrique révèlent des opérations de contrebande qui s’étendent sur au moins neuf pays et impliquent des tonnes d’or qui franchissent les frontières. C’est une source de préoccupation internationale car les fonds provenant de la contrebande de minerais commercialisés en Afrique alimentent les conflits, financent les réseaux criminels et terroristes, sapent la démocratie et facilitent le blanchiment d’argent, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Bien qu’il soit impossible de dire avec précision combien les contrebandiers perdent chaque année, les données commerciales des Nations Unies pour 2020 montrent un écart d’au moins 4 milliards de dollars entre les importations d’or déclarées par les Émirats arabes unis en provenance d’Afrique et ce que les pays africains disent avoir exporté vers les Émirats arabes unis. .

L’ONU et les ONG ont longtemps remis en question le rôle apparent de l’un des Émirats – Dubaï – dans la facilitation du commerce en fermant les yeux sur les importations de sources douteuses. Les Émirats arabes unis nie vigoureusement toute implication dans des pratiques illégales. Mais alors que le contrôle mondial de la gouvernance d’entreprise s’intensifie, l’ampleur de la contrebande en cours pose des questions de plus en plus inconfortables pour Dubaï et sa réputation de plaque tournante du commerce de l’or.

Les allégations selon lesquelles il ne fait pas assez pour éradiquer les flux douteux de métal précieux ont conduit à des matchs d’argot publics avec Londres, qui abrite le plus grand marché de l’or au monde, et avec la Suisse, le premier raffineur. Le secrétaire adjoint au Trésor des États-Unis, Wally Adeyemo, a discuté des inquiétudes concernant la contrebande d’or avec des responsables émiratis lors d’une visite à Dubaï et à Abou Dhabi à la mi-novembre, selon deux personnes ayant une connaissance directe de la question qui ont demandé à ne pas être identifiées car elles ne sont pas autorisées à le faire et en parler publiquement.

La même semaine, le directeur de la bourse des matières premières de Dubaï, Ahmed bin Sulayem, a répondu de front aux accusations.

« Je veux m’adresser à l’éléphant dans la salle : à savoir, les attaques cohérentes et non fondées lancées contre Dubaï par d’autres centres commerciaux et institutions », a-t-il déclaré lors d’une conférence aux Emirats. Ce sont, dit-il, des « mensonges ».

Les gouvernements africains ajoutent à la pression. Outre le Soudan, les autorités du Nigeria, de la République démocratique du Congo, du Zimbabwe, du Mali, du Ghana, du Burkina Faso, de la République centrafricaine et du Niger se plaignent que des tonnes d’or fuient à travers leurs frontières chaque année, et elles affirment que la majeure partie se dirige vers Dubaï.

« C’est une perte énorme« , a déclaré le ministre nigérian des Mines Olamilekan Adegbite dans une interview dans son bureau à Abuja, la capitale, où des vitrines présentent des échantillons de roches qui illustrent le potentiel minier du pays, jusqu’à présent largement inexploité.

La majeure partie de l’or extrait illégalement de l’Afrique est acheminée vers Dubaï via des raffineries de pays comme l’Ouganda et le Rwanda, ou y est transportée directement dans des bagages à main, souvent avec de faux papiers, selon des responsables gouvernementaux et industriels, des experts de l’ONU et des groupes de défense des droits civiques. Une fois là-bas, il peut être encore fondu pour masquer la source avant d’être transformé en bijoux, en produits électroniques ou en lingots d’or, disent-ils. 

« La plupart des pays européens vous demanderont vos certificats d’exportation du pays d’origine« , a déclaré Adegbite. « Si vous ne l’avez pas, l’or est confisqué et retourné à la source. »

Sur le papier, les EAU exigent la même chose. « Mais, voyez-vous« , a ajouté Adegbite, « à Dubaï, ils regardent de l’autre côté. »

Le ministère du Commerce extérieur des Émirats arabes unis a refusé de répondre aux questions sur l’or en provenance d’Afrique. Bin Sulayem a déclaré dans une interview qu’une interdiction mondiale de l’or transporté à la main sur les compagnies aériennes – un moyen traditionnel de contrebande – résoudrait le problème. « Nous avons un meilleur bilan que n’importe laquelle des grandes villes », a-t-il déclaré. « La principale plainte que nous recevons est » vous êtes trop dur « . « 

La contrebande d’or est une pratique séculaire, mais elle est devenue d’autant plus gratifiante que le prix du lingot a atteint un record de 2 075 $ l’once en août 2020. Le commerce illicite a depuis décollé comme jamais auparavant en Afrique et les autorités y ont fait peu de Une analyse des données accessibles au public provenant des gouvernements et d’autres sources montre des progrès pour le maîtriser.

Le ministère soudanais des Finances, par exemple, estime que 80 % de la production d’or n’est pas enregistrée. Le Rwanda devrait expédier pour 732 millions de dollars de métal cette année, soit plus de deux fois et demie la valeur de ses exportations de 2019, selon les chiffres du Fonds monétaire international. C’est en dépit du fait que le Rwanda extrait à peine de son propre or, ce qui a incité le gouvernement du Congo voisin à accuser le métal précieux de provenir de son territoire.

Le Rwanda s’efforce de devenir un centre régional de traitement des minéraux, ce qui explique l’augmentation de ses exportations, a déclaré l’Office des mines, du pétrole et du gaz du Rwanda dans un communiqué. Il a investi dans de nouvelles installations qui « s’approvisionnent en matières premières auprès d’opérateurs locaux et régionaux conformément aux exigences légales et réglementaires », a déclaré le conseil d’administration.

Des rapports de l’ONU et d’autres sources indiquent que 95 % de la production d’Afrique orientale et centrale aboutit à Dubaï. C’est un problème potentiel car une grande partie de la région est désignée par l’OCDE comme zone de conflit ou à haut risque, ce qui signifie que les entreprises sont tenues de montrer que l’or importé est approvisionné de manière responsable. L’Union européenne a adopté cette année une législation l’alignant sur les efforts des États-Unis pour endiguer le commerce. Cependant, l’application est notoirement difficile.

L’Ouganda, l’un des principaux raffineurs africains d’or informel ou artisanal, a plus que doublé ses exportations cet exercice financier pour atteindre quelque 2,25 milliards de dollars, selon les statistiques de la banque centrale. Encore une fois, les Émirats arabes unis étaient de loin la première destination, selon les données commerciales de l’ONU. L’ONU a accusé l’Ouganda et le Rwanda de commercer de l’or de contrebande en provenance de l’est du Congo voisin, une région en proie au conflit.

Dans un geste sans précédent, la London Bullion Market Association, qui réglemente le plus grand marché de l’or au monde, a menacé l’année dernière d’interdire à ses raffineries accréditées de s’approvisionner en métal dans des pays qui ne respectaient pas ses normes d’approvisionnement responsable. Bien qu’il n’ait nommé aucun État, Bin Sulayem a émis une réprimande au nom de Dubaï, accusant l’association d’essayer de saper le marché de l’or des Émirats arabes unis.

Les Émirats arabes unis ont adhéré aux recommandations de la LBMA et « coopèrent depuis longtemps avec toutes les réglementations internationales et les meilleures pratiques, y compris les efforts de lutte contre le blanchiment d’argent et l’approvisionnement en or contraire à l’éthique », a déclaré le ministre d’État au Commerce extérieur, Thani Al Zeyoudi, dans un communiqué à Bloomberg. Des nouvelles. « Les Émirats arabes unis se sont engagés à intégrer les normes d’or internationales les plus élevées. »

Plus de 12 mois plus tard, la LBMA n’a toujours pas mis sa menace à exécution. Sakhila Mirza, son avocate générale, a déclaré que l’association évalue toujours ce que les Émirats arabes unis ont fait pour lutter contre la contrebande. La LMBA voit le besoin d’urgence, mais doit agir dans le respect des règles, et « le désengagement est la dernière étape », a déclaré Mirza dans une interview.

La longue association de Dubaï avec le commerce de l’or est évidente dans son marché principal dans la partie la plus ancienne de la ville, où des dizaines de magasins avec des vitrines élaborées de colliers scintillants, de corsages et de lunettes de soleil bordent une allée piétonne. Les opérations commerciales sont menées dans un terrier adjacent à un immeuble, où les hommes courent entre de petits bureaux, certains avec des portes de sécurité renforcées.

« Nous accueillons le monde, nous accueillons tous ceux qui veulent faire du commerce »

Plusieurs commerçants qui ont requis l’anonymat parce qu’ils craignaient des répercussions ont déclaré qu’ils risquaient de voir leur approvisionnement coupé par les raffineries émiraties s’ils posaient trop de questions sur sa provenance. Pourtant, les contrôles ont été renforcés pour lutter contre le blanchiment d’argent, les clients qui dépensent plus de 15 000 $ sont tenus de soumettre leurs documents d’identité et la source de leurs fonds.

Lors de sa visite le mois dernier, Adeyemo du Trésor américain a noté que des efforts de répression plus importants ciblant le financement illicite pourraient donner aux Émirats arabes unis un avantage concurrentiel dans la région, selon les deux personnes au courant des pourparlers. Le département du Trésor a refusé de commenter par l’intermédiaire d’un porte-parole du Bureau de contrôle des avoirs étrangers, qui a demandé à ne pas être nommé en raison de la nature sensible de la politique de sanctions.

Thani Al Zeyoudi a déclaré aux journalistes le mois dernier que Dubaï introduirait un système accessible au public pour surveiller les importations et les exportations d’or, et que la « bonne norme de livraison » du Dubai Multi Commodities Centre serait déployée à l’échelle nationale, ne serait-ce que sur une base volontaire. Toutes les raffineries d’or des Émirats arabes unis seront tenues de mener des audits prouvant que les livraisons de lingots sont d’origine responsable, à partir de février, a déclaré le ministère de l’Économie dans un communiqué en décembre.   

« Nous essayons d’être une véritable plaque tournante en ce qui concerne le commerce de l’or« , a déclaré Thani Al Zeyoudi. « Donc, nous accueillons le monde, nous accueillons tous ceux qui souhaitent faire du commerce et nous voulons nous assurer que nous respectons les normes internationales par le biais des normes de livraison. »

En octobre, le Secrétariat d’État suisse à l’économie a demandé aux raffineries suisses de prendre des mesures pour identifier le véritable pays d’origine de tout l’or provenant des Émirats arabes unis, affirmant que cela était nécessaire pour s’assurer qu’elles ne reçoivent pas de fournitures illicites. Bin Sulayem s’est de nouveau adressé à LinkedIn pour affirmer que les Émirats avaient appliqué les directives de l’OCDE sur l’approvisionnement en minerais et accusé les autorités suisses d’hypocrisie.

Michael Bartlett-Vanderpuye, président de M&C Group Global, qui extrait et s’approvisionne en or du Ghana qui est principalement vendu à des clients des Émirats arabes unis, a décrit les affrontements avec Londres et la Suisse comme « un jeu international de puissance aurifère », chaque centre protégeant son territoire.

« J’ai toujours eu beaucoup de mal à croire que les gens pouvaient réellement apporter de l’or aux Émirats arabes unis sans la documentation« , a-t-il déclaré. « Quand je regarde le système à l’aéroport, je trouve cela presque impossible. » 

Le raffineur suisse Metalor Technologies SA reste sceptique.

« Nous ne pensons pas que tout ce qui vient de Dubaï soit illégal, mais nous avons des doutes sur la légitimité d’une partie de l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Jose Camino, avocat général du groupe Metalor, dans une interview. « Nous sommes heureux de passer à côté. »

Les partisans de Dubaï affirment que les données douanières africaines ne sont pas fiables et que même l’ONU ne peut pas mesurer avec précision les flux commerciaux illicites. Derrière des portes closes, les responsables des Émirats arabes unis pointent du doigt leurs homologues africains et les faussaires qui obscurcissent les origines de l’or en publiant des documents impossibles à distinguer de la réalité.

C’est peu de réconfort pour les autorités de la République démocratique du Congo, un vaste pays d’Afrique centrale qui peine à se reconstruire après plus de deux décennies de conflit. Elle possède certaines des réserves les plus riches du monde, dont Kibali dans le nord-est du pays – la plus grande mine d’or d’Afrique – pourtant, de manière perverse, la RDC est l’un des plus grands perdants du commerce illicite de l’or.

Une armée de mineurs à petite échelle opère sous le radar du gouvernement, mais les données montrent que l’industrie informelle n’a généré que 2,4 millions de dollars d’exportations d’or officielles l’année dernière. Les statistiques de l’ONU et du FMI suggèrent que les fruits de leur travail ont plutôt traversé la frontière : l’Ouganda et le Rwanda ont expédié des lingots d’une valeur de 1,8 milliard de dollars et 648 millions de dollars respectivement en 2020, bien qu’ils aient peu d’or à eux.

« C’est à nous », a déclaré le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, lors d’un entretien dans son bureau de la capitale, Kinshasa. « C’est de l’or du Congo.

En vertu de la loi américaine, l’or du Congo et de ses voisins est considéré comme un « minéral de conflit », ce qui signifie que les sociétés cotées en bourse aux États-Unis sont tenues de signaler à la Securities Exchange Commission si elles pourraient utiliser de l’or extrait dans des zones de conflit – mais il n’y a aucune sanction pour Ce faisant. Un rapport publié en juin par des experts de l’ONU a révélé qu’une grande partie du commerce illégal de l’or au Congo est supervisée par des groupes armés ou des soldats, qui le font traverser les frontières ou l’amènent directement à Dubaï en utilisant de faux documents pour masquer son origine.

Sasha Lezhnev, consultante en politique pour le groupe anti-corruption basé à Washington The Sentry, a déclaré que les raffineurs négociant de l’or de conflit ne sont pas tenus pour responsables publiquement par les Émirats arabes unis. « Dubaï est le pivot du changement dans le commerce de l’or en Afrique orientale et centrale », a-t-il déclaré.  

La contrebande inquiète également le gouvernement nigérian, où la plupart des minerais sont extraits par au moins 100 000 mineurs informels dont les opérations sont difficiles à réglementer et à taxer. La production d’or formelle n’a totalisé que 1 288 kilogrammes l’année dernière, dont la quasi-totalité est allée à Dubaï, selon les données du gouvernement nigérian.

Des efforts sont faits pour formaliser l’industrie. Fatima Shinkafi est à la tête de la Presidential Artisanal Gold Mining Initiative, qui a enregistré 10 000 mineurs informels et développe une chaîne d’approvisionnement dans laquelle leur production sera envoyée aux raffineries certifiées LBMA en Europe, traitées et transférées à la banque centrale pour augmenter les réserves de change du Nigeria. .

Adegbite, le ministre des Mines, veut travailler avec les Émirats arabes unis pour lutter contre la contrebande, et dit qu’il a même proposé à son gouvernement de partager le produit « 50-50 » avec les autorités émiraties de tout or nigérian non déclaré récupéré. Le ministère de l’Économie des Émirats arabes unis et le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale n’ont pas répondu aux demandes de commentaires envoyées par courrier électronique sur la proposition du ministre.

Au Soudan, plus de 2 millions de mineurs artisanaux produisent environ 80 % de l’or du pays. Ils sont payés environ un quart de moins pour ce qu’ils extraient que ce qu’ils rapporteraient sur les marchés internationaux et se voient imposer une taxe de 64 $ sur chaque once produite, ce qui encourage certains à contourner les canaux commerciaux officiels.

Une partie du commerce intérieur du Soudan se déroule dans un immeuble humide de six étages au centre-ville de Khartoum, la capitale, où des hommes fondent des pépites brutes dans des bars et où l’on peut voir des dealers sortir des locaux avec des tas d’argent enveloppés dans du film alimentaire. L’or illicitement commercialisé est acheminé par avion à Dubaï via l’aéroport international poreux ou acheminé vers l’Égypte, l’Éthiopie et le Tchad voisins, selon les experts de l’industrie.

Les bouleversements politiques ont contrecarré les efforts visant à garantir que le peuple soudanais bénéficie de ses ressources minérales. Le dictateur Omar al-Bashir a été renversé lors d’un soulèvement populaire en 2019, puis un gouvernement de transition a été renversé lors d’un coup d’État le 25 octobre alors que l’armée se réaffirmait.

Les forces de sécurité ont érigé des barrages routiers entre les zones minières et Khartoum pour lutter contre la contrebande. Mais les contrôles restent terriblement insuffisants, selon Dafalla Idriss, vice-président d’un panel dans l’État du Nil mis en place pour geler les avoirs pillés par le régime d’al-Bashir.

« Il y a de la corruption au sein de toutes les institutions gouvernementales », a-t-il déclaré. « L’or qui quitte le pays dépasse tout le monde.« 

Par Simon Marks, Michael Kavanagh et Verity Ratcliffe, avec l’aide de Ben Bartenstein, William Clowes, Eddie Spence, Leanne de Bassompierre, Yinka Ibukun, Prinesha Naidoo, Daniel Flatley et Saul Butera

Related posts