Les preuves recueillies par Global Witness établissent que l’homme d’affaires suisse Chris Huber, qui fait l’objet d’une enquête pénale pour crimes de guerre en RDC, a utilisé le programme ITSCI pour blanchir des minerais de contrebande par l’intermédiaire d’au moins trois sociétés basées au Rwanda.
Les entreprises liées à lui et à son partenaire, l’ancien président de TIC John Crawley, semblent également profiter de centaines de tonnes de coltan trafiqué, qui sont probablement blanchies par ITSCI dans la région de Rubaya en RDC, indique le rapport.
Au cours des deux dernières années, certaines sociétés minières ont abandonné ITSCI et rejoint d’autres programmes de certification, tels que le programme Better Sourcing, qui a été mis en œuvre par le groupe d’approvisionnement responsable RCS Global.
Les minerais blanchis via SAKIMA et étiquetés par ITSCI seraient ensuite exportés par deux sociétés membres d’ITSCI, qui sont devenues les principaux exportateurs de coltan au Nord-Kivu – la Coopérative des Artisanaux Miniers du Congo (CDMC) et la Société Générale de Commerce SARL (SOGECOM), selon les preuves. . Global Witness a identifié le président du CDMC comme étant l’homme d’affaires britannique et ancien président de TIC, John Crawley.
En 2009, l’International Tin Association (ITA), avec la participation ultérieure du Tantalum-Niobium International Study Center (TIC), a mis en place l’International Tin Supply Chain Initiative (ITSCI).
ITSCI vise à fournir une chaîne de possession fiable des minerais qui ne sont pas liés au travail des enfants ou à l’influence de groupes armés ou de l’armée. En RDC, cela signifie que les minerais doivent provenir de mines validées par le gouvernement comme exemptes de ces associations ; au Rwanda, où les groupes armés ne sont pas connus pour être actifs, cela signifie entre autres que des minerais n’ont pas été passés en contrebande depuis la RDC.
Dans les deux pays, les agents gouvernementaux agissant au nom d’ITSCI scellent et étiquettent les sacs de minerais légitimes avant qu’ils ne soient transportés pour traitement ou exportation. En 2018, l’OCDE a évalué la norme ITSCI comme étant pleinement alignée sur ses propres directives de diligence raisonnable sur les chaînes d’approvisionnement en minerais. Cependant, notre enquête révèle que la réalité sur le terrain est très différente
Au Rwanda, où le programme ITSCI a été largement utilisé pour la première fois, l’introduction d’énormes quantités de minerais passés en contrebande depuis la RDC était présente dès le départ. La possibilité d’étiqueter les minerais contaminés au Rwanda, qui n’a qu’un petit secteur minier, et de les exporter comme s’ils étaient légitimes semble avoir encouragé la contrebande de minerais de la RDC vers le Rwanda. Une personne clé impliquée dans la mise en place du programme ITSCI au Rwanda a estimé que pendant quelques années, seulement 10 % environ des minerais exportés par le pays y étaient effectivement extraits, le reste étant passé en contrebande depuis la RDC.
Le gouvernement rwandais est pleinement conscient que les chiffres de production du pays sont gonflés par la contrebande, ont déclaré plusieurs sources de l’industrie à Global Witness. Ni le gouvernement ni le programme ITSCI ne publient le type de données de production au niveau de la mine qui pourraient prouver le contraire. Bien qu’ITSCI ait pris des mesures contre certains incidents mineurs de contrebande de minerais, les grandes entreprises qui ont exporté la majeure partie des minerais de contrebande auraient été laissées tranquilles. La plus importante de ces sociétés était Minerals Supply Africa (MSA), pendant quelques années le plus grand exportateur de minerais 3T du Rwanda : une source estime qu’entre 2011 et 2017, seule une infime partie de ses exportations depuis le Rwanda y était réellement extraite.
L’homme d’affaires suisse Chris Huber (actuellement sous enquête pénale pour crimes de guerre en RDC) aurait également profité de l’utilisation du programme ITSCI pour blanchir des minerais de contrebande par l’intermédiaire d’au moins trois sociétés. La contrebande de la RDC vers le Rwanda a diminué depuis environ 2014, date à laquelle le programme ITSCI a commencé à étendre sa présence en RDC. Néanmoins, la contrebande de minerais 3T a continué à rapporter bien mieux que l’exploitation minière.
Chris Huber, l’homme d’affaires Suisse
Certaines sources de l’industrie ont même suggéré que le blanchiment des minerais de contrebande était la raison même de la création d’ITSCI. Ils ont allégué que le PDG de MSA avait collaboré avec l’ITA et le ministre rwandais de la Défense de l’époque pour établir un système de traçabilité soutenu par le gouvernement qui, selon lui, contrecarrerait le risque posé à ce commerce illégal par une réglementation plus stricte dans les pays utilisateurs finaux.
ITSCI a fermement rejeté l’allégation selon laquelle le programme ITSCI facilite le blanchiment de gros volumes de minerais de contrebande au Rwanda et a nié toute allégation d’actes répréhensibles délibérés ou de collusion. L’Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz déclare qu’il est entièrement conforme aux directives de l’OCDE et de la CIRGL. Chris Huber nie tout.
Chaînes d’approvisionnement internationales
En retraçant les chaînes d’approvisionnement, nous avons identifié des entreprises qui se sont probablement procurées des minerais de contrebande et/ou de conflit, y compris des fonderies et des intermédiaires à Hong Kong, à Dubaï, en Thaïlande, au Kazakhstan, en Autriche, en Malaisie et en Chine . Nous avons découvert que ces minéraux pouvaient se retrouver dans des produits de marques internationales comme Apple, Intel, Samsung, Nokia, Motorola et Tesla.
De nombreuses entreprises internationales qui s’approvisionnent en minerais 3T pour leurs produits, y compris pour les ordinateurs, l’électronique et les voitures, font sans doute trop peu pour détecter la contrebande, la fraude, les liens de conflit et le travail des enfants dans la chaîne d’approvisionnement. Au lieu d’investir des ressources appropriées pour identifier, traiter et être transparents à propos de ces problèmes dans leurs chaînes d’approvisionnement, de nombreuses fonderies s’appuient fortement sur ITSCI.
De même, les entreprises en aval s’appuient souvent fortement sur un programme industriel géré par la Responsible Minerals Initiative (RMI), qui à son tour s’appuie sur ITSCI, malgré les défauts systémiques apparents du programme. Nos résultats suggèrent que deux grandes fonderies qui ont probablement extrait des minerais de conflit sont certifiées conformes à la norme RMI.
Apple et Intel auraient surveillé leurs chaînes d’approvisionnement au Rwanda depuis 2011 environ et ont été avertis du risque élevé d’approvisionnement en minerais de contrebande, mais ont apparemment appliqué peu de mesures d’atténuation significatives. Selon nos recherches, aucune des deux sociétés n’a publiquement reconnu le risque d’acheter des minerais passés en contrebande depuis la RDC. D’autres entreprises se sont sciemment procurées des minerais de contrebande en provenance du Rwanda, ont indiqué des sources de l’industrie à Global Witness.
En réponse aux questions de Global Witness, Apple, Intel, Nokia et Samsung ont tous réitéré leur engagement envers un approvisionnement responsable et nous ont renvoyé aux politiques, rapports et initiatives respectifs auxquels ils participent. Motorola et Tesla n’ont pas répondu à notre demande de commentaire.
