Archives des Congo hold UP justice - Actualités congolaises et internationales

Suisse : Vers une enquête sur les 19 millions de $ encaissés par Philippe de Moerloose sur ses comptes à l’UBS via le clan Kabila

9 juillet 2022 infocongovirtuel

Une dénonciation pénale en Suisse pour un dossier lié à l’homme d’affaires belge Philippe de Moerloose. Plusieurs ONG ont déposé une dénonciation pénale en Suisse en lien avec les révélations de l’enquête « Congo Hold-up » sur 19 millions de dollars d’origine douteuse, encaissés en 2012 et 2013 par l’homme d’affaires belges Philippe de Moerloose sur ses comptes à l’UBS. La dénonciation documente de possibles faits de blanchiment et de défaut de vigilance en matière d’opérations financières dans le chef de la banque UBS. Trois ONG ont déposé vendredi une…

Congo Hold-up: Philippe de Moerloose perquisitionné à son domicile par la justice belge

15 juin 2022 infocongovirtuel

Dans la foulée de nos révélations « Congo Hold-up », une enquête judiciaire a été ouverte pour des soupçons de « corruption d’agents publics étrangers ». L’homme d’affaires Philippe de Moerloose a été perquisitionné – à son domicile et dans ses sociétés belges – ce mardi matin. Visite impromptue ce mardi matin dans la superbe demeure du multimillionnaire belge Philippe de Moerloose, à Grez-Doiceau (Brabant wallon). Des officiers de l’Office central pour la répression de la corruption (OCRC), sur mandat d’un juge d’instruction de Nivelles, ont procédé à une…

RDC: la justice ouvre un dossier contre Sud-Oil et Egal après l’enquête Congo Hold-up

21 janvier 202221 janvier 2022 infocongovirtuel

À Kinshasa, la justice ouvre un dossier à charge contre Sud-Oil et Egal, deux sociétés en rapport avec l’ancien président Joseph Kabila et ses proches. Après le bruit et les révélations, c’est désormais le début d’un processus pouvant conduire à des procédures judiciaires. Citées dans la grande enquête Congo Hold-up, les sociétés Sud-Oil et Egal intéressent les autorités judiciaires de République démocratique du Congo. Un dossier d’informations vient en effet d’être ouvert concernant ces deux entités. Il s’agit pour la justice de vérifier les affirmations contenues dans l’enquête publiée par…