Catégorie : scandale

Congo Hold-up: Philippe de Moerloose perquisitionné à son domicile par la justice belge

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Dans la foulée de nos révélations « Congo Hold-up », une enquête judiciaire a été ouverte pour des soupçons de « corruption d’agents publics étrangers ». L’homme d’affaires Philippe de Moerloose a été perquisitionné – à son domicile et dans ses sociétés belges – ce mardi matin.   Visite impromptue ce mardi matin dans la superbe demeure du multimillionnaire belge Philippe de Moerloose, à Grez-Doiceau (Brabant wallon). Des officiers de l’Office central pour la répression de la corruption (OCRC), sur mandat d’un juge d’instruction de Nivelles, ont procédé à une…

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RDC-Sextape  Kalambayi: Sœur Zawadi, met fin à son mariage

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Sans surprise, la sœur Zawadi a mis fin à son mariage, après avoir trompé à trois reprises son mari avec le frère Mike Kalambay. En effet, en commun d’accord avec son époux nommé, Pascal, la chantre Zawadi, a, finalement divorcé. L’artiste l’a fait savoir à travers une publication sur son compte Instagram. “Après beaucoup d’introspection, Pascal et moi avons décidé de nous séparer. Cette décision n’a pas été facile à prendre, mais nous pensons que c’est le bon choix pour nous. Pascal et moi serons toujours ensemble pour nos quatre…

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Crédit Suisse : Quand la mainmise de Mugabe sur le Zimbabwe se finançait à Zurich et les détournements de fonds s’étendent jusqu’en RDC

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ENQUÊTE« Suisse Secrets » | L’homme d’affaires Billy Rautenbach est soupçonné d’avoir procuré au dictateur les moyens de truquer le scrutin présidentiel de 2008 et de réprimer son opposition. Une partie de l’argent aurait transité par la banque helvétique.   Le 4 mars 2008, Billy Rautenbach ouvre deux comptes dans la prestigieuse banque suisse. A cette époque, l’homme d’affaires est recherché par la justice sud-africaine pour des faits anciens de fraude fiscale et de corruption. Son nom est également cité dans plusieurs rapports des Nations unies, qui l’accusent notamment d’avoir…

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RDC-Scandale: La famille Kabila a détourné 238 millions USD de péage de deux voies routières depuis 2015

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Sur 250 miles chauds et poussiéreux, l’autoroute à deux voies traverse l’Afrique centrale, son chemin bordé de carcasses de camions, d’autobus et de mini-fourgonnettes. Mais cette route modeste a une valeur démesurée pour les marchés mondiaux, reliant certaines des mines les plus riches du continent au reste du monde, notamment la Chine. Le long de cette route, des milliers de camions à plateau transportent des feuilles de cuivre et des sacs d’hydroxyde de cobalt, essentiels pour les voitures électriques et autres technologies du 21e siècle. Leurs chauffeurs doivent payer des…

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Congo Hold-up :Les connexions Namibiennes de Joseph Kabila – Sam Nujoma et le couple Tilahun, consul honoraire de la RDC à Windhoek

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Des millions de dollars détournés en RDC se retrouvent en Namibie Une société namibienne peu connue  a reçu 516 millions de dollars namibiens d’une entreprise de produits surgelés en République démocratique du Congo (RDC) liée à l’ancien président Joseph Kabila, selon une fuite massive de documents bancaires connue sous le nom de « Congo Hold-Up ». Samaki Fishing Enterprises, dirigée par la femme d’affaires Martha Namundjebo-Tilahun et son mari, Haddis Tilahun, a reçu l’argent en une série de paiements de 2013 à 2017. Ces paiements représentaient près d’un quart d’au moins 2,2…

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Joseph Kabila « possèderait » une villa  luxueuse  de 36 hectares au sommet d’une colline à Brakwater en Namibie

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Le secret du voyage privé de Joseph Kabila en novembre en Namibie L’ancien président de la République démocratique du Congo (RDC) Joseph Kabila s’est rendu en Namibie le mois dernier à titre privé, dans le cadre d’un voyage qui comprenait des rencontres avec l’ancien président Sam Nujoma puis le président par intérim Nangolo Mbumba. Kabila a également rencontré l’homme d’affaires Martha Namundjebo-Tilahun et plusieurs autres acteurs du pouvoir namibien. « L’ancien président Joseph Kabila Kabange s’est rendu en Namibie à titre privé, et il n’y a rien de fâcheux dans cette…

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Felix Tshisekedi réclame plus de 150 millions de dollars à l’homme d’affaires ultra – proche de Joseph Kabila, l’israélien Dan Gertler

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la RDC réclame plus de 150 millions de dollars à  Dan Gertler via ses sociétés Caprikat et Foxwhelp pour n’avoir pas effectué les travaux prévus dans les contrats de partage de production des blocs 1 et 2. Le président de la République démocratique du Congo, F. Tshisekedi avait lancé un processus d’arbitrage contre Dan Gertler et ses sociétés Caprikat et Foxwhelp devant la Chambre de commerce internationale (CCI) de Paris. En croisade contre le magnat israélien Dan Gertler, le gouvernement congolais avait mandaté le juriste O. Pardo et maître Rachida…

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RDC /Lithium – Manono : « Des  liens commerciaux de longue date entre Cong Mao Huai,  un proche de Joseph Kabila et le ministre Guy Loando Mboyo » (Global Witness)

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Une nouvelle enquête menée par Global Witness sur le secteur naissant du lithium en République démocratique du Congo tire la sonnette d’alarme sur une série de risques potentiels pour la chaîne d’approvisionnement. Pour créer le rapport , l’ONG basée à Londres et à Washington a examiné un échantillon de 51 concessions minières concentrées autour de la ville de Manono dans le sud de la RDC et où des gisements de lithium en roche dure ont été découverts. Trois sociétés – AVZ Minerals , Critical Resources et Tantalex Resources – ont…

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RDC : l’UE maintient ses sanctions contre 10 cadres du régime Kabila

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Kabila

L’Union européenne a décidé jeudi de proroger d’un an les sanctions prises en 2016 contre dix anciens cadres du régime Kabila (2001-2019), précisant qu’elle « pourrait en envisager d’autres si nécessaire« , selon un communiqué du Conseil de l’UE. « Cette décision a été prise sur la base d’une évaluation de la situation dans le pays et des cas individuels« , a précisé le Conseil. Gel des avoirs et interdiction d’entrer sur le territoire Les dix personnes concernées, anciens dignitaires de l’armée, de la police, de l’administration ou du gouvernement, dont les noms ne…

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Les Etats-Unis sanctionnent Alain Mukonda qui aurait apporté son soutien à l’ israélien Dan Gertler

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Les États-Unis ont imposé lundi des sanctions à un ressortissant de la République démocratique du Congo qu’ils ont accusé d’avoir soutenu le magnat israélien des mines Dan Gertler, dans le cadre d’une politique visant à cibler la corruption dans ce pays d’Afrique centrale. Le département du Trésor américain a accusé Alain Mukonda dans une déclaration d’avoir effectué des paiements sur des comptes bancaires par procuration pour Gertler après sa désignation en 2017. Le Trésor a déclaré que Mukonda avait effectué des dépôts en espèces totalisant entre 11 millions de dollars…

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RDC: l’Inspection générale des Finances va bientôt  finaliser l’audit de la Gécamines

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yuma albert

Cette vaste enquête, couvre une période allant de 2010 à ce jour. Selon nos informations, ce contrôle vise les conditions de vente ou de cession des actifs miniers de la Gécamines au profit des acteurs privés, les contrats d’amodiation signés par celle-ci sur ses actifs miniers et, enfin, ses résultats ces dix dernières années. L’IGF s’est intéressé tout particulièrement aux modalités du contrat d’amodiation passé en 2018 entre l’entreprise publique et la société Evelyne Investissement, qui appartient au Français Elie Yohann Berros. En mai dernier, Tshisekedi s’était rendu dans le Katanga, où…

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Pandora Papers : Les secrets des « sociétés offshore » du libanais Saleh Assi,  « roi du pain de Kinshasa » – « Pain de ville », sur le « blanchiment d’argent »

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Saleh Assi

Deux hommes d’affaires libanais sous sanctions américaines pour avoir prétendument soutenu le Hezbollah sont apparus dans les Pandora Papers, ce qui soulève la question la plus complexe et la plus ambiguë : celle liée aux finances du Hezbollah. Le nom d’Assi figure  dans les Pandora Papers, qui ont révélé une mine d’informations sur ses secrets offshore. Il apparaît comme l’unique bénéficiaire de Veriolia Holdings Ltd. « Le Hezbollah continue d’utiliser des entreprises apparemment légitimes comme sociétés écrans pour lever et blanchir des fonds dans des pays comme la RDC, où il…

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