Suisse : Vers une enquête sur les 19 millions de $  encaissés  par  Philippe de Moerloose sur ses comptes à l’UBS via le clan   Kabila

Kabila

Une  dénonciation pénale en Suisse pour un dossier lié à l’homme d’affaires belge Philippe de Moerloose. Plusieurs ONG ont déposé une dénonciation pénale en Suisse en lien avec les révélations de l’enquête « Congo Hold-up » sur 19 millions de dollars d’origine douteuse, encaissés en 2012 et 2013 par l’homme d’affaires belges Philippe de Moerloose sur ses comptes à l’UBS. La dénonciation documente de possibles faits de blanchiment et de défaut de vigilance en matière d’opérations financières dans le chef de la banque UBS. Trois ONG ont déposé vendredi une…

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Congo Hold-Up : la société DEM Mauritius rejette les allégations de malversations portées contre elle

Tracter ougandais

La société DEM Mauritius de l’entrepreneur belge Philippe de Moerloose rejette toutes les allégations de l’enquête Congo Hold-Up, qui le met en cause dans le programme volontariste agricole. Cette enquête parle notamment de non-respect des procédures dans l’octroi des marchés et la surfacturation du matériel fourni dans le cadre de ce programme. Ces allégations ont été démenties lundi 3 janvier à Kinshasa par Alex Tshula, responsable logistique du programme volontariste agricole pour le compte du fournisseur DEM Mauritius. A travers une déclaration faite à la presse, Alex Tshula a assuré que…

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Congo Hold-up: révélations sur un casse à 530 millions de dollars

La Gécamines, société minière publique de la RDC, a versé 530 millions de dollars d’« avances fiscales », dont l’Inspection générale des finances n’a pas retrouvé la moindre trace sur les comptes de l’État. Nous avons pu documenter que des millions ont bien été détournés, dont une partie en liquide. Enquête signée Yann Philippin (Mediapart) et Sonia Rolley (RFI) en collaboration avec PPLAAF sur la base des documents Congo Hold-up. En République démocratique du Congo, ils ont été pendant dix ans les maîtres de l’argent, et les financiers occultes de la famille…

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Congo Hold-up : La connexion De Moerloose – Kabila, difficile à démentir

L’ enquête et les documents « Congo Hold-up » montrent une proximité indéniable entre l’ancien président de la RD Congo et le magnat belge. Une proximité que Philippe de Moerloose se refuse pourtant à admettre. Une allée pavée, entourée de buissons taillés par des jardiniers professionnels, grimpe jusqu’à un garage à deux portes. Le garage est relié par une pièce dotée d’une vaste baie vitrée, à une grande villa brabançonne en briques claires. A l’arrière se trouve une piscine orientée plein sud, à l’abri des regards. La demeure ne fait…

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Congo Hold-up: les camions russes de Philippe de Moerloose pour la « répression  » de 2016

L’homme d’affaires belge Philippe De Moerloose a utilisé une société-écran pour fournir des véhicules de type militaire au gouvernement congolais. C’était en 2016, une époque troublée en RDC. Cent cinquante camions Kamaz – des engins russes appréciés pour leur robustesse autant que pour leur polyvalence – ont été débarqués dans le port de Boma (Congo) à la mi-juillet 2016. L’expéditeur : Philippe De Moerloose, un Belge qui a fait fortune en RDC en vendant – très cher – des véhicules et des machines-outils au gouvernement congolais. Ces camions Kamaz étaient…

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Congo Hold-up: les bonnes affaires des conseillers du président Tshisekedi

Les documents Congo Hold-up ne couvrent que peu l’ère Tshisekedi. Mais dans ces millions de données provenant de la BGFI, on retrouve les noms de certains de ses conseillers. Malgré un discours politique très clair sur la nécessité de lutter contre la corruption, deux collaborateurs, Jean-Claude Kabongo et Luc-Gérard Nyafé, ont continué de faire des affaires, après leur prise de fonction à la présidence. Enquête de Justine Brabant (Mediapart) et Sonia Rolley (RFI). Le détournement d’au moins 138 millions de dollars d’argent public par l’ancien président de la République démocratique…

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Congo Hold-up: comment transférer des millions à l’étranger?

Le Trésor américain a déjà sanctionné des acteurs étrangers opérant en République démocratique du Congo pour corruption et blanchiment d’argent. L’enquête Congo Hold-up révèle l’existence d’un autre réseau suspecté de transferts de fonds illicites. Alors que des détournements massifs s’opèrent, ce réseau a réussi, en quatre ans, à transférer près de 350 millions de dollars sur des comptes à l’étranger. Enquête réalisée avec PPLAAF, Mediapart et le réseau EIC. Nizal, Nil Shop, Aliya, SMB, Boboto, Mapendo business, Tuendeleye, DK Doing Business et Karibu. Ce sont les noms d’établissements et sociétés…

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Congo Hold-up: comment sont financées les plus belles tours de Kinshasa?

La fuite de millions de documents bancaires et transactions à la BGFI Bank révèle plus d’un secret sur le fonctionnement interne de certaines entreprises. Pendant quatre ans, Modern Construction et plusieurs de ses sociétés sœurs avaient leurs comptes logés dans cette banque. On doit à ces entreprises deux des plus belles tours de Kinshasa : Kiyo Ya Sita ou le Congo Trade Center. De nuit, impossible de rater Kiyo Ya Sita. Plantée sur le bouillonnant boulevard du 30 juin, en plein cœur de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC),…

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Congo Hold-up: la caisse noire de la Banque centrale du Congo

yuma albert

La Banque centrale de la République démocratique du Congo a ouvert à la BGFI Bank un compte qui a servi à verser 76 millions de dollars à la famille et aux associés de l’ancien président Joseph Kabila, puis a maquillé son bilan officiel pour masquer certains paiements. Une enquête de Médiapart avec le consortium EIC, RFI et ses partenaires. En République démocratique du Congo, comme ailleurs, la Banque centrale (BCC) est le gendarme du système bancaire. Son nom doit évoquer rigueur et sérieux. Avec son service d’audit, elle peut mettre au pas…

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