Le département du Trésor de Donald Trump a assoupli les sanctions américaines contre le milliardaire israélien Dan Gertler cinq jours avant que l’ancien président ne quitte ses fonctions, délivrant discrètement une licence qui lève temporairement les restrictions sur le magnat des mines pour corruption présumée en République démocratique du Congo.
La décision faisait suite à un appel de lobbyistes travaillant pour M. Gertler, dont l’avocat Alan Dershowitz, qui avait des liens étroits avec M. Trump.
M. Gertler a été sanctionné par l’administration Trump en décembre 2017 en vertu du Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, qui a gelé tous les actifs américains qu’il détenait et lui interdisait de négocier en dollars américains ou avec toute entité américaine.
En vertu de la nouvelle licence – datée du 15 janvier -, ces restrictions ont été assouplies jusqu’à la fin janvier 2022, autorisant les institutions américaines à lever le gel des avoirs et à traiter avec M. Gertler et des dizaines de ses entités sanctionnées pendant au moins les 12 prochains mois.
Le renversement a été immédiatement critiqué par les groupes anti-corruption qui ont appelé l’administration du président Joe Biden à revenir sur cette décision.
«Pour une désignation de sanctions émise spécifiquement pour des activités corrompues et secrètes en RD Congo et ailleurs, avoir été privée sous un nuage de précipitation et de secret à la toute fin de l’administration Trump porte un coup terrible au cœur de l’un des les programmes anti-corruption les plus appréciés et les plus efficaces de la dernière décennie », a déclaré Brad Brooks-Rubin, directeur général du groupe à but non lucratif The Sentry.
M. Gertler, qui nie tout acte répréhensible, a refusé de commenter. L’équipe d’avocats de M. Gertler avait travaillé avec le département du Trésor pendant de nombreux mois pour obtenir la décision et avait l’intention de mettre en place des protocoles pour garantir le plein respect des termes de la nouvelle commande, a déclaré une personne familière avec le dossier.
Un porte-parole du département du Trésor américain sous M. Biden a déclaré qu’il était «au courant de l’action» de l’administration précédente, mais n’a pas fait de commentaire supplémentaire.
Ni Janet Yellen, la candidate de M. Biden au poste de secrétaire au Trésor, ni Wally Adeyemo, son choix pour le secrétaire adjoint au Trésor, n’ont été confirmées par le Sénat pour prendre leurs fonctions. Toute initiative visant à annuler la licence de l’administration Trump nécessiterait son approbation.
M. Gertler a accumulé un pouvoir et une influence énormes dans le secteur minier du Congo après son arrivée dans le pays en tant que négociant de diamants de 23 ans en 1997. Il a développé une amitié avec l’ancien président Joseph Kabila et a conclu une succession de contrats avec le mineur d’État Gécamines. Il a obtenu l’accès à certains de ses actifs miniers les plus lucratifs et des partenariats avec des sociétés internationales telles que Glencore et ENRC.
Mais certaines de ses activités se sont embourbées dans des allégations de corruption. En 2017 et à nouveau en 2018, le département américain du Trésor a imposé des sanctions à M. Gertler et à son réseau mondial de sociétés, dont beaucoup sont incorporées dans des «juridictions secrètes» offshore. M. Gertler avait utilisé son amitié avec M. Kabila pour agir en tant qu’intermédiaire pour la vente d’actifs miniers dans le pays, l’un des plus grands producteurs mondiaux de cuivre et de cobalt, a déclaré le Trésor en décembre 2017. Entre 2010 et 2012 seulement, il a estimé que les transactions corrompues impliquant les entreprises de M. Gertler avaient coûté aux caisses de l’État congolais plus de 1,36 milliard de dollars de revenus.
Au cours des cinq dernières années, M. Gertler a cédé bon nombre de ses plus gros investissements au Congo, vendant sa participation dans deux projets miniers de Glencore au géant suisse des matières premières en 2017. Glencore, cependant, a continué à payer à M. Gertler les redevances qu’il avait retenues à la suite de la vente, traiter les virements en euros plutôt qu’en dollars et éviter les sanctions.
Glencore a refusé de commenter l’assouplissement des restrictions. Glencore fait l’objet d’une enquête du ministère américain de la Justice sur des allégations de pots-de-vin et de corruption au Congo et dans deux autres juridictions.
Eurasian Resources Group, la société mère d’ENRC, a également refusé de commenter. M. Gertler devrait recevoir cette année des paiements de redevances d’une mine contrôlée par Eurasian Resources.
FT
