Investigate Europe et Mediapart peuvent révéler comment la société Perenco a versé plus d’un million de dollars à des entreprises proches de l’ancien président congolais Joseph Kabila. Ces transactions, répertoriées dans la fuite « Congo hold-up » de la banque africaine BGFI, soulèvent des inquiétudes de collusion entre la principale compagnie pétrolière indépendante européenne et les partenaires commerciaux de Kabila déjà au cœur de diverses enquêtes.
L’île de Mateba est devenue un terrain de jeu personnel pour l’ancien président congolais Joseph Kabila avec l’aide d’Alain Wan
La société pétrolière et gazière franco-britannique Perenco est peu connue mais puissante. Nous avons mis en lumière l’empreinte de l’entreprise dans le monde, y compris la pollution présumée, les structures dans les paradis fiscaux et les liens politiques.
L’homme d’affaires congolais Nicolas Wan aime publier sur les réseaux sociaux des photos de Mateba, une île luxuriante de la taille de Paris, nichée là où le fleuve Congo rencontre l’océan Atlantique. Sur une photo d’avril 2020, le jeune homme contemple les eaux tranquilles virées à l’orange par un soleil éclatant. « Mon endroit préféré sur terre », lit la légende écrite par le fils d’Alain Wan, un magnat de la construction lié à plusieurs scandales de détournements de fonds présumés impliquant Joseph Kabila, l’ancien président de la République démocratique du Congo.
Les Wans possédaient autrefois Mateba mais l’ont vendu à Kabila en 2010. Depuis lors, c’est devenu un terrain de jeu personnel pour l’homme qui a dirigé la RDC pendant près de deux décennies jusqu’en 2019 et construit une fortune valant des centaines de millions d’euros. En 2017, il a été révélé que Kabila avait fait expédier 450 zèbres, buffles, girafes et autres animaux sauvages de Namibie vers l’île, avec l’aide d’Alain Wan.
L’ile de Mateba, siège social d’une « mystérieuse société » constituée par la famille Wan
Mais Mateba n’abrite pas seulement une faune exotique, c’est aussi le siège social d’une mystérieuse société constituée par la famille Wan : Etablissement Kuntuala (ETS Kuntuala). Cette firme partage un compte bancaire avec une autre entité opaque, Kuntuala Mining SAS. Le premier virement jamais reçu par le compte, selon des documents bancaires internes, provenait de la compagnie pétrolière franco-britannique Perenco en février 2015, pour un total de 272 914 dollars.
Investigate Europe et Mediapart ont mis au jour 14 transferts d’argent effectués par les filiales congolaises de Perenco entre 2014 et 2015 vers des entreprises proches de Joseph Kabila. Les transactions, d’un montant total de 1,3 million de dollars, ont été répertoriées dans un trésor de documents financiers divulgués par la banque panafricaine BGFI. Obtenus par Mediapart et l’ONG Platform to Protect Whistleblowers in Africa (PPLAAF) et publiés en novembre 2021, les documents « Congo Hold-up » ont révélé comment Kabila et ses associés auraient détourné des millions d’euros de fonds publics. Il a déclenché des enquêtes policières au Congo, en France et en Belgique.
Dans un communiqué, Perenco a nié tout acte répréhensible et a déclaré qu’aucun paiement n’avait été effectué à ETS Kuntuala. BGFI n’a pas répondu aux demandes de commentaires.
Des documents BGFI divulgués détaillent un transfert de Perenco effectué vers ETS Kuntuala.
Les révélations concernant Perenco, publiées ici pour la première fois, ont renouvelé l’examen du plus grand producteur indépendant de pétrole d’Europe, déjà embourbé dans des allégations d’actes répréhensibles en RDC et à travers l’Afrique. En novembre 2022, Investigate Europe et son partenaire ont révélé 167 signalements de pollution liés à l’entreprise, qui est le seul producteur de pétrole du Congo (les ONG Sherpa et Friends of the Earth ont par la suite porté plainte contre Perenco en France pour atteinte à l’environnement). En mars 2023, il est apparu que la police française enquêtait sur Perenco pour corruption dans plusieurs pays africains non précisés.
La RDC reste l’une des cinq nations les plus pauvres du monde , mais elle est devenue une terre d’exellence pour Perenco depuis qu’elle a acheté des champs pétroliers vieillissants sur et au large des côtes du pays au début des années 2000. Pour ses seuls permis offshore, le groupe a déclaré des revenus de 196 millions de dollars en 2021, selon des documents sociaux déposés à Guernesey, paradis fiscal où sont enregistrées certaines de ses participations.
Dans la fuite Congo Hold-up, Perenco n’apparaît pas comme un client de la BGFI, dont la filiale congolaise était dirigée jusqu’en 2018 par le frère adoptif de Joseph Kabila. Cependant, le nom de Perenco apparaît sur les comptes d’autres clients de BGFI qui ont reçu de l’argent de la compagnie pétrolière. Parmi eux se trouve le destinataire du transfert de 272 914 dollars, ETS Kuntuala, une société contrôlée par Alain Wan et sa mère, selon un document bancaire divulgué datant de 2016.
Les liens entre les Wans et Joseph Kabila
Les liens entre les Wans et l’ancien président congolais sont bien documentés. Alain Wan, le patriarche de l’entreprise familiale, est l’un des plus proches collaborateurs de Kabila. Avec son ami d’enfance, Marc Piedboeuf, Wan a incorporé une myriade d’entreprises en RDC et dans plusieurs paradis fiscaux, dont certaines ont mené des opérations d’une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars au profit des Kabila, selon des informations .
Wan et Piedboeuf ont créé Grands Elevages du Bas-Congo (GEL), la société propriétaire de l’île de Mateba et qui a été rachetée par le président via sa holding personnelle (Piedboeuf y est apparu comme administrateur dès 2014). Le duo a également créé Port de Fisher, revendu à Kabila fin 2015. Ils étaient également actionnaires et administrateurs d’EGAL, une firme au cœur d’une prétendue escroquerie de détournement de fonds de 43 millions de dollars révélée en 2016 par Jean-Jacques Lumumba, un ancien Un employé de BGFI devenu lanceur d’alerte.
L’enregistrement d’ETS Kuntuala sur Mateba et les liens entre Alain Wan et Kabila auraient pu être des signaux d’alarme pour Perenco. Mais il y a encore une autre bizarrerie que BGFI ne semble pas déranger. Dans la base de données de la banque, ETS Kuntuala a un deuxième nom associé à son compte bancaire : Kuntuala Mining SAS. Le prénom est utilisé pour les virements internationaux en devises étrangères. La seconde, pour les virements nationaux à l’intérieur de la RDC. Une pratique inhabituelle qui peut empêcher une surveillance adéquate des activités du compte.
Lumumba, qui a également analysé les documents divulgués de la BGFI, suggère que le stratagème de Kuntuala est comme une « machine à recycler l’argent« .
« Ce n’est pas normal, ce type de manipulation nécessite la complicité du directeur des opérations de la banque », explique Lumumba. « Wan et Piedboeuf sont devenus des hommes de main de Kabila dans la région du Kongo Central donc je ne suis pas surpris de les voir travailler avec Perenco, qui est également présent dans cette partie du pays. »
Alors que les fichiers BGFI divulgués indiquent qu’ETS Kuntuala exploitait une agence maritime et une carrière à Boma dans le Kongo Central, IE n’a pu trouver aucun document de registre d’entreprise pour Kuntuala Mining SAS. Cependant, un registre du gouvernement de la RDC répertorie l’entreprise comme détenant un permis minier, également situé à Boma et très probablement lié à la carrière.
Bien qu’ayant reçu toutes les informations sur le virement bancaire détaillées dans les documents de la BGFI, un porte-parole de Perenco a déclaré : « En ce qui concerne Kuntuala, Perenco n’a pas eu de contrat avec cette société, ni ne lui a versé aucun paiement ». L’entreprise a refusé de donner plus de détails sur demande.
Perenco n’apparaît pas comme le seul bienfaiteur du réseau Kuntuala dans les documents du BGFI. Entre 2015 et 2019, le compte bancaire était principalement alimenté par des sociétés détenues par Wan et Piedboeuf, par des dépôts en espèces anonymes, et par GEL, la propre entreprise de Kabila.
Le lien entre ETS Kuntuala et l’ancien président va plus loin. En 2017, la société et Alain Wan sont devenus les seuls actionnaires de COETE, une entreprise énergétique détenue auparavant, entre autres, par GEL (10%) et Kwanza SA (50%), dont le nom ressemble à Kwanza Capital, la banque secrète d’investissement de Kabila, anciennement révélé par l’ONG américaine The Sentry.
Les documents BGFI divulgués révèlent également que Perenco avait des relations avec une autre société de Wan et Piedboeuf : MW Afritec, l’entreprise phare du couple, opérant dans le secteur de la construction depuis 1984.
MIOC (Muanda International Oil Corporation), l’une des filiales congolaises de Perenco, a effectué neuf virements totalisant plus d’un million de dollars sur le compte BGFI d’Afritec entre 2014 et 2015.
Mais Afritec n’est pas qu’une simple entreprise de construction. Son succès est lié au pouvoir de Kabila et leur association a démarré au début des années 2010, lorsque le président « voulait mettre la main sur le Kongo Central », raconte Lumumba. À partir de ce moment, l’entreprise a remporté une série d’appels d’offres publics et a reçu des financements de l’UE et de la Banque mondiale. En seulement sept ans, son chiffre d’affaires a été multiplié par 50, estimait un banquier cité par Le Monde en 2017 .
Dans l’article, Le Monde révèle comment Afritec a fait incorporer un discret homonyme aux Îles Marshall : Afritec MW SA. La société écran était le propriétaire enregistré d’un yacht de luxe appelé « Enigma », qui, selon les journalistes, pourrait être lié à Kabila. Quelques années plus tard, dans le cadre de la fuite « Congo Hold Up », de nouvelles révélations ont montré que le bateau avait été remis à neuf avec des fonds publics prétendument détournés qui ont été acheminés via Port de Fisher en 2013, une société vendue à Kabila deux ans plus tard.
Alors pourquoi Perenco paierait-il à Afritec plus d’un million de dollars ? Selon un document interne du BGFI d’octobre 2015, la compagnie pétrolière a commandé des roches concassées et loué des bateaux à Afritec cette année-là pour 910 000 dollars. Perenco, cependant, raconte une histoire différente.
« En 2008, Perenco a accepté une demande des autorités locales pour financer la reconstruction de la piste d’atterrissage de Muanda, qui est une infrastructure essentielle pour les opérations de l’entreprise, pour environ 1 million de dollars », a déclaré un porte-parole. « Les travaux de construction ont été entrepris par Afritec. » Perenco a ajouté qu’il avait un contrat de logistique avec Afritec avant 2010 et qu’il n’a identifié « aucune référence à l’implication d’un fonctionnaire » au cours de son processus de diligence raisonnable. Ni les dates ni l’objet des paiements donnés par Perenco ne correspondent aux informations détenues par BGFI. Interrogé sur ces contradictions, Perenco n’a donné aucune autre explication. Afritec et Alain Wan n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.
Les révélations surviennent à un moment chargé pour le géant pétrolier. Il y a un an, la RDC lançait un appel d’offres pour 30 nouveaux blocs pétroliers et gaziers à travers le pays. Perenco a demandé deux nouveaux permis au Kongo Central et attend toujours le résultat de son offre. Entre-temps, le ministère des hydrocarbures a annoncé le 5 juillet avoir reçu quatre camionnettes de la compagnie en « don ». Perenco a déclaré que les voitures avaient été données pour aider à lutter contre la contrebande de pétrole au Kongo Central. Greenpeace Afrique a dénoncé le don . « Les autorités sont incapables d’éclairer la ville de Muanda alors que Perenco exploite le pétrole dans la région depuis des décennies« , a déclaré l’ONG.
Philippin est journaliste chez Mediapart.
Louis Riga a contribué à la recherche pour cet article.
Édité par Manuel Rico, Elisa Simantke et Chris Matthews
Graphismes : Marta Portocarrero
