Archives des Détournement - Page 2 sur 5 - Actualités congolaises et internationales

Congo Hold-up: révélations sur un casse à 530 millions de dollars

16 décembre 202116 décembre 2021 infocongovirtuel

La Gécamines, société minière publique de la RDC, a versé 530 millions de dollars d’« avances fiscales », dont l’Inspection générale des finances n’a pas retrouvé la moindre trace sur les comptes de l’État. Nous avons pu documenter que des millions ont bien été détournés, dont une partie en liquide. Enquête signée Yann Philippin (Mediapart) et Sonia Rolley (RFI) en collaboration avec PPLAAF sur la base des documents Congo Hold-up. En République démocratique du Congo, ils ont été pendant dix ans les maîtres de l’argent, et les financiers occultes de la famille…

RDC: Sous la « Menace » « des sanctions américaines » pour les allégations de détournement de 8,8 milliards de $, A. Yuma doit aussi affronter ses « ennemis » de la Gécamines

14 décembre 202114 décembre 2021 infocongovirtuel

De hauts responsables du département d’État ont exhorté l’administration Biden à imposer des sanctions contre Albert Yuma, qui a déclaré au Times qu’il avait, selon ses propres dires, été accusé d’avoir détourné jusqu’à 8,8 milliards de dollars de revenus miniers au fil des ans. Il a été séparément interdit en 2018 d’entrer aux États-Unis, et il a depuis embauché une équipe de lobbyistes et d’avocats à Washington pour tenter de riposter et d’éviter toute sanction, ce qui pourrait geler l’argent qu’il a dans les banques internationales. La Gécamines a récemment…

Congo Hold-up : La connexion De Moerloose – Kabila, difficile à démentir

11 décembre 202111 décembre 2021 infocongovirtuel

L’ enquête et les documents « Congo Hold-up » montrent une proximité indéniable entre l’ancien président de la RD Congo et le magnat belge. Une proximité que Philippe de Moerloose se refuse pourtant à admettre. Une allée pavée, entourée de buissons taillés par des jardiniers professionnels, grimpe jusqu’à un garage à deux portes. Le garage est relié par une pièce dotée d’une vaste baie vitrée, à une grande villa brabançonne en briques claires. A l’arrière se trouve une piscine orientée plein sud, à l’abri des regards. La demeure ne fait…

Congo Hold-up: les camions russes de Philippe de Moerloose pour la « répression » de 2016

11 décembre 202111 décembre 2021 infocongovirtuel

L’homme d’affaires belge Philippe De Moerloose a utilisé une société-écran pour fournir des véhicules de type militaire au gouvernement congolais. C’était en 2016, une époque troublée en RDC. Cent cinquante camions Kamaz – des engins russes appréciés pour leur robustesse autant que pour leur polyvalence – ont été débarqués dans le port de Boma (Congo) à la mi-juillet 2016. L’expéditeur : Philippe De Moerloose, un Belge qui a fait fortune en RDC en vendant – très cher – des véhicules et des machines-outils au gouvernement congolais. Ces camions Kamaz étaient…

Congo Hold-up: les affaires offshore de Moïse Katumbi

9 décembre 20219 décembre 2021 infocongovirtuel

Riche homme d’affaires et gouverneur de la province minière du Katanga de 2007 à 2015, Moïse Katumbi a poursuivi son business minier, alimenté en partie par des contrats publics, en le logeant dans de discrètes sociétés offshore. Quand le groupe Necotrans dépose le bilan en juin 2017, c’est un empire qui s’effondre. Ce groupe français de logistique portuaire et minière comptait 6.000 employés, 90 filiales dans 40 pays et générait un milliard d’euros de chiffre d’affaires. La majorité de ses actifs ont été récupérés pour moins de 20 millions d’euros…

RDC: évincé par F. Tshisekedi, A. Yuma va se battre pour éviter le gel de ses « comptes » dans les banques internationales

4 décembre 20214 décembre 2021 infocongovirtuel

Congo Hold-up: les bonnes affaires des conseillers du président Tshisekedi

2 décembre 20212 décembre 2021 infocongovirtuel

Les documents Congo Hold-up ne couvrent que peu l’ère Tshisekedi. Mais dans ces millions de données provenant de la BGFI, on retrouve les noms de certains de ses conseillers. Malgré un discours politique très clair sur la nécessité de lutter contre la corruption, deux collaborateurs, Jean-Claude Kabongo et Luc-Gérard Nyafé, ont continué de faire des affaires, après leur prise de fonction à la présidence. Enquête de Justine Brabant (Mediapart) et Sonia Rolley (RFI). Le détournement d’au moins 138 millions de dollars d’argent public par l’ancien président de la République démocratique…

Hold-up -« Contrat du siècle » Comment le bureau « Moïse Ekanga » et le clan Kabila ont profité du « cash » chinois

29 novembre 202129 novembre 2021 infocongovirtuel

L’homme d’affaires chinois était sorti d’une banque à Kinshasa avec 13 624 billets de cent dollars, 10 001 billets de cinquante et 43 000 petits billets américains, malgré des instructions explicites pour empêcher que cela se produise. « Le compte a finalement été vidé », a écrit Yvon Douhore, chef d’une équipe d’audit interne dans la capitale de la République démocratique du Congo, dans un courrier électronique ce jour-là, 5 juillet 2018, après avoir constaté le retrait. « Je suis à court de mots », a répondu un collègue le…

Congo Hold-up: comment transférer des millions à l’étranger?

27 novembre 202127 novembre 2021 infocongovirtuel

Le Trésor américain a déjà sanctionné des acteurs étrangers opérant en République démocratique du Congo pour corruption et blanchiment d’argent. L’enquête Congo Hold-up révèle l’existence d’un autre réseau suspecté de transferts de fonds illicites. Alors que des détournements massifs s’opèrent, ce réseau a réussi, en quatre ans, à transférer près de 350 millions de dollars sur des comptes à l’étranger. Enquête réalisée avec PPLAAF, Mediapart et le réseau EIC. Nizal, Nil Shop, Aliya, SMB, Boboto, Mapendo business, Tuendeleye, DK Doing Business et Karibu. Ce sont les noms d’établissements et sociétés…

Congo Hold-up : les révolutionnaires du FCC préparent des réponses juridiques et politiques

26 novembre 202126 novembre 2021 infocongovirtuel

Les révolutionnaires du FCC mettent en place une commission juridique chargée d’analyser le rapport Congo hold-up qui, selon eux, fait un raccordement frauduleux au nom de Joseph Kabila. Hormis de réponses juridiques, les inconditionnels de Kabila fils préparent des actions politiques de grande envergure en réaction à ce qu’ils qualifient « de campagne de diabolisation contre leur autorité morale ». « S’agissant du rapport Congo Hold-up, qui fait état d’un présumé détournement de deniers publics entre 2011 et 2018, la Dynamique progressiste révolutionnaire du FCC dénonce et condamne la cabale politique orchestrée par un…

Congo Hold-up: Congo Futur, un empire sous sanctions

26 novembre 202126 novembre 2021 infocongovirtuel

L’enquête Congo Hold-up révèle comment le conglomérat Congo Futur et ses promoteurs, les frères Tajeddine ont continué, grâce à la BGFI et d’autres banques, d’avoir accès au système bancaire international malgré leur mise sous sanctions américaines en 2010 pour avoir blanchi l’argent du Hezbollah. Ils ont réussi à transférer plus de 90 millions de dollars malgré les alertes de plusieurs services de conformité. Enquête réalisée avec L’Orient Le Jour, De Standaard, NRC et Mediapart sous l’égide du réseau européen EIC. « Enfin Congo Futur Sprl à Kimpese ». Le panneau est presque entièrement effacé,…

Congo Hold-up: comment sont financées les plus belles tours de Kinshasa?

25 novembre 202125 novembre 2021 infocongovirtuel

La fuite de millions de documents bancaires et transactions à la BGFI Bank révèle plus d’un secret sur le fonctionnement interne de certaines entreprises. Pendant quatre ans, Modern Construction et plusieurs de ses sociétés sœurs avaient leurs comptes logés dans cette banque. On doit à ces entreprises deux des plus belles tours de Kinshasa : Kiyo Ya Sita ou le Congo Trade Center. De nuit, impossible de rater Kiyo Ya Sita. Plantée sur le bouillonnant boulevard du 30 juin, en plein cœur de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC),…