Catégorie : Détournement

BGFIBank, « les  sales secrets des dictateurs africains » :Francis Selemani siégeait en RDC, Pascaline Bongo  au Gabon et Jean-Dominique Okemba au Congo-Brazza

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Les liens étroits de la BGFIBank avec l’élite dirigeante de la région d’Afrique centrale ont fait scandale auparavant. L’institution financière a vu le jour parce que le département gabonais de la Banque de Paris et des Pays-Bas (reconnue plus haut à cette époque comme BNP Paribas). Elle a été rebaptisée en 1996 Banque Gabonaise et Française Internationale – BGFIBank – en raison de ses liens de plus en plus étroits avec l’Etat gabonais. A ce jour, au moins 10 % de la holding de l’institution financière est détenue par des…

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RDC-Justice : le patron des patrons congolais convoqué par la justice

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Le Président du syndicat patronal congolais (FEC), Albert Yuma Mulimbi, a été invité à se présenter ce vendredi 26 novembre devant l’Avocat général près le Parquet de la Cour d’Appel de Kinshasa /Gombe. La convocation ne précise pas le motif, se contentant d’indiquer que c’est pour « une communication le concernant ». A Kinshasa, l’on croit savoir pourtant que cette convocation serait liée à l’affaire « Congo hold-up » qui défraie la chronique ces derniers temps, et dans laquelle la société publique Gécamines où il est Président du Conseil d’administration est citée. Infocongo

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Congo Hold-up: sur les traces de Port de Fisher, la mystérieuse société de Joseph Kabila

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La fuite de millions de documents et transactions bancaires à la BGFIBank révèle certaines des activités de l’ancien chef de l’État de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Dix-neuf médias et cinq ONG ont enquêté sur l’une de ses sociétés, Port de Fisher dont il devient actionnaire majoritaire en 2015. Port de Fisher était, en septembre 2018, le plus gros compte en volume de dépôts de la BGFI. Enquête réalisée avec Mediapart, De Standaard, KVF, NRC, PPLAAF et The Sentry. « Port de Fisher ? Ça n’existe plus depuis la Première Guerre mondiale »,…

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Congo Hold-up: la caisse noire de la Banque centrale du Congo

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La Banque centrale de la République démocratique du Congo a ouvert à la BGFI Bank un compte qui a servi à verser 76 millions de dollars à la famille et aux associés de l’ancien président Joseph Kabila, puis a maquillé son bilan officiel pour masquer certains paiements. Une enquête de Médiapart avec le consortium EIC, RFI et ses partenaires. En République démocratique du Congo, comme ailleurs, la Banque centrale (BCC) est le gendarme du système bancaire. Son nom doit évoquer rigueur et sérieux. Avec son service d’audit, elle peut mettre au pas…

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Congo Hold-up: Egal, l’autopsie d’un scandale, 43 millions de dollars d’argent public versés

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La fuite de millions de documents et transactions bancaires à la BGFIBank permet de découvrir la face cachée de l’un des plus gros scandales financiers de la République démocratique du Congo : les 43 millions de dollars d’argent public versés à Egal, une société d’importation de viandes et de poissons liée au premier cercle de l’ancien président Joseph Kabila. L’Inspection générale des finances a enquêté et a dédouané certains des acteurs. Contre-enquête signée Yann Philippin (Mediapart) et Sonia Rolley (RFI) en collaboration avec PPLAAF, KVF, Sentry, The Namibian, De Standaard sur la base…

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Affaire hold up: Une partie des fonds, environ 12 millions de dollars, ont été mis sur un compte d’UBS à Genève

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 UBS est accusée d’avoir un lien avec l’affaire du «Congo Hold-up», incluant l’ancien président du Congo Joseph Kabila. Son clan aurait détourné plus de 200 millions de dollars en provenances de la banque centrale, de l’ONU ou encore d’entreprises minières. Une partie de ces fonds auraient transité sur des comptes de la filiale genevoise. UBS se trouve sous le feu de critiques dans l’affaire en relation avec le clan Kabila de la République démocratique du Congo et de possibles détournements de fonds publics. Une partie de ces fonds auraient transité…

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Fuite de données en RDC : des millions transférés aux alliés de Joseph Kabila

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Des entreprises appartenant à la famille et aux amis de l’ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, avaient des millions de dollars de fonds publics acheminés via leurs comptes bancaires, selon la plus grande fuite de données d’Afrique. L’argent a été transféré sur les comptes des entreprises à la branche congolaise de la banque BGFI. Des millions de dollars en espèces ont alors été retirés des comptes. M. Kabila était président au moment des virements bancaires. Il a refusé de répondre à nos questions sur les transferts.…

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RDC-IGF: Jules Alingete contre les barons de l’UDPS: T. Mwaba, JM. Kabund et A. Kabuya

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Jules Alingete Key, qui dirige la redoutée Inspection générale des finances (IGF) ne décolère pas en privé contre les caciques du parti présidentiel congolais. Entre soupçons de détournement de fonds et invectives par médias interposés, la polémique ayant opposé à la mi-août le ministre congolais de l’éducation Tony Mwaba et l’Inspection générale des finances (IGF, une instance placée sous l’autorité directe du chef de l’Etat) a également été le théâtre de tensions avec certains responsables du parti présidentiel, l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS). En coulisses, le…

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RDC, Jeux de la francophonie, l’OIF s’alarme contre Didier Tshiyoyo(Rapport- Zeina Mina)

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Jeux de la francophonie : le rapport explosif de l’OIF Dans un rapport consulté par Africa Intelligence, l’Organisation internationale de la francophonie s’alarme du retard pris par Kinshasa dans les préparatifs des jeux, qui doivent avoir lieu dans la capitale congolaise en août 2022. Le rapport évoque notamment des dépenses « non justifiées » ainsi « qu’un manque de transparence » dans la gestion des fonds. Un rapport interne daté du 15 juin de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), consulté par Africa Intelligence, recense de nombreuses irrégularités et des dysfonctionnements dans le dispositif…

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RDC-Dossier des immunités levées au Sénat : Matata saisit le Conseil d’Etat

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Augustin Matata Ponyo, le désormais sénateur sans immunités, justiciable devant le Parquet général près la Cour Constitutionnelle dans le dossier des tripatouillages des fonds destinés à l’indemnisation des victimes de la Zaïrianisation (1973), vient d’attaquer la décision du Bureau du Sénat devant le Conseil d’Etat. Selon son avocat, Me Laurent Onyemba Djongandeke, auteur de la saisine de cette haute juridiction en date du 07 juillet 2021, son client s’estime lésé par la décision de la levée de ses immunités, au motif qu’il y a violation flagrante non seulement de la…

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Scandale Feronia Inc. RDC : De Kikaya Bin Karubi à Luc Gérard Nyafé : L’histoire méconnue d’une production rizicole ratée (GRAIN)

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Meurtres, accaparement des terres, engagisme. Voici quelques-unes des accusations portées par des communautés de RDC à l’encontre de Feronia Inc., une entreprise canadienne qui a reçu plus de 150 millions de dollars de financement de la part de banques européennes de développement. La plupart de ces accusations troublantes concernent les grandes plantations de palmiers à huile situées dans les provinces de l’Équateur et de la Tshopo, que l’entreprise a rachetées à Unilever en 2009. Mais les premières années de Feronia en RDC avaient aussi pour projet une grande ferme rizicole…

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RDC : Paiement de 300 fictifs, victimes de la Zaïrianisation, le Procureur demande l’Autorisation de poursuite du sénateur Matata Ponyo

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L’étau semble se resserrer autour du sénateur Matata Ponyo dans ses démêlés avec la Cour Constitution lui qui vient à peine d’être sauvé in extremis dans le dossier de Bukanga Lonzo dans lequel les sénateurs à majorité des voix se sont opposés à la levée de son immunité. Cette fois-ci c’est au sujet d’une autre affaire impliquant Matata Ponyo pendant qu’il fut ministre des finances en 2011 et premier ministre en 2013.    Les faits reprochés Le Gouvernement de la République avait pris des mesures de Zaïrianisation qui avaient eu…

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